10/07/2013
ÿþM O D 2 , 2
u
i u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
0 1 - 0 7 - 2 0 1 3
* 1 3 1 0 6 2 2 3 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 1 . 4 6 2 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o e u r s C o n t e m p l a t i v e s d e S a i n t J e a n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e C l a i r e f a g n e , 2 1 , 4 1 4 1 B a n n e u x N o t r e D a m e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R V A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L ' A S B L D E S S O E U R S C O N T E M P L A T I V E S D E S A I N T J E A N T E N U E L E 1 9 M A R S 2 0 1 3
M e m b r e s p r é s e n t e s : s o e u r B e a t r i c e C u v e l i e r , s r L i x i a n C h e n ,
M e m b r e e x c u s é e : s o e u r V i c t o r i a P h e l t s .
M e m b r e i n v i t é e : S Su r l e v a M a r i j a S i p a l y t é
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é l i b é r é c o m m e s u i t
1 ) L ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n c o m m e P r é s i d e n t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o e u r V i c t o r i a P H E L T S
2 ) L ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o e u r F r a n c e s c a C H E S I
3 ) L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t r i c e d e s c i e u r l e v a M a r i j a S 1 P A L Y T E
4 ) L ' é l e c t i o n c o m m e p r é s i d e n t e d e s o e u r l e v a M a r i j a S I P A L Y T E , d e s o e u r B é a t r i c e C U V E L I E R e n t a n t q u e V i c e p r é s i d e n t e e t T r é s o r i è r e e t s o e u r L i x i a n C H E N e n t a n t q u e s e c r é t a i r e .
5 ) P a r s u i t e d e c e s m o d i f i c a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e i ' A S B L s e t r o u v e r a c o m p o s e d e :
" S r l e v a M a r i j a S I P A L Y T E ( P r é s i d e n t e )
' S r B é a t r i c e C U V E L I E R ( V i c e p r é s i d e n t e e t t r é s o r i è r e )
" S r L i x i a n C H E N ( s e c r é t a i r e )
S i g n é p a r
S o e u r l e v a M a r i j a S i p a l y t e S o e u r B é a t r i c e C u v e l i e r , S o e u r L l x i a n C h e n
P r é s i d e n t e V i c e - p r é s i d e n t e T r é s o r i è r e S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/06/2011
ÿþI I
~ - .
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 6 1 . 4 6 2 . 1 4 6
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s r d e p o o t - d e d f ; a c t e 3 E t _ G E
p j R e C T 1 0 f V
M O D 2 2
' V o l e t B
I l l i f l h i H i U l P I J I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 8 6 4 4 3
3 1
~ - - ~
B E L G 1 S ~ t I S I - 1 \
B F : _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o e u r s C o n t e m p l a t i v e s d e S a i n t J e a n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e C l a i r e f a g n e , 2 1 , 4 1 4 1 B a n n e u x N o t r e D a m e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e S t a t u t s e t d e s A d m i n i s t r a t e u r s , a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d u r a p p o r t f i n a n c i e r s d e s e x e r c i c e s 2 0 0 8 , 2 0 0 9 , 2 0 1 0 e t d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E L ' A S B L D E S S O E U R S C O N T E M P L A T I V E S D E S A I N T J E A N L e 8 m a r s 2 0 1 1
M e m b r e s p r é s e n t s : s o e u r C a t h e r i n e L e T o u x , s o e u r A l e x a n d r a M a y e r , s o e u r B é a t r i c e C u v e l i e r , s Su r F r a n c e s c a C h e s i , s r L i x i a n C h e n .
M e m b r e s i n v i t é e s : s o e u r V i c t o r i a P h e l t s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e s r E s t e l i n a D o m i n g u e z a c h a n g é d e d o m i c i l e e t d e m e u r e a c t u e l l e m e n t à M u r a t , F r a n c e . D a n s c e s c o n d i t i o n s , e l l e a p e r d u i p s o f a c t o l a q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' a . s . b . l . "
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a d é l i b é r é c o m m e s u i t :
1 ) L ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n c o m m e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t m e m b r e s e f f e c t i f s d é : S o e u r C a t h e r i n e L E T O U X , S o e u r A l e x a n d r a M A Y E R .
2 ) L a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i t r a t r i c e d e :
S r V i c t o r i a P H E L T S
3 ) L ' é l e c t i o n c o m m e p r é s i d e n t e d e S o e u r V i c t o r i a P H E L T S , S o e u r B é a t r i c e C U V E L I E R ( V i c e p r é s i d e n t e e t T r é s o r i è r e ) , S o e u r F r a n c e s c a C H E S I ( s e c r é t a i r e ) .
4 ) P a r s u i t e d e c e s m o d i f i c a t i o n s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e ( ' A S B L s e t r o u v e r a c o m p o s é d e :
S o e u r V i c t o r i a P H E L T S ( P r é s i d e n t e ) , S o e u r B é a t r i c e C U V E L I E R ( V i c e p r é s i d e n t e e t T r é s o r i è r e ) , S o e u r
F r a n c e s c a C H E S I ( s e c r é t a i r e ) .
5 ) L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s c l ô t u r é s d u 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 , 3 1 / 1 2 / 2 0 0 9 e t 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 a i n s i q u e l e s r a p p o r t s d ' a c t i v i t é s d e l a p é r i o d e 2 0 0 8 - 2 0 1 0 . L e s q u e l s o n t é t é p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
6 ) A l a s u i t e d e q u o i , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a g e s t i o n r e l a t i v e d e s e x e r c i c e s 2 0 0 8 , 2 0 0 9 e t 2 0 1 0 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a r r ê t e l a l i s t e d e s m e m b r e s e f f e c t i f s e t a d h é r a n t s à l a d a t e d u 8 m a r s 2 0 1 1 . C e d o c u m e n t s e t r o u v e e n a n n e x e d u p r é s e n t p r o c è s V e r b a l .
S o e u r V i c t o r i a P h e i t s , P r é s i d e n t e S o u r B é a t r i c e C u v e l i e r , S Su r F r a n c e s c a C h e s i
V i c e - p r é s i d e n t e T r é s o r i è r e S e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e