22/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e a i M o n i b e l l i M I R O I I I I T E U R B E L
5 - 0 1 - 2 0 1 1 ' C H S T A A T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 4 0 8 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é M é d i c a l e d u D o c t e u r P h i l i p p e N a m u r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L I E G E , R u e F u s c h , 1 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à L i è g e 6 l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n " v o l 1 8 5 , f o l 5 2 , c a s e 1 4 t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 ¬ " , i l r e s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S o c i é t é M é d i c a l e d u D o c t e u r P h i l i p p e N A M U R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L I E G E , R u e F u s c h , 1 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 8 6 . 4 0 8 . 6 6 5 . p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à n o n a n t e t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p r i x d e 2 4 8 ¬ p a r p a r t s o c i a l e n o u v e l l e .
b ) R a p p o r t d u g é r a n t e t r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s r e p r é s e n t a n t l a
S C S P R L H A U L T & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S P R L , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , P r e m i è r e
A v e n u e , 1 1 5 , 4 0 4 0 H E R S T A L ;
- s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t f o r m é p a r l e s r é s e r v e s t a x a b l e s d i s t r i b u é e s e t n o n p a y é e s
a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P h i l i p p e N A M U R , a p p o r t r é a l i s a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s u s d i t e ,
- s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t
- s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e à l ' a p p o r t e u r .
c ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e t s o u s c r i p t i o n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r M o n s i e u r P h i l i p p e N A M U R à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 n o u v e l l e s a c t i o n s p o u r u n e s o m m e t o t a l e d e 7 4 . 4 0 0 ¬ ,
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r t a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s ,
3 . P o u v o i r s .
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) P r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é u n i q u e p r o p o s e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à n o n a n t e t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n n a t u r e d u c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r f o r m é p a r l e s r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s e t n o n p a y é e s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P h i l i p p e N A M U R à r é m u n é r e r p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e
L ' a s s o c i é u n i q u e s e d i s p e n s e d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r F r a n ç o i s
H A U L T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s u r l a r é m u n é r a t i o n
e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e à l ' a p p o r t e u r .
D e c e r a p p o r t d e r é v i s e u r , i l r é s u l t e q u e ;
« V I . C O N C L U S I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u ~ "
w '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « S o c i é t é M é d i c a l e d u D o c t e u r P h i l i p p e N A M U R » à c o n c u r r e n c e d e 7 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e N A M U R s u r l a s o c i é t é « S o c i é t é M é d i c a l e d u D o c t e u r P h i l i p p e N A M U R » .
E n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a a t t r i b u é 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é « S o c i é t é M é d i c a l e d u D o c t e u r P h i l i p p e N A M U R » à M o n s i e u r P h i l i p p e N A M U R .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u j o u r d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e t s o u s r é s e r v e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t r é a l i s é e a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j e s u i s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e f a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
H e r s t a l , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 S P R L H A U L T & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s R e p r é s e n t é p a r F r a n ç o i s H A U L T G é r a n t , »
U n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a v e c u n e l ' e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
c ) R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t s o u s c r i p t i o n
M o n s i e u r P h i l i p p e N A M U R , a s s o c i é u n i q u e p r é n o m m é , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a s o c i é t é " S o c i é t é M é d i c a l e d u D o c t e u r P h i l i p p e N A M U R " u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , à c o n c u r r e n c e d e 8 2 . 6 6 6 , 6 7 ¬ , r e p r é s e n t é e p a r u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r , i s s u d e r é s e r v e s t a x é e s d i s t r i b u é e s e t n o n p a y é e s s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 a y a n t d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t . S u r c e m o n t a n t s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e q u ' i l e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
T e l l e s q u e v é r i f i é e s p a r l e R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s u s d i t , l e s d i t e s r é s e r v e s r é p o n d e n t b i e n a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s o n t d è s l o r s i n c o r p o r é e s i m m é d i a t e m e n t d a n s l e d é l a i p r e s c r i t , a u c a p i t a l s o c i a l p a r l e s p r é s e n t s a p p o r t s e n n a t u r e , p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E .
M o n s i e u r P h i l i p p e N A M U R d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d u c o m p t e c o u r a n t c o n s t i t u é d e c e s r é s e r v e s , q u ' i l p o s s è d e c o n t r e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d e 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ,
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r P h i l i p p e N A M U R , q u i a c c e p t e , 3 0 0 p a r t s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e d è s l o r s q u ' e n s u i t e d e c e t a p p o r t , l e c o m p t e c o u r a n t a u n o m d e l ' a p p o r t e u r e s t a n n u l é à d u e c o n c u r r e n c e .
d ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 0 0 p a r t s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T i O N ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
« A r t i c l e 5 - - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e t r o i s m i l l e ( 9 3 . 0 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e - c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . »
2 ) L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e , e n o u t r e , d ' a j o u t e r à l a f i n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 7 4 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s à 9 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s , p a r c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
' s + r i . ~
~ I ~ é s e r v é
" a u M o n i t e u x b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i ' p r é c è d e n t , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i - + p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e