10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 07.07.2014 14277-0120-020
07/03/2014
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 2 8 . 7 3 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : " S O C I E T E D ' E L E C T R O N I Q U E D U G R O U P E R I C H A R D F L A M E E e n a b r é g é
" S E G R I F "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e N e u v i c e , n u m é r o 1 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n à l a d i r e c t i o n g é n é r a l e
T e x t e ;
P r o c è s v e r b a l d e l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u s i è g e s o c i a l à S a i n t - N i c o l a s l e l u n d i 9
d é c e m b r e 2 0 1 3 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J e a n - M a r i e W i n t g e n s e n t a n t q u e d i r e c t e u r g é n é r a l d e S E G R I F à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e R e n é S t a s s e n , d o m i c i l i é R u e d e s V i n g t - D e u x 2 6 à 4 0 0 0 L i è g e , e n t a n t q u e d i r e c t e u r g é n é r a l d e S E G R I F à p a r t i r d u 1 e ' j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
J e a n - M a r c G a s p a r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A G E P A R , a d m i n i s t r a t e u r
u u
* 1 4 0 5 7 6 3
18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 13.06.2013 13176-0125-020
19/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
f R a \ V Ó i é t F 3 , C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . 1 N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 2 8 . 7 3 7
e D é n o m i n a t i o n
4 - b ( e n e n t i e r ) : " S O C I E T E D ' E L E C T R O N I Q U E D U G R O U P E R I C H A R D F L A M E E e n a b r é g é
e " S E G R I F "
e F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
- - I S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e N e u v i c e , n u m é r o 1 1 5
7 : 1 O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
~
. . ,
~
~
~
~
: ~
~
d , o
e
~
: ~
T e x t e :
P r o c è s v e r b a l d e l a d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u s i è g e s o c i a l à S a i n t - N i c o l a s l e
s a m e d i 2 j u i n 2 0 1 2
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
S u i t e à l ' é c h é a n c e d e s m a n d a t s a c t u e l s d ' a d m i n i s t r a t e u r a p r è s c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2
j u i n 2 0 1 2 e t l a v o l o n t é d e J e a n - F r a n ç o i s F l a m é e d e n e p l u s ê t r e r é é l u e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e :
L a n o m i n a t i o n d e L a C o m p a g n i e d e C h e m i n s d e F e r D é p a r t e m e n t a u x S o c i é t é A n o n y m e , e n a b r é g é C F D , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l 9 r u e B e n o î t M a l a n , à F - 9 2 1 5 0 S u r e s n e s e n F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r F r a n ç o i s d e C o i n c y , p r é s i d e n t ,
L a n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é « G A S P A R G E S T I O N E T P A R T I C I P A T I O N S » , e n a b r é g é « G A G E P A R S p r l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u P o i n t d e V u e 2 6 à 4 4 3 0 A n s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r J e a n - M a r c G a s p a r , g é r a n t ; L a n o m i n a t i o n d e V i v i e n d e C o i n c y , d o m i c i l i é e n F r a n c e , R u e P o n c e l e t 4 9 , P a r i s 1 7 è m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ;
L e m a n d a t d e c e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n d r a . à é c h é a n c e a u t e r n i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e j u i n 2 0 1 8 .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 j u i n 2 0 1 2 .
J e a n - M a r c G a s p a r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A G E P A R , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é 1 1 1 1 1 * i a i e s a e s *
A u 1 1 1 1 1
M o n i t e u r
b e i g e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 02.07.2012 12246-0495-019
21/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 0 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 1 1 7 4 4 6 1 *
R é s e r A u M o n i t e b e l g
0 8 N O V , 2 0 1 1
G r e f f e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 2 8 1 3 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : " S O C I E T E D ' E L E C T R O N I Q U E D U G R O U P E R I C H A R D F L A M E E e n a b r é g é
" S E G R I F "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e N e u v i c e , n u m é r o 1 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
T e x t e :
P r o c è s v e r b a l d e l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s o c i a l à S a i n t - N i c o l a s l e
l u n d i 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
R É S O L U T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' é t a b l i r l e s i è g e s o c i a l d e S e g r i f à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : N e u v i c e 1 1 5 , 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
J e a n - M a r c G a s p a r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A G E P A R , a d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
20/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
r ' f l
u ' ~ C p
V ` w t " . .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v A u M o n t e b e l g e
* 1 1 1 4 1 5 9 2 *
I h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 3 2 8 . 7 3 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : " S O C I E T E D ' E L E C T R O N I Q U E D U G R O U P E R I C H A R D F L A M E E e n a b r é g é
" S E G R I F "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 4 2 0 S a i n t - N i c o l a s ( M o n t e g n é e ) , r u e N e u v i c e , n u m é r o 1 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N A D M I N I S T R A T E U
T e x t e :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e R i c h a r d F l a m é e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C e t t e r é s o l u t i o n , m i s e a u x v o i x , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 1 .
P o u r i n f o r m a t i o n e t d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n :
P i e r r e - C h a r l e s I s a a c e s t d é c é d é l e 0 5 / 0 9 / 2 0 0 8 , i l n ' e s t d o n c p l u s a d m i n i s t r a t e u r , n i d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . D e m a n d e e f f e c t u é e d a n s f o r m u l a i r e I I .
J e a n - M a r c G a s p a r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e G A G E P A R , a d m i n i s t r a t e u r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 0 9 / 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
13/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 07.07.2011 11275-0245-019
07/07/2010 : LG170863
15/03/2010 : LG170863
09/07/2009 : LG170863
18/06/2008 : LG170863
29/01/2008 : LG170863
28/06/2007 : LG170863
06/11/2006 : LG170863
06/07/2006 : LG170863
04/07/2005 : LG170863
08/07/2004 : LG170863
04/09/2003 : LG170863
30/07/2003 : LG170863
30/09/2002 : LG170863
12/07/2001 : LG170863
19/04/2001 : LG170863
13/09/2000 : LG170863
13/10/1999 : LG170863
05/09/1996 : LG170863
09/03/1996 : LG170863
01/09/1994 : LG170863
11/01/1990 : LG170863
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.06.2016, DPT 18.07.2016 16328-0023-016