F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C l o s C h a n m u r l y 1 3 - 4 0 0 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 3 0 4 . 3 4 $
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 8 J U I N 2 0 1 0
* 1 1 0 3 3 3 1 0 "
P R O C E S V E R B A L
L e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t a c t é e s s u r b a s e d e l a p r o c é d u r e é c r i t e a u t o r i s é e p a r l a
l o i " C o r p o r a t e G o v e m a n c e " d u 0 2 / 0 8 / 2 0 0 2 ( M B d u 2 2 / 0 8 / 2 0 0 2 ) .
L ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s e n p r é c i s e l e s m o d a l i t é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s m a r q u e n t l e u r a c c o r d s u r c e t t e p r o c é d u r e a i n s i q u e s u r l e s d é c i s i o n s à p r e n d r e . P a r l a s i g n a t u r e , l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t s e r a r é p u t é ê t r e a p p r o u v é d a n s s o n e n s e m b l e .
O r d r e d u j o u r
1 - D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
2 - D é c h a r g e
3 - D i v e r s
D E L I B E R A T I O N
1 - S u i t e à l a l e c t u r e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e G R E N S O N d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n à l ' u n a n i m i t é , c e l l e - c i a u r a u n e f f e t i m m é d i a t .
2 - A l ' u n a n i m i t é , d é c h a r g e e s t d o n n é e à l a g é r a n t e , M a d a m e S a b i n e G R E N S O N p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t
j u s q u ' à c e j o u r .
3 - L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s r e m p l a c e r M a d a m e G R E N S O N , M o n s i e u r K a s p e r K U R D A H L a s s u r e r a s e u l l e p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d e c e 2 8 j u i n 2 0 1 0 .
L e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l e s t p r é s e n t é p o u r a p p r o b a t i o n a u x a s s o c i é s . L a s i g n a t u r e d e c h a q u e a s s o c i é e n t r a î n e l ' a c c e p t a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s . P a r l a s i g n a t u r e , l e s d é c i s i o n s s o n t r é p u t é e s ê t r e a c c e p t é e s à l a d a t e d e l a
p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
K a s p e r K U R D A H L - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s