26/05/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e l a L i e n n e 4 9 , 4 9 8 7 S t o u m o n t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 a e n t é r i n é l a d é c i s i o n d e M m e G r o l l e m a n J o h a n n a , n u m é r o n a t i o n a l 6 6 . 1 0 . 0 7 . 4 5 6 . 7 4 , d e m e u r a n t à 5 7 6 2 9 H e i m b o m - E h r l i c h ( A l l e m a g n e ) d e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 1 a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M l l e d e R u i t e r G r i e t j e , d o m i c i l i é e M e i n d e r t h o b b e m a h a g e 3 3 , 3 4 3 7 K J N i e u w e g e i n ( P a y s - B a s ) . L e m a n d a t p r e n d c o u r s à d a t e r d u 1 a v r i l 2 0 1 4 .
V e r d o n k J o h a n n e s d e R u i t e r G r i e t j e
g é r a n t n o u v e a u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e d i v i s i o n d e V e r v i e ; s
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 0 6 3 5 J I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 4 2 2 . 8 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o b e x c a m p
U I
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O E R G E D E L I È G E
1 5 i i I I I 1 f ' t
d r % f i e r
21/12/2011
ÿþI , * 1 1 1 9 1 4 5 6 1
d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 4 2 2 8 1 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O é p o 8 Á a u G r e f f e t i f
T R I B U N A L D E C Q M M E R e e D E V E R V I E R S
0 9 S E C , 2 0 1 1
L e G r e ~ f i é ~ e
D é n o m i n a t i o n : S O C S C X C A M P
( e n e n t i e r }
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R o u t e d e l a L i e n n e 4 9
4 9 8 7 S t o u m o n t - R a h i e r
O b j e t d e l ' a c t e : S . A . : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d ' u n a c t e e n d a t e d u 2 2 / 0 6 / 2 0 0 7 p a r d e v a n t M a î t r e A n n e P E D E , n o t a i r e à M e r e l b e k e d e r é s i d e n c e à B o t t e l a r e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e , e t a c c e p t e , l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e M o n s i e u r P e t r u s G e r r i t s , s u s n o m m é , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e k a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , e t l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e f i s c a l e n c o u r s l u i s e r a é v e n t u e l l e m e n t d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r M a d a m e L o u i s a S i e b e r s , s u s n o m m é e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r , e t l ' a s s e m b l é e l u i d o n n e ' d é c h a r g e d e s a g e s t i o n .
L a d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e f i s c a l e n c o u r s l u i s e r a é v e n t u e l l e m e n t d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A f i n d e p r o c é d e r à l e u r r e m p l a c e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à c o m p t e d e c e j o u r , d e n o m m e r :
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r J o h a n n e s C o r n e l i s V e r d o n c k , n é à U t r e c h t l e t r e i z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 7 . 1 3 5 4 7 - 5 2 , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , d e m e u r a n t à 4 9 9 0 L i e r n e u x , M o u l i n d e S a r t 6 , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t ;
- c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e J o h a n n a A n t o i n e t t a M a r i a G r o l l e m a n , n é e à A m e r s f o o r t l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , d e n a t i o n a l i t é n é e r l a n d a i s e , c a r t e n u m é r o I Y 6 4 2 R 6 1 0 , d e m e u r a n t à 3 7 7 2 X P B a r n e v e l d ( P a y s - B a s ) , O l d e n B a r n e v e l d p l e i n 2 0 , q u i a c c e p t e s o n m a n d a t .
D E U X I È M E . R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U S I È G E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 9 8 7 S t o u m o n t - R a h i e r , R o u t e d e l a L i e n n e 4 9 .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S A C T I O N S E T C O N V E R S I O N E N A C T I O N S S A N S D É S I G N A T I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c i n q c e n t v i n g t - c i n q ( 5 2 5 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e d i x m i l f r a n c s b e l g e s ( B e f 1 0 . 0 0 0 ) c h a c u n e s o n t s u p p r i m é e s e t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c i n q c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 5 2 5 e ) d u c a p i t a l .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' U N I T É M O N É T A I R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' u n i t é m o n é t a i r e d u c a p i t a l d e f r a n c s b e l g e s e n e u r o s . L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e r a d è s l o r s à c e n t t r e n t e m i l c e n t q u a r a n t e - q u a t r e v i r g u l e d i x e u r o s ( 1 3 0 . 1 4 4 , 1 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t v i n g t - c i n q ( 5 2 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e d ' u n p a i r c o m p t a b l e d ' u n c i n q c e n t v i n g t - c i n q u i è m e ( 1 / 5 2 5 e ) d u c a p i t a l .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N A D A P T A T I O N E T M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t d é c i d e d ' a d a p t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , e n v u e d e :
- l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e t l e C o d e d e s s o c i é t é s ;
- s u p p r i m e r l e r e n v o i à l ' a n c i e n n e n u m é r o t a t i o n d e s a r t i c l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- i n t r o d u i r e l a t e r m i n o l o g i e c o r r e c t e .
S I X I È M E R É S O L U T I O N C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e n o m m e l e n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t à l e u r
d é p ô t a u g r e f f e c o m p é t e n t .
D é p o s é s e n m ë m e t e m p s : e x p é d i t i o n , c o o r d i n a t i o n s d e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s . e t e n n é e r l a n d a i s .
S i g n é , A n n e P E D E , n o t a i r e à M e r e l b e k e d e r é s i d e n c e à B o t t e l a r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e