11/06/2014
ÿþJ 1 1
( M _ J \
A
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
L e G r e f f i e r
G r e f f e e r r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 3 2 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . M . 1 . W .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s B o c a g e s 2 7 - 4 8 8 0 A u b e l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s T r a n s f e r d u s i è g e s o c i a l
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I ! Ù E
d i v F s l o n d o \ R :
2 7 M A 1 2 0 1 4
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d " A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à d a t e r d e c e j o u r l a d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M e s - s i e u r s I w a n W e r t z e t P o l W e r t z e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s :
( - ) N V B a k k e r L o g i s t i e k B e l g i ë H o l d i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 0 0 R o e s e l a r e - R u m b e k e ,
M o o r s e e l s e s t e e n w e g 1 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e r m a - n u s R o o s e , d o m i c i l i é
à 9 8 0 5 T A B r i l t i l ( P a y s - B a s ) , H o e n d i e p O o s t z i j d e 3 A ;
( - ) M o n s i e u r G u i d o R o e l s , d o m i c i l i é à 2 9 6 0 B r e c h t , B e t h a n i ë n l e i 5 8 ;
( - ) M o n s i e u r H e r m a n u s R o o s e , p r é n o m m é ,
L e u r m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 0 .
C e s r é s o l u t i o n s m i s e s a u x v o i x o n t é t é a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 1 m a r s 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r d è s à p r é s e n t l e s i è g e s o c i a l à 4 0 4 1 M i l m o r t , A v e n u e d u ' . P a r c I n d u s t r i e l 2 1 3 .
E n s u i t e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d a t e r d e c e j o u r e t p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r :
( - ) N V B a k k e r L o g i s t i e k B e l g i ë H o l d i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 0 0 R o e s e l a r e - R u m b e k e , , M o o r s e e l s e s t e e n w e g 1 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e r m a n u s R o o s e , d o m i c i l i é à 9 8 0 5 T A B r i l t i l ( P a y s - B a s ) , H o e n d i e p O o s t z i j d e 3 A ;
( - ) M o n s i e u r G u i d o R o e l s , d o m i c i l i é à 2 9 6 0 B r e c h t , B e t h a n i ë n l e i 5 8 .
E t a n t d o n n é q u e M o n s i e u r I w a n W e r t z n ' a p l u s u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e p u i s c e j o u r , s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e s t v e n u à é c h é a n c e .
C e s r é s o l u t i o n s m i s e s a u x v o i x o n t é t é a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é ,
G u i d o R o e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r a u M a n i e b e t g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : VV061190
26/06/2012 : VV061190
07/07/2011 : VV061190
01/07/2010 : VV061190
17/04/2015
ÿþo
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
* 1 5 0 5 6 0 0 8 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 3 2 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . M . I . W . ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c I n d u s t r i e l 2 1 3 - 4 0 4 1 M i l m o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s » c o r r e c t i o n
D a n s l a p u b l i c a t i o n c o n c e r n a n t l a d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t l a d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 , i l s ' e s t g l i s s é e u n e e r r e u r d e f r a p p e ,
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 e t n o n d e 2 0 1 0 .
P o u r l e b o n o r d r e n c u s r e p r e n o n s l e s d é c i s i o n s d e l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 :
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à d a t e r d e c e j o u r l a d é m i s s i o n d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r M e s s i e u r s I w a n W e r t z e t P o l W e r t z e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s :
( - ) N V B a k k e r L o g i s t i e k B e l g i ë H o l d i n g , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 8 0 0 R o e s e l a r e - R u m b e k e ,
M o o r s e e l s e s t e e n w e g 1 4 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H e r m a n u s R o o s e , d o m i c i l i é à
9 8 0 5 T A B r i l t i l ( P a y s - R a s ) , H o e n d i e p O o s t z i j d e 3 A ;
( - ) M o n s i e u r G u i d a R o e l s , d o m i c i l i é à 2 9 6 0 B r e c h t , B e t h a n i ë n l e i 5 8 ;
( - ) M o n s i e u r H e r e n a n u s R o o s e , p r é n o m m é .
L e u r m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 .
C e s r é s o l u t i o n s m i s e s a u x v o i x o n t é t é a d o p t é s à l ' u n a n i m i t é .
G u i d o R o e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2009 : VV061190
02/07/2008 : VV061190
20/05/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é :
M o r
b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 3 2 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . M . I . W .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P a r c i n d u s t r i e l 2 1 3 - 4 0 4 1 M i l m o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B a r t D e w a e l , d o n t l e s i è g e e s t é t a - b l i à B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' I s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
C e r é s o l u t i o n m i s e a u x v o i x a é t é a d o p t é à l ' u n a n i m i t é .
G u i d o R o e l s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
12/07/2007 : VV061190
12/07/2006 : VV061190
06/07/2006 : VV061190
05/05/2006 : VV061190
30/06/2005 : VV061190
30/06/2004 : VV061190
12/09/2003 : VV061190
02/07/2003 : VV061190
08/06/2001 : VV061190
14/11/2000 : VV061190
07/07/2000 : VV061190
01/01/1995 : VV61190
01/01/1993 : VV61190
06/04/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)