02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 24.06.2014 14224-0099-036
18/07/2013
ÿþé t e e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1
* 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 1 9 1 . 5 4 5 M o n i q u e C O U T E L I E R
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E S T H E R M E S D E S P A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ) è p o s b A u G r o l l e d u
T R I 6 U N A i . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
9 - J U L 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
t i l t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C O L L I N E D ' A N N E T T E E T L U B I N 4 9 0 0 S P A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 j u i n 2 0 1 3 :
" ( . . . ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S O C . C I V _ S C R L . , r u e W a u c o m o n t , 5 1 , 4 6 5 1 B a t t i c e ( a g r é m e n t B 0 0 2 3 ) ,
L a s o c i é t é B D O R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S O C . C I V . S C R L d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M i c h e l G R I G N A R D , r u e J e a n G ô m e , 3 1 à 4 8 0 2 H e u s y ( a g r é m e n t A 0 0 7 4 6 ) ,
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e : 2 0 1 6 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 5 . ( . . . ) " .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e
J e a n - C l a u d e E B R A R D
A d m i n i s t r a t e u r
J e a n - C l a u d e R O C H
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 04.07.2013 13269-0528-036
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 18.06.2012 12183-0092-034
29/05/2012
ÿþ4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e s é a u G e e d u
* i a o s s ~ a s *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E S T H E R M E - D E + P A
F o r m e j u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 4 9 0 0 S P A , C o l l i n e d ' A n n e t t e e t L u b i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 , 1 9 1 . 5 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : D I M I N U T I O N E T A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n r e ç u p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a , e n d a t e d u 3 0 a v r i l , 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t : « E n r e g i s t r é , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , à ' S P A , l e 1 1 M A I 2 0 1 2 , v o l . : 4 0 2 , f o l i o : 2 3 , c a s e : 0 5 , r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E U R ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , G . L E O N A R D » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E S T H E R M E S D E S P A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S P A , C o l l i n e d ' A n n e t t e e t L u b i n , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e R E D U C T I O N D U C A P I T A L à ; c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s a f i n d e r é d u i r e l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t a c t u e l ! d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s à u n m o n t a n t d e 0 e u r o s , e n v u e d ' a p u r e r l e s p e r t e s , A V E C A N N U L A T I O N D E S T I T R E S E X I S T A N T S .
2 . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
* p A R A P P O R T E N N U M E R A I R E à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 2 4 9 . 9 5 0 , 0 0 e u r o s p a r l a S A « I G P 3 T S A » ;
* P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 5 0 , 0 0 e u r o s p a r
M o n s i e u r J e a n - C a u d e E B R A R D
p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e 0 E U R O à 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ,
b . R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
L ' a p p o r t e n n u m é r a i r e s e r a r é m u n é r é c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r 5 . 0 0 0 A C T I O N S N O U V E L L E S d ' u n e v a l e u r
p r o p o r t i o n n e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t
é t é a t t r i b u é e s :
* à l a S A « I G P 3 T S A » à c o n c u r r e n c e d e 4 . 9 9 9 a c t i o n s ;
* à M o n s i e u r J e a n - C l a u d e E B R A R D à c o n c u r r e n c e d ' 1 a c t i o n ;
c . L e s a s s o c i é s , t o u s d û m e n t r e p r é s e n t é s , o n t c o n f i r m é l e u r a c c o r d à
l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s ;
d ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L a s o c i é t é I G P 3 T S A e t M o n s i e u r J e a n - C l a u d e E B R A R D o n t d é c l a r é q u e ;
l e u r s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s o n t s o u s c r i t s e t l i b é r é s e n t i è r e m e n t .
L e s s o m m e a i n s i l i b é r é e s s e t r o u v e n t d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' o n t d é c l a r é e t r e c o n n u l e s c o m p a r a n t s :
C e s s o m m e s d e 2 4 9 . 9 5 0 , 0 0 e u r o s e t 5 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e n t e n d é p ô t s à u n c o m p t e c r é d i t e u r n u m é r o B E 7 8 . 0 8 8 2 . 4 6 5 1 . 5 2 8 6 , o u v e r t e n l ' a g e n c e D E X I A d e S p a , a u n o m d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u x a t t e s t a t i o n s d e l a d i t e b a n q u e d é l i v r é e s l e 2 3 a v r i l 2 0 1 2 d e m e u r e n t a n n e x é e s a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
3 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 e u r o s a é t é e f f e c t u é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i s ' e n s u i t à c o n c u r r e n c e d e 2 5 0 . 0 0 0 e u r o s e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e ,
e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 a c t i o n s .
4 .
S u i t e a u x a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i o n t e u l i e u , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s q u a t r e p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e C I N Q p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , l e s q u e l s s e r o n t
s t i p u l é s c o m m e s u i t : `
A R T I C L E C I N Q - - M O N T A N T D U C A P I T A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X - C E N T - C I N Q U A N T E - M I L L E E U R O S ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r C I N Q M I L L E ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l . L e s C I N Q - M I L L E A C T I O N S \ ( 5 . 0 0 0 ) s o n t a c t u e l l e m e n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e 4 . 9 9 9 a c t i o n s 1 p á r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e I G P 3 T S A
- à c o n c u r r e n c e d e 1 a c t i o n p a r M o n s i e u r E B R A R D J e a n - C l a u d e . »
L e s t r o i s d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e C I N Q s o n t m a i n t e n u s d a n s
l e u r i n t é g r a l i t é .
5 .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e n v e r t u d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é é g a l e m e n t p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S A « S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E S T H E R M E S D E S P A » .
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 2 e t s e s a n n e x e s
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a
31/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L 0 E a O M M i R C D E V E R V I E R S
* i a o z c e s i " 1 1 1 1 8 J A N . 2 0 1 2
D é n o m i n a t i o n A n n e l l e s ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E S T H E R M E S D E S P A
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
L
S i è g e : 4 9 0 0 S P A , C o l l i n e d ' A n n e t t e e t L u b i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 6 0 . 1 9 1 . 5 4 5
O b j e t d e l ' a c t e : D I M I N U T I O N E T A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n r e ç u p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a , e n d a t e d u 2 8 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t : « E n r e g i s t r é , c i n q r ô l e s , s a n s r e n v o i , à S P A , v o l . : 4 0 2 , f o l i o : 0 5 , c a s e : 0 9 , l e 1 0 J A N . 2 0 1 2 , r e ç u : v i n g t - - c i n q ' ' e u r o s ( 2 5 E U R ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , J . R O U S S E L L E » , i l r é s u l t e ' q u e s ' e s t . r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a T s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E S T H E R M E S D E S P A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 0 0 S P A , C o l l i n e d ' A n n e t t e e t L u b i n , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e R E D U C T I O N D U C A P I T A L à c o n c u r r e n c e d e 4 0 0 . 0 0 0 E U R a f i n d e r é d u i r e l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t a c t u e l d e 4 0 0 . 0 0 0 E U R à u n m o n t a n t d e 0 E U R , e n v u e d ' a p u r e r l e s p e r t e s , a v e c A N N U L A T I O N D E S T I T R E S ; E X I S T A N T S .
A U C N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
* P A R A P P O R T E N N A T U R E à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t 1 9 9 . 9 6 0 , 0 0 . - E U R p a r l a S A I G P 3 T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n S u i s s e , à L a v e y - M o r c l e s , : L a v e y - l e s - B a i n s ;
* P A R A P P O R T E N N U M E R A I R E à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 4 0 , 0 0 . - E U R p a r ; M o n s i e u r J e a n - C a u d e E B R A R D , d o m i c i l i é e n F r a n c e à 6 4 3 2 0 I D R O N , L a P r a i r i e .
p o u r p o r t e r l e c a p i t a l 0 E U R à 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ,
A P P O R T E N N A T U R E : R a p p o r t s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e ; d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , s a v o i r : l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L « B D O » , r u e W a u c o m o n t 5 1 à 4 6 5 1 : B a t t i c e , s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u s s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s : S o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e : c o m m e r c e d e V E R V I E R S , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t a c t e . C R E A T I O N D E 5 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s :
* à l a S A I G P 3 T à c o n c u r r e n c e d e 4 . 9 9 9 a c t i o n s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e e n n a t u r e d é c r i t c i - a p r è s ;
* à M o n s i e u r J e a n - C l a u d e E B R A R D à c o n c u r r e n c e d ' l a c t i o n e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e d é c r i t c i - a p r è s ;
G r e f f e
t e r a r e f t u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s , t o u s d û m e n t r e p r é s e n t é s , o n t c o n f i r m é l e u r a c c o r d à l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e m e n t c r é é e s ;
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L A R E D U C T I O N E T D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 0 0 . 0 0 0 E U R a é t é e f f e c t u é e , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i s ' e n s u i t à c o n c u r r e n c e d e 2 0 0 . 0 0 0 E U R e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e ,
e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 a c t i o n s .
* L a S A I G P 3 T , l a q u e l l e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e c e l l e - c i , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 1 9 9 . 9 6 0 E U R , l a q u e l l e c r é a n c e r é s u l t e d e m i s e s à d i s p o s i t i o n d e n u m é r a i r e a u b é n é f i c e d e l a s o c i é t é ;
* M o n s i e u r J e a n - C l a u d e E B R A R D , l e q u e l a d é c l a r é q u e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é .
L a s o m m e a i n s i l i b é r é e s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l ' a d é c l a r é e t r e c o n n u l e c o m p a r a n t .
C e t t e s o m m e d e 4 0 , 0 0 . - E U R s e t r o u v e e n d é p ô t s à u n c o m p t e c r é d i t e u r n u m é r o 0 0 1 - 6 6 0 9 0 8 6 - 6 7 , o u v e r t e n l ' a g e n c e F O R T I S d e S p a , a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d é l i v r é e l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 e s t r e s t é e a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e . a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s q u a t r e p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e C I N Q p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , l e s q u e l s s e r o n t s t i p u l é s c o m m e s u i t :
A R T I C L E C I N Q - M O N T A N T D U C A P I T A L
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T M I L L E E U R O S ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r C I N Q M I L L E ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l .
L e s C I N Q M I L L E { 5 . 0 0 0 } a c t i o n s s o n t a c t u e l l e m e n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e n e u f ( 4 . 9 9 9 ) a c t i o n s p a r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e I G P 3 T S A
- à c o n c u r r e n c e d e u n e ( 1 ) a c t i o n p a r M o n s i e u r E B R A R D J e a n - C l a u d e . » L e s t r o i s d e r n i e r s p a r a g r a p h e s d e l ' a r t i c l e C I N Q s o n t m a i n t e n u s d a n s l e u r i n t é g r a l i t é .
E X E C U T I O N
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e n v e r t u d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a S A « S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N D E S T H E R M E S D E S P A » .
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
- c o o r d i n a t i o n d e s e . s t a t u t s
r & 1 6 t e à 8 - r a t s e . e . , d e , G r . . o r t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a
~
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.05.2011, DPT 01.06.2011 11134-0305-035
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 09.07.2009 09390-0179-034
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.05.2008, DPT 13.06.2008 08217-0316-033
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 31.05.2007 07181-0199-034
14/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 15.06.2006, DPT 10.07.2006 06450-4733-027
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.06.2005, DPT 13.07.2005 05482-0880-028