23/01/2012
��+ Or
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D�ros� au Greffe du
R�
Mc
l:
10111111
D�nomination : Soci�t� de Gestion de Travaux industriels e>>' �cu rit�
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4845 JALHAY, Herbiester, 81
N� d'entreprise : 0899125365
Objet de l'acte : Modifications diverses aux statuts - nominations
Aux termes du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e �. responsabilit� limit�e "Soci�t� de Gestion de Travaux Industriels et de S�curit�", en abr�g� "S.G.T.I.S.", ayant son si�ge social � 4845 Jalhay, Herbiester, 81, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro
d1D 0899.125.365. du vingt et un d�cembre deux mil onze, dress� par Ma�tre Marc KASCHTEN, Notaire � Li�ge,
l'assembl�e g�n�rale a adopt� � l'unanimit� tes r�solutions suivantes, savoir:
_.1 Premi�re r�solution
e L'assembl�e d�cide d'ajouter � l'objet social les activit�s suivantes, savoir :
- louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y
? p �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille � titre de
X r�sidence principale ou secondaire en Belgique ou � l'�tranger.
e- la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien direct avec ses autres activit�s ,. en pleine propri�t� ou en droits r�els, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la
cse construction, la r�novation, le lotissement, le tout au sens ie plus large en Belgique ou � l'�tranger.
- hypoth�quer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le sC
s compte de tiers.
Q - toute op�ration d'engagements � titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de ses
' dirigeants.
eq
Sont rest�s annex�s audit proc�s-verbal, le rapport sp�cial du g�rant sur la modification de l'objet social
N susvant� dat� du vingt d�cembre deux mil onze et une situation comptable de la soci�t� arr�t�e au trente
. septembre deux mil onze.
o Deuxi�me r�solution
eq L'assembl�e d�cide la mise en concordance de l'article 3 des statuts avec la modification de l'objet social
qui pr�c�de; l'article 3 devient en cons�quence libell� comme suit :
"La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'a l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
- Toutes activit�s de services de gestion de travaux industriels et de s�curit� ;
Plus particuli�rement, tous travaux de terrassement, de pose de c�bles et de canalisations diverses, de
ma�onnerie b�ton, de construction de chemin�es et de fours, de d�molition, d'�tanch�it� et de rev�tement de
constructions par asphaltage et bitumage, de carrelage, de plafonnage cimentage, de nettoyage de fa�ade, de
el menuiserie charpenterie, de vitrerie, d'installation d'�chafaudages et de constructions m�talliques, de nettoyage
et de d�sinfection de maisons et locaux, d'installation de cuisines �quip�es, placards, �quipements pour magasins et de voirie, de gestion de d�chets, d'installation de r�servoirs, citernes et conteneurs m�talliques, d'�tudes et activit�s d'ing�nierie, de fabrication pour tes tiers de pi�ces m�talliques, travaux d'entretien et r�parations m�caniques pour les tiers, de mise en oeuvre de mat�riaux d'isolation thermique, acoustique et
el antivibratile, d'�lagage d'arbres et de haies, de cr�ation et d'entretien de jardins, de parcs et d'espaces verts.
- Toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � l'exploitation de g�tes et de chambres. d'h�tes, en ce compris la pr�paration de repas ;
- Toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � l'exploitation de salons de beaut�, d'esth�tique, de manucure, de p�dicure, de massage, de relaxation, de bancs solaires, solariums, saunas, hammams, etc. Ainsi que le commerce de produits de beaut� et de toilette (cosm�tiques, parfums, cr�mes,
pq savons, etc.) et articles et accessoires connexes (bijoux, maroquinerie, lingerie, etc.).
La soci�t� pourra louer ou sous louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social, un si�ge d'exploitation ou d'y loger son dirigeant et les membres de sa famille � titre de r�sidence principale ou secondaire en Belgique ou � l'�tranger.
La soci�t� a �galement pour objet la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, avec ou sans lien' direct avec ses autres activit�s , en pleine propri�t� ou en droits r�els, notamment par l'achat, la vente, la. location, la mise en location, la construction, la r�novation, le lotissement, le tout au sens le plus large en Belgique ou � l'�tranger.
"
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�se~r�
.
ftiii o n iteu r
.et�1
Volet B - Suite
La soci�t� pourra hypoth�quer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de tiers.
, La soci�t� peut r�aliser toute op�ration d'engagements � titre de caution, aval ou garanties quelconques
pour le compte de ses dirigeants.
Elle pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement, � son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.
Elle pourra s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financi�re ou s'int�resser autrement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter ou favoriser la r�alisation de son objet social, ainsi qu'� lui �largir sa client�le ; affaires, soci�t�s ou entreprises dont la collaboration serait jug�e utile � la r�alisation de son objet social.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions."
Troisi�me r�solution
L'assembl�e d�cide de supprimer le cinqui�me paragraphe de l'article 16 des statuts pour le remplacer par le paragraphe suivant, relativement � la r�mun�ration des g�rants, savoir :
" Le mandat du ou des g�rants est r�mun�r�. La r�mun�ration du g�rant pourra s'effectuer soit en nature et notamment par la mise � disposition gratuite d'un logement, d'un v�hicule, d'�nergie,... dont le co�t sera totalement ou partiellement support� par la soci�t�, soit en esp�ces, mensuellement ou annuellement."
Quatri�me r�solution
L'assembl�e d�cide de confirmer en qualit� de GERANTS NON STATUTAIRES de la soci�t�, Monsieur BARON Philippe et Madame COUTEREELS Fabienne, qui ont accept� tous deux express�ment ledit mandat. Cinqui�me r�solution
L'assembl�e d�cide de reporter pour l'exercice social en cours et pour l'avenir, la date de cl�ture de ' l'exercice social du trente et un d�cembre de chaque ann�e au trente septembre de chaque ann�e.
En cons�quence, l'exercice social en cours se cl�turera le trente septembre deux mil douze.
Sixi�me r�solution
L'assembl�e d�cide de la mise en concordance du premier paragraphe de l'article 22 des statuts avec ce qui pr�c�de, ce premier paragraphe �tant d�sormais libell� comme suit :
� L'exercice social commence le premier octobre de chaque ann�e et se termine le trente septembre de chaque ann�e. �
Septi�me r�solution
L'assembl�e d�cide de reporter la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du dernier vendredi du mois de juin d� chaque ann�e au dernier vendredi du mois de mars de chaque ann�e.
En cons�quence, la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra le dernier vendredi du mois de mars deux mil treize.
Huiti�me r�solution
L'assembl�e d�cide de la mise en concordance la premi�re phrase du deuxi�me paragraphe de l'article 19 A) des statuts avec ce qui pr�c�de, cette phrase �tant d�sormais libell�e comme suit :
"Elle se r�unira au moins une fois par an sur convocation du G�rant, le dernier vendredi du mois de mars � dix-neuf heures, ou en cas de jour f�ri�, le premier jour ouvrable suivant, au si�ge social ou dans tout autre lieu d�sign� dans les convocations afin d'approuver les comptes annuels et donner d�charge au G�rant ou Conseil de g�rance."
Neuvi�me r�solution
{...}
Dixi�me r�solution
L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs aux g�rants pour l'ex�cution des r�solutions � prendre sur les objets qui pr�c�dent et notamment la publication au Moniteur Belge et la coordination des statuts.
Ma�tre Marc KASCHTEN, Notaire
Sont d�pos�s en m�me temps que les pr�sentes une exp�dition conforme de l'acte susdit ainsi que les statuts coordonn�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature