C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 1 0 1 8 g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 9 6 7 . 0 6 0 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E P A T R I M O N I A L E D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D E G E S T I O N
( e n a b r é g é ) : S P I G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d e l ' A b b a y e , n ° 1 2 à 4 1 0 0 S E R A I N G
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t d e l ' A d m i n i s t r a t e u r -
D é l é g u é ( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d ' A . G . d u 2 6 a v r i l 2 0 1 4 ) .
L ' A . G . c o n s t a t a n t q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e , d é c i d e d e l e s r e n o u v e l e r p o u r
u n t e r m e d e 6 a n s , e x p i r a n t l o r s d e l ' A . G . s t a t u t a i r e d e m a i 2 0 2 0 .
C e s m a n d a t s c o n t i n u e r o n t à ê t r e e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
S o n t d o n c r e c o n d u i t s d a n s l e u r s f o n c t i o n s ;
1 ) M a d a m e N i c o l e H E N R Y : N N . 5 0 1 1 2 4 0 2 4 9 2
2 ) M o n s i e u r P i e r r e R I C H A R D : N N . 7 2 0 9 2 6 2 6 5 4 5
3 ) M o n s i e u r L a u r e n t R I C H A R D ; N N . 7 5 0 4 1 7 2 2 9 8 8
M a d a m e N i c o l e H E N R Y , c i t é e s u b . 1 , e s t é g a l e m e n t r e c o n d u i t e , s e l o n l e s m ê m e s m o d a l i t é s , d a n s s e s f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i u d i u i o i i i i w i i
* 1 2 0 3 1 4 0 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 - 4 1 7 . 9 6 7 . 0 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é p a t r i m o n i a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t e t d e G e s t i o n
( e n a b r é g é ) : S . P . I . G .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 1 0 0 S E R A I N G r u e d u B o i s d e l ' A b b a y e , n ° 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f o r m a t i o n d e s t i t r e s - P o u v o i r s
I L r é s u l t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E P A T R I M O N I A L E D ' I N V E S T I S S E M E N T E T D E G E S T I O N , e n a b r é g é S P I G , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 0 0 S E R A I N G , r u e d u B o i s d e l ' A b b a y e d o n t l e p r o c è s v e r b a l a é t é d r e s s é p a r M a î t r e J e a n V a n b e l l i n g e n , N o t a i r e à E R E Z E E , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e e t e n r e g i s t r é à D u r b u y l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l d o u z e v o l u m e 5 / 4 0 4 f o l i o 0 1 2 c a s e 0 7 , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s /
1 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s d e « t i t r e s a u p o r t e u r » e n « t i t r e s n o m i n a t i f »
2 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s e s s t a t u t s p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
: « A R T I C L E 6
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
I l s e r a f o u r n i a u x a c t i o n n a i r e s à p r e m i è r e d e m a n d e u n c e r t i f i c a t s i g n é p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s r e p r e n a n t l e n o m b r e e t l a d é s i g n a t i o n d e s t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e s t i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 / L ' a s s e m b l é e d o n n e à M a d a m e N i c o l e H E N R Y , P r é s i d e n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s a v e c l e p r é s e n t e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J . V a n b e l l i n g e n
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e G l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e i s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e