07/08/2014
ÿþM a t l 2 . 7
~ l l ] ] { ~ ' ~ 4 x
. . 2 : . . ~ ~ J ~ ~ .
_ , , . : ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b i e t d e l ' a c t e
S O C I E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
0 8 1 6 9 1 7 4 6 9
S O C I E T E A N O N Y M E
a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U 1 7 J U I L L E T 2 0 1 4 C O N S T A T A N T L ' A C C O R D E C R I T U N A N I M E D E S A C T I O N N A I R E S C O N F O R M E M E N T A L ' A R T I C L E 5 3 6 D E R N I E R A L I N E A D U C O D E D E S S O C I E T E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e I s a b e l l e L e m a î t r e , d o m i c i l i é e à 1 9 8 1 H o f s t e d e , K r i e k e l a a r s t r a a t , 2 4 A , d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 3 0 a v r i l 2 0 1 4 .
E l l e d é c i d e d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r F r a n k y T o l p e , d o m i c i l i é à S l e u t e l b l o e m s t r a a t , 8 à 1 7 3 1 A s s e ( Z e l l i k ) . S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 .
J e a n - F r a n ç o i s M A Y E R U S T h i e r r y C O U A R D
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
0 8 1 6 9 1 7 4 6 9
S O C I E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
S O C I E T E A N O N Y M E
a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S . A . S M D I T E N U E L E 2 3 A V R I L 2 0 1 3 A U S I E G E S O C I A L
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l ' é c h é a n c e d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a S . C . R . L . R S M I n t e r A u d i t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y L E J U S T E e t d é c i d e d e n o m m e r l a S C R L K P M G r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H A B E T S p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s ,
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 .
J e a n - F r a n ç o i s M A Y E R U S T h i e r r y C O U A R D
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
" A u r e c t o " N o m e t q u a l i r e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u r i o i n p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t ; 3 p e r s o n n e m o r a l e l ' é g a r d d e s b u i s
" A u v e r s o N o m e r s i g n a t u r e
¬ v 1 e n i i o n n e r . , u " t a d e r n i c : r e p a g e d u 1 l n l ç t _ t i .
18/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.04.2013, DPT 14.05.2013 13120-0107-027
25/02/2013
ÿþM o d 2 . 1
" V ' t o l i ; t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 0 3 2 9 3
h i
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 6 9 1 7 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 7 N O V E M B R E 2 0 1 2 T E N U E A B O U G E
1 . D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d u L o g e m e n t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 d e p r o p o s e r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r A n d r é d e H e r d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r Y v e s B R U L A R D e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e M o n s i e u r P i e r r e - A n d r é L A U R E N T l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r V A N D E R H A A R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
E n c o n s é q u e n c e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s Y v e s B R U L A R D e t D i d i e r V A N D E R H A A R p o u r a c h e v e r r e s p e c t i v e m e n t l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s A n d r é D E H E R D E e t P i e r r e - A n d r é L A U R E N T .
E X T R A I T D E L A R E U N I O N D U C O M I T E D E D I R E C T I O N D U 1 4 N O V E M B R E 2 0 1 2
L e C o m i t é d e D i r e c t i o n p r e n d a c t e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d u L o g e m e n t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 2 d e p r o p o s e r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P i e r r e - A n d r é L A U R E N T l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r V A N D E R H A A R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n .
E n c o n s é q u e n c e l e C o m i t é d e D i r e c t i o n d é c i d e d e c o o p t e r e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n M o n s i e u r D i d i e r V A N D E R H A A R p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e - A n d r é L A U R E N T .
T h i e r r y C L A E S S E N T h i e r r y C O L L A R D
M e m b r e P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 09.05.2012 12112-0208-028
22/03/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
» E . C ~ ~ ~ * . . .
, ~ ~ L ' . r s - , , : -
- , \
e l . " / r ~ ~ 1 2 i l k i i S z j 2
: ) - 4 ~ G r e f f e
* 1 2 0 6 0 8 0 2 *
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 9 1 7 , 4 6 9 D é n o m i n a t i o n
M o d 2 . 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - c a p i t a l a u t o r i s é
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 à N a m u r
a ) O r d r e d u j o u r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 / C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l e b i a i s d u c a p i t a l a u t o r i s é p r é v u à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 1 à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à s o u s c r i r e p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s .
2 / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 / A c t u a l i s a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e , e n y a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 c a p i t a l
R e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e
« L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r 6 1 5 ( s i x c e n t q u i n z e ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 6 1 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 l i b é r a t i o n
A j o u t e r l e s t e r m e s s u i v a n t s
« S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e s o u s c r i t p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s , d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é d o n t l e p r o c è s - v e r b a l d e c o n s t a t a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r 6 1 5 ( s i x c e n t q u i n z e ) a c t i o n s d a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t q u i n z i è m e ( 1 / 6 1 5 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l ,
L e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) a é t é l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ) » ,
4 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u x p e r s o n n e s r e p r i s e s c i - d e s s u s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o i 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
I l l i l i e n A 1 3 1 1 1 1 / 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 9 1 7 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C 1 E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
s i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
O b ï e t d e l ' a c t e : E X T R A I T S
1 ) E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 6 N O V E M B R E 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e I s a b e l l e L E M A I T R E d o m i c i l i é e à 1 9 8 1 H o f s t e d e , K r i e k e l a a r s t r a a t , 2 4 A , p o u r a c h e v e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c V A N K E 1 R S B I L C K , d é m i s s i o n n a i r e .
A n d r é D E H E R D E S é b a s t i e n D U R I E U X
P r é s i d e n t V i c e - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/12/2011
ÿþj a t M u d 2 ,
o l e t . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i n
* 1 1 1 8 0 7 9 6 *
R é
M o
b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 9 1 7 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e f e c t e : E X T R A I T S
1 ) E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 2 J U I N 2 0 1 1
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c V a n k e i r s b i l c k d o m i c i l i é à 8 7 9 0 W a r e g e m , R e n é S a b b e s t r a a t , 3 5 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e M o n s i e u r P l e r r e - A n d r é L A U R E N T e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n "
A n d r é D E H E R D E S é b a s t i e n C U R I E U X
P r é s i d e n t V i c e - P r é s i d e n t
05/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 28.04.2011 11096-0368-024
27/04/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A l n a 2 . 1
V ó l è t ; B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I 1 1 ~ 0 6 3 6 5 ` 0 1 ~ I I N I I ~
+ 1 1
0 8 1 6 9 1 7 4 6 9
S O C I E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
S O C I E T E A N O N Y M E
h ~ t l k f A u e e b i t e e m y 4 3 f e z ) L e E
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D E L A S . A . S M D 1 T E N U E L E 5 A V R I L 2 0 1 1 A U S I E G E S O C I A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r t r a n d W A R T d o m i c i l i é à 7 1 0 0 L a L o u v i è r e , r u e d u Q u é n i a u , 2 4 8 e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à l a d a t e d u 2 f é v r i e r 2 0 1 1 .
S u r p r o p o s i t i o n d e l a S o c i é t é W a l l o n n e d u L o g e m e n t , r a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é
d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P i e r r e - A n d r é L A U R E N T , d o m i c i l i é à B - 6 4 9 0 D U R B U Y , G r a n d e E n n e i l l e , 7 0 .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a c o o p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- e n d a t e d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 0 d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s M A Y E R U S e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e F l o r e n c e d e S M E D T , d é m i s s i o n n a i r e ,
- e n d a t e d u 1 2 j a n v i e r 2 0 1 1 d e M o n s i e u r J e a n P i e r r e D U R A Y e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h e l D E G R E E F , d é m i s s i o n n a i r e .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e l e s r e n o u v e l e r .
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 .
A n d r é D E H E R D E S é b a s t i e n D U R I E U X
P r é s i d e n t V i c e - P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/04/2011
ÿþl t u o m i r g M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 ' 1 1 0 6 1 1 5 6 *
a u I I I I
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B L i A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E t , 3 T P e ' ç
1 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 . 9 1 7 . 4 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , r u e d e l ' E c l u s e , 2 1
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 5 a v r i l 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t
a ) O r d r e d u j o u r
1 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a f i n d e l ' é t a b l i r à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 .
2 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l
A r t i c l e 2
R e m p l a c e r l e s t e r n i e s d e l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 »
3 / P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
b ) R E S O L U T I O N S
T o u t e s c e s r é s o l u t i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/02/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 6 9 1 7 4 8 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E M I X T E D E D E V E L O P P E M E N T I M M O B I L I E R
F o r m e J u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e M E c l u s e , 2 1 à 6 0 0 0 C h e l e m '
O b i g t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 2 J A N V I E R 2 0 1 1
D é m i s s i o n c o o p t a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M i c h e l d e G R E E F d o m i c i l i é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l ' U r u g u a y , 7 , d é m i s s i o n n a i r e , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o o p t e r M o n s i e u r J e a n P i e r r e D U R A Y d o m i d i é à 7 0 6 1 S o i g n i e s , C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 1 1 0 1 b J u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 5 a v i l i 2 0 1 1 a u c o u r s d e l a q u e l l e s a c o o p t a t i o n s e r a s o u m i s e à r a t i i c a t i o n .
A n d r é D E H E R D E S é b a s t i e n D U R I E U X
P r é s i d e n t V i c e - P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
9 u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
M o 0 2 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
I I 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1
« i i o a o e s s *
C r . r . ° . S . . I .
2 7 - 0 1 - Z ; i l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e