SIKEN-LIXTON

Dénomination : SIKEN-LIXTON

Forme juridique :

N° entreprise : 480.136.835

Publication

14/07/2014

��Mod 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

mua

D�pos� au Ge o du;

TRIE3.1.1NAL DE COMME DE LI�GE r4n ve lors

02 Bi,

Le

N� d'entreprise : 0480.136.835

D�nomination (en entier) : SIKEN-LIXTON

(en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� anonyme

Si�ge :Rue Elseroux, 56

4890 Thimister-Clermont

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : SA: augmentation du capital et renouvellement des mandats

D'un acte re�u par le notaire Philippe MERTENS, � Aubel, le '19 juin 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de le soci�t� anonyme � SIKEN-LIXTON � a pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes :

Premi�re r�solution : RAPPORTS

A l'unanimit� l'assembl�e a dispens� le pr�sident de donner lecture des rapports:

- celui des administrateurs dat� du 9 juin 2014.

- et celui du r�viseur d'entreprises (dat� du 9 juin 2014), la Soci�t� Civile sous forme de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e BDO R�viseurs d'Entreprises, � Herve-Battice, repr�sent�e par Monsieur ANTONELLI C�dric, r�viseur d'entreprises, sur l'apport en nature ci-apr�s pr�vu, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration effectivement attribu�e en contrepartie, rapports �tablis conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s,

chaque actionnaire pr�sent reconnaissant avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants

� L'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. SIKEN-LIXTON, consiste en l'apport en nature de la cr�ance r�sultant de la distribution d'un dividende lors de l'Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 2 juin 2014, attribu� aux actionnaires de la S.A. SIKEN-LIXTON.

Au terme de nos travaux, nous sommes d'avis que:

a) nos travaux de contr�le ont �t� effectu�s sur base des normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'entreprises en mati�re d'apport en nature ; les administrateurs de la S.A. SIKEAq..IXTON sont responsables tant de l'�valuation des �l�ments apport�s et du respect des r�gles fiscales relatives � la proc�dure de distribution des r�serves avec retenue d'un pr�compte mobilier de 10% que de la d�termination du nombre de actions � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;

b) la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;

c) le mode d'�valuation de l'apport adopt� par les parties est conforme aux principes de l'�conomie d'entreprise et que la valeur d'apport � laquelle il m�ne, soit un montant de 1.152.000 EUR, correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de telle sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Cette cr�ance faisant l'objet de la pr�sente augmentation de capital par apport en nature de la S.A. SIKEN-LIXTON sera incorpor�e au capital. Cet apport sera r�mun�r� par la cr�ation de 6.911 actions et seront attribu�es proportionnellement au nombre d'actions que les apporteurs d�tiennent dans la soci�t�.

Ces nouvelles actions, sans d�signation de valeur nominale, b�n�ficient des m�mes droits que celles existantes.

Le pr�sent rapport a �t� r�dig� en application de l'article 602 du Code des Soci�t�s dans le cadre de l'apport en nature en augmentation de capital de la S.A. SIKEN-LIXTON. II ne pourra servir, en tout ou en partie, � d'autres fins.

Battice, le 9 juin 2014

BDO R�viseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Repr�sent�e par C�dric ANTONELLI �

Ces deux rapports ne sont pas annex�s � l'acte mais ils seront d�pos�s en original au greffe du Tribunal de Commerce avec l'exp�dition du pr�sent acte.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

'R�serv�

au

Moniteur

belge

Deuxi�me r�solution : AUGMENTATION DE CAPITAL

Par assembl�e g�n�rale extraordinaire du deux juin deux mille quatorze, l'assembl�e de la pr�sente soci�t� a d�cid� d'attribuer aux actionnaires un dividende brut de UN MILLION DEUX CENT QUATRE-VINGT-MILLE euros (1.280.000 � ) par pr�l�vement sur les r�serves disponibles, et les actionnaires se sont engag�s � proc�der � une augmentation de capital � hauteur de UN MILLION CENT CINQUANTE-DEUX MILLE euros et ce conform�ment � l'article 537 du code des imp�ts sur les revenus 92 introduit par la Loi-Programme du 28/06/2013 relatif au r�gime transitoire sur les bonis de liquidation. Les actionnaires ont donc demand� � b�n�ficier du taux de pr�compte mobilier r�duit � dix pour cent.

Les comptes annuels arr�t�s au 30 juin 2012 approuv�s par l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 11 d�cembre 2012 ainsi que les comptes annuels arr�t�s au 30 juin 2013 approuv�s par l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 10 d�cembre 2013 font appara�tre des r�serves disponibles et/ou des b�n�fices report�s en suffisance pour proc�der � la distribution des dividendes sous revue Par ailleurs, aucun �v�nement depuis le Ver juillet 2013 n'a entra�n� la diminution des r�serves et/ou b�n�fices report�s distribu�s ce jour.

En cons�quence l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital, � concurrence de UN MILLION CENT CINQUANTE-DEUX MILLE euros (1.152.000 E), pour le porter de DEUX CENT MILLE euros (200.000� ) � UN MILLION TROIS CENT CINQUANTE-DEUX MILLE euros (1252.000 E), par apport en nature, et la cr�ation de six mille neuf cent onze (6.911) actions nouvelles, sans mention de valeur nominale, de m�me nature et ; b�n�ficiant des m�mes droits que les actions existantes � attribuer aux actionnaires apporteurs.

Troisi�me r�solution : REALISATION DE L'APPORT

a/ A l'instant, les actionnaires font apport de la cr�ance r�sultant de la distribution du dividende (montant net apr�s d�duction du pr�compte mobilier) pour une valeur totale de 1,152.000 euros.

Les apports en nature �tant r�alis�s, les 6.911 nouvelles actions sont attribu�es aux actionnaires en proportion de leurs actions actuelles, � savoir :

- � Monsieur FABRY Marc qui accepte 6.842 actions ;

- � Madame ROUFOSSE Fr�d�ric qui accepte '" 69 actions

b/ Et imm�diatement, compte tenu du fait que les apports ont �t� effectu�s par les actionnaires actuels en proportion des actions qu'ils d�tenaient d�j� dans la soci�t�, l'assembl�e a d�cid� la suppression des 6.911 nouvelles actions de mani�re � revenir au nombre initial d'actions, soit 1.200.

Quatri�me r�solution : CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAI TAL ET MODIFICATION DES STATUTS

a/ Les membres de l'assembl�e ont requis Ie notaire soussign� d'acier:

- que l'augmentation de capital est r�alis�e,

- que chaque action nouvellement cr��e a �t� enti�rement lib�r�e et qu'ensuite ces nouvelles actions ont �t� supprim�es pour revenir au nombre initial,

- que le capital est ainsi effectivement port� � un million trois cent cinquante-deux mille euros (1.352.000 E), - qu'il reste repr�sent� par 1.200 actions (1.188 appartenant � Monsieur FABRY Marc et 12 appartenant � Monsieur ROUFOSSE Fr�d�ric)

b/ En cons�quence de l'augmentation de capital ainsi r�alis�e, l'assembl�e d�cide de modifier les statuts de la soci�t� comme suit:

1) supprimer la premi�re phrase de l'article 5 pour la remplacer par la suivante : � Le capital social est fix� � un million trois cent cinquante-deux mille euros (1352.000 �

2) d'ajouter � la suite de ['article 5 bis:

� Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Philippe MERTENS, � Aubel, le dix neuf juin deux mille quatorze, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid� d'augmenter son capital � concurrence d'un million cent cinquante-deux mille euros (1,152.000 E), de mani�re � porter le montant du capital � un million trois cent cinquante-deux mille euros (1.352.000 f). Il avait �t� cr�� six mille neuf cent onze nouvelles actions mais elles ont �t� imm�diatement supprim�es de sorte que le capital reste repr�sent� par mille deux cents (1.200) actions. �

Cinqui�me r�solution : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS

L'assembl�e a d�cid� de renouveler les mandats d'administrateurs de Monsieur FABRY Marc (administrateur-d�l�gu�) et Monsieur ROUFOSSE Fr�d�ric, tous deux pr�nomm�s, pour une dur�e de six ans; prenant cours � partir du neuf d�cembre deux mille quatorze, pour se terminer lors de l'assembl�e g�n�rale ' ordinaire de d�cembre deux mille vingt,

Monsieur FABRY Marc et Monsieur ROUFOSSE Fr�d�ric ici pr�sents et repr�sent�s acceptent ce renouvellement de mandat

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme:

Philippe Mertens, notaire � Aubel

Pi�ces d�pos�es au greffe en m�me temps que Ie pr�sent extrait d'acte exp�dition de l'acte, Ie rapport sp�cial des administrateurs, le rapport du r�viseur d'entreprises et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto " Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

31/12/2013 : VVA008271
16/01/2013 : VVA008271
13/01/2012 : VVA008271
27/12/2010 : VVA008271
28/12/2009 : VVA008271
14/01/2009 : VVA008271
19/12/2008 : VVA008271
28/12/2007 : VVA008271
23/07/2007 : VVA008271
22/12/2006 : VVA008271
02/01/2006 : VVA008271
23/12/2004 : VVA008271
12/05/2003 : VVA008271

Coordonnées
SIKEN-LIXTON

Adresse
ELSEROUX 56 4890 THIMISTER-CLERMONT

Code postal : 4890
Localité : Clermont
Commune : THIMISTER-CLERMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne

Publication

Coordonnées SIKEN-LIXTON

Coordonnées
SIKEN-LIXTON