25/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 § 3 1 0 1 1 1
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 6 0 . 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S O C 1 E T E L I E G E O I S E D E G E S T I O N F O N C I E R E
( e n a b r é g é ) : L a F o n c i è r e L i é g e o i s e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e S a i n t e M a r i e 6
( d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : P O U R S U I T E D E S A C T I V I T E S 6 3 3 C o d e d e s s o c i é t é s - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S R A T I F I C A T I O N D E L A C O O P T A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 d e v a n t M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N P R I S N o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . D é c i s i o n s u r l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t s e s p r o p o s i t i o n s e t e x p o s a n t l e s m e s u r e s q u ' i l c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e r a p p o r t e t d é l i b é r é s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é , d u c h e f d e : l a r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e r e p o u s s e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e t d é c i d e l a c o n t i n u a t i o n d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ; e l l e ; a p p r o u v e l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s m e s u r e s y p r o p o s é e s p o u r l ' a s s a i n i s s e m e n t : f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é .
2 . R a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 e t é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r a t i f i e r l a c o o p t a t i o n d e M a d a m e H A M E N D E P a s c a l e , d o m i c i l i é e à 4 0 3 1 L i è g e , r u e ' d e l a B e l l e J a r d i n i è r e , 2 6 8 , e t d e M o n s i e u r D E H U T B e r n a r d , d o m i c i l i é à H a m - s u r - H e u r e , D o m a i n e G a i l l a r m o n t , , 2 5 ; c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , n o m m é s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 m a r s 2 0 1 4 e t d e l e s é l i r e ' d é f i n i t i v e m e n t a u d i t p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
3 . M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s p o u r :
- A r t i c l e 8 , R e m p l a c e r l e t e x t e d u s e c o n d a l i n é a p a r l e s u i v a n t : « L e G r o u p e A r c e l o r s e d é f i n i t c o m m e s u i t : A r c e l o r M i t t a l B e l g i u m S . A . e t l e s s o c i é t é s d o n t l e c a p i t a l s o c i a l e s t c o n t r ô l é d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à p l u s d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 6 0 % ) p a r A r c e l o r M i t t a l S . A . . o u d o n t p l u s d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s d r o i t s d e j v o t e p e u v e n t ê t r e e x e r c é s p a r A r c e l o r M i t t a l S . A . »
- A r t i c l e 1 2 . R e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s B e t u n v i c e - p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s A . »
; - A r t i c l e 1 7 . R e m p l a c e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a p a r l e s u i v a n t :
« L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n . »
- A r t i c l e 2 1 . R e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s , d e l a r é g u l a r i t é a u r e g a r d d u C o d e d e s ' , s o c i é t é s e t d e s s t a t u t s e t d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , s e r a c o n f i é à u n r é v i s e u r d é s i g n é p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , e t n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
4 . P o u v O i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
t " P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e s a s s o c i é s
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
M e n t i o n n e r u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o e l e i r
b e l g e
23/07/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
f&a 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u u
v 1 1 1 1 , 1 1 1 J 1 1 J 1
G r e f f e
r . . ' s s i t k C , ~
` " " ~ f 4 " " - i ~ ~ / .
^ : . . ~ 4 v
1 I A I L , Z e g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 2 6 0 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I E G E O I S E D E G E S T I O N F O N C I E R E
( e n a b r é g é ) : L A F O N C I E R E L I E G E O I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T E - M A R I E 5 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 6 J U I N 2 0 1 4 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e F a b i e n n e T h o n e t , a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é p a r l e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s B . L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r t e r m i n e r s o n m a n d a t M o n s i e u r X a v i e r T h i r y . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p r é s e n t é s p a r l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s B , v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 5 : J a c q u e s D e f e r , L u d i v i n e G a u t h i e r , K a r i m I b o u r k i e t X a v i e r T h i r y .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e J u l i e D e l f o r g e , n ' e s t p a s r e n o u v e l é . D G S T & P a r t n e r s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l H o f m a n , e s t d o n c l e s e u l c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é e t s o n m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
P a s c a l e H a m e n d e A d m i n i s t r a t e u r A d e l i n T u l l i i
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/04/2014
ÿþ j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O O W O R O 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 7 3 2 6 0 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I E G E O 1 S E I D E G E S T I O N F O N C I E R E
( e n a b r é g é ) : L A F O N C 1 E R E L I E G E O I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T E - M A R I E 5 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; E X T R A I T D E S D E L I B E R A T I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 0 M A R S 2 0 1 4 - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S E T C O O P T A T I O N S
M o n s i e u r J a c q u e s P E L E R I N a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t M o n s i e u r E m i l e W A R Z E E s a d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 6 m a r s 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n p r e n d a c t e e t d é c i d e d e c o o p t e r p o u r l e s r e m p l a c e r M o n s i e u r B e r n a r d D E H U T e t M a d a m e P a s c a l e H A M E N D E . L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l n ' a p a s n o m m é d e n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r l e m o m e n t .
P a s c a l e H a m e n d e A d m i n i s t r a t e u r A d e l i n T u l l i i
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
y j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 2 6 0 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L 1 E G E O I S E D E G E S T I O N F O N C 1 E R E
( e n a b r é g é ) : L A F O N C 1 E R E L I E G E O 1 S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T E - M A R I E 5 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d ' u n d e s c o m m i s s a i r e s .
L a s o c i é t é p r e n d a c t e d u f a i t q u e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u C o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é D e l o i t t e , s e r a d o r é n a v a n t M a d a m e J u l i e D E L F O R G E , e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r L a u r e n t W E E R T S . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e e t r e s t e v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , s o i t j u s q u ' à l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
p . . - r u t ~ 6 . F E : A £ R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 18.07.2013 13327-0071-023
17/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M C W O R D 1 1 . 1
I I I I I I A I I U N I w I N l l l l
p I I I H
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u i
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 3 2 6 0 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I E G E O I S E D E G E S T I O N F O N C I E R E
( e n a b r é g é ) : L A F O N C I E R E L I E G E O I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T E - M A R I E 5 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j t a g e n t r t j h e t B e t g i s u t [ - S t a à ï s b l á d _ Y 7 1 0 7 / 2 D t 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r T i ë r g ë
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 1 J U I N 2 0 1 3 E T D U C O N S E I L D U 2 J U I L L E T 2 0 1 3 E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 8 J U I N 2 0 1 3 . M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h o m a s C h e v e u d e s o n m a n d a t d e P r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L e C o n s e i l c o o p t e p o u r l e r e m p l a c e r M o n s i e u r J a c q u e s D E F E R , n o m m é P r é s i d e n t . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , é l i t d é f i n i t i v e m e n t M o n s i e u r J a c q u e s D E F E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s B , c o o p t é l e 2 1 j u i n 2 0 1 3 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
E m i l e W a r z é e A d e l i n T u l l i i
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 09.05.2012 12113-0177-028
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 04.07.2011 11269-0171-026
30/06/2011
ÿþ1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 8 5 0 *
M ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 ! 3 J U I N 2 0 1 1 r e f f e
V o l e t B
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n : 0 8 7 3 2 6 0 3 1 6
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I E G E O I S E D E G E S T I O N F O N C I E R E , E N A B R E G E L A F O N C I E R E L I E G E O I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R u e S a i n t e - M a r i e 5 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1 - m a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r e n o u v e l l e m e n t
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é p o u r t r o i s a n s l e m a n d a t d e D e l o i t t e , r e p r é s e n t é p a r M . L a u r e n t W e e r t s .
J a c q u e s P E L E R I N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/04/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: 0 8 7 3 2 6 0 3 1 6
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
S O C I E T E L I E G E O I S E D E G E S T I O N F O N C I E R E ,
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e
: S O C I E T E A N O N Y M E
: R U E S A I N T E - M A R I E 5 4 0 0 0 L I E G E
: E x t r a i t d e s d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 m a r s 2 0 1 1 - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - n o m i n a t i o n d u P r é s i d e n t , d u V i c e - P r é s i d e n t e t d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
A d e l i n T U L L I I
A d m i n i s t r a t e u r
E m i l e W A R Z E E
A d m i n i s t r a t e u r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l l -
" 1 1 0 6 9 9 0 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e I l d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l a R é g i o n W a l l o n n e , r e p r é s e n t é e p a r l a S o g e p a , a p r o p o s é q u a t r e c a n d i d a t s p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e p r o p o s i t i o n e t , à l ' u n a n i m i t é , e l l e é l i t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s : M . T h o m a s C h e v a u , M m e L u d i v i n e G a u t h i e r , M . K a r i m I b o u r l c i e t M m e F a b i e n n e T h o n e t . P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s q u i y f o n t r é f é r e n c e , c e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n d e l a R é g i o n . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 4 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l é l i t à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d e P r é s i d e n t M o n s i e u r T h o m a s C h e v e u , e t e n q u a l i t é d e V i c e - P r é s i d e n t M a d a m e L u d i v i n e G a u t h i e r .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l c o n f i e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à M o n s i e u r J a c q u e s P è l e r i n , q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e d 2 . 7
C o p i e à p u b i i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
v
~
04/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.07.2010, DPT 29.07.2010 10363-0356-026
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.04.2009, DPT 26.06.2009 09329-0131-026
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.04.2008, DPT 03.07.2008 08353-0252-022
13/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 05.07.2007 07378-0361-020
01/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ~
~ ~ ~ = ` 1 ~
~ _
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 2 6 0 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I E G E O I S E D E G E S T I O N F O N C I E R E
( e n a b r é g é ) : L A F O N C I E R E L I E G E O I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T E - M A R I E 5 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 M A I 2 0 1 5 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , p r é s e n t é s p a r l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s A : B e r n a r d D e h u t , G i l l e s F e i d e r , P a s c a l e H a m e n d e e t A d e l i n T u l l i . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e p o u r t r o i s a n s l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e D G S T & P a r t n e r s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l H o f m a n . C e m a n d a t v i e n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 7 .
P a s c a l e H a m e n d e B e r n a r d D e h u t
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2015
ÿþo e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
G r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
A d e l i n T u l l i i A d m i n i s t r a t e u r
P a s c a l e H a m e n d e A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 7 - 0 7 - 2 4 t
1 0
i
1 5 1 0 1 f i 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 3 2 6 0 3 1 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E L I E G E O I S E D E G E S T I O N F O N C I E R E
( e n a b r é g é ) : L A F O N C I E R E L I E G E O I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E S A I N T E - M A R I E 5 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e [ ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 7 M A I 2 0 1 5 . d é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d p a r a i l l e u r s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r K a r i m I b o u r [ c i d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e à l ' u n a n i m i t é d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t j u s q u ' a u 2 7 m a i 2 0 1 5 i n c l u s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e