06/06/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 0 6 6 *
D é p o s é
0 4 - 0 6 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e n d a t e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2 d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r a p p o r t c o n t i e n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s . C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . C e r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 4 5 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E S T R O I S R O I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 4 3 0 A n s , R u e d e s T r o i s R o i s 1 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I É T É I M M O B I L I È R E D E S T R O I S R O I S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 3 0 A n s , r u e d e s T r o i s R o i s , 1 1 0 t e n u e l e 1 4 m a r s 2 0 1 2 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M i c h e l C O Ë M E , n o t a i r e a s s o c i é à T i l l e u r , s o u s s i g n é , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l u n a n i m i t é :
S T A T U T S ( e x t r a i t )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l é t a i t p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t e n
c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e r e p r i s à
l ' o r d r e d u j o u r .
« A r t i c l e 3 :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s e n s l e p l u s l a r g e :
ª% l a l o c a t i o n d e s a l l e p o u r b a n q u e t s , r é c e p t i o n s , m a r i a g e s , c o m m u n i o n s ;
ª% a c t i v i t é d e c e n t r a l e d a c h a t s , l a p r o d u c t i o n , l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e s o i n s d e n t a i r e s e t s o i n s m é d i c a u x n o n p r o t é g é s , d i s p o s i t i f s m é d i c a u x e t m a t é r i e l m é d i c a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r p o u r s o n c o m p t e p r o p r e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , c ' e s t - à - d i r e l a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a p r o m o t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n d e t o u s l e s i m m e u b l e s q u e l l e q u e n s o i t l a d e s t i n a t i o n , a i n s i q u e l é t u d e , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t l o t i s s e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a u s s i e f f e c t u e r , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l i n t e r m é d i a i r e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e f r a n c h i s a g e , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u e n f a c i l i t a n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p o u r r a f u s i o n n e r o u s e s c i n d e r . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n p o u r f a i r e e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s q u i
p r é c é d e n t .
V o l e t B - S u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d e c o o r d o n n e r l e s
s t a t u t s e t d é t a b l i r l a l i s t e d e s p u b l i c a t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T D A N S L E S E U L B U T D E T R E D E P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E .
M i c h e l C O Ë M E , N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d u P V d u 1 4 m a r s 2 0 1 2 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
16/07/2015
ÿþt r
R
M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r é f i e
N O N I T E U R I
0 9 - 0 7 -
B E L G I S C H S T A
U I I 1 1 1 1 1 I I 1 I I I I I
> 1 5 3 0 2 6 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 9 4 5 . 6 2 9
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E S T R O I S R O I S
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
~
S i è g e : R u e d e s T r o i s R o i s , 1 1 0 a 4 4 S e 4 u / , s 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
T e x t e
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A S O C I E T E 1 M M O B I L I E R E D E S T R O I S R O I S , l e 5 m a i 2 0 1 5 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r S Z O T E K P h i l i p p e H o n o r é T h i e r r y Y v e s G e o r g e s , n é à L i è g e l e 9 a o û t 1 9 6 3 , é p o u x d e M a d a m e B O U R L E T C l a i r e c i - a p r è s m i e u x n o m m é e , d o m i c i l i é à 4 4 3 0 A n s , R u e d e s T r o i s R o i s 1 1 0 ,
- M a d a m e B O U R L E T C l a i r e T h é r è s e M a t h i l d e M a r i e , n é e à L i è g e l e 9 m a r s 1 9 6 5 , é p o u s e d e M o n s i e u r S Z O T E K P h i l i p p e c i - a v a n t m i e u x n o m m é , d o m i c i l i é e à 4 4 3 0 A n s , R u e d e s T r o i s R o i s 1 1 0 .
Q u i a c c e p t e n t t o u s d e u x ,
L e u r m a n d a t a u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a s o c i é t é , M o n s i e u r P h i l i p p e S Z O T E K e t M a d a m e C l a i r e B O U R L E T , a d m i n i s t r a t e u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .