07/02/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s "
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 l i t t
* i a o 3 l i
I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 9 . 7 4 1 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S i g d o K o p p e r s
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é é t r a n g è r e
S i è g e : t a l l e M á l a g a n ° 1 2 0 , L a s ~ C , o 1 n d r e s S a n t i a g o , C h i l i 1 r u e A . D u m o n t , 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h è v r e m o n t , B e l g i q u e / v
O b j e t d e P a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 - F e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e " S K I - B é l g i c a "
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e ;
1 . L a s u c c u r s a l e « S K I - B é l g i c a » , o u v e r t e l e 5 o c t o b r e 2 0 1 1 e t a y a n t p o u r s i è g e R u e A . D u m o n t à 4 0 5 1 V a u x - S o u s - C h è v r e m o n t , B e l g i q u e , s e r a f e r m é e d é f i n i t i v e m e n t à p a r t i r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 . L e s l i v r e s . e t d o c u m e n t s o f f i c i e l s d e l a s u c c u r s a l e s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l d e M a g o t t e a u x I n t e r n a t i o n a l S A , R u e A . D u m o n t à 4 0 5 1 V a u x - S o u s - C h è v r e m o n t , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s à p a r t i r d e l a d a t e d e f e r m e t u r e .
2 . P o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r P a t r i c k V i n c e n t , j u r i s t e d ' e n t r e p r i s e a u s e i n d e M a g o t t e a u x I n t e r n a t i o n a l S A , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e f f e c t u e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s , p u b l i c a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e e n c o n s é q u e n c e d e l a f e r m e t u r e d e l a s u c c u r s a l e »
f ? a . y x i c $ V ~ , J G f . d T
i t s , - a e a . f a w e e _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2011
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t y m e m
N Ç d ' e n t r e p r i s e : g . r y t f i l . ,
C T é n o m i n a t i o n , 4 1 3 , 4 1 3
( e n e n t i e r ) : S I G D O K O P P E R S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C A L L E M Á L A G A N ° 1 2 0 L A S C O N D E S y S A N T I A G O , C H I L I
B r i c ~ P 0 ` e Ç N E V U t i è r l i / r g t 1 Y - - Ç a i ' d H E V , E i / " / © b l e t d e l ' a c t e : O U V E f ~ ~ U R D ' U S G C U S A E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e S I G D O K O P P E R S S A d u 2 9 a o û t : 2 0 1 1 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e d e l a s o c i é t é e n B e l g i q u e à p a r t i r d u 1 5 o c t o b r e ; 2 0 1 1 . L a s u c c u r s a l e a u r a s e s b u r e a u x R u e A . D u m o n t 4 0 5 1 V a u x - s o u s - C h e v r e m o n t ; e l l e s ' o c c u p e r a , e n t r e : a u t r e s , d e l ' a c q u i s i t i o n , d u h o l d i n g , d e l a m i s e à d i s p o s i t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s e t d u s u p p o r t f i n a n c i e r d e s s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n . L e n o m d e l a s u c c u r s a l e s e r a ! S K I - B é l g i c a .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r J u a n E d u a r d o E R R A Z U R I S O S S A , d é t e n a n t l a ; c a r t e d ' i d e n t i t é n a t i o n a l e n u m é r o 4 . 1 0 8 . 1 0 3 - 1 , d o m i c i l i é à c a l t e C e r r o L a g u n i l l a s n ° 3 1 5 5 , C o m m u n e d e L o ! B a r n e c h e a , S a n t i a g o , C h i l i , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l . S a d é s i g n a t i o n s o r t i r a s e s e f f e t s à p a r t i r d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 1 e t l e r e p r é s e n t a n t j o u i r a d ' a m p l e s p o u v o i r s a f i n d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n B e l g i q u e .
L a d e s c r i p t i o n d u c h a m p d ' a c t i o n e t l e s h a b i l i t a t i o n s d u r e p r é s e n t a n t s e r o n t c o m m e s u i t :
i . I l a g i r a t o u j o u r s s o u s l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r s q u i i l e s t r e s p o n s a b l e . 1 1 s e r a r e s p o n s a b l e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s e t i n s t r u c t i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e l a t i v e s à l a : s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e , e t d e v r a t e n i r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m é d e t o u t e é v o l u t i o n p e r t i n e n t e e t l o u j p r o b l è m e r e l a t i f à l a s u c c u r s a l e .
i i . I l d e v r a t o u j o u r s v e i l l e r à c e q u e l a s o c i é t é s e c o n f o r m e à t o u t e s l e s n o r m e s e t r é g l e m e n t a t i o n s i a p p l i c a b l e s à l a s u c c u r s a l e , e t d o i t d o n n e r l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t a u x e m p l o y é s d e c e l l e - c i . i l s e r a r e s p o n s a b l e , e n t r e a u t r e s , d e c e q u i s u i t :
a ) L ' a p p l i c a t i o n d e t o u t e s l e s l o i s s u r l e t r a v a i l c o n c e r n é e s ;
b ) L a t e n u e r é g l e m e n t a i r e d e s l i v r e s c o m p t a b l e s d e l a s u c c u r s a l e ; l a p r é p a r a t i o n d e l ' i n v e n t a i r e ( b i l a n ) ; a n n u e l e t d e s é t a t s f i n a n c i e r s a n n u e l s d e l a s u c c u r s a l e , q u ' i l d o i t p r é s e n t e r à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e ;
c ) i n t r o d u i r e l e s d é c l a r a t i o n s d ' i m p ô t s e t l e s d é c l a r a t i o n s p é r i o d i q u e s à f a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ;
d ) P r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s d a n s l e M o n i t e u r b e l g e r e l a t i v e s a u x m o d i f i c a t i o n s p e r t i n e n t e s d e s .
s t a t u t s d e l a s o c i é t é o u r e l a t i v e s à l a d é m i s s i o n e t l a d é s i g n a t i o n d e d i r e c t e u r s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e , l e r e p r é s e n t a n t s e r a h a b i l i t é à :
a ) S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e q u o t i d i e n n e ;
b ) A c c e p t e r e t r e c e v o i r d e s l e t t r e s , c o l i s e t a u t r e s e n v o i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , t o u t c o m m e l e s n o t i f i c a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s d e d o c u m e n t s ;
c ) R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é é t i v e r s t o u t e a u t o r i t é g o u v e r n e m e n t a l e o u a d m i n i s t r a t i v e ;
d ) S i g n e r d e s o f f r e s e t s o u s c r i r e d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à l a c o m m a n d e d e b i e n s e t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s : p a r l a s u c c u r s a l e , d a n s l e c o n t e x t e d u c o u r s n o r m a l d e s e s n é g o c i a t i o n s , j u s q u ' à u n p l a f o n d d ' u n m i l l i a r d : d ' e u r o s
f ) R é c l a m e r e t p e r c e v o i r d e s s o m m e s d ' a r g e n t o u d e s b i e n s d u s à l a s o c i é t é , p o u v a n t s i g n e r l e s r e ç u s y : a f f é r e n t s ;
g ) P a y e r , a u n o m d e l a s o c i é t é , l e s s o m m e s d u e s p a r e l l e ;
h ) P r o c é d e r à d e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s a u n o m d e l a s o c i é t é , j u s q u ' à u n p l a f o n d d ' u n m i l l i a r d d ' e u r o s ;
i ) S i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d e p o u v o i r a c c o m p l i r i n t é g r a l e m e n t s a m i s s i o n ;
j ) D é l é g u e r d e s p o u v o i r s e t d e s f o n c t i o n s à d e s e m p l o y é s d e l a s u c c u r s a l e o u à d ' a u t r e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t
i i i . L e r e p r é s e n t a n t p o u r r a p r o c é d e r à d e s a c t e s q u i e x c è d e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e , a y a n t : é t é s p é c i a l e m e n t e t e x p l i c i t e m e n t h a b i l i t é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s : s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e e x c é d a n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s u c c u r s a l e , l a l i s t e q u i s u i t n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e ;
a ) E n g a g e r o u l i c e n c i e r d e s e m p l o y é s e t m o d i f i e r l e u r c o n t r a t d e t r a v a i l ;
b ) A c q u é r i r e t a l i é n e r d e s p r o p r i é t é s i n t e l l e c t u e l l e s e t o c t r o y e r d e s l i c e n c e s ;
A u r e c t o R o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
z . y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : " . o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d = 1 1 % 1 0 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c ) O u v r i r e t c l ô t u r e r d e s c o m p t e s b a n c a i r e s ;
d ) S o u s c r i r e d e s e m p r u n t s e t a c c o r d e r l ' o c t r o i d e c r é d i t s ;
e ) O c t r o y e r d e s h y p o t h è q u e s , c a u t i o n s e t g a r a n t i e s ;
f ) A c h e t e r , v e n d r e e t l o u e r d e s b i e n s - f o n d s ;
g ) F a i r e d e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e s ;
h ) P a y e r d e s d e t t e s a v a n t l e u r é c h é a n c e ;
i ) E n g a g e r d e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , s o u m e t t r e d e s l i t i g e s à l ' a r b i t r a g e e t n é g o c i e r d e s a c c o r d s j u d i c i a i r e s
o u e x t r a - j u d i c i a i r e s ;
j ) T r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e ;
k ) T o u t e a u t r e d é c i s i o n o u a c t e p o u v a n t a v o i r u n i m p a c t c o n s i d é r a b l e s u r l a s u c c u r s a l e o u l a s o c i é t é . L a c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d é c i d é d e d é s i g n e r L y d i a n C V B A , é t a b l i e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e . d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , B e l g i q u e a i n s i q u e A B T a x a n d B V B A , d o m i c i l i é e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 4 , B e l g i q u e a f i n d e p r o c é d e r , e n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t i n d i s t i n c t e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u t c e q u i p e u t ê t r e n é c e s s a i r e e t u t i l e p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n e t d ' i n s c r i p t i o n l i é e s à l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e , y c o m p r i s , m a i s s a n s s ' y l i m i t e r , l a p r é s e n t a t i o n d e s d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , l a p r é s e n t a t i o n d e s d e r n i e r s é t a t s f i n a n c i e r s d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e n a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l a p u b l i c a t i o n d e s d o c u m e n t s r e q u i s d a n s l e M o n i t e u r b e l g e , l ' e n r e g i s t r e m e n t à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t s i n é c e s s a i r e l ' e n r e g i s t r e m e n t e n t a n t q u ' a s s u j e t t i à l a N A .
F i s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P a t r i c k d e l l a F a i l l e A v o c a t a u c a b i n e t L y d i a n M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e