01/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 24.06.2014 14220-0488-015
04/12/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C P R L F S
S i è g e : R u e d e M a e s t r i c h t 4 7 4 6 5 1 B a t t i c e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s i è g e s o c i a l e t d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é r u e d e M a e s t r i c h t n ° 7 0 4 6 5 1 B a t t i c e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l a d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u , a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , M o n s i e u r A n d r é J A C Q U I N E T e t à l a d i r e c t r i c e , M a d a m e V i r g i n i e G O R R E M A N S .
1 . A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t s o n t t o u s l e s a c t e s q u i c o n c e r n e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n
c e c o m p r i s t o u s l e s a c t e s q u i t o u c h e n t à l a g e s t i o n d u p e r s o n n e l , s e l o n l a l i s t e n o n e x h a u s t i v e c i - a p r è s :
' g é r e r l e p e r s o n n e l , l ' e n g a g e r o u l e l i c e n c i e r , a p l a n i r l e s d i f f i c u l t é s ( e n t e n t e d e s t r a v a i l l e u r s , t r a i t e m e n t '
é v e n t u e l d e s c a s d e h a r c è l e m e n t . . . )
- é t a b l i r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l é g i s l a t i o n s o c i a l e ( e t s e c h a r g e r d e s r e l a t i o n s a v e c l e ,
s e c r é t a r i a t s o c i a l , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e I ' O R B E M o u d u F O R E M . . . ) ;
" e f f e c t u e r l e s p a i e m e n t s c o u r a n t s e t l ' e n c a i s s e m e n t d e s f a c t u r e s ;
- e f f e c t u e r l e s a c h a t s ( o u v e n t e s ) d e b i e n m e u b l e s , d e m a t é r i e l s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s p o u r l a s o c i é t é ;
" c o n c l u r e l e s c o n t r a t s d ' a s s u r a n c e o b l i g a t o i r e s o u n o n ;
" r e p r é s e n t e r [ a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s c o u r a n t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n o u t o u t e p e r s o n n e d e d r o i t p r i v é .
( f o u r n i s s e u r s , i m p r i m e u r s . . . ) ; ,
- d é l é g u e r d e s m a n d a t s d i v e r s e n f o n c t i o n d e s c i r c o n s t a n c e s e t d e s n é c e s s i t é s r e n c o n t r é e s ;
- e x é c u t e r t o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
- a s s u m e r e n s o n a b s e n c e l e s t â c h e s d é l é g u é e s à l a d i r e c t r i c e
' g é r e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s p o u r d é p o s e r d e s o f f r e s e t e x é c u t e r d e s m a r c h é s p u b l i c s .
2 . D i r e c t r i c e
L e s p o u v o i r s d é l é g u é s à l a D i r e c t r i c e s o n t l e s p o u v o i r s r e p r i s s u r l a l i s t e l i m i t a t i v e c i - a p r è s :
' g é r e r l e p e r s o n n e l a u q u o t i d i e n , o r g a n i s e r [ e p l a n n i n g , c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d e s h o r a i r e s , c o n t r ô l e r l a b o n n e
e x é c u t i o n d e s t â c h e s , a p l a n i r l e s d i f f i c u l t é s ( e n t e n t e d e s t r a v a i l l e u r s ) ;
- e f f e c t u e r l e s a c h a t s d e f o u r n i t u r e s e t d e m a r c h a n d i s e s c o u r a n t e s p o u r l a s o c i é t é ;
' e f f e c t u e r l e s p a i e m e n t s c o u r a n t s e t [ ' e n c a i s s e m e n t d e s f a c t u r e s ;
- e f f e c t u e r l e d é p o u i l l e m e n t d e l a c o r r e s p o n d a n c e ;
' r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d a n s s e s r a p p o r t s c o u r a n t s a v e c l ' a d m i n i s t r a t i o n o u t o u t e p e r s o n n e d e d r o i t p r i v é
p o u r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x a c h a t s e t v e n t e s c o u r a n t e s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s o f f r e s ,
c o n t r a t s d e v e n t e , b o n s d e c o m m a n d e , a t t e s t a t i o n s r e l a t i v e s a u x p r i m e s , . . .
" g é r e r t o u t e s l e s d é m a r c h e s p o u r d é p o s e r d e s o f f r e s e t e x é c u t e r d e s m a r c h é s p u b l i c s .
A n d r é J A C Q U I N E T
A d m i n i s t r s t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a " p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
Z ~ N O V . 2 '
, ~ ~ © H i d E . :
L e G r f i
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 . , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 - 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u G r e f f a d u
" T ' 1 B U N A L D E c o t t 1 M F R r n F ! l f F
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 4 6 2 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L E I L V E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D O W a t i P r i } # ) P
f i l i I n U N A I = [ ) E C O h 1 i , i ¬ N e i > r P ¬ Y F i I + i I E F S
1 0 A t 2 0 1 3
4 t P d f i f e e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 4 6 2 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L E I L V E R T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S C P R L F S
S i è g e : R u e d e M a a s t r i c h t 4 7 4 6 5 1 B a t t i c e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A d m i n s i t r a t e u r s - N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n E x t r a i t d e l " a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e J e a n - L o u i s G i l l e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
F r a n ç o i s e K u r z - S o u g n e z , R u e S u r l e s H e i d s d e N i n a n n e 4 0 4 0 5 0 C h a u d f o n t a i n e , J a c q u e s R u l m o n t , C h e m i n d e s F r ê n e s 1 6 5 6 0 M a n h a y e t R a p h a ë l D u g a i l i e z , R a b o r i v e 1 0 4 9 1 0 T h e u x s o n t n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r à l ' u n a n i m i t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l e p r o c è s v e r b a l d e 1 ' A G d u 7 j u i n 2 0 1 3
A n d r é J A C Q U I N E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l i d - 1 9 T 0 7 7 2 O 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
M o n i q u e C O U T E L I E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 14.06.2013 13182-0558-016
11/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.06.2012 12180-0459-017
05/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
r
1 1 1 1 1 1 N 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 4 9 7 2 2 *
~ I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 0 0 4 6 2 6 4 D é n o m i n a t i o n
' ( e n e n t i e r ) : S O L E I L V E R T
B j r a g e n b i j f i è t B è r g i s c S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C R L F S
S i è g e : R u e d u M o u l i n 6 5 4 6 8 4 H a c c o u r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 0
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e S O L E I L V E R T à l a S P R L E N E R S O L r u e d e M a a s t r i c h t 4 9 à 4 6 5 1 B a t t i c e . L a S P R L E N E R S O L d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r c e m a n d a t M o n s i e u r S a m u e l B R A G A R D , g é r a n t .
C e t t e d é l é g a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s .
E x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 2
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e S O L E I L V E R T à l a S P R L E N E R S O L r u e d e M a e s t r i c h t 4 9 à 4 6 5 1 B a t t i c e . L a S P R L E N E R S O L d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p o u r e x e r c e r c e m a n d a t M o n s i e u r S a m u e l B R A G A R D , g é r a n t .
C e t t e d é l é g a t i o n e s t v a l a b l e p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d ' u n a n s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 # 1 , 1 1 1 p 1
D é p o s é a u G r e f f e d u ,
T S ~ M . D E ~ ~ C E D E L I È G E
: G r v s o a r s i ~ ~ ~
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 0 0 4 6 2 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L E I L V E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S C P R L F S
S i è g e : R u e d e M a e s t r i c h t 7 0 4 6 5 1 B a t t i c e
( a d r e s s e c o r n p i e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 3
D é l é g a t i o n à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
A n d r é J a c q u i n e t e s t d é s i g n é p o u r ê t r e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 04.07.2011 11269-0170-017
23/09/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 12.08.2010 10411-0344-020
24/03/2010 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
19/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 10.02.2010 10040-0489-018