21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 20.08.2014 14432-0514-012
03/02/2014
ÿþ U t . . , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 1
" 1 9 0 3 2 1 5 9 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s e i l e t G e s t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é e L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , M o n t S a i n t - M a r t i n , 1 9 B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 2 6 8 . 4 0 6
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t : D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
L a S c r l C o n s e i l e t G e s t i o n , a y a n t é t é n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 d e l a s o c i é t é S T U D E N T S T A T I O N a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e c e t t e d e r n i è r e , i l n o u s i n c o m b e d e d é s i g n e r l a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e c e t t e s o c i é t é , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
M o n s i e u r P i e r r e S C R I W A N E K p r é c i t é e s t d é s i g n é p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n d e l a S p r I S T U D E N T S T A T I O N .
L a s o c i é t é S T U D E N T S T A T I O N p u b l i e r a e n m ê m e t e m p s q u e s o n a c t e c o n s t i t u t i f l a d é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
P r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r :
I l e s t a c t é l a d é m i s s i o n a u p e s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M i c h e l L A M B E R M O N T ( N N 5 5 0 7 1 2 2 6 3 - 9 6 )
e n d a t e d u 0 7 m a i 2 0 1 3 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
T
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I I
I I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I 1 i I I I I I I
* 1 3 0 8 9 3 3 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 2 6 8 . 4 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n s e i l e t G e s t i o n
( e n a b r é g é ) : C . G .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e N y s t e n 3 6 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r i e - E v e H e p t i a , N o t a i r e a s s o c i é à E s n e u x , l e 2 7 m a i 2 0 1 3 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é C o n s e i l e t G e s t i o n a
p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e d é b u t e t d e l a d a t e d e f i n d e s e x e r c i c e s s o c i a u x , e t d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
F i x a t i o n d e s d a t e s d e d é b u t e t d e f i n d e s e x e r c i c e s s o c i a u x r e s p e c t i v e m e n t a u p r e m i e r j a n v i e r e t t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
R e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s p a r : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e
t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A t i t r e d e m e s u r e t r a n s i t o i r e , p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ( v e n a n t à é c h é a n c e l e t r e n t e j u i n
p r o c h a i n ) j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ) .
c o L ' e x e r c i c e s o c i a l s u i v a n t c o m m e n c e r a d è s l o r s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4 ) p o u r s e
t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 ) .
M 2 1 M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s , e t d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
r 1 Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
F i x a t i o n d e l a d a t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s a u d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 8 h e u r e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
R e m p l a c e m e n t d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s p a r : « I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e
s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s
d e m a i à 1 8 h e u r e s . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( d e v a n t s t a t u e r s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s ) a u r a d o n c l i e u e n
m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
3 1 T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 L i è g e , M o n t S a i n t - M a r t i n , 1 9 B .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
R e m p l a c e m e n t d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0
L i è g e , M o n t S a i n t - M a r t i n , 1 9 B . »
4 1 M o d i f i c a t i o n s d i v e r s e s a u x s t a t u t s ( c o n v e r s i o n e n e u r o s , a d a p t a t i o n a u c o d e d e s s o c i é t é s . . . )
N e u v i è m e r é s o l u t i o n
p q L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 5 : r e m p l a c e r l ' a r t i c l e p a r « L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . L e c a p i t a l m i n i m a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t i m e s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) . »
- a r t i c l e 6 : r e m p l a c e r « m i l l e c i n q c e n t s f r a n c s » p a r « t r e n t e s e p t e u r o s d i x h u i t c e n t i m e s »
- a r t i c l e 2 1 : r e m p l a c e r l ' a r t i c l e p a r « L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t r é g i p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x e t q u ' a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e d r o i t d e c o n t r ô l e e t d ' i n v e s t i g a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d a l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à # ' é g a r d d e s b e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 26.12.2012, DPT 09.01.2013 13005-0382-011
13/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 27.12.2011, DPT 10.01.2012 12006-0113-013
23/06/2011
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
~
- ~ . ~ ~ - -
I I U I I 1 1 1 1 1 1 1 1 U I I l i 1 I I I I I U h
* 1 1 0 9 3 2 1 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- ~ - : e t e r . C O N S E I L E T G E S T I O N
S C R L
? 4 e g ~ R U E N Y S T E N 3 6 , 4 0 0 0 L I E G E
. 3 e 0 4 3 4 2 6 8 4 0 6
- N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U R A P P O R T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 1 M A I 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r P i e r r e S C R I W A N E K , d o m i c i l i é r u e d e s B r u y è r e s , 1 0 4 à 4 0 5 2 B E A U F A Y S , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
A l a i n S C R I W A N E K ,
A d m i n i s t r a t e u r ,
. . 7 - . . . _ " .
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 28.12.2010, DPT 07.01.2011 11004-0480-013
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 29.12.2009, DPT 31.12.2009 09915-0095-013
14/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 30.12.2008, DPT 08.01.2009 09006-0190-012
10/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 26.12.2007, DPT 03.01.2008 08003-0361-013
08/06/2007 : LG164193
22/01/2007 : LG164193
12/01/2006 : LG164193
25/01/2005 : LG164193
12/01/2004 : LG164193
03/02/2003 : LG164193
28/07/2001 : LG164193
19/01/2001 : LG164193
02/02/2000 : LG164193
01/01/1997 : LG164193
01/01/1996 : LG164193
01/01/1995 : LG164193
29/12/1993 : LG164193
01/01/1993 : LG164193
01/01/1992 : LG164193
28/12/1991 : LG164193
21/04/1990 : LG164193
11/01/1990 : LG164193
15/06/1988 : LG164193
07/06/1988 : LG164193
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.05.2016, DPT 14.06.2016 16174-0486-012