25/04/2013
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I I O ! M I I I J I I I I M U I I I I I I I I I I
* 1 3 0 6 4 f i 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 7 7 . 9 3 8 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; S o c i é t é w a l l o n n e p o u r l e F i n a n c e m e n t d e s I n f r a s t r u c t u r e s d e s
P ô l e s d e C o m p é t i t i v i t é
( e n a b r é g é ) : S O F I P Ô L E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
T e x t e :
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l t r e i z e d e v a n t M i c h è l e G A L A N D - V A N D E R M E U L E N , C o m m i s s a i r e a u p r è s d u C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e , a g i s s a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 3 7 d e l a l o i d u 2 a v r i l 1 9 6 2 , r e l a t i v e à l a s o c i é t é f é d é r a l e d ' i n v e s t i s s e m e n t e t a u x s o c i é t é s r é g i o n a l e s d ' i n v e s t i s s e m e n t , m o d i f i é e p a r l e s d é c r e t s w a l l o n s d u 7 d é c e m b r e 1 9 8 9 e t d u 6 m a i 1 9 9 9 , s e r é u n i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S O C I E T E W A L L O N N E P O U R L E F I N A N C E M E N T D E S I N F R A S T R U C T U R E S D E S P Ô L E S D E C O M P É T I T I V I T É , e n a b r é g é S O F I P Ô L E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s t a t u t a i r e a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , n u m é r o 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , ( R P M : L i è g e - n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 7 7 . 9 3 8 . 0 9 0 ) .
S o c i é t é A n o n y m e d ' i n t é r ê t p u b l i c , f i l i a l e s p é c i a l i s é e d e l a S o c i é t é R é g i o n a l e d ' I n v e s t i s s e m e n t d e W a l l o n i e , c o n s t i t u é e p a r a c t e p a s s é e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 0 5 d e v a n t M a d a m e H a n n o n , C o m m i s s a i r e - a d j o i n t a u p r è s ; d u C o m i t é d ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 0 5 s o u s ; l e n u m é r o 2 0 0 5 1 2 2 8 - 0 5 1 8 8 1 3 7 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , p a r a c t e r e ç u p a r M a d a m e G a l a n d - V a n d e r m e u l e n , C o m m i s s a i r e d u m ê m e C o m i t é d ' A c q u i s i t i o n e n d a t e 2 1 , d é c e m b r e 2 0 1 0 , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 1 1 s o u s l e n u m é r o 1 1 0 1 3 5 7 0 ,
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é n ' a é m i s n i o b l i g a t i o n s , n i d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , n i p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t ' q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t s o i t p r é s e n t s , o n t d o n n é p r o c u r a t i o n o u s e s o n t e x c u s é s . I l , e n r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e s a n s q u ' i l s o i t b e s o i n d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e ;
c o n v o c a t i o n s p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t ; F
1 . R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s ( m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ) .
2 . R a p p o r t d u C o m m i s s a i r e e n v e r t u d u m ê m e a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r u n p o i n t 4 ° q u i n q u i e s ) , l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' i n t e r v e n t i o n s o u s f o r m e d e c a p i t a l , q u a s i c a p i t a l o u p r ê t d a n s l e s s o c i é t é s s p i n - o f f a c t i v e s d a n s l e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s l i s t é s a u 1 ° e t d o n t a u m o i n s u n p r o d u i t e s t e n d e r n i è r e p h a s e d ' é t u d e s a v a n t u n e m i s e s u r l e m a r c h é , o u c o m m e n c e à ê t r e c o m m e r c i a l i s é » ,
4 . P o u v o i r s a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u x d é p ô t s e t p u b l i c a t i o n s ,
R É S O L U T I O N S
1 . L ' a s s e m b l é e a p r è s a v o i r d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s p o i n t s 1 e t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l u n p o i n t 4 ° q u i n q u i e s l i b e l l é c o m m e s u i t : « L ' i n t e r v e n t i o n s o u s f o r m e d e c a p i t a l , q u a s i c a p i t a l o u p r ê t d a n s l e s s o c i é t é s s p i n - o f f a c t i v e s d a n s l e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s l i s t é s a u 1 ° e t d o n t a u m o i n s u n p r o d u i t e s t e n d e r n i è r e p h a s e d ' é t u d e s a v a n t u n e m i s e s u r l e m a r c h é , o u c o m m e n c e à ê t r e c o m m e r c i a l i s é » .
2 , L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e p o u v o i r s à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u f o n c t i o n n a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
3 . L a m o d i f i c a t i o n p r é v u e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e n ' e n t r e r a e n v i g u e u r q u e l o r s d e s o n a p p r o b a t i o n p a r l e G o u v e r n e m e n t w a l l o n ,
E n r e g i s t r é à S a i n t - N i c o l a s l e o n z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 6 2 4 , f o l i o 9 7 , c a s e 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
M o { l u e u r k b e l g e - u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s
- d e u x p r o c u r a t i o n s
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M i c h è l e G A L A N D - V A N D E R M E U L E N
C o m m i s s a i r e d u C o m i t é d ' a c q u i s i t i o n d ' i m m e u b l e s d e L i è g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t r e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 9 3 8 . 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E P O U R L E F I N A N C E M E N T D E S
I N F R A S T R U C T U R E S D E S P Ô L E S D E C O M P É T I T I V I T É
( e n a b r é g é ) : S O F I P Ô L E
F o r m e j u r i d i q u e : S . A . d ' i n t é r ê t p u b l i c
S i è g e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T O N D E L A S . A . D ' I N T E R E T P U B L I C S O F I P Ô L E D U 4 F E V R I E R 2 0 1 3 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a s c a l L a b i l l e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p a r c o n s é q u e n t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l , a v e c e f f e t d e p u i s l e 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 e t l ' a c c e p t e .
L e C o n s e i l d é c i d e , s u r p r o p o s i t i o n d e l a S . R . I . W . , d e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r S é b a s t i e n D u r i e u x , d e m e u r a n t à 1 3 1 5 - I n c o u r t , r u e d e l a T o m b e r o m a i n e , l A e n v u e d e t e r m i n e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l a i s s é v a c a n t p a r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - P a s c a l L a b i l l e . S o n m a n d a t p r e n d r a d o n c f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l a p p e l l e à s a P r é s i d e n c e M o n s i e u r O l i v i e r V a n d e r i j s t .
E n c o n s é q u e n c e l e C o m i t é d e D i r e c t i o n e s t c o m p o s é d e s t r o i s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
O l i v i e r V a n d e r i j s t , P r é s i d e n t ,
A n n e V e r e e c k e , V i c e - P r é s i d e n t e ,
P h i l i p p e D i n o n , D i r e c t e u r c h a r g é d u s u i v i d e s p r o j e t s .
P h i l i p p e D I N O N O l i v i e r V A N D E R I J S T
M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n P r é s i d e n t d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e