21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.07.2014, DPT 12.08.2014 14429-0028-034
06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
J I I I I 1 ~ u 1 1 1 M u I u u 2 4 D E C . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 3 7 7 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t r e r ) : S o c i é t é d e G e s t i o n d u B o i s S t J e a n
( e n a b r é g é ) S G B S J
F o r m e j u r i d i q u e ° S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e . A l l é e d u B o l d ' A i r 1 9 4 0 3 1 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e r é u n i e a u s i è g e s o c i a l l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
A a c t é l e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e S y l v i a n n e P O R T U G A E L S , A d m i n i s t r a t t r i c e - V i c e P r é s i d e n t r e p r é s e n t a n t e d e l a F W B e t d e M a d a m e A n d r é e B U D I N G E R , a d m i n i s t r a t r i c e r e p r é s e n t a n t e d e l a S o c i é t é S L F P a r t i c i p a t i o n s .
A a c t é l a r e c o n d u c t i o n d e s A d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t s l a F W B à s a v o i r M e s s i e u r s A l a i n D E F A Y S ,
b
B a u d o u i n M A S S E T e t Q u e n t i n L E B U S S Y .
A a c t e t a d é s i g n a t i o n d e M a d a m e L a u r a G I A N G R E C O e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e r e p r é s e n t a n t e l a F W B .
> 4
A a c t e i e r e c o n d u c t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n P E T R Y , A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t a n t l a P r o v i n c e d e L i è g e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i a u s i è g e s o c i a l l e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é s i g n é M o n s i e u r A l a i n D E F A Y S e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t e t M a d a m e L a u r a G I A N G R E C O e n q u a l i t é d e V i c e P r é s i d e n t e .
; o
" e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
F a i t à L i è g e l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P o u r l a S o c i é t é d e G e s t i o n d u B o i s S t J e a n
J e a n M a t h y
G e s t i o n n a i r e
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 04.07.2013 13287-0469-035
21/08/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M W 2 . 1
N I 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 4 0 8 6 *
d i e n r e p " r c 8 7 3 . 3 7 7 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e r a S o c i é t é d e G e s t i o n d u B o i s S a i n t - J e a n
F o r m e i u r t d : q e S o c i é t é A n o n y m e
S e g e A l l é e d u B o l d ' A i r 1 9 4 0 3 1 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s : D é m i s i o n s - N o m i n a t i o n s .
N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e r é v i s e u r
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r é u n i l e 3 0 1 0 9 1 2 0 1 1 , a p r è s a v o i r l a n c é u n a p p e l d ' o f f r e a u p r è s d e 1 2 s o c i é t é s e t c e a f i n d ' a t t r i b u e r l a m i s s i o n d e C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r e t a p r è s a v o i r e x a m i n é l e s 4 o f f r e s , l e s q u e l l e s o n t é t é r é c e p t i o n n é e s d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i p r e s c r i t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , r é u n i e l e 2 3 1 1 2 1 2 0 1 2 , a a p p r o u v é l e c h o i x d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à s a v o i r l a S o c i é t é R S M B e l g i u m à G o s s e l i e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a n d r a G R A S S O r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é E c e t i a e t l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e M a d a m e A n d r é e B U D I N G E R , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é E c e t i a e n d a t e d u 2 T a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a a c t é l e s d é m i s s i o n s d e M e s s i e u r s W a l t h e r H E R B E N , P r é s i d e n t - a d m i n i s t r a t e u r , A l a i n L A I T A T A d m i n i s t r a t e u r e t C h r i s t i a n P E T E R S V l . p r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t a n t s l a F é d é r a t i o n W a l l o n i e B r u x e l l e s ( C F W B - F W B ) , e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a a c t é l e s n o m i n a t i o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t r i c e d e M a d a m e S y l v i a n n e P O R T U G A E L S , e t d e M e s s i e u r s A l a i n D E F A Y S , Q u e n t i n L E B U S S Y , B a u d o u i n M A S S E T , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t s l a F é d é r a t i o n W a l l o n i e B r u x e l l e s ( C F W B - F W B ) j u s q u ' a u 2 6 . 1 1 . 2 0 1 3 , e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e d é s i g n e r M r A l a i n D E F A Y S , P r é s i d e n t e t M a d a m e S y l v i a n n e P O R T U G A E L S V i c e l P r é s i d e n t e , r e p r é s e n t a n t s l a F W B - C F W B , l e s q u e l s s o n t d é s i g n é s à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p o u r l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s b a n c a i r e s e n d a t e d u 9 j u i l l e t 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r l a S t é d e G e s t i J e a n M a t h y G e s t i o n n a i r e
. - , r r ^ I F C . - - _ = ~ C S - ~ . _ . " _ .
- - - . - - - . r y ' r g " " -
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 20.07.2012 12337-0197-032
05/12/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g g
I I 1 I l ~ I N I ~ I I N I t l I ~ I I I N ~
" i i i a z a i s "
N ' d ' e n t r e v = s e . 8 7 3 . 3 7 7 . 1 1 2
D é n o r n i n z t o l
; e n e ' t . e S o c i é t é d e G e s t i o n d u B o i s S a i n t - J e a n
F o r m e j l - i r i d : q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i e u e A l l é e d u B o l d ' A i r 1 9 4 0 3 1 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e " C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
1 - D é s i g n a t i o n d ' u n V i c e P r é s i d e n t
S u i t e à l a d é m i s s i o n , e n t é r i n é e p a r l ' A G d u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 , d e M r . B e n o i t B O O G A E R T S , a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l a C o m m u n a u t é F r a n ç a i s e W a l l o n i e B r u x e l l e s ( C F W B ) , e t V i c e P r é s i d e n t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é , à l ' u n a n i m i t é , M o n s i e u r C h r i s t i a n P E T E R S , r e p r é s e n t a n t l a C F W B a u s e i n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n q u a l i t é d e V i c e p r é s i d e n t e t c e e n c o n f o r m i t é a u x s t a t u t s e t à l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s e t d a n s l a m e s u r e o ù l a t i t u l a r i s a t i o n d ' u n V i c e P r é s i d e n t e s t i n d i s p e n s a b l e a f i n d ' a s s u r e r u n e d u e g e s t i o n c o u r a n t e d e l a S o c i é t é . M o n s i e u r C h r i s t i a n P E T E R S e s t é g a l e m e n t d é s i g n é , à l ' u n a n i m i t é , c o m m e é t a n t l e d e u x i è m e m a n d a t a i r e a f i n d e s i g n e r l e s d o c u m e n t s b a n c a i r e s e t l e s c o n v e n t i o n s q u i e n g a g e n t l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
s i g n é
J e a n M a t h y
G e s p -
~ I
f i r
' . 1 F r g r l l l . ^ ç r : _ ' 3 r ? 2 ' ~ ' ~ " r . ^ . é 7 ? ~ i 1 F ~ : ~ ~ L : r e c t o N o m P I ' . f J C E { t : C i i .
. . . . - ; - , . . - - : t = ' ~ ~ ' ~ ~ - - -
27/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r o o d 2 . 1
H i l i l I I 1 1 1 6 I I I I I I N I 2 9 5 p N l l 0 * I G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 3 7 7 . 1 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e G e s t i o n d u B o i s S a i n t - J e a n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A l l é e d u B o l d ' A i r 1 9 4 0 3 1 L i è g e
O b j e t d e d ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
1 - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t B O O G A E R T S , a d m i n i s t r a t e u r e t V i c e
p r é s i d e n t r e p r é s e n t a n t l a C o m m u n a u t é F r a n ç a i s e W a l l o n i e B r u x e l l e s - F é d é r a t i o n W a l l o n i e B r u x e l l e s , p r é s e n t é e
l o r s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
s i g n é
J e a n M a t h y
G e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A , , s t a r e n " A l n n , n M e i n n . t n r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.07.2011, DPT 26.07.2011 11356-0035-035
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.07.2010, DPT 29.07.2010 10377-0046-033
23/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 20.01.2010, DPT 09.02.2010 10043-0496-038
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.06.2008, DPT 11.07.2008 08382-0396-035
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 27.07.2007 07477-0065-041
06/10/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 03.10.2006 06830-0052-015
05/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 30.08.2006 06743-1617-015
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 14.07.2015 15318-0093-037