22/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M 0 0 W O q ü 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 2 3 0 6 *
R é s s M o n b e
i
D é p o s é e u g r e f f e d u
T r l b u n N l d e C o m m e r c e O e i l ' , l e
7 A V R .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 4 6 4 . 1 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : S I T T E L L E S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e M a g o t t e , 1 9 1 J à 4 4 8 0 E N G I S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e P i e r r e P O I S M A N S , N o t a i r e à S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e , e n d a t e d u v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l t r e i z e e t p o r t a n t l e m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : E n r e g i s t r é à H u y 1 l e * * * * *
s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S I T T E L L E S P R L " , a y a n t s o n s i è g e à 4 4 8 0 E n g i s , r u e M a g o t t e , 1 9 D n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E 0 8 2 3 . 4 6 4 . 1 7 7 R P M H u y .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e C l a u d e D I Z I E R , N o t a i r e à N a n d r i n , e n d a t e d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l d i x , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x m a r s d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 3 5 7 2 4 .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t M a î t r e C l a u d e D I Z I E R , N o t a i r e à N a n d r i n , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l d i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 6 7 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W E L L I Q U E T d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t s t a t u t a i r e , d e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e A n d r é e L E V I E U X e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 a l i n é a 3 e n c o n s é q u e n c e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d o n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d e m e u r e s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d o n t c h a c u n d ' e u x s e d é c l a r e p r o p r i é t a i r e , s o n t m e n t i o n n é s d a n s l a l i s t e d e p r é s e n t e r e p r i s e c i - d e s s o u s .
C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e e s t c o n f o r m e a u x i n d i c a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s q u i a é t é p r o d u i t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
A s s o c i é N o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s S i g n a t u r e
M o n s i e u r W E L L I Q U E T J e a n M a r i e F e r n a n d G e o r g e s G h i s l a i n , n é à H e r m a l l e - s o u s - H u y , l e t r e i z e m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - u n , é p o u x d e M a d a m e L E V i E U X A n d r é e , d o m i c i l i é à E n g i s , r u e M a g o t t e , 1 9 D . E p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , d e d é c l a r a t i o n d e m a i n t i e n e t d ' a c t e m o d i f i c a t i f . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 1 0 3 1 3 1 7 9 - 3 8
C i n q u a n t e p a r t s : 5 0
M a d a m e L E V I E U X A n d r é e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à H u y , l e d i x - n e u f n o v e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - u n , é p o u s e d e M o n s i e u r W E L L I Q U E T J e a n M a r i e , d o m i c i l i é e à E n g i s , r u e M a g o t t e , 1 9 D . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 1 1 1 1 9 1 8 2 - 0 8
C i n q u a n t e p a r t s : 5 0
M a d a m e W E L L I Q U E T M u r i e l l e J u l i e t t e M o n i q u e G h i s l a i n e , n é e à H u y , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , é p o u s e d e M o n s i e u r L E E M A N S E m m a n u e l F r é d é r i c O l i v i e r , n é e à M o n s , i e t r e i z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - u n , d o m i c i l i é e à M o n s , r u e N i c o l a s d ' H a r d e n p o n t , 6 . E p o u s e m a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s a v e c s o c i é t é d ' a c q u ê t s , a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e , a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R , N o t a i r e à M o n s , l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i t c i n q .
N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 7 5 1 2 2 3 0 3 0 - 6 6
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n d r é e L E V I E U X , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 1 7 m a r s 2 0 1 3 , q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e
C i n q u a n t e p a r t s : 5 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i j l a g e n T i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r W E L L I Q U E T P h i l i p p e C l é m e n t J o s e p h G h i s l a i n , n é à H u y , l e t r e i z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e -
v i n g t - d e u x , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à E n g i s , r u e M a g o t t e , 9 . N u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 2 0 2 1 3 0 4 3 - 4 2
I c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e A n d r é e L E V I E U X , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 1 7 m a r s 2 0 1 3 q u i r e s t e r a
c i - a n n e x é e
C i n q u a n t e p a r t s : 5 0
T O T A L : D e u x c e n t s p a r t s : 2 0 0
I l r e s s o r t d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é ,
E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , N o t a i r e e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e s p r é c i t é e ,
à l a q u e l l e l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d e l a p r é s i d e n t e , e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n . L a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e " S I T T E L L E S P R L " e s t r e m p l a c é e
p a r l a d é n o m i n a t i o n " S I T T E L L E S E R V I C E S S A R L " .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t d e l e c o m p l é t e r d e l a m a n i è r e s u i v a n t e , s a v o i r :
- L ' e x e r c i c e d e t o u t e m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t e t f o n c t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- L ' a p p o r t d e s e r v i c e s a u x d i f f é r e n t s d o m a i n e s d e l ' a c t i v i t é é c o n o m i q u e e t n o t a m m e n t t o u t e o p é r a t i o n d e
c o n s e i l , d ' a s s i s t a n c e , d ' a p p o r t e n p e r s o n n e l , d e f o r m a t i o n e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e ,
d ' i n v e s t i s s e m e n t , d e d é v e l o p p e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a i n s i q u ' e n m a t i è r e t e c h n i q u e , c o m m e r c i a l e o u
a d m i n i s t r a t i v e a u s e n s l e p l u s l a r g e ;
- L ' é t u d e , l e d é p ô t , l a g e s t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n d e p r o d u i t s d e r e c h e r c h e s , n o t a m m e n t d e b r e v e t s ,
d e l i c e n c e s , d e k n o w - h o w o u i n g é n i e r i e ;
- L e c o n s e i l e n m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i o n , p u b l i c i t é , é d i t i o n e n g é n é r a l ;
- E l l e p o u r r a ê t r e c o n s u l t a n t e n g e s t i o n P M E . E l f e p o u r r a e x e r c e r p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s t r a v a u x
a d m i n i s t r a t i f s , c o m m e s a n s q u e c e l a n e s o i t l i m i t a t i f , e n c o d a g e , r é d a c t i o n e t t r a d u c t i o n d e t o u s d o c u m e n t s . C e s
p r e s t a t i o n s p o u r r o n t ê t r e e x é c u t é e s t a n t à l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l q u e d a n s t o u s a u t r e s l i e u x y c o m p r i s l e s
l o c a u x d e s e s c l i e n t s ;
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t d e t o u t e a u t r e s o c i é t é ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W E L L I Q U E T J e a n - M a r i e F e r n a n d G e o r g e s G h i s l a i n , n é à
H e r m a l l e - s o u s - H u y , l e t r e i z e m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n é p o u x d e M a d a m e A n d r é e L E V I E U X , d o m i c i l i é
à E n g i s , r u e M a g o t t e , n u m é r o 1 9 / D e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
M o n s i e u r J e a n - M a r i e W E L L I Q U E T e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e r n i e r p a r a g r a p h e :
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e M o n s i e u r W E L L I Q U E T J e a n - M a r i e F e r n a n d G e o r g e s
G h i s l a i n , n é à H e r m a l l e - s o u s - H u y , l e t r e i z e m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e e t u n é p o u x d e M a d a m e A n d r é e
L E V I E U X , d o m i c i l i é â E n g i s , r u e M a g o t t e , n u m é r o 1 9 / D .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t : M o n s i e u r J e a n - M a r i e W E L L I Q U E T , p r é c i t é .
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 :
L e m a n d a t d e g é r a n t e d e M a d a m e L E V I E U X e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r W E L L I Q U E T s e r a r é m u n é r é . L e m o n t a n t d e s e s é m o l u m e n t s s e r a f i x é
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
V o t e
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a v e c l e r a p p o r t d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e