SNACKERIA

Divers


Dénomination : SNACKERIA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 454.486.075

Publication

08/04/2014
ÿþDeen Beigiset Staatsbi oorbeha(

MM 21

Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgisch a tzu,Verdfleintlrchen ist

' Unternehmensnr.: 0454.486.075

' Gesellschaftsname

(voll ausgeschrieben) : SNACKERIA

Rechtsform ; Aktiengesellschaft

Sitz : 4750 Bütgenbach, Zur pomâne Nr 37

Gegenstand

der Urkunde : Umwandlung der Rechtsform der Gesellschaft - Kapitalreduzierung -Ernennungen

Aus einem Protokoll der Aktiengeselischaft  SNACKERIA", mit dem Sitz zu 4750 Bütgenbach, Zur pomâne Nr 37, eingetragen im Register der juristischen Personen unter der Nummer 0454.486.075, abgehalten vor Notar Erwin MARAITE, Notar mit dem Amtssitz zu Malmedy, geschâftsführender Notar der Zivilgesellschaft in Form einer Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung  Erwin MARAITE, Notar", am elften Mârz zweitausendvierzehn, einregistriert in Stavelot, am einundzwanzigsten Mdrz zweitausendvierzehn, in Band 437 Biatt 66, Fach 10, sechs Blâtter ohne Zusatz, fünfzig Euro (50 EURO) erhoben, gez. die Einnehmerin S. E3ERGS », geht hervor, dass folgende Beschlüsse einstimmig gefasst worden sind:

ERSTER BESCHLUSS :

Die alleinige Aktionàrin überreichte dem unterzeichnenden Noter den Bericht des Verwaltungsrates, sowie den Bericht der ZG PGmbH  THISSEN, KOHNEN, SIMON & Partners" mit dem Sitz in 4700 Eupen,; Lascheterweg Nr 30, vertreten durch Herrn Alain KOHNEN, Betriebs-'revisor, welche in Ausführung der:

" Bestimmungen der Artikel 776-777 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften aufgestelit wurden über die Aufstellung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft zum 31. Dezember 2013.

Der Bericht der ZG PGmbH  THISSEN, KOHNEN, SIMON & Partners", vertreten duroh durch Herrn Alain KOHNEN, Betriebsrevisor schliefFt ab mit folgendem Wortlaut :

 3.SCHLUSSFOLGERUNGEN

lm Rahmen dieses gemdf3 Artikel 776-777 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften gelegentlich der; Umwandlung in eine Privatgesellschaft mit beschrànkter Haftung durchgeführten Auftrags, haben wir die hierzu; als Referenzunterlage durch den Geschâftsführer vorgelegte Aufstellung der Aktiva und Passiva der  SNACKERIA" Aktiengesellschaft, abgeschlossen zum 31. Dezember 2013, geprüft. Nierbei handelt es sich nicht um eine vollstândige Abschlussprüfung im Sinne der durch das Institut der Betriebsrevisoren erlassenen. allgemeinen Prüfungsnormen für Abschlussprüfungen. Unsere Prüfungshandlungen beschrânkten sich lediglich,

" auf die grundsâtzlichen Kontrollen, welche erforderlich waren zwecks Feststellung jeglicher Überbewertung derf Nettoaktiva.

Dabei haben wir feststellt, dass die Gesellschaft über eine interne Kontrollstruktur verfügt, auf welche wir, unsere Prüfung maf3geblich aufbauen konnten. Ebenso sind uns bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Vorgânge-bekannt, welche eine bedeutende Abânderung der Aufstellung zum 31. Dezember 2013 bedingen würde.

Der zu unseren Akten genommene, laut Gesetz verfasste Bericht des Verwaltungsrats entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und veranlasst nicht zu Einschrnkungen unsererseits.

Die Auftragsdurchführung erfolgte gemâfb den bei der Umwandlung der Rechtsform einer Gesellschaft, geltenden Prüfungsgrundsâtzen des Instituts der Betriebsrevisoren.

Aus dem Ergebnis unserer pflichtgemâ(3en Prüfung gemül3 Art. 776-777 des Gesetzbuches über die. Handelsgesellschaften ergibt sich keine Überbewertung der mit 127.602,23 ¬ ausgewiesenen Nettoaktiva. Die` Nettoaktiva unterschreiten nicht das derzeitige Gesellschaftskapital von 100.000,00 ¬ .

Wir haben keinerlel Kenntnis von Ereignissen nach dem Bilanzabschluss vom 31.12.2013, die unsere: $chlussfolgerungen beeintr chtigen konnten.

Der vorliegende Bericht wurde in Ausführung von Artikel 776-777 des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften erstellt im Rahmen der bei der Aktiengesellschaft  SNACKERIA" anstehenden' Umwandlung der Rechtsforen. Er larf nicht für einen anderen Verwendungszweck benutzt werden,

PGmbH TKS & Partners

vertreten durch (gez.) A. KOHNEN,

Betriebsrevisor.

Bitte auf der letzten Selle des Tells B angeben Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars Oder der

Personen. die dazu ermhchtigt sind. die juristische Persan Driften gegenüber zu versreten

Auf der fefickseite : Name und Unterschrift.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dem Belgischen Staatsblatt vorbehaiten

Eupen, den 10. Febrûár 2.014."

ZWEITER BESCHLUSS

Die alleinige Aktionerin hat beschlossen, die Farm der Gesellschaft ohne Anderung der juristischen Person abzuí ndern und die Form einer Privatgeselischaft mit beschrânkter Haftung anzunehmen.

Die Gesellschaft wird weiterhin die Bezeichnung "SNACKERIA" tragen und zwar mit dem nachangegebenen Gesellschaftsgegenstand.

Das Kapital und die Reserven bleiben unverândert, unter Vorbehalt des nachfolgenden Beschlusses. Dies trifft ebenfalls für alle Aktive und Passiva, anderen Bestandteile, die Abschreibungen, die Minder- und Mehrwerte zu. Die Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung wird die Buchungen und die Buchführung der; Aktiengesellschaft weiterführen.

EndgÜltige Entlastung wird den bisherigen Verwaltungsratsmitgtiedern ertelit, da die Umwandlung als seiche ihre Funktion beendet.

Die Gesellschaft behâlt ihre bisherige Unternehmensnummer 0454.486.075.

DRITTER BESCHLUSS :

Die alleinige Aktionârin hat beschlossen, das Gesellschaftskapital um einen Betrag in Hi he von 81.399,00 ¬

zu redezieren, um dasselbe von 100.000,00 ¬ auf 18.601,00 ¬ zu bringen durch Rückzahlung an jeden

Anteilschein eines Betrages von 271,33 E.

Der gegenwârtige Beschluss in Bezug auf die Kapitalverringerung ist endgültig, jedoch wird die

beschlossene Kapitalrückzahlung gem den Bestimmungen des Artikels 613

des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften ausgeführt.

Die Kapitalverringerung wird auf das tatschlich freigemachte Gesellschaftskapital angerechnet.

VIERTER BESCHLUSS :

Die alleinige Aktionàrin hat beschlossen, das Datum der jáhrlichen Generalversammlung neu festzulegen

und zwar auf den letzten Dienstag des Monats Juni eines jeden Jahres um 11 Uhr.

FÜNFTER BESCHLUSS :

Die alleinige Aktionarin legt die Statuten der Privatgesellschaft mit beschrânkter Haftung neu fest.

SECHSTER BESCHLUSS

Die alleinige Aktionarin, Frau SPEE Melanie Josephine Nicole, geboren zu Sankt Vith, am 6. August 1981 (Nationalnummer 81.08.06 072-50), ledig, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Zur Domâne Nr 37 erklârte sich selbst, zur Geschaftsführerin der Gesellschaft für eine unbestimmte Dauer zu ernennen.

Darüber hinaus erhelt Herr SPEE Benoît Rudi Edy, geboren zu Sankt Vith, am 27. Januar 1989 ; (Nationalnummer 89.01.27 275-15), ledig, wohnhaft in 4750 Bütgenbach, Zur Domâne Nr 37 die erforderlichen Befugnisse in Bezug auf die tâgliche Gesch;ftsführung. Hiervon ausgenommen ist jegliche Aufnahme von Krediten, Finanzierungen, usw. sowie der An- und Verkauf von Immobilien, sowie alle Transaktionen, deren Gegenwert einen Betrag von 2.500,00 ¬ übersteigt.

Die Vertretung der Gesellschaft erfolgt gemef3 den Bestimmungen des 13 der Gesellschaftsstatuten.

Ferner hat Frau SPEE Melanie beschlossen, die Bezeichnung von Herrn GUNS Dominique Charles Nicolas Colette Ghislain, geboren zu Siegen (Deutschland), am 5. April 1967 (Nationalnummer 67.04.05 417-92) laut Beschluss vom 15. September 2009, verüffentlicht in den Anlagen des Belgischen Staatsanzeigers, am folgenden 14. Dezember 2009 als Sonderbevolimechtigten zu bestâtigen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft den Restaurant- und Imbissbetrieb der Gesellschaft effektiv und stândig zu führen. infolgedessen ist Herr GUNS Dominique im Rahmen lieses Tâtigkeitsbereichs befugt generell alle im Rahmen der tâglichen Geschâftsführung erforderlichen und/oder nützlichen Verwaltungshandlungen selbstündig auszuüben.

Für gleichlautenden analytischen Auszug,

Erwin MARAITE, Noter.

Gleichzeitig hintertegt . eine Ausfertigung des Generalversammlungsprotokolls sowie die Statutenkoordinierun g

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bille auf der letzten Selle des Tells B angeben : Au! der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notera oder der

Personen, die dm ermichtigt sied, die luristische Person Dritten gegenober zu vertreten

Au! der Rückseïte : Name und Unterschrift

23/01/2014
ÿþDem Belgischen Staatsbiatt vorbehalten

Bijlagen b.i.}-bet Belg.isclt Staatsblad-.2310.1120.14- Annexes-du A4eniteur beig8

MOD WORD Z f.7

Austertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanzlei

in den Anlagen zum Belgischen Staatsbl " _ , " hen ist

Unternehmensnr. : 0454.486.075

Gesellschaftsname

(voll ausgeschriebert) ; SNACKERIA

(abgekiirzt)

Rechtsfarm Aktiengesellschaft

Sitz : 4750 Bütgenbach, Zur Domâne 37

(volstândige adresse)

Geuenstand --

der Urkunde : Eintritt eines Verwaltungsratsmitglied

Analytischer Auszug eus dein Protokoli der auf3erordentiichen Generalversammlung vom 7, Januar 2014

Die aul3erordentliche Generaíversammlung beschloss foigendes:

Die auRerordentíiche Generalversammiung beschloss einstimmig den Eintritt des Herm Benoit Spee als. delegierter Verwalter bez, Verwaltungsratsmitglied ab dem 07. Januar 2044.

Für anafytisctten Auszug,

Mefanie Spee

Delegierter Verwalter





"

Bitte auf der letzten Seite des Tells B angeben ; Auf der Vorderseite " Name und Eigenschaft des beurkundenden Noies oder der Personen, die dazu erin chtigt sind, die juristische Person Britten gegenüber zu verfreten

Name und Unterschrift.

Auf der RUckseite :



02/01/2014
ÿþMODWOR¢'11.1

r. Ausfertigung, die nach Hinterlegung der Urkunde bei der Kanziel

in den Anlagen zum Belgiscf ewS , sblatt zu yes iQi - hen ist

des H n'"t+le Y:: " "

IJnternel" I m ens n r. : 0454.486.075

Gesellschaftsname

(voll ausgescitrieben) : SNACKER1A

(abgekürzt)

Rechtsform : Aktiengesellschaft

Sitz : 4750 Bütgenbach, Zur Domane 37

(volstândige adresse)

Gegenstand

der Urkunde : Rücktritt eines Verwaltungsratsmitglied

Analytischer Auszug aus dem Protokoll der auf3erordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2013

Die auf3erordentliche Generalversammlung beschloss folgendes:

Die aul3erordentliche Generalversammlung beschloss einstimmig den Rücktritt des Herm Rafael Maraite von seinem Amt ais delegierter Verwalter bez. Verwaltungsratsmitglied ab dem 31.Dezember 2013.

Für analytischen Auszug,

Melanie Spee

Delegierter Verwalter

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*19001670

Dem Belgischen Staatsblatt vorbehalten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bitte eut der letzten Seite des Tells B engober): Auf der Vorderseite : Name und Eigenschaft des beurkundenden Notars oder der

Persona'', die dazu ermhchtigt sind, die juristische Person Dritten gegenûber zu verfreten

Auf der Rückseite : Name und Unterschrift.

29/05/2013 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2012, GEN 10.05.2013, NGL 22.05.2013 13127-0428-011
07/07/2011 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2010, GEN 13.05.2011, NGL 06.07.2011 11256-0562-011
03/08/2010 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2009, GEN 14.05.2010, NGL 28.07.2010 10359-0068-011
13/07/2009 : EU062965
04/06/2009 : EU062965
03/07/2008 : EU062965
11/06/2007 : EU062965
11/07/2006 : EU062965
12/07/2005 : EU062965
03/11/2004 : EU062965
29/03/2004 : EU062965
20/10/2003 : EU062965
02/01/2003 : EU062965
15/09/2015 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2014, GEN 30.06.2015, NGL 07.09.2015 15582-0601-014
08/02/2001 : EU062965
13/01/2000 : EU062965
01/01/1997 : EU62965
02/03/1995 : EU62965
05/09/2016 : ER. - JAHRESABSCHLUSS 31.12.2015, GEN 28.06.2016, NGL 26.08.2016 16501-0121-014

Coordonnées
SNACKERIA

Adresse
ZUR DOMANE 37 4750 BUTGENBACH

Code postal : 4750
Localité : BUTGENBACH
Commune : BUTGENBACH
Province : Liège
Région : Région wallonne