31/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 14.09.2013, DPT 23.12.2013 13698-0344-013
27/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 08.09.2012, DPT 21.11.2012 12643-0140-014
08/08/2012
ÿþ~
n n \ l - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o o W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 7 9 . 4 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' A N E S T H E S I E L A U R E N C E R O E D I G E R ( e n a b r é g é ) : S A L R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R O U T E D E S M O U L I N S 4 9 - 4 1 6 3 A N T H I S N E S - T A V I E R ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 3 d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S O R D I N A I R E S - A D O P T I O N D ' U N R E G L E M E N T D ' O R D R E I N T E R I E U R
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C H o f f r a y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é « L o u i s U R 8 1 N C H O F F R A Y & M a r i e - E v e H E P T I A , N o t a i r e s a s s o c i é s » s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à E s n e u x , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ' d e s a s s o c i é s d e l a s c s p r i S O C I E T E D ' A N E S T H E S I E L A U R E N C E R O E D I G E R , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
I . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t ' , s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a m é d e c i n e p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t l o u d e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s ' d e m é d e c i n s à p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i ' m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é , .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e ; n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t ' t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u ' . p r a t i c i e n .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , i a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s . E l l e p e u t a c h e t e r e t v e n d r e d e s b i e n s i m m e u b l e s p o u r a u t a n t q u e c e t t e a c t i v i t é s ' i n s c r i v e d a n s l e c a d r e d ' u n e g e s t i o n e n b o n p è r e d e f a m i l l e , q u e l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é n e s o i t r e m i s e n c a u s e e t s a n s q u e c e t t e a c t i v i t é a i t u n c a r a c t è r e r é g u l i e r e t c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é e é g a l e m e n t p o u r o b j e t à t i t r e a c c e s s o i r e e t s u i v a n t d e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , t e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n p r e m i è r e e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
C e l a n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e à u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
D a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t i n v e s t i s s e m e n t , t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u . i m m o b i l i è r e e t l e s g é r e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e . »
l i . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e s a s s e m b l é e s o r d i n a i r e s : d é p l a c e m e n t a u d e u x i è m e s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 8 9 1 0 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 03.10.2009, DPT 02.05.2012 12108-0221-010
10/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 03.10.2010, DPT 02.05.2012 12108-0222-010
02/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 28.10.2011, DPT 28.11.2011 11619-0501-011
24/05/2011
ÿþM n t l z . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 . 1 , 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 i 1 1 1 ! 1 1 1 1
* 7
> O s é a u g r e f f a d u T r i b u n a l a C o m m r c e d e H u y , l e
~ 2 - - : M A I N i n
r ® f f l e r
G A e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 7 9 . 4 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' A N E S T H E S I E L A U R E N C E R O E D I G E R , e n a b r é g é « S A L R »
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r o u t e d e s M o u l i n s , 4 9 - 4 1 6 3 A n t h i s n e s - T a v i e r
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D U M A N D A T D U G E R A N T D E N O N S T A T U T A I R E A S T A T U T A I R E
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 0 2 m a i 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s c s p r l S O C I E T E ! D ' A N E S T H E S I E L A U R E N C E R O E D I G E R o n t p r i s l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M a d e m o i s e l l e R O E D I G E R : L a u r e n c e , p r é c i t é e , ( n o m m é e e n c e t t e q u a l i t é a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s ) , e & m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e , a v e c e f f e t à d a t e r d e c e 0 2 . 0 5 . 2 0 1 1 , e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e d e u x m a i d e u x m i l l e o n z e , M a d e m o i s e l l e R O E D I G E R L a u r e n c e : L i l i a n e G é r a l d i n e , n é e à J a r v i l l e ( F r a n c e ) l e v i n g t - s i x j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s , n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 6 . 2 6 5 0 8 - 7 7 , d o m i c i l i é e à 4 1 6 3 A n t h i s n e s - T a v i e r , R o u t e d e s M o u l i n s , 4 9 , a é t é d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y ,
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 0 2 m a i 2 0 1 1 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i d u " . _ n o t a i r e r m . _ - . . _ t . . . " p e r s o n n e p e r s o n n e s
i n s t r u m e n t a n t o u d e l a o u d e s p n a e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1
D é p o s é a u g r e f f e d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e ,
d i v i s i o n d e H u y , l e
L e , f f l e r I 0 M A R . 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 5 7 9 . 4 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' A N E S T H E S I E L A U R E N C E R O E D I G E R ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e P r i v é e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : R o u t e d e s M o u l i n s , 4 9 - 4 1 6 3 T A V I E R
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P . V . d e f ' A . G . E . d u 0 9 1 0 2 / 2 0 1 5 - n o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n , à p a r t i r d e c e j o u r , d e M a d a m e C h r i s t i n e G E N N I G E N S , e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e d e 1 5 a n s ; s o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R O E D I G E R L a u r e n c e G é r a n t t a t u t a i r e
G E N N I G E N S C h r i s t i n e G é . n t e n o n - s t a t u t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e