04/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 . 1 7 ! 5 1 1 1 I I
1 x c i ' e n t r s p r i s e : 0 4 0 4 . 2 4 6 . 2 1 3
+ n a ~ i r r a t i o n
( e n e n t r e r ) S o c i é t é c o o p é r a t i v e i n d é p e n d a n t e d e C a u t i o n n e m e n t c o l l e c t i f
( e n a b r é g é ) S . C . I . C . C .
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é
S i è g e . G a l e r i e d e l a S a u v e n i è r e , 5 à 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
r { s p . n i ° a n e : N o m i n a t i o n s - D é m i s s i o n s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p l u s d e l a m a j o r i t é a b s o l u e d e l ' e n s e m b l e d e s v o i x e x i s t a n t e s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 a i n s i q u e l a r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e p r o p o s é e . L ' a s s e m b l é e d o n n e e n s u i t e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r g e s t i o n e t a u c o m m i s s a i r e p o u r s a m i s s i o n d e c o n t r ô l e .
E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s :
A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t r é é l i g i b l e s : M e s s i e u r s M i c h e l B o d a r w e , V i n c e n t F a v i e r , J a c q u e s M o u r e a u ,
J o s e p h T h o m a s s e n .
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t n o n r é é l i g i b l e : M o n s i e u r P a u l J e r o u v i l l e .
M o n s i e u r B o d a r w e n ' a p a s s o u h a i t é p r é s e n t e r s a c a n d i d a t u r e p o u r u n n o u v e a u m a n d a t ; M e s s i e u r s F a v i e r , M o u r e a u e t T h o m a s s e n o n t p o s t u l é s p o u r l e r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t .
M e s s i e u r s F a v i e r , M o u r e a u e t T h o m a s s e n s o n t é l u s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s s ' a c h e v a n t à l ' A . G . d e 2 0 2 0 .
S o n t s o r t a n t s a u 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , M e s s i e u r s M i c h e l B o d a r w e , N N 6 4 . 0 2 . 0 2 . 2 6 7 , 6 1 , e t P a u l J e r o u v i l l e , N N 4 5 . 1 2 , 0 5 . 1 3 7 . 6 3 .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
P r é s i d e n t s h o n o r a i r e s L e g r o s J e a n e t M a t a g n e J a c q u e s
P r é s i d e n t T h o m a s s e n J o s e p h
V i c e s - p r é s i d e n t s B a l a e s C l a u d e e t L e f e b v r e M a r c
A d m i n i s t r a t e u r s :
B r y n a r t M u r i i e l l e
E l o y L o u i s
F a v i e r V i n c e n t
N i c k P a u l - P h i l i p p e
H u m b l e t J e a n - L o u i s
L e m a i r e A n d r é
M o u r e a u J a c q u e s
P è r e M i c h e l
R i m b e r t W i l l i a m
W i l m o t t e P i e r r e
S i g n é : J o s e p h T h o m a s s e n , P r é s i d e n t
n i ~ = r i . r r I n d ~ r n i s r ü p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a r t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p . . r s o n , _ . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a t e à r é g a r c i d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P I . . V o l e t - S u i t e
i . E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 .
: a . :
- , n i . c .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p l u s d e l a m a j o r i t é a b s o l u e d e l ' e n s e m b l e d e s v o i x e x i s t a n t e s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 a i n s i q u e l a r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e p r o p o s é e . L ' a s s e m b l é e d o n n e e n s u i t e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r g e s t i o n e t a u c o m m i s s a i r e p o u r s a m i s s i o n d e c o n t r ô l e .
E l e c t i o n s s t a t u t a i r e s
A d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t n o n r é é l i g i b l e : M o n s i e u r P i e r r e W i l m o t t e .
A d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n a i r e : M o n s i e u r V i n c e n t F a v i e r .
A d m i n i s t r a t e u r s c a n d i d a t s : M a d a m e S t é p h a n i e M a s s o n , M e s s i e u r s M i c h e l L e s e n f a n t s , F r é d é r i c M a t h i e u , M i c h e l S c h w a n e n .
M a d a m e M a s s o n e s t é l u e p o u r u n t e r m e d e 3 a n s s ' a c h e v a n t à l ' A . G . d e 2 0 1 8 .
M e s s i e u r s L e s e n f a n t s , M a t h i e u e t S c h w a n e n s o n t é l u s p o u r u n t e r m e d e 5 a n s s ' a c h e v a n t à l ' A . G . d e 2 0 2 0 .
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d e l ' A G O d u 2 3 / 0 4 / 2 0 1 2 , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e r é v i s e u r v i e n t à é c h é a n c e e t d o i t ê t r e r e n o u v e l é . L e m a n d a t d e l a S C P R L L e b o u t t e , M o u h i b & C ° , A v e n u e d e l a R é s i s t a n c e , 7 à 4 3 0 0 W a r e m m e , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 9 8 3 . 4 9 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r D e n i s L e b o u t t e , N N 6 2 . 0 7 . 1 4 . 0 9 9 . 5 6 , e s t r e n o u v e l é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s , s o i t j u s q u e l ' A G O d e 2 0 1 8 .
S o n t s o r t a n t s a u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 , M e s s i e u r s P i e r r e W i l m o t t e , N N 5 4 . 0 7 . 0 3 . 2 2 9 . 8 8 e t V i n c e n t F a v i e r , N N 5 5 . 0 2 . 0 9 . 0 6 7 . 5 6 .
S o n t e n t r a n t s a u 2 7 a v r i l 2 0 1 5 , M a d a m e M a s s o n , N N 7 5 . 1 2 . 0 3 . 0 0 6 . 1 1 , M e s s i e u r s L e s e n f a n t s , N N 5 9 . 0 5 . 2 0 . 1 5 3 . 3 6 , M a t h i e u , N N 7 3 . 0 8 . 2 7 . 2 2 7 . 6 7 , S c h w a n e n , N N 5 3 . 0 6 . 2 0 . 3 3 3 . 2 8 .
C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
P r é s i d e n t s h o n o r a i r e s L e g r o s J e a n e t M a t a g n e J a c q u e s
P r é s i d e n t T h o m a s s e n J o s e p h
V i c e s - p r é s i d e n t s B a l a e s C l a u d e e t L e f e b v r e M a r c
A d m i n i s t r a t e u r s
B r y n a r t M u r i e l l e - E l o y L o u i s - H i c k P a u l - P h i l i p p e - H u m b l e t J e a n - L o u i s - L e m a i r e A n d r é
L e s e n f a n t s M i c h e l - M a s s o n S t é p h a n i e - M a t h i e u F r é d é r i c - M o u r e a u J a c q u e s - P è r e M i c h e l
R i m b e r t W i l l i a m - S c h w a n e n M i c h e l
S i g n é : J o s e p h T h o m a s s e n , P r é s i d e n t
I 1 , r - h o l n e i s u r I a d e r n i e e e p a g e d u V o l e t S A u r e c t o ° N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e r a o u d e l a p e r s o n n e o u r i e s p e i s o . ~ n a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e