27/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 19.12.2013, DPT 17.01.2014 14011-0476-025
05/12/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 9 1 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) : S I R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s c r o i s i e r s 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A n o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , ' N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à l i è g e V I I I , i l s r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e S O C I E T E ; 1 M M O B I L I E R E D E R E N O V A T I O N e n a b r é g é " S I R E " a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . - - R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : e t d u c o m m i s s a i r e ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t e n o u t r e a v o i r r e ç u l a c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t ; e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
L e s r a p p o r t s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u c o m m i s s a i r e d e m e u r e n t c i a n n e x é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , a p p r o u v é c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
I l . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l ' é q u i p e m e n t d e ' t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t a n n e x e s s i t u é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e n v u e d e r e t i r e r d e s e s i n v e s t i s s e m e n t s , u n r e v e n u l o c a t i f .
- l ' é t u d e , l a r é a l i s a t i o n d e s y s t è m e s e t e n s e m b l e s m i c r o - i n f o r m a t i q u e s . E l l e p o u r r a p r o c é d e r à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a l o c a t i o n d e p r o d u i t s m i c r o - i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e , E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r e t à l a m a i n t e n a n c e d e s p r o d u i t s p r é c i t é s .
- l ' a c h a t e t l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s n e u f s e n v u e d e l e u r r e v e n t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x é c u t e r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e d e c o n s e i l e t d e g e s t i o n e n m a t i è r e ' i m m o b i l i è r e e t m o b i l i è r e .
S u b s i d i a i r e m e n t , e l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n a u c a p i t a l o u p a r a c q u i s i t i o n : d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , s e r v i c e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , ' e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
I I I . N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r M o n s i e u r P a s c u a l J u a n B A S A R T E Y E S T E B A N n é e n E s p a g n e à S a n S e b a s t i e n l e 2 4 n o v e m b r e 1 9 5 2 . d o m i c i l i é à 4 0 4 0 H e r s t a l r u e d e l a l i m i t e n u m é r o 2 4 7 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l a p r o c u r a t i o n e t l e s r a p p o r t s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I S I G I I I ~ N . ~
" 1 3 1 8 9
R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013
ÿþ ' ; k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U V y O R D 1 1 . 1
t R I M M I : 1 3
2 6 ` 0 6 - 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 9 1 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E R E N O V A T I O N
( e n a b r é g é ) : S I R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s c r o i s i e r s 2 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e C h r i s t i n e W E R A n o t a i r e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P a u l - A r t h u r C O Ë M E & C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e s a s s o c i é s à L i è g e ( G r i v e g n é e ) e n d a t e d u 2 6 j u i n 2 0 1 3 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à L i è g e V I I I , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E R E N O V A T I O N e n a b r é g é " S I R E " a y a n t s o n s i e g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s C r o i s i e r s , 2 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r s , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s p a r l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e c i v i l .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r i n t é g r e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l e 2 9 a v r i l 2 0 1 3 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 9 2 6 3 2 e t d e l a r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e r u e d e s c r o i s i e r s , 2 4 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t l a p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s
s t a t u t s
M a î t r e C h r i s t i n e W E R A , N o t a i r e a s s o c i é à L i è g e ( G r i v e g n é e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Z i j l a g e n b i j l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013
ÿþ( g e a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
1
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 N I
B R I M E L L F S
G r e f f e ` I 0 J U I N 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 6 9 1 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é i m m o b i l i è r e d e r é n o v a t i o n
( e n a b r é g é ) : S I R E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 4 2 A
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t a u p o u v o i r q u e l u i d o n n e n t l e s s t a t u t s , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r e n d a t e d u 2 9 a v r i l 2 0 1 3 l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t
R u e d e s C r o i s i e r s , 2 4
4 0 0 0 L i è g e
F a b i e n n e P a u w e l s A l a i n D e l a t t e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S
º%2 8 M E I 2 W
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 l I I l I I I I
* 1 3 0 8 5 0 9 5 *
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 9 1 , 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n
( e n a b r é g é ) : S I R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 4 2 A à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n , m e n t i o n d ' u n d é p ô t
e x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 : " C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , E t h i a s P a t r i m o i n e S A , a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é S I R E , a g i s s a n t à l ' i n t e r m é d i a i r e d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e S I R E ;
1 ) E l l e a c t e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- A l a i n M a n s b a c h , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
- P a u l G o s s i a u x , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
2 ) E l l e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t c o u r s c e j o u r e t v e n a n t à é c h é a n c e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
- B e n o i t V e r w i l g h e n , F a z a n t e n l a a n 1 0 à ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k
- A l a i n D e l a t t e , C l o s R e i n e A s t r i d 3 2 à ( 4 0 0 0 ) L i è g e
- F a b i e n n e P a u w e l s , r u e d e H o r i o n 3 6 à ( 4 4 6 0 ) G r â c e H o l l o g n e
i l e s t r a p p e l é q u e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n ' o n t p a s l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r s e u l s l a
s o c i é t é , c e l l e - c i é t a n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t ,
e x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 a v r i l 2 0 1 3 : " L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , i n t e r v e n u e c e 1 8 a v r i l , d e N C C o m p a n y s a , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e M i g n o n , d e s o n m a n d a t d e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . I l l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r , I l d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e ( n o u v e a u ) d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e " .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : c o n s t a t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u f a i t q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s q u ' u n a c t i o n n a i r e - d é p ô t f a i t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 4 6 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 16.12.2014, DPT 12.01.2015 15009-0467-020
17/04/2013
ÿþe
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n
( e n a b r é g é ) : S I R E
I l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 4 2 1 A
ü
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( B r u x e l l e s )
: : O b j e t d e l ' a c t e : P a r t s s o c i a l e s - P o u v o i r s 1
i l A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n » , r e ç u l e 3 0 m a r s 2 0 1 3 , p a r M a i t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - : i i a u - P o n t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 1 1 S U P P R E S S I O N D E S A C T I O N S N O M I N A T I V E S S A N S R E D U C T I O N D E C A P I T A L C O N F I R M A T I O N i i D E L ' I N E X I S T E N C E D ' A C T I O N S N O M I N A T I V E S : Y L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e ! a s o c i é t é s e r a i i i r e p r é s e n t é e p a r 1 2 5 a c t i o n s a u p o r t e u r r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t v i n g t - c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l d ' u n i i i m o n t a n t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) . L a d i t e o p é r a t i o n e s t f a i t e p o u r r e n d r e l e n o m b r e d e p a r t s c o n f o r m e à l a r é a l i t é .
i M o n s i e u r U H O D A G a b r i e l , s e u l p r o p r i é t a i r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s a c c e p t e l a s u p p r e s s i o n d e c e l l e s - c i ,
i i s a n s a u c u n e c o n t r e p a r t i e e t s a n s r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
i i M e n t i o n d e l a s u p p r e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e s t i n d i q u é e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
2 1 P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r U H O D A G a b r i e l t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : - E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 m a r s 2 0 1 3 ; - S t a t u t s c o o r d o n n é s .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 5 9 8 5 4 *
i ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 6 9 1 9 8 2
0 8 A R R e l )
M ~ V i s 1 . 1 . 1 , , ~ , ~
G r e f f e ç
R é t
M o r b e
I l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
0 5 3 0 8 1 *
B R U X E L L E S
2 6 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 9 1 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 4 2 A - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P i e r r e M I G N O N d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 .
A p r è s l a t e n u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S . A . S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n , l e
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i .
I l a d é c i d é q u e M o n s i e u r M A N S B A C H A l a i n e x e r c e r a l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
A l a i n M S B A C H
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 13.12.2012, DPT 08.01.2013 13007-0369-023
04/12/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 4 2 A - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2 a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s
D E C A L U W E d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a a c c e p t é l a r e c o n d u t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- M o n s i e u r A l a i n M A N S B A C H , d o m i c i l i é C h a u s s é e d ' O r p h a i n 3 5 à 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H Â T E A U
- M o n s i e u r P i e r r e M I G N O N , d o m i c i l i é R u e C u r v e r s 1 9 à 4 0 5 0 C H A U D F O N T A I N E
- M o n s i e u r P a u l G O S S I A U X , d o m i c i l i é A v e n u e E m i l e D i n e f f e 5 1 à 4 0 0 0 L I E G E
C e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e 6 a n s e t s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
A l a i n M A N S B A C H
A d m i n i s t r a t e u r
P i e r r e M I G N O N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ , , r e t e d
2 3 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 9 1 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
10/04/2012
ÿþ r , ' ~ w t i ; Z i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a a W O R D 1 1 . 1
;
L I 1 1 . 1 2 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1
R
M .
I N
2 8 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 9 1 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : s o c i é t é i m m o b i l i è r e d e r é n o v a t i o n
( e n a b r é g é ) : S I R E
F o r m e j u r i d i q u e : s a
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n , 2 4 2 A à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E R E N O V A T I O N
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e d e T e r v u r e n 2 4 2 A
1 1 5 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 0 . 6 9 1 . 9 8 2
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é à 1 0 h e u r e s .
C o m p o s i t i o n d u b u r e a u
M o n s i e u r A l a i n M A N S B A C H p r é s i d e l a r é u n i o n
M o n s i e u r P i e r r e M I G N O N e s t d é s i g n é c o m m e s e c r é t a i r e d e l a r é u n i o n
O r d r e d u j o u r :
- N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
- L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e c o m m i s s a i r e à u n . E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s , l a S . c . P . R . L . C E L E N P a s c a l , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s ( a g r é a t i o n n ° B 0 0 6 3 1 ) r e p r é s e n t é e p a r M r P a s c a l C E L E N ( A g r é a t i o n n ° A 0 1 7 1 6 )
L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s a n n u e l s e s t f i x é à 4 . 5 0 0 E
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 0 1 0 6 1 2 0 1 4 .
M o n s i e u r A l a i n M A N S B A C H M o n s i e u r P i e r r e M I G N O N "
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i I l l u 1 f l u i i i i
* 1 2 0 5 3 4 5 3 *
~ R U X E . L E S
i 8 F E B 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 9 1 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 4 2 A - 1 1 5 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 a a c c e p t é l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a c q u e s D E C A L U W E , d o m i c i l i é R u e H a k q 1 4 à 5 1 9 0 J E M E P P E , e t d e M o n s i e u r P a u l G O S S I A U X , d o m i c i l i é A v e n u e E m i l e D i n e f f e 5 1 à 4 0 0 0 L I E G E , e t c e , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
A l a i n M A N S B A C H
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 16.12.2011, DPT 23.01.2012 12018-0371-012
07/12/2011
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 N O V 2 0 1 1 1
B R U X E L L E O
G r e f f e
I I N G t l V I M N I ~ ~ Y ~ I ~ I ~ ~ I V V N
* 1 1 1 8 3 6 7 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 9 1 - 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n
( e n a b r é g é ) : S I R E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n , 2 4 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n » r e ç u p a r M a î t r e C h r i s t i a n B O V Y , N o t a i r e à C o m b l a i n - a u - P o n t , r e ç u l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é a d o p t é e s :
D é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . C o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' o p é r a t i o n v i s é e e n t r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t q u e n e s ' a p p l i q u e n t d o n c p a s l e s t e x t e s l é g a u x v i s é s à l ' a r t i c l e 6 8 2 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . D é c i s i o n d e f u s i o n
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t d é c i d e d e f u s i o n n e r l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c « 1 C U B E » , s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 4 2 A i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 0 . 5 6 2 . 1 1 5 p a r v o i e d e t r a n s f e r t , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e ( a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t ) à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t c e , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é .
E t a n t p r é c i s é q u e :
a ) d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e « I C U B E » s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à d a t e r d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e à z é r o h e u r e ;
b ) l e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e n e s e r o n t p a s r e p r i s d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t d o n n é q u e c e l l e - c i d é t i e n t l ' i n t é g r a l i t é d e s o n c a p i t a l e t l a f u s i o n s ' o p é r e r a d o n c s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , l e s p a r t s é m i s e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
c ) l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « I C U B E » a , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t , d é c i d é s a f u s i o n a v e c l a p r é s e n t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é , p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e . l a d i t e s o c i é t é , d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t .
3 ° A u t r e d i s p o s i t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c o n f o r m é m e n t à :
- l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e c a r a c t è r e n o n i d o i n e d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
l ' a r t i c l e 7 1 9 , 4 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n , q u ' a u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e .
4 ° T r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e , c o m p t e t e n u d e l a d é c i s i o n s u b 3 ° c i - d e s s u s , r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e , t a n t a c t i v e m e n t q u e p a s s i v e m e n t , d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I C U B E » e s t t r a n s f é r é à l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e .
5 ° D e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e
O n o m e t
6 ° C o n s t a t a t i o n d e l a d i s p a r i t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e l ' a d o p t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t c o m p t e t e n u d u f a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I C U B E » a , d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é c e j o u r p a r t e n o t a i r e "
s o u s s i g n é , a p p r o u v é l a p r é s e n t e f u s i o n , l a f u s i o n e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t e t s i m u l t a n é m e n t l e s e f f e t s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u V e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 . 1 . l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , c e l l e - c i c e s s a n t d ' e x i s t e r ( s a u f a p p l i c a t i o n d e " l ' a r t i c l e 6 8 2 , a l . l e r , 1 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s ) ;
6 . 2 . l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s o n t a n n u l é e s e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e i a s o c i é t é a b s o r b a n t e n ' e s t a t t r i b u é e e n " é c h a n g e d e s d i t e s p a r t s d é t e n u e s p a r « S I R E » .
6 . 3 . l e t r a n s f e r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
7 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s , s a v o i r :
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s a f i n d ' i n t é g r e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à s a v o i r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' é t u d e , l a r é a l i s a t i o n d e s y s t è m e s e t e n s e m b l e s m i c r o - i n f o r m a t i q u e s . E l l e p o u r r a " p r o c é d e r à l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a l o c a t i o n d e p r o d u i t s m i c r o - i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r e t à l a m a i n t e n a n c e d e s p r o d u i t s p r é c i t é s . »
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é « S I R E » e s t a i n s i l i b e l l é
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n , l a v a l o r i s a t i o n e t l ' é q u i p e m e n t d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s e t a n n e x e s s i t u é s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e n v u e d e r e t i r e r d e s e s i n v e s t i s s e m e n t s u n r e v e n u l o c a t i f .
- l ' é l u d e , l a r é a l i s a t i o n d e s y s t è m e s e t e n s e m b l e s m i c r o - i n f o r m a t i q u e s . E l l e p o u r r a p r o c é d e r à l ' a c h a t , l a " v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a l o c a t i o n d e p r o d u i t s m i c r o - i n f o r m a t i q u e s a u s e n s l e p l u s l a r g e . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r e t à l a m a i n t e n a n c e d e s p r o d u i t s p r é c i t é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x é c u t e r d e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e d e c o n s e i l e t d e g e s t i o n e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e e t m o b i l i è r e .
S u b s i d i a i r e m e n t , e l l e p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n a u c a p i t a l o u p a r a c q u i s i t i o n d e p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , s e r v i c e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e " d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e . »
8 ° P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t , l e c a s é c h é a n t , d ' o p é r e r t o u t c o m p l é m e n t o u r e c t i f i c a t i o n a u p r é s e n t a c t e d e f u s i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
R e ó e r l i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. \ \ >
22/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é :
M o i b [
I ~ V ~ V ~ G W ~ V ~ I ~ W N u 6 M l
* 1 1 1 6 1 9 7 8
5 R U X E . L L E S
+ 4 + . L
~ ~
l r . ~ , Í ' " "
. ~ ~ . . ,
G r e f f e
"
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 9 1 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( E n e n t i e r ) : S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n ( e n a b r é g é S I R E )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u r e n 2 4 2 A 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T - P I E R R E
O b j e t d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
B i j l a g e n b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 6 0 9 / 2 0 1 1 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t d u p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S C R L I C U B E ( B E - 0 4 3 0 . 5 6 2 . 1 1 5 ) p a r l a S A S o c i é t é I m m o b i l i è r e d e R é n o v a t i o n ( d é t e n t i o n d e 1 0 0 % d e s p a r t s )
A l a i n M A N S B A C H
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é a u M o n i t e u r b e l g e
t i
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s e h - S t a a t s b l a d - - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - - A n n e x e r d u M o n i t e u r - b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 0 . 6 9 1 . 9 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i e t e I m m o b i l i e r e d e R e n o v a t i o n F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e E m i l e - D u p o n t 8 4 0 0 0 L i è g e
O P ' e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , M r P A S C U A L B r u n o , R u e d e l a C h a r t r e u s e 7 à 4 0 3 0 G r i v e g n é e , p o u r u n e d u r é e d ' u n a n .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , a v e n u e d e T e r v u r e n 2 4 2 A .
M a n s b a c h A l a i n
a d m i n i s t r a t e u r
M i g n o n P i e r r e
a d m i n i s t r a t e u r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 3 A
* 3 1 0 1 2 9 0
1 1 1
17/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 17.12.2010, DPT 10.01.2011 11006-0285-014
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