05/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é i w i N M ~ B I I I I I I I I I I I I N I I A I A
a u " i a i o o i o e "
M o n i t e u r
b e i g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 2 2 7 . 6 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O G E L E M F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : H e r v e ( G r a n d - R e c h a i n ) , r u e L a n g u e H a i e , 3 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 2 m a i 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S O G E L E M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H E R V E ( G r a n d - R e c h a i n ) , r u e L o n g u e H a i e , 3 5 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 - R a p p o r t : o n o m e t .
2 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l ' i n t r o d u c t i o n i n f i n e d e l ' a l i n é a l e r d u t e x t e
s u i v a n t
« 6 - l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s .
7 - l a p a r t i c i p a t i o n à l a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s e t l ' a s s i s t a n c e d e c e s e n t r e p r i s e s , q u e c e s o i t p a r d e s p r ê t s , d e s a v a n c e s , d e s g a r a n t i e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e .
8 - l ' e x e r c i c e d e t o u t e s m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s e t d e f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t e t i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l . »
i l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E
1 - R a p p o r t s .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B A K E R
T I L L Y B E L G I U M D O R T H U » , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t à 4 6 3 3 S o u m a g n e , r u e d e l a C l e f ,
3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D O R T H U , e n d a t e d u q u a t r e m a i d e u x m i l l e d o u z e , s u r l e s a p p o r t s e n
n a t u r e p r o j e t é s c o n f o r m é m e n t à l a m ê m e d i s p o s i t i o n , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é c o n s i s t e e n l ' a p p o r t d e p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r
F r é d é r i c L E M A I R E e t M a d a m e R é g i n e P I R A R D .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s p a r t i c i p a t i o n s c é d é e s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e c e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
L e s p a r t i c i p a t i o n s c é d é e s p a r M o n s i e u r F r é d é r i c L E M A I R E à l a S . A . « S O G E L E M » s o n t é v a l u é e s à u n e v a l e u r t o t a l e d e 4 . 3 1 2 . 0 0 0 ¬ .
E n c o n t r e p a r t i e d e c e t t e c e s s i o n , M o n s i e u r L E M A I R E o b t i e n d r a 2 4 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e q u e ` l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S . A . « S O G E L E M » , a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n d ' u n m o n t a n t d e 3 . 3 5 6 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m a u c r é d i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E L E M » .
L e s p a r t i c i p a t i o n s c é d é e s p a r M a d a m e R é g i n e P I R A R D à l a S . A . « S O G E L E M » s o n t é v a l u é e s à u n e v a l e u r t o t a l e d e 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D á p u s é A u G r a u d u
T R I B U N A T , D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 M A I 2 0 1 2
L e C e D e e f e
L e G , e f t i e i d t u I i u e ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n t r e p a r t i e d e c e t t e c e s s i o n , M a d a m e P I R A R D o b t i e n d r a 5 a c t i o n s n o u v e l l e s d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a S . A . « S O G E L E M » a i n s i q u e l ' i n s c r i p t i o n d ' u n m o n t a n t d e 6 8 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ) d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t à s o n n o m a u c r é d i t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E L E M » .
C o m m e s u i t e à c e s a p p o r t s e n n a t u r e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O G E L E M » s e r a p o r t é d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 . 0 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( u n m i l l i o n t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ) e t s e r a r e p r é s e n t é p a r 3 5 0 a c t i o n s d e m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s a n c i e n n e s , a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
2 - D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 7 5 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 3 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r l ' é m i s s i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s à s o u s c r i r e a u p r i x d e t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 3 . 9 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t d e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L « B U R E A U D ' E T U D E S L E M A I R E » , e n a b r é g é « B . E . L . » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H E R V E ( G r a n d - R e c h a i n ) , r u e L o n g u e H a i e , 3 5 , T V A n u m é r o 4 7 3 . 0 7 9 , 6 8 8 . R P M V e r v i e r s .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à c o m p t e r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
3 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - R é m u n é r a t i o n . O n o m e t .
4 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 9 7 5 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- t e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d ' u n m i l l i o n t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 3 7 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é . p a r t r o i s c e n t
c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e t e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 6 5 0 H E R V E ( G r a n d - R e c h a i n ) , r u e L o n g u e H a i e , 3 5 , p a r u a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l l e d i x s o u s l e n u m é r o 1 0 1 2 8 9 1 7 , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 5 0 H E R V E ( G r a n d - R e c h a i n ) , r u e L o n g u e H a i e , 3 5 , »
2 - E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n t r e n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 1 . 0 3 7 . 0 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t c i n q u a n t e ( 3 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
3 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s t r a n s f e r t s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s o n t i n s c r i t s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s e t p a r l e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L e s t i t r e s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e m o r t , t a n t e n t r e a s s o c i é s q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s . »
4 - O n o m e t .
I V - N O M I N A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r L E M A I R E F r é d é r i c , d o m i c i l i é à 4 6 5 0 H E R V E ( G r a n d - R e c h a i n ) , r u e L o n g u e H a i e , 3 5 , n u m é r o
n a t i o n a l 7 2 0 1 1 5 0 8 1 1 8 ,
- M a d a m e P I R A R D R é g i n e , d o m i c i l i é e à 4 6 5 0 H E R V E ( G r a n d - R e c h a i n ) , r u e L o n g u e H a i e , 3 5 , n u m é r o
n a t i o n a l 7 1 1 1 2 1 1 9 8 6 1 .
L e m a n d a t d e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e j u i n d e u x
m i l l e d i x - s e p t . I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u d e l a S P R L G A I J T H Y & J A C Q U E S - - = N o t a i r e s A s s o c i é s
M o n i t e u r R u e H o y o u x , 8 7
b e t e 4 0 4 0 H E R S T A L
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t d e u x r a p p o r t s s p é c i a u x d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u
r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e