SOLACIO

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. SOLACIO
Dénomination : SOLACIO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.906.784

Publication

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 26.04.2013, DPT 11.07.2013 13300-0129-017
03/07/2013
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Déposé au Grcffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

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Dénomination : SOLACIO

Forme juridique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE DE L'USINE 2 4802 VERVIERS-HEUSY

N° d'entreprise ; 0837.506.784

Objet de l'acte : EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2013 - REMUNERATION DU MANDAT DU GERANT

L'assemblée décide que le mandat du gérant, Xavier CIECHANOWSKI, gratuit jusqu'à ce jour, devient'' dorénavant onéreux,

Cette résolution mise aux voix a été adoptée à l'unanimité,

CIECHANOWSKI Xavier,

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/03/2012
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Mod 11.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Greffe du Tli1I3UfiiAi_ DE COMME DE VEAVi

1 2 MARS 2012

Le refïler tirette

N° d'entreprise : 0837.906.784 Dominirnu RUrit

Dénomination (en entier) : [MUST SHOP Greffier

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue de l'Usine, 2

4802 Verviers (Heusy)

Objet de l'acte : modification des statuts (dénomination sociale

D'un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS, à Aubel, le 29 février 2012, enregistré à Herve le ler mars 2012, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « IMUST SHOP » a pris à l'unanimité les décisions suivantes :

L'assemblée a décidé de supprimer la dénomination sociale actuelle "IMUST SHOP" et de la remplacer par la nouvelle dénomination suivante : "SOLACIO".

Ensuite, l'assemblée a décidé de remplacer à l'article premier des statuts les mots « IMUST SHOP » par le mot « SOLACIO ».

Pièces déposées en même temps que le présent extrait d'acte : expédition de l'acte, le texte coordonné des,' statuts,

Pour extrait analytique conforme :

Philippe MERTENS, notaire à Aubel

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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19/07/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11304532*

Déposé

15-07-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

0837906784

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : IMUST SHOP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4802 Verviers, Rue de l'Usine 2

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu par le notaire Philippe MERTENS à Aubel, le 15 juillet 2011 qui sera bientôt enregistré,

1) Monsieur CIECHANOWSKI Xavier, ingénieur agronome, né à Verviers, le vingt-six janvier mille neuf cent soixante, divorcé, domicilié à 4800 Verviers, Rue Grétry, 4.

2) Monsieur DEGIVES Thierry, Victor, Ghislain, né à Verviers, le quatre mai mille neuf cent soixante, époux de Madame RENIER Martine, Jeanne, Marie, Joseph, née le dix neuf mars mil neuf cent soixante trois, domicilié à 4800 Verviers, Rue Hauzeur de Simony, 13.

Marié à Chaudfontaine le deux avril mil neuf cent quatre vingt trois sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage. Non modifié à ce jour.

ont constitué entre eux une Société privée à responsabilité limitée, dénommée «IMUST SHOP», ayant son siège social à 4802 Heusy (ville de Verviers), Rue de l'Usine, 2, au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), représenté par trois cents (300) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/trois centième de l avoir social.

Les trois cents (300) parts sociales ont été souscrites en espèces comme suit :

- par Monsieur CIECHANOWSKI prénommé : deux cent vingt cinq (225) parts, soit pour quinze mille euros (15.000 EUR)

- par Monsieur DEGIVES prénommé : septante cinq (75) parts, soit pour cinq mille euros (5.000 EUR) Soit ensemble : trois cents (300) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de moitié par un versement en espèces et le montant de ces versements, soit dix mille euros (10.000 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque FORTIS agence de Verviers Heusy sous le numéro 0016470169-54.

Le Notaire a attesté que ce dépôt avait été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de dix mille euros (10.000 EUR). La société a pour objet, pour son compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou à l étranger, de contribuer à l établissement ou au développement d entreprises et en particulier:

" La réalisation de tous services informatiques et notamment l administration de réseau, la formation, l entretien et la maintenance, l hébergement de services, la location de matériel et de salle informatique, la réalisation de support multimédia et de manière générale, tout type d audit et de conseil en matière de ressource informatique

" L achat et la vente, l importation et l exportation, le courtage et la représentation de tous biens généralement quelconques et notamment tous appareils, machines, composants et accessoires électriques, électroniques et mécaniques, tous systèmes informatiques y compris le matériel et le logiciel, la robotique, la biotechnologie, les multimédias, l imagerie numérique, les télécommunications, le traitement et la diffusion de l information sous toutes ses formes, de logiciels, programmes informatiques, maquettes publicitaires et de tout ce qui se rapporte à l informatique, au traitement des données et au marketing, en bref l intermédiaire commercial ;

" La fourniture de toute prestations de conseil, de service et de produits dans les domaines administratifs et informatiques (soft et hard) et notamment la location, la vente et l installation d ordinateurs et de réseaux et de tous appareils et matériels connexes, la fourniture de tous services autres que les ordinateurs, et plus généralement toutes opérations généralement quelconques se rapportant à l étude, l installation, la location et la vente de systèmes tant matériels qu intellectuels, de procédures et d équipements en relation avec les technologies de l information ainsi que l installation d équipements divers, bureautique et informatique, en ce compris les apports technologiques propres à assurer le fonctionnement et développement de ces systèmes et installations. Elle pourra aussi

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dispenser des avis s y rapportant, assurer l administration et la maintenance de ces unités et systèmes et former le personnel auquel ils sont destinés ;

" De concevoir, d étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques, multimédias, e-commerce et tout ce qui s y rapporte;

" D effectuer des études en ce compris des études de marché, de programmer et de mettre en route des systèmes d organisation, de vente et de publicité, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, commerciale et générale d entreprises ;

" Le développement, l achat, la vente, la prise de licences ou l octroi de licences, de brevet, know-how et d actifs immobiliers apparentés;

" La recherche, le développement, la production, la promotion ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de leur application ;

" D exécuter tous mandats d administrateur, et en général, tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet ;

" La prestation de tous services de gestion et de management au sens le plus large ;

" La gestion de participations sous n importe quelle forme dans toutes sociétés belges et étrangères, tant en vue de les valoriser qu en exercice pur et simple de mandats d administration ;

" L étude, la création, l acquisition, la vente, la mise en valeur, l exploitation, la direction, la gérance, la régie, l organisation, le financement, le contrôle de toutes affaires ou entreprises industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières;

" L acquisition, par la voie d achat ou autrement, de toutes valeurs mobilières, toutes créances, toutes parts d associés, toutes participations dans toutes entreprises industrielles, commerciales ou financières, l accomplissement pour elle-même de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux, la commandite de toutes entreprises, la constitution par voie d apport ou autrement de toutes sociétés ou syndicat, en bref, toutes opérations propres aux sociétés à portefeuille ;

" La gestion de biens immobiliers pour son propre compte sous toutes ses formes. En conséquence, la société pourra acheter, vendre, mettre en valeur, donner en location ou prendre en location, gérer, administrer, entretenir, améliorer, construire et reconstruire, tout immeuble ou partie d immeuble. Elle pourra cautionner ou avaliser tous engagements de tiers au moyen de ses biens, meubles ou immeubles, affecter en hypothèque à la garantie des engagements qu elle pourrait souscrire en nom personnel ou ceux que des tiers pourraient souscrire. La société peut également effectuer des placements mobiliers pour son propre compte à court, moyen ou long terme ;

La société peut faire toutes opérations civiles, commerciales, mobilières et immobilières, industrielles et financières, se rattachant directement ou indirectement à l une ou l autre branche de son objet ou pouvant en faciliter la réalisation, de toutes manières, suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

La société peut exercer la ou les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Toutefois, l accord préalable de l assemblée générale des associés devra être obtenu par le(s) gérant(s) pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux.

De même, si la société ne compte qu un seul associé et si la gérance est assumée par un tiers, l accord préalable de l associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, devra être obtenu par le gérant externe pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième samedi du mois de juin, à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées (sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication) envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les associés ont pris à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire:

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième samedi du mois de juin de l année

deux mille treize.

2. Gérance:

L assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à un.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Monsieur CIECHANOWSKI

Son mandat est gratuit.

3. Commissaire:

Compte tenu des critères légaux, l assemblée a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

4. Pouvoirs:

Monsieur CIECHANOWSKI Xavier prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme :

Philippe MERTENS, notaire à Aubel

Pièce déposée au greffe en même temps que le présent extrait d acte : expédition de l acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/03/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
SOLACIO

Adresse
RUE DE L'USINE 2 4802 HEUSY

Code postal : 4802
Localité : Heusy
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne