12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 10.07.2013 13286-0348-019
24/06/2013
ÿþM D D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 e 1 M 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 5 6 9 . 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e r i e n t i e r ) " S O C I E T E A N O N Y M E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o r n p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : F u s i o n p a r a b s o r p t i o n - d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x , l e 3 1 m a i 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E A N O N Y M E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E " , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 5 6 9 . 2 1 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 .
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , s u i t e à u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « . S O C I E T E A N O N Y M E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E » n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 5 6 9 . 2 1 6 d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 , d i t e " s o c i é t é a b s o r b é e " a u p r o f i t d e l a S o c i é t é a n o n y m e « D I S C A R » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 . 7 5 4 . 9 8 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 , d i t e " s o c i é t é a b s o r b a n t e " , é t a b l i e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 e t d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e l e 2 8 m a r s 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E A N O N Y M E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E " o n t d é c i d é d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n a v e c t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e t a n t q u e a c t i f q u e p a s s i f a u p r o f i t d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D I S C A R » , t e l q u ' i l r é s u l t e d e f a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e f f e c t u é e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t p o u r l e c o m p t e e t a u x p r o f i t s e t r i s q u e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s n o u v e l l e s à é m e t t r e e n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a é t é f i x é , s u r c e t t e b a s e , à 3 . 2 8 1 a c t i o n s , c o n f o r m é m e n t a u r a p p o r t d ' é c h a n g e f i g u r a n t d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 e t a u r a p p o r t d e M o n s i e u r l e C o m m i s s a i r e D e n y s L E B O U T T E d u 2 5 m a i 2 0 1 3 . C e s a c t i o n s s e r o n t d é t e n u e s , a p r è s f u s i o n - a b s o r p t i o n , p a r l a S . P . R . L . 2 P H O L D I N G .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c é s - v e r b a .
M a î t r e R o l a n d S T I E R S , N o t a i r e à B r e s s o u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 w 1 u i u 5 9 9 6 7 i ~ i u i i ~ u u u ~ u
3 0 *
M c
2 8 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 2 . 5 6 9 . 2 1 6
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 à 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) : D é p ô t d ' u n p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S . A . " S O C I E T E A N O N Y M E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 2 2 . 5 6 9 . 2 1 6 , p a r l a S . A . " D I S C A R " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t l e 0 4 1 3 . 7 5 4 . 9 8 3 .
O b i e t ( s } d e l ' a c t e
E x t r a i t d u p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n s o u s s e i n g p r i v é é t a b l i p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i e s à l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s :
" ( . . . ) L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s o n t d é c i d é d e p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l e u r s o c i é t é r e s p e c t i v e d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , e n v e r t u d e l a q u e l l e t o u t l e p a t r i m o i n e d e f a s o c i é t é a b s o r b é e - e n c e c o m p r i s s e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s - , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E A N O N Y M E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E » , s e r a t r a n s f é r é à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e « D 1 S C A R » .
P a r c o n s é q u e n t , i l a é t é d é c i d é p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s , d e r é d i g e r l e p r o j e t c o m m u n d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d o n t l e t e x t e s u i t . ( . . . ) " .
" ( . . . ) 1 . I d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
[ s o c i é t é a n o n y m e " D I S C A R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 , n u m é r o
d ' e n t r e p r i s e 0 4 1 3 . 7 5 4 . 9 8 3 ] ( . . . ) "
" ( . . . ) L a s o c i é t é a é t é i n i t i a l e m e n t c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p o r t a n t l a d é n o m i n a t i o n « D i a c a r e t C i e S . P . R . L . » p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e F e r n a n d D U C H E S N E , n o t a i r e à L i è g e , l e 2 8 d é c e m b r e 1 9 7 3 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j a n v i e r 1 9 7 4 , s o u s l e n u m é r o 2 5 5 - 1 3 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s , d o n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D U S C H E S N E , n o t a i r e p r é c i t é , l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 7 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 7 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 7 3 - 3 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s i e 1 9 j a n v i e r 2 0 0 5 , p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l C A P E L L E , n o t a i r e à L i è g e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 f é v r i e r s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 2 6 1 6 3 . ( . . . ) " ,
" ( . . . ) 2 . I d e n t i f i c a t i o n d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
[ s o c i é t é a n o n y m e " S O C I E T E A N O N Y M E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 2 . 5 6 9 . 2 1 6 ] ( . . . ) "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 3 . . ) L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e D U C H E S N E , n o t a i r e à L i è g e , l e 2 m a r s 1 9 8 2 , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 5 8 4 - 1 8 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M i c h e l C A P E L L E , n o t a i r e à L i è g e , l e 7 j u i n 2 0 0 4 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 9 j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 4 0 9 5 6 1 6 . ( . , . . ) " .
" ( . . . ) T o u t e s l e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s , a u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 . ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
L a S P R L " 2 P H O L D I N G "
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r D a v i d E L O Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é . .
a u x _ M o n i t e u r b e l g e
" v o l e i b - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 28.09.2012 12590-0581-021
14/02/2012
ÿþ1 3 - 1 1 1 a g ë ï i b ï j l l é t s ë ` t g i N e t i S t e a r s h t a c ~ - r 4 C O Z r Z 0 I 2 A n n e x e s d u N l ó m f e u r l i ë T g é
i 4 t o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 5 6 9 2 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , 8 - 4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e G i s è l e S C H Y N S d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , e t c e p o u r d e s r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e l a r e m e r c i e p o u r l a f a ç o n d o n t e l l e a a s s u r é s e s f o n c t i o n s e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r r e m p l a c e M a d a m e G i s è l e S C H Y N S , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r l a S P R L " G I S M A N A G E M E N T " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 A w a n s , r u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 9 6 2 . 7 2 0 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 p a r a g r a p h e 1 ' d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é " G I S M A N A G E M E N T " n o m m e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a S A " B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E " a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L " G I S M A N A G E M E N T " , M a d a m e G i s è l e S C H Y N S , d e m e u r a n t à 4 8 5 1 G e m m e n i c h , H o n s h o f , 3 .
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G I S M A N A G E M E N T " a c c e p t e l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f é r é .
L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L a S P R L " G I S M A N A G E M E N T " d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s e t l e C o d e d e s s o c i é t é s a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 2 P H O L D I N G " n o m m é e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 0 . L e m a n d a t e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
L a S P R L " 2 P H O L D I N G " c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p o u r e x e r c e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u s e i n d e l a S A " B E L G E D E G E S T I O N I M M O B I L I E R E " a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S P R L 2 P H O L D I N G " d e M o n s i e u r D a v i d E L O Y , d e m e u r a n t à 4 8 5 1 G e m m e n i c h , H o n s h o f , 3 .
A c e j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t :
- l a S P R L " 2 1 D H O L D I N G " , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , B o u l e v a r d F r a n k i g n o u l , n u m é r o 8 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 6 . 2 6 2 . 6 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d E L O Y .
- l a S P R L " G I S M A N A G E M E N T " , a d m i n i s t r a t e u r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 4 0 , A w a n s , r u e d e l ' E s t a m p a g e , 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 5 . 9 6 2 . 7 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e G i s è l e S C H Y N S . '
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e ,
L a S P R L " 2 P H O L D I N G "
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
D a v i d E L O Y
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
I R : i l t g : e é u r 1 1
" i a o s s e c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 16.09.2011 11547-0592-015
12/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.06.2010, DPT 06.08.2010 10398-0010-014
06/07/2010 : LG140670
16/06/2010 : LG140670
30/07/2009 : LG140670
20/02/2009 : LG140670
30/07/2008 : LG140670
14/07/2008 : LG140670
26/07/2007 : LG140670
26/07/2006 : LG140670
02/08/2005 : LG140670
21/10/2004 : LG140670
29/06/2004 : LG140670
07/08/2003 : LG140670
09/12/2002 : LG140670
01/01/1993 : LG140670
12/08/1992 : LG140670
01/01/1992 : LG140670
01/01/1990 : LG140670
21/04/1989 : LG140670
01/01/1989 : LG140670
29/04/1986 : LG140670