18/11/2014
ÿþF L : 6 J - 9 . 1
^ - 9 . 1 ~ ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f e d u
M O D W O R D 9 t , t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 2 8 9 . 7 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M A R
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B é r i b o u , 6 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à T h e u x , l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S p a , l e t r o i s m a r s s u i v a n t , v o l u m e 4 0 4 f o l i o 2 5 c a s e 0 3 R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i ( s ) G . L E O N A R D , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S Q U A T R E - V I N G T S C E N T S ( 3 5 7 . 7 3 2 , 8 0 ¬ ) p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e C E N T D I X - S E P T M I L L E C E N T C I N Q U A N T E - Q U A T R E E U R O S Q U A R A N T E - H U I T C E N T S ( 1 1 7 . 1 5 4 , 4 8 ¬ . ) à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T E U R O S V I N G T - H U I T C E N T S ( 4 7 4 . 8 8 7 , 2 8 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s e x i s t a n t s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n . E l l e f a i t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é r é u n i e l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e c i n q c e n t t r e n t e - s e p t d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S o u s c r i p t i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e T R O I S C E N T C I N Q U A N T E - S E P T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S Q U A T R E - V I N G T S C E N T S ( 3 5 7 . 7 3 2 , 8 0 ¬ ) e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e à l ' i n s t a n t p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s , e n p r o p o r t i o n d e l e u r s d r o i t s e x i s t a n t s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d o n c s o u s c r i t e
a ) p a r M o n s i e u r Y v e s S I M A R , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 3 0 6 . 1 8 2 , 1 9 ¬ ) ;
b ) p a r M a d a m e V é r o n i q u e S I M A R , à c o n c u r r e n c e d e s e p t m i l l e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s d o u z e c e n t s ( 7 . 0 9 4 , 1 2 ¬ ) ;
c ) p a r M o n s i e u r R e n é S I M A R , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 4 4 . 4 5 6 , 4 9 ¬ ) .
L e s q u e l s , p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é c o m m e i l e s t d i t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L i b é r a t i o n
C h a c u n d e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r
- u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e t r o i s c e n t s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 3 0 6 . 1 8 2 , 1 9 ¬ ) e f f e c t u é p a r M o n s i e u r Y v e s S I M A R s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S ;
- u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s e p t m i l l e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s d o u z e c e n t s ( 7 . 0 9 4 , 1 2 ¬ ) e f f e c t u é p a r M a d a m e V é r o n i q u e S I M A R s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S ;
- u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( 4 4 . 4 5 6 , 4 9 ¬ ) e f f e c t u é p a r M o n s i e u r R e n é S I M A R s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
S o i t e n s e m b l e u n m o n t a n t t o t a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 3 5 7 . 7 3 2 , 8 0 ¬ ) , q u i s e t r o u v e r é e l l e m e n t à d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t
q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s
v i n g t - h u i t c e n t s ( 4 7 4 . 8 8 7 , 2 8 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 3 . 7 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
C o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
- d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q ( 5 ) d e s s t a t u t s p a r ! e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T
E U R O S V I N G T - H U I T C E N T S ( 4 7 4 . 8 8 7 , 2 8 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 3 . 7 8 2 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
- d e c o m p l é t e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x ( 6 ) d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e l e q u a t o r z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e d e v a n t l e n o t a i r e P a u l - H e n r y T H I R Y , à
T h e u x , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s q u a t r e -
v i n g t s c e n t s ( 3 5 7 . 7 3 2 , 8 0 ¬ ) p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r à Q U A T R E C E N T S E P T A N T E - Q U A T R E
M I L L E H U I T C E N T Q U A T R E - V I N G T - S E P T E U R O S V I N G T - H U I T C E N T S ( 4 7 4 . 8 8 7 , 2 8 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e
p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l - H e n r y T H I R Y , n o t a i r e .
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e