16/05/2011
ÿþl e \
V o l e t B { C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i o n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
9 d " + ' .
r
o ~ ~ ~ 4 r , ~ ~ ; 1 j
- " " . " "
~ ~ i ` + f '` ~ ~ f i i
G r e f f e
n " " "
* 1 1 0 7 3 0 8 1 '
D é n o m i n a t i o n : S E X Y - C H O C O L A T E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e s S a p i n s , 3 6 - 4 1 0 0 S e r a i n g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 4 7 7 8 7 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e F a b i e n n e J E A N D R A I N , r é s i d a n t à I v o z - R a m e t , c o m m u n e d e F l é m a l l e , l e d i x - : n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e , e n r e g i s t r é à S e r a i n g I l , l e v i n g t e t u n a v r i l d e u x m i l l e o n z e , v o l . 4 9 6 F o l . 8 1 C a s e 1 8 , d e u x r ô l e s , t r o i s r e n v o i s , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) - l e R e c e v e u r ( a i ) : P . L a m b e r t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
« S E X Y - C H O C O L A T E »
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s q u i d é c l a r e n t d é t e n i r l e s p a r t s s o c i a l e s c i - a p r è s i n d i q u é e s :
1 . M a d a m e G O U P P Y A n g é l i q u e , S y l v i e , n é e à L i è g e , l e q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , n u m é r o n a t i o n a l 8 8 0 3 1 4 3 2 5 6 , d o m i c i l i é e à S e r a i n g , r u e d e s S a p i n s , 3 6 , q u i d é c l a r e d é t e n i r v i n g t c i n q p a r t s ' s o c i a l e s .
2 . M o n s i e u r T O U S S A I N T , R u d i , P i e r r e , n é à S e r a i n g , l e s e i z e o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 1 0 1 6 2 6 7 0 9 , d o m i c i l i é à S e r a i n g , r u e d e s S a p i n s , 3 6 q u i d é c l a r e d é t e n i r s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s .
3 . M o n s i e u r R O B A P h i l i p p e , J e a n , P i e r r e , n é à K i n s h a s a l e t r e n t e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 0 4 3 0 1 0 5 - 7 6 ) , d o m i c i l i é à S a i n t - G e o r g e s s u r M e u s e , C h a u s s é e V e r t e 5 3 / 2 , q u i d é c l a r e d é t e n i r q u i n z e p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T :
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
- l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e e t q u e c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e ,
- l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
O R D R E D U J O U R .
1 , E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o m m e s u i t e à l a p e r t e d e p l u s d e t r o i s / q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é e t r a p p o r t d u g é r a n t r e l a t i f a u x m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
2 , R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u n e u f a v r i l d e u x
m i l l e o n z e .
3 , P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s i è m e d e s . s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n : p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
" l a c o n f e c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s à b a s e d e c h o c o l a t ,
" L a c o n f e c t i o n , l a f a b r i c a t i o n l a v e n t e d e c o n f i s e r i e s d e t o u s t y p e s ,
' L a c o n f e c t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a v e n t e d e p r o d u i t s d ' e m b a l l a g e ,
" L a c u l t u r e d e l a p l a n t e d e g o j i , l a v e n t e e t l ' a c h a t d e t o u s l e s p r o d u i t s p e r m e t t a n t l a c u l t u r e d e l a p l a n t e d e ;
g o j i e t l a v e n t e d e l a p l a n t e d e g o j i e t d e t o u s s e s d é r i v é s .
4 . D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 , l e s c e n t p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s s o n t r é u n i e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
2 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u
j o u r .
C e s f a i t s e x p o s é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t f a i t c o n n a î t r e l e s
m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
E n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n p r e n d l e s r é s o l u t i o n
s u i v a n t e s :
F k é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" , '
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
E n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , c o m m e s u i t e à l a p e r t e d e p l u s d e t r o i s / q u a r t d u
c a p i t a l s o c i a l , d é c i d e d e n e p a s d i s s o u d r e l a s o c i é t é e t a p p r o u v e s u r b a s e d u r a p p o r t d u g é r a n t l e s m e s u r e s
q u e c e l u i - c i c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u n e u f a v r i l d e u x
m i l l e o n z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r
l ' a r t i c l e t r o i s i è m e e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e p a r l e t e x t e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e M a d a m e P a t r i c i a L A M E T T E e t
d e M o n s i e u r P a u l D E R O C H E T T E . E l l e l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r s a c t e s d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r s
m a n d a t s d e g é r a n t s .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r P h i l i p p e
R O B A p r é n o m m é .
V O T E .
L ' e n s e m b l e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
N o t a i r e F a b i e n n e J E A N D R A I N
D é p o s é e n m ê m e q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s E x t r a o r d i n a i r e c o n t e n a n t l e r a p p o r t d e l a
g é r a n c e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s