20/05/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u l u i
9 1 0 1 9 1 1 *
n n e x e s d u M o n i t e u r b J g e
2 0 / 0 5 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 9 5 . 2 1 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E D I V E R S I F I C A T I O N F O N C I E R E , M O B I L I E R E E T I M M O B I L I E R E ( e n a b r é g é ) : D . F . M .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e G r a d y , 6 à 4 1 3 0 - E S N E U X ( T i f f f )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e :
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e n o t a i r e Y v e s G O D I N , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « Y v e s G O D I N & A r i a n e D E N I S - - N o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , r u e B a s s e n g e , 4 7 , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 v o l 2 0 0 f o l 9 5 c a s e r 1 3 , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E D E D I V E R S I F I C A T I O N F O N C I E R E , M O B I L I E R E E T I M M O B I L I E R E » , e n a b r é g é « D . F . M . » , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e q u a r a n t e - d e u x m i l l e ( 4 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s , é t a n t p e r s o n n e l l e m e n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e s ' e s t r e c o n n u e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à d é l i b é r e r e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n q u a r a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 0 4 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u p r o r a t a d e l e u r
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , s o i t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
" M o n s i e u r L E M M E N S F r a n c y à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 6 6 . 4 2 0 , 0 0 ¬ )
" M a d a m e L A V I G N E V é r o n i q u e : à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s ( 6 6 . 4 2 0 , 0 0 ¬ )
" M o n s i e u r L E M M E N S F r é d é r i c : à c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s ( 1 0 1 . 7 9 0 , 0 0 ¬ )
" M a d a m e L E M M E N S F r a n c e : à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 0 7 . 6 8 5 , 0 0 ¬ )
" M a d a m e L E M M E N S M a r i e : à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s ( 1 0 7 . 6 8 5 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t s o u s c r i t e a u m o y e n d e d i v i d e n d e s q u ' i l s o n t p e r ç u s , d i s t r i b u é s p a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , d o n t u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l a é t é p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , o p é r a t i o n r é a l i s é e d a n s l e c a d r e e t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e R e v e n u , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i - P r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l t r e i z e , ( M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l t r e i z e ) .
V o l e t B - s u i t e
I l s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e é t a i t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s p a r l e u r s s o i n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 6 3 1 3 3 1 1 5 4 6 3 a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e d é p ô t e n d a t e d u v i n g t - t r o i s a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e p r o d u i t e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l é t a i t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l e ( 4 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - d e u x m i l l i è m e ( 1 / 4 2 . 0 0 0 é m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , a c t i o n s e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
A r t i c l e 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l e s o m m e d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 4 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e - d e u x m i l l e ( 4 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a r a n t e - d e u x m i l l i è m e ( 9 / 4 2 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
L ' a s s e m b l é e a e n o u t r e d é c i d é d ' i n s é r e r a p r è s l ' a r t i c l e 5 , u n a r t i c l e 5 b i s « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N , à L i è g e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , l e n o t a i r e Y v e s G O D I N à L i è g e e n d a t e d u v i n g t - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - t r o i s , l e c a p i t a ! a é t é f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 3 8 , 5 9 0 . 0 0 0 . - B e f ) i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t p a r d i v e r s a p p o r t s e n n a t u r e p o u r t r e n t e - h u i t m i l l i o n s q u a t r e c e n t n o n a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 3 8 , 4 9 0 . 0 0 0 . - B e f ) e t p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 1 0 0 . 0 0 0 . - B e f ) e t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e ( 3 8 . 5 9 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n s u i t e d e l a c o n s t i t u t i o n e t à l a m ê m e d a t e , d e v a n t l e n o t a i r e F r a n ç o i s M E S S I A E N , à L i è g e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , l e n o t a i r e Y v e s G O D I N à L i è g e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t d i x m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 3 . 4 9 0 . 0 0 0 . - B e l ) p a r a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s , a p p o r t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t d i x ( 3 . 4 1 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s G O D I N à L i è g e l e d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l u n , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t q u a r a n t e - s e p t e u r o s v i n g t c e n t s ( 8 4 7 , 2 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
P a r d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s G O D I N à L i è g e , l e 2 8 a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , a u g m e n t a t i o n i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e . »
" P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N O T A I R E Y V E S G O D I N
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u v i n g t - h u i t a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e a v e c c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R P s e r v é
A u
- - M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .