03/01/2014
ÿþ M M 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I I l 1 u w ~ 4 ~ 1 1 1 1 § u 1 1 s u
2 0 - 1 2 - i 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 8 1 4 . 0 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E B E L G E E T E U R O P E E N N E D E R E C H E R C H E S E T D ' A P P L I C A T I O N S M E D I C A L E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e C h é r i , n u m é r o 4 0 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R E M P L A C E M E N T D E S S T A T U T S C O N F I R M A T I O N D U M A N D A T D E S G E R A N T S
D ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S O C I E T E B E L G E E T E U R O P E E N N E D E R E C H E R C H E S E T D ' A P P L I C A T I O N S M E D I C A L E S , e n a b r é g é « S O B E R A M » , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 ) d e c o n f i r m e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s d e u x c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 ¬ ) .
2 ) d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s .
3 ) - d e c o n s t a t e r q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t e n u e e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e s e p t a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 2 9 0 . 0 7 6 , 6 2 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s d e u x c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 ¬ ) à t r o i s c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 0 8 . 6 6 8 , 6 4 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
M a d a m e D E L D I N N E N e l l y , s u s n o m m é e , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s n e u f c e n t s ( 2 8 4 . 2 7 5 , 0 9 ¬ ) .
M a d a m e D E L D I N N E N e l l y , s u s n o m m é e , d é c l a r e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e a e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
M o n s i e u r P I R A R D P i e r r e , s u s n o m m é , i n t e r v i e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e s o u s c r i r e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l e h u i t c e n t u n e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( 5 . 8 0 1 , 5 3 ¬ ) .
M o n s i e u r P I R A R D P i e r r e , s u s n o m m é , d é c l a r e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t r e s t é e a n n e x é e à u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , e n d a t e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e s a p p o r t s , c o n s t a t e e t r e q u i e r t ! e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l e s a t t e s t a t i o n s b a n c a i r e s p r é r a p p e l é e s
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e .
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 0 8 . 6 6 8 , 6 4 ¬ ) .
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 0 8 . 6 6 8 , 6 4 ¬ ) .
4 ) d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s a c t u e l s p o u r t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s m o d i f i c a t i o n s i n t r o d u i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s
F O R M E
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
s i
R s e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e e s t d é n o m m é e « S O C I E T E B E L G E E T E U R O P E E N N E D E R E C H E R C H E S E T D ' A P P L I C A T I O N S
M E D I C A L E S » , e n a b r é g é « S O B E R A M » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e C h é r i , n u m é r o 4 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t
l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s ,
d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n e n v u e d e l a r e c h e r c h e , d e l ' o r g a n i s a t i o n e t d e l a g e s t i o n d e s p e r s o n n e l , l o c a u x e t a p p a r e i l l a g e s m é d i c a u x o u a u t r e s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e .
L a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s o p é r a t i o n s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s s o c i a l e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , c r é a t i o n d e s o c i é t é s n o u v e l l e s , a p p o r t s , s o u s c r i p t i o n s o u a c h a t s d e t i t r e s e t d r o i t s s o c i a u x ,
P l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
D U R É E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t h u i t m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( 3 0 8 . 6 6 8 , 6 4
¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
G E R A N C E :
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s
a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , e l l e d e v r a d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r l a
r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e . L e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s
p o u v o i r s : l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t e s t s u f f i s a n t e .
P O U V O I R S E T R E P R E S E N T A T I O N :
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E :
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e m a r s à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a q u ' u n a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n ! e s c o m p t e s a n n u e l s .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
5 ) d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e d e M a d a m e D E L D I N N E N e l l y , d o m i c i l i é e à 4 6 9 0 B a s s e n g e , r u e B e t t o n v i l l e , n u m é r o 5 e t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C E N T R E M E D I C A L R A D I O L O G I Q U E D U C H E R I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d u C h é r i , n u m é r o 4 0 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t a n n e x é e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 a i n s i q u ' u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M i c h e l H U B I N . N o t a i r e .
V o l e t B - S u i t e