10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 03.06.2014 14150-0134-044
05/07/2013
ÿþM m s a
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
A A
i u s
* 1 3 1 0 2 9 1 9
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y o R f e _ t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 6 6 2 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E F I N A N C E M E N T D E L ' E X P O R T A T I O N E T D E L ' I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N D E S E N T R E P R I S E S W A L L O N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L I E G E
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e : A d m i n i s t r a t e u r s - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n 1 C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s : n o m i n a t i o n
" N o m i n a t i o n S t a t u t a i r e
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , s u r p r o p o s i t i o n d e l ' A c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A ( A W E X ) , M o n s i e u r A l p h i C A R T U Y V E L S , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h a r l e s D E L H A Y E , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l p h i C A R T U Y V E L S p r e n d r a f i n a u p l u s t a r d à l a m ê m e d a t e q u e c e l l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p r é c é d e m m e n t , à s a v o i r l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
" N o m i n a t i o n d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s
E n v u e d e c e t t e n o m i n a t i o n , p l u s i e u r s c a n d i d a t s o n t é t é m i s e n c o n c u r r e n c e . L a l i s t e d e s c a n d i d a t s m i s e n c o n c u r r e n c e a é t é a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r i s d a n s l a l i s t e , l a s o c i é t é S C R L R S M I N T E R A U D I T r e p r é s e n t é e p a r M r T h i e r r y L E J U S T E e t l a s o c i é t é S C R L B D O D F S A r e p r é s e n t é e p a r M r H u g h e s F R O N V I L L E ; l e s q u e l l e s f o r m e n t e n s e m b l e l e C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s .
L e m a n d a t d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s v i e n d r a à é c h é a n c e a u p l u s t a r d à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 < . . . > .
J e a n - P i e r r e D l B A R T O L O M E L B e r n a r d L I E B I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S O F I N E X S . A . S O F I N E X S . A .
2 e U n
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 03.06.2013 13144-0497-044
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 25.05.2012 12131-0274-042
01/08/2011
ÿþ . , - - - - - - - ~ Ç ~ ~ ~ r . ~ ~ ( r . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
J L ~
R é s e r v é ! I I , 1 1 . I 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1 1 9 1 . I 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 6 6 2 5 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E F I N A N C E M E N T D E L ' E X P O R T A T I O N E T D E L ' I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N D E S E N T R E P R I S E S W A L L O N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L I E G E
o b j e t d e l ' a c t e : C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s r e m p l a c e m e n t d u r e p r é s e n t a n t d ' u n d e s m e m b r e s
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S O F I N E X d u 1 2 m a i 2 0 1 1 p r e n d a c t e q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é B D 0 D F S A S C R L s e r a d é s o r m a i s r e p r é s e n t é e p a r M r H u g u e s F R O N V I L L E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n r e m p l a c e m e n t d e M r D E L V A U X G é r a r d , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 12.05.2011, DPT 23.05.2011 11122-0174-040
25/02/2011
ÿþ " 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
' 1 1 0 3 0 7 9 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 6 6 2 5 8 8 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E F I N A N C E M E N T D E L ' E X P O R T A T I O N E T D E L ' I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N D E S E N T R E P R I S E S W A L L O N N E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S O F I N E X d u 1 7 m a i 2 0 1 0
« N o m i n a t i o n d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s .
E n v u e d e c e t t e n o m i n a t i o n , p l u s i e u r s c a n d i d a t s o n t é t é m i s e n c o n c u r r e n c e . L a l i s t e d e s c a n d i d a t s m i s e n c o n c u r r e n c e a é t é a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r , p a r m i l e s c a n d i d a t s r e p r i s d a n s l a l i s t e , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l a s o c i é t é S C R L R S M I N T E R A U D I T r e p r é s e n t é e p a r M r T h i e r r y L E J U S T E e t l a s o c i é t é S C R L B D O D . F . S . A . r e p r é s e n t é e p a r M r G é r a r d D E L V A U X ; l e s q u e l l e s f o r m e n t e n s e m b l e l e C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s .
L e m a n d a t d u C o l l è g e d e s C o m m i s s a i r e s v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . »
B e r n a r d J E H I N B e r n a r d L I E B I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é S O F I N E X S . A .
S O F 1 N E X S . A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 17.05.2010, DPT 11.06.2010 10177-0418-040
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 14.05.2009, DPT 04.06.2009 09200-0291-040
07/05/2015
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
c o . . ? ' - E 4 r i i . i ` . : 5 F G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 6 6 2 5 8 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S O C I E T E W A L L O N N E D E F I N A N C E M E N T D E L ' E X P O R T A T I O N E T D E L ' I N T E R N A T I O N A L I S A T I O N D E S E N T R E P R I S E S W A L L O N N E S
( e n a b r é g é ) : S O F I N E X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n i t r a t e u r s 1 V a c a n c e D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s 1 N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
1 ) D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A S O F I N E X d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 :
V A C A N C E D ' U N P O S T E D ' A D M I N I S T R A T E U R
a ) D E M I S S ! O N S
D e s c o u r r i e r s o n t é t é a d r e s s é s e n d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 p a r M r P h i l i p p e S U I N E N d a n s l e s q u e l s c e d e r n i e r r e m e t s a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s e s m a n d a t s a u s e i n d e l a S O F I N E X à s a v o i r : a d m i n i s t r a t e u r n o m m é s u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A ( A W E X ) , V i c e - P r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t P r é s i d e n t d u C o m i t é d e C r é d i t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M r P h i l i p p e S U I N E N d e l ' e n s e m b l e d e s e s p o s t e s a u s e i n : d e l a S . A . S O F I N E X .
b ) N O M I N A T I O N S
S u r p r o p o s i t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A , l e C o n s e i l n o m m e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 1 d e s S t a t u t s , e n
" r e m p l a c e m e n t d e M r P h i l i p p e S U I N E N , d é m i s s i o n n a i r e , p o u r t a d u r é e r e s t a n t e d e s o n m a n d a t , M m e P a s c a l e D E L C O M M I N E T T E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , C e t t e n o m i n a t i o n s e r a r a t i f i é e p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é s i g n a t i o n , p a r l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C , d e M o n s i e u r K a r l ; A D A M S e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é S A M A N D A ; a d m i n i s t r a t e u r .
2 ) D é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A S O F I N E X d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 ; R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s p r é c é d e m m e n t v e n a n t à é c h é a n c e c e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , 1 l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e
A . N o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
a ) D é s i g n é s s u r p r é s e n t a t i o n d e f a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A :
M a d a m e P a s c a l e D E L C O M M I N E T T E
M o n s i e u r C h r i s t i a n V E R D I N
M o n s i e u r A l p h i C A R T U Y V E L S
M o n s i e u r P h i l i p p e L 4 C H A P E L L E
M o n s i e u r M i c h e l K E M P E N E E R S
b ) D é s i g n é s s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B ;
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n B E L L E
M o n s i e u r B e r n a r d L I E B I N
M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D l B A R T O L O M E O
M o n s i e u r B e r n a r d J E H I N
M a d a m e A n n e V E R E E C K E
c ) D é s i g n é s s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e C
L a s o c i é t é a n o n y m e « S P A R A X I S » d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r E r i c B A U C H E L a s o c i é t é a n o n y m e « S A M A N D A » , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r K a r l A D A M S d ) D é s i g n é s s u r p r o p o s i t i o n c o n j o i n t e d e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s :
M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s W E S T H O F
M o n s i e u r V i n c e n t R E U T E R
B . N o m m e r , p o u r u n e p é r i o d e d e c i n q a n s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s S t a t u t s , d e u x p e r s o n n e s s u p p l é m e n t a i r e s e n q u a l i t é d ' o b s e r v a t e u r :
a ) D é s i g n é s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e A
M o n s i e u r F r a n c i s M U L L E R S
b ) D é s i g n é s u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e d e c a t é g o r i e B
M o n s i e u r E m m a n u e l C A L A Y
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s d e u x o b s e r v a t e u r s s o n t a i n s i n o m m é s p o u r u n e p é r i o d e d e 5 ( c i n q ) a n s . L e u r m a n d a t v e n a n t à é c h é a n c e a u p l u s t a r d l e 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 9 .
J e a n - P i e r r e D I B A R T O L O M E O B e r n a r d L 1 E B I N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
S O F I N E X S . A . S O F I N E X S . A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
, a u ,
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.05.2008, DPT 15.05.2008 08145-0164-035
11/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 10.05.2007, DPT 04.06.2007 07173-0294-041
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