SKYCO

Société anonyme


Dénomination : SKYCO
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 554.674.407

Publication

02/07/2014
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-

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier):

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SKYCO

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*14127440*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4040 Herstal, rue de l'Abbaye 86

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Christine DÔME, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés', ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du dix-neuf juin deux mille quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

1) La Société Privée à Responsabilité Limitée « OPTIMIS » dont le siège social est établi à 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe),. Spechtenberg, 48, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE 0895.194.390.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Lucas BOELS, à Saint Gilles (Bruxelles), en date du dix sept janvier deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur belge du quatre février suivant sous le numéro 0019286, dont les statuts n'ont jamais été modifiés, ici représentée conformément à l'article 11 de ses statuts par son gérant, Monsieur VANDENHOOFT Michael Marie Georges, né à Bruxelles, le trente juillet mil neuf cent septante six, célibataire, domicilié à 1932 Zaventem (Sint-Stevens-Woluwe), Spechtenberg, 48, inscrit au registre national sous le numéro 760730-247-13, nommé à cette fonction lors de l'assemblée générale qui s'est tenue immédiatement après la constitution de la société, publié le quatre février deux mille huit sous le numéro 0019286.

" 2) La Société Privée à Responsabilité Limitée « DEEP DIVE SPRL » dont le siège social est établi à 1420 Braine L'Alleud, avenue des Tarins, 16, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA BE,

" 0895.939.411.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire MESSIAEN, à Liège, en date du quatorze février deux mille huit, publié aux annexes du Moniteur beige le quatre mars suivant sous le numéro 0034764, dont les statuts ont été modifiés lors de l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue Ie premier janvier deux mille neuf, publiée aux annexes du Moniteur belge du six février suivant sous le numéro 0019675, laquelle a décidé de transférer le siège de la société en son siège actuel,.

Ici représentée conformément à l'article 12 de ses statuts par son gérant, Monsieur GOBBESSO Jérôme Antoine Louis, né à Rocourt, le dix-neuf juillet mil neuf cent soixante-sept, divorcé, domicilié à 1420 Braine L'Alleud, avenue des Tarins, 16, inscrit au registre national sous le numéro 670719-073-37, nommé à cette

" fonction lors de l'assemblée générale qui s'est tenue immédiatement après la constitution de la société, publié, Ie quatre mars deux mille huit sous le numéro 0034764.

A. CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société anonyme dénommée « SKYCO », ayant son siège social à 4040 Herstal, rue de l'Abbaye, 86, au capital de six cent douze mille euros (612.000,00 ¬ ), représentée par six cent douze (612) actions sans désignation de valeur nominale.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont déposé au rang des minutes du Notaire soussigné le plan financier.

A.I. Apport en nature:

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso: Nom et signature

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Les fondateurs déclarent qu'ils ont décidé de ne pas faire application de l'article 444§1 du code des sociétés et ont décidé de faire application de l'article 444§ 2 du code des sociétés.

( )

Ceci exposé, les fondateurs requièrent le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

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a) Rapports :

1) La SC SCRL « RSM InterAudit SC SCRL », réviseurs d'entreprises, représentée par Joël BOUAKICHA, dont le siège est établi à 6041 Gosselies, rue Antoine Saint Exupéry, 14 a dressé en date du 19 juin 2014, le rapport prescrit par l'article 444 § 2 du Code des Sociétés«

Ce rapport conclut dans les ternies suivants :

«Sur base des situations comptables consolidées de la SCRL SMARTVALUE reTVA BE 0821.903.467

arrêtées au 31 décembre 2013 ainsi que du plan financier consolidé prévisionnel, établis par le conseil

d'administration de la SCRL SMARTVALUE, nous avons procédé, compte tenu des hypothèses reprises dans

le présent rapport et conformément aux principes et normes d'évaluation généralement reconnus, à une

évaluation dans une optique de continuité d'exploitation, sans contrôle des données financières, des parts

sociales du Groupe SMARTVALUE SCRL au 31 décembre 2013.

La valeur obtenue est principalement conditionnée à la croissance du niveau d'affaires et à l'application du

principe de bonne gestion.

Sur cette base, la valeur économique des fonds propres de groupe SMARTVALUE SCRL au 31 décembre

2013 peut être estimée à 6.568 milliers E, soit 26.274 ¬ par part sociale, en cas de cession d'une majorité des

parts sociales.

Fait à Gosselies, le 19 juin 2014.

RSM-INTERAUDIT SCRL

Représentée par:

Suit la signature

Joël BOUAKICHA

Réviseurs d'Entreprises.»

2) Les fondateurs ayant déclaré vouloir faire application de l'article 444§2 du Code des sociétés, aucun rapport des fondateurs n'a été dressé..

b) Apport :

- La SPRL DEEP DIVE, comparante, déclare faire à la présente société rapport de la pleine propriété de vingt-cinq parts sociales représentatives de la part variable du capital de la société coopérative à responsabilité limitée SMARTVALUE, inscrite sous le numéro d'entreprise TVA BE 0821.903.467 RPM Liège, dont le siège social est établi à 4040 Herstal, rue de l'Abbaye, 86.

- La SPRL OPTIMIS, comparante, déclare faire à la présente société l'apport de la pleine propriété de vingt-cinq parts sociales représentatives de la part variable du capital de la société coopérative à responsabilité limitée SMARTVALUE, inscrite sous le numéro d'entreprise NA BE 0821.903.467 RPM Liège, dont le siège social est établi à 4040 Herstal, rue de l'Abbaye, 86.

(" " " )

Rémunération de l'apport :

Les cinq cent cinquante actions émises en représentation de ['apport prédécrit sont à l'instant attribuées entièrement libérées, comme suit :

- à concurrence de deux cent septante-cinq (275) actions à la SPRL DEEP DIVE, comparante, ci-avant mieux qualifiée.

- à concurrence de deux cent septante-cinq (275) actions à la SPRL OPTIMIS, comparante, ci-avant mieux qualifiée.

All. Souscription en espèces :

Les comparants déclarent souscrire les soixante-deux (62) actions restantes, en espèces, au prix de mille euros (1000 E) chacune, comme suit :

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- par la SPRL DEEP DIVE, comparante, ci-avant mieux qualifiée, à concurrence de trente et un mille euros (31.000,00¬ ) soit trente et un (31) actions.

- par la SPRL OPTIMIS, comparante, ci-avant mieux qualifiée, à concurrence de trente et un mille euros (31.000,00¬ ) soit trente et un (31) actions,

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de la totalité par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit soixante-deux-mille (62.000,00 E) euros, a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque sous le numéro BE71 7320 3257 4469,

Les comparants déposent à l'instant en mains du notaire soussigné une attestation faisant foi de ce versement, délivrée par la dite banque, Ie 13 juin 2014.

A.111 Récapitulatif de la souscription :

La souscription des actions de la société s'établit comme suit :

- par la SPRL DEEP DIVE, ci-avant mieux qualifiée, à concurrence de trois cent-six (306) actions, - par la SPRL OPTIMIS, ci-avant mieux qualifiée, à concurrence de trois cent-six (306) actions«

(" " " )

B. STATUTS

TITRE I ; TYPE DE SOCIETE

Article 1 - Forme et dénomination de la société

La société est une société commerciale et adopte la forme de la société anonyme.

Elle est dénommée « SKYCO ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant de la société doivent contenir la dénomination de la société, la forme en entier ou abrégé, l'indication du siège de la société, le terme RPM suivi du numéro d'entreprise, l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social«

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à 4040 Herstal, rue de l'Abbaye, 86.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région wallonne par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- l'activité d'intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce solt, à toutes sociétés, entreprises et particuliers, dans le domaine du commerce électronique, dans le domaine de l'informatique, dans les matières industrielles, commerciales, financières, immobilières, de l'organisation et du management.

- le commerce de matériel informatique et électronique de toute nature en ce compris toutes les activités annexes telles que la conception, la réalisation, le développement, la commercialisation de logiciels et programmes,

- L'exploitation de toutes licences, brevets et marques ;

- la construction, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces.

- la constitution, la gestion, la mise en valeur d'un portefeuille de titres de toutes sociétés.

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, - la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou

immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financements, garanties, participation au capital, etc...

- toute activité, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de liquidation, de direction et d'organisation. Elle pourra assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion des affaires.

- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition, la location de tout bien ou droit réel immobilier.

La société pourra notamment construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans le but d'y exercer ses activités, d'y établir son siège social ou administratif, ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Sans préjudice aux restrictions légales, déontologiques ou réglementaires, la société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de scission, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes sociétés, associations, entreprises, existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser le développement ou la réalisation de son objet tel que défini ci-dessus.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4- Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à six cent douze mille euros

II est représenté par six cent douze actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un

six cent douzième du capital social.

Article 6 - Appels de fonds

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Les versements anticipés sont considérés comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, après une mise en demeure notifiée par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, après un second avis resté infructueux dans le mois de sa date, prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans préjudice du droit de lui réclamer te solde restant dû ainsi que tous dommages et intérêts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'actionnaire défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués,

TITRE Ill : TITRES

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Article 7 - Nature des titres

Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés.

Leur titulaire peut, à tout moment et à ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou dématérialisés.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

Article 8 - Indivisibilité des titres - Vote par l'usufruitier éventuel

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier..

Article 8bis - Cession d'actions

La procédure d'agrément et la procédure consécutive éventuelle de préemption s'appliquent aux cessions et transmissions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers non actionnaires.

A. - Cessions entre vifs

L'actionnaire qui désire céder tout ou partie de ses actions à une personne, physique ou, morale, qui n'est pas actionnaire, en informe le conseil d'administration.

La décision d'agrément est prise par le conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des administrateurs présents ou représentés, dans le mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

Le conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.

La décision d'agrément ou de refus du conseil est notifiée à l'actionnaire cédant dans les quinze jours de la décision du conseil d'administration.

Si le conseil d'administration n'agrée pas le cessionnaire proposé, le cédant a dix jours à dater de l'envoi de la notification du conseil d'administration pour décider et notifier s'il renonce ou non à son projet de céder des titres. A défaut de notification au conseil d'administration par le cédant à qui l'on a opposé un refus d'agrément, ll est présumé renoncer à son projet de cession. S'il ne renonce pas à son projet, il s'ouvre au profit des autres actionnaires un droit de préemption sur les actions offertes en vente, ce dont le conseil avise sans délai les actionnaires.

Les actions sont acquises, sauf accord entre parties intervenu endéans les trente jours de la décision du conseil, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 31 du Code des sociétés, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d'actions acquises s'ils sont plusieurs.

Les actionnaires peuvent exercer ce droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi par le conseil du résultat de l'expertise, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir.

Les actionnaires peuvent aussi, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit de préemption.

.. L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions sont prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Le droit de préemption dont certains actionnaires ne -feraient pas usage accroit au droit de préemption de ceux qui en ont fait usage, et ce au prorata du nombre de leurs actions par rapport au total des actions de ceux qui ont exercé leur droit. Le conseil notifie aux actionnaires, après l'expiration du délai précité, le résultat de la préemption et fixe, le cas échéant, un nouveau délai de quinze jours pour permettre l'exécution de la préemption au second tour.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions offertes en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers-candidat cessionnaire.

L'acquéreur paie le prix des actions dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre, apposée sur le récépissé de fa recommandation postale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge S. - Transmissions par décès

Les dispositions qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux transmissions par décès.

La demande d'agrément sera faite par le ou les héritiers ou par les légataires des actions. Ils peuvent exiger leur agrément si toutes les actions recueillies ne sont pas reprises dans le délai prévu.

TITRE IV : ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

Article 9 Composition du conseil d'administration

La société est administrée par un conseil de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, et rééligibles.

Toutefois, dans les cas prévus par la loi, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres.

Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat d'administrateur est gratuit. Article 10 - Présidence

i.e conseil d'administration peut élire, parmi ses membres, un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

S'il le juge opportun, le conseil peut élire un ou plusieurs vice-présidents.

Article 11 - Réunion du conseil d'administration

i.e conseil d'administration se réunit, en Belgique ou à l'étranger, sur convocation de son président ou, en cas d'empêchement, de celui qui le remplace, ou de deux administrateurs.

Les convocations sont écrites ou verbales, et sont faites par tout moyen de transmission. Tout administrateur peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considéré comme ayant été régulièrement convoqué s'il est présent ou représenté à la réunion.

Article 12- Délibération

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Tout administrateur empêché ou absent, peut donner, par écrit, par tout moyen de transmission, à un de ses collègues, délégation pour le représenter aux réunions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.

Dans les cas prévus par la loi, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des voix, sans tenir compte des abstentions. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.

Article 13- Compétences du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

Article 14 - Gestion journalière

Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comité de direction est institué, te conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Le conseil d'administration peut, en outre, déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non.

Il peut, enfin, déléguer à toute personne des pouvoirs spéciaux et limités.

Article 15 - Représentation

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul. Elle est en outre représentée par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs délégués par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration,

Article 16- Contrôle

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17- Réunions

L'Assemblée Générale ordinaire se réunit annuellement le premier jeudi du mois de juin à vingt heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'Assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, même endroit, même heure.

Article 18- Convocation

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Tout personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 19- Admission

Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

-les propriétaires d'actions nominatives doivent, au plus tard 8 jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, informer le conseil d'administration de leur intention de participer à l'assemblée, ainsi que du nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote ;

-les propriétaires d'actions dématérialisées doivent, au plus tard 8 jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale, déposer au siège social ou aux lieux indiqués par l'avis de convocation, une attestation établie par le teneur de comptes agréé ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions dématérialisées ;

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectué les formalités prescrites à l'alinéa qui précède.

Article 20- Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par le conseil d'administration. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 21 - Majorités  Procuration

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité des voix.

Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.

Les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passée par un acte authentique.

Article 22 - Bureau

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée.

Le président peut désigner un secrétaire.

L'assemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

Article 23- Nombre de voix

Chaque action donne droit à une voix.

TITRE VI: ECRITURES AFFECTATION DES RESULTATS

Article 24 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 26 - Affectation des résultats

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et prélèvements. Elle affecte à la réserve légale une dotation de cinq pour cent au moins des bénéfices nets de l'exercice.. Cette affectation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint dix pour cent du capital social.

Article 26- Acomptes sur dividendes

Le conseil d'administration peut décider le paiement d'acomptes sur dividendes.

TITRE VII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 27- Dissolution  Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n'importe quel moment, la liquidation s'opère par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

. A défaut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualité de

comité de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi.

L'assemblée fixe la rémunération des liquidateurs.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.

Article 28- Répartition

Après payement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou après consignation des montants à cette fin, les liquidateurs répartissent l'actif net en espèces ou en titres, entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent

En outre les biens qui subsistent en nature sont répartis de la même façon.

Si toutes les actions ne sont pas libérées de la même façon les liquidateurs doivent rétablir l'équilibre avant de procéder au partage précité, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité, soit en inscrivant des versements supplémentaires à charge des actions qui ne sont pas suffisamment libérées, soit en remboursant en espèces ou en titres les actions libérées dans des proportions supérieures.

Le solde est réparti également entre toutes les actions.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29- Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites, s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis à vis de la société.

Article 30- Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 31 - Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce texte, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires à ses dispositions impératives sont censées non écrites.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et se terminera le 31 décembre 2015.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2016.

3. Administrateurs

Les comparants décident de fixer le nombre d'administrateurs à deux et appellent à cette fonction, pour un terme de six ans:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La SPRL DEEP DIVE, comparante, laquelle sera représentée par son représentant permanent', Monsieur

Jérôme GOBBESSO, précité ;

La SPRL OPTIMIS, comparant, laquelle sera représentée par son représentant permanent, Monsieur

VANDENHOOFT Michael, précité.

Ici présentes ou dûment représentées et qui acceptent.

Le mandat des administrateurs est gratuit.

4. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-reviseur,

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CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs se réunissent pour procéder à la nomination de l'administrateur-délégué et du Président et du représentant permanent.

A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions d'administrateur-délégué, la SPRL DEEP DIVE, précitée, ici présente et qui accepte et aux fonctions de Président, la SPRL OPTIMIS , précitée, ici présente et qui accepte, et aux fonctions de représentant permanent, Monsieur Jérôme GOBBESSO, ici présent et qui accepte, précité.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Christine DÔME

Notaire associé de la société civile ayant pris

Ia forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 19/06/2014

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'Ii'éservé au . Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.08.2016, DPT 31.08.2016 16556-0019-013

Coordonnées
SKYCO

Adresse
RUE DU CHARBONNAGE 10, BTE 2 4020 WANDRE

Code postal : 4020
Localité : Wandre
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne