06/06/2012
��Mod PDF 11.1
Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*12303066*
D�pos�
04-06-2012
Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
Premi�re r�solution - Rapport
L'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport en date du 22 f�vrier 2012 du conseil d administration justifiant la proposition de modification de l'objet social de la soci�t�. Conform�ment � l'article 559 du Code des soci�t�s, ce rapport contient une justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet social. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2011 soit � une date remontant � moins de trois mois. Chacun des actionnaires pr�sents reconna�t avoir re�u une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Ce rapport restera ci-annex�.
N� d entreprise : 0444.945.829
D�nomination (en entier): SOCIETE IMMOBILIERE DES TROIS ROIS
(en abr�g�):
Forme juridique : Soci�t� anonyme
Si�ge: 4430 Ans, Rue des Trois Rois 110
(adresse compl�te)
Objet(s) de l acte : Assembl�e g�n�rale extraordinaire modification de l objet social modification coordination des statuts.
L assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� anonyme SOCI�T� IMMOBILI�RE DES TROIS ROIS, ayant son si�ge social � 4430 Ans, rue des Trois Rois, 110 tenue le 14 mars 2012, dont le proc�s-verbal a �t� dress� par Michel CO�ME, notaire associ� � Tilleur, soussign�, a pris les d�cisions suivantes � l unanimit� :
STATUTS (extrait)
Deuxi�me r�solution Modification de l objet social
L'assembl�e d�cide de modifier l'objet social ainsi qu'il �tait propos� � l'ordre du jour et en
cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 3 des statuts par le texte repris �
l'ordre du jour.
� Article 3 :
La soci�t� a pour objet au sens le plus large :
�% la location de salle pour banquets, r�ceptions, mariages, communions;
�% activit� de centrale d achats, la production, la vente en gros ou au d�tail de tous produits de soins dentaires et soins m�dicaux non prot�g�s, dispositifs m�dicaux et mat�riel m�dical.
La soci�t� pourra effectuer pour son compte propre toutes op�rations immobili�res, c'est-�-dire l achat, la vente, la location, la construction, la r�novation, la promotion, l exploitation, la gestion de tous les immeubles quelle qu en soit la destination, ainsi que l �tude, la promotion et la r�alisation de tout lotissement.
La soci�t� pourra aussi effectuer, par elle-m�me ou par l interm�diaire de tiers, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, mobili�res ou immobili�res, commerciales, financi�res, industrielles, toutes op�rations de franchisage, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou en facilitant la r�alisation.
Elle pourra s int�resser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise.
Elle pourra fusionner ou se scinder. �
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
Quatri�me r�solution
L assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d administration pour faire ex�cuter les d�cisions qui
pr�c�dent.
Volet B - Suite
Cinqui�me r�solution
L'assembl�e conf�re au notaire soussign� tous pouvoirs n�cessaires aux fins de coordonner les
statuts et d �tablir la liste des publications prescrites par le Code des soci�t�s.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Michel CO�ME, Notaire associ�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2012 - Annexes du Moniteur belge
D�pos� : une exp�dition du PV du 14 mars 2012 et les statuts coordonn�s.
16/07/2015
��t r
R
Mod POF 11.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au gr�fie
N ONITEUR I
0 9 -07-
BELGISCH STA
UII 11111 II1 III II
>15302630*
N� d'entreprise :0444.945.629
D�nomination (en entier) : SOCIETE IMMOBILIERE DES TROIS ROIS
(en abr�g�): *
Forme juridique : soci�t� anonyme
~
Si�ge : Rue des Trois Rois, 110 a 4 4 Se 4 u/,s7
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte : NOMINATION
Texte
Aux termes de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la SA SOCIETE 1MMOBILIERE DES TROIS ROIS, le 5 mai 2015, il r�sulte ce qui suit :
L'assembl�e d�cide � l'unanimit� de renouveler les mandats d'administrateurs des actionnaires suivants :
- Monsieur SZOTEK Philippe Honor� Thierry Yves Georges, n� � Li�ge le 9 ao�t 1963, �poux de Madame BOURLET Claire ci-apr�s mieux nomm�e, domicili� � 4430 Ans, Rue des Trois Rois 110,
- Madame BOURLET Claire Th�r�se Mathilde Marie, n�e � Li�ge le 9 mars 1965, �pouse de Monsieur SZOTEK Philippe ci-avant mieux nomm�, domicili�e � 4430 Ans, Rue des Trois Rois 110.
Qui acceptent tous deux,
Leur mandat a une dur�e de 6 ans prenant cours ce jour.
Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.
Pour la soci�t�, Monsieur Philippe SZOTEK et Madame Claire BOURLET, administrateurs.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature.