SOLIDAS ASSURANCES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. SOLIDAS ASSURANCES
Dénomination : SOLIDAS ASSURANCES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.423.217

Publication

15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 10.09.2014 14583-0082-012
13/11/2013
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet.B~

Déposé au Greffe du

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

- Monsieur CABAY Romain, né le 23/02/1990; belge, célibataire, Grand-Rechàin

MARON INSURANCE GROUP SPRL Gérante

Julien MARON

Représentant permanent

domicilié rue du Vieux Tiège 56 à 4650

AIOD WORD 11.1

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N° d'entreprise : 0832423217

Dénomination

(en entier): SOLIDAS ASSURANCES

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4650 HERVE (Grand-Rechain), rue de la Chapelle 54 (adresse complète)

Obïet(s) de l'acte :NOMINATION D'UN GERANT

L'assemblée générale extraordinaire du 04/10/2013 a nommé, pour une durée illimitée, avec mandat gratuit:

Le 'Greffier délégué,

Monique COUTELIER

Bijlagen bij fièt Yèlgf èTi Staatsbiad - t37ï1/2013 - Annexes du Moniteur belge

3 1 OCT. 2013

Le Greffier Greffe

12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.07.2013, DPT 07.08.2013 13405-0433-012
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 16.08.2012 12415-0071-009
26/06/2012
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Y i Copie â publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au gref4asé au Greffe du

N° d'entreprise : 0832423217

Dénomination

(en entier) : SOUDAS ASSURANCES

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4650 HERVE (Grand-Rechain), rue de la Chapelle 54

(adresse complète)

Oblet(s de l'acte ;DEMISSION DE GERANTS - NOMINATION D'UN GERANT L'assemblée générale extraordinaire du 04/05/2012 a acte la démission de

- Monsieur Marcel MARON, belge, no national 650519-007-47, domicilié à 4650 Herve (Grand-Rechain), rue de la Chapelle 54, à dater de ce jour.

- Monsieur Nicolas CHRONIS, domicilié Place du Martyr 12 bte 2èm étage, 4800 Verviers.

L'assemblée des associés décide de nommer un nouveau gérant pour une durée indéterminée, à savoir

- La SPRL MARON INSURANCE GROUP, no d'entreprise 0844.588.106, siège social avenue Hanlet 44B à 4802 Verviers, représentée par son gérant Monsieur Julian MARON, représentant permanent, belge, domicilié rue de la Chapelle 54 à 4650 Grand-Rechain..

MARON INSURANCE GROUP SPRL

Gérante

Julian MARON

Représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/04/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

111111101011118

*11056716*

Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 4 AVR. 2011

Le i cUP U-e"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur le dernière pane du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0832423217

Dénomination

(en entier) : SOUDAS ASSURANCES

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 4650 Herve (Grand-Rechain), rue de la Chapelle 54

Oblet de l'acte : Modification de l'objet social - Révocation d'un gérant

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Renaud CHAUVIN, notaire;

associé de la société civile à forme de SPRL "ROBBERTS & CHAUVIN - Notaires associés", dont le siège;

social est établi à Verviers, le 28 mars 2011, ii résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de;

la SPRL "SOUDAS ASSURANCES", dont le siège social est établi à 4650 Herve (Grand-Rechain), rue de la',

Chapelle 54, numéro d'entreprise 0832.423.217, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

Modification de l'objet social

L'assemblée décide de supprimer de l'objet social les opérations de banque et d'épargne.

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée décide d'adopter l'objet social suivant :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

1. Toutes les opérations de courtage d'assurances et de financement ; la représentation de toutes; compagnies d'assurances, la création, l'acquisition, la gestion, la négociation de portefeuille d'assurances et de réassurances ; la prise de participation des entreprises commerciales ou financières ou immobilières sous la forme jugée la plus appropriée, à savoir prêts, financements, garanties, participations au capital ; toute activité; de gestion, d'administration, de direction et d'organisation des sociétés. Elle pourra, dans ce cadre, assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion au sens de l'article 525 du' code des sociétés au profit de tiers et pour leur compte.

2. La société peut, d'une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son: objet social, ou qui serait de nature à en favoriser, directement ou indirectement, en tout ou en partie, la ï réalisation.

3. De plus, la société peut accomplir la vente ou le courtage d'assurances par internet, ou par tout autr&

moyen électronique ou informatique.

La société s'interdit d'exercer ses activités en infraction à toute disposition légale ou réglementaire contraire;

et devra respecter toute limitation imposée par ou en vertu de telles dispositions. »

Deuxième résolution

Révocation d'un gérant

L'assemblée décide d'annuler la désignation en qualité de gérant de la société de Monsieur MARON Julian,

domicilié à 4650 Herve (Grand-Rechain), rue de la Chapelle 54, désignation survenue ie 4 janvier 2011,;

i laquelle résulte d'une erreur matérielle.

En conséquence, il convient de considérer que Monsieur Julien MARON n'a jamais été gérant de la SPRL!

SOLIDAS ASSURANCES.

Pour extrait analytique conforme

Renaud CHAUVIN, notaire

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte du 28 mars 2011, délivrée avant enregistrement dans le seul but d'être déposée:

au greffe du Tribunal de Commerce

- la coordination des statuts.

06/01/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300054*

Déposé

04-01-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

1/ Monsieur MARON Marcel Alain Julien, né à Verviers le dix-neuf mai mil neuf cent soixante-cinq, numéro national 65.05.19 007-47, époux de Madame LONNOY Bernadette Anne Alphonsine Ghislaine, née à Verviers le dix-sept novembre mil neuf cent soixante-trois, domicilié à 4650 Herve (Grand-Rechain), rue de la Chapelle, 54.

Marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple selon le contrat de mariage reçu par Maître Lucien ROBBERTS, notaire à Verviers le six juillet mil neuf cent quatre-vingt-huit, non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'il le déclare.

Ici représenté par Monsieur MARON Julian, sub 2, en vertu d une procuration sous seing privé en date du trente-et-un décembre deux mil dix, laquelle restera ci-annexée.

2/ Monsieur MARON Julian Marcel Nicolas, né à Verviers le vingt-six janvier mil neuf cent nonante, numéro national 90.01.26 083-64, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4650 Herve (Grand-Rechain), rue de la Chapelle, 54.

3/ Monsieur CHRONIS Nicolas, né à Verviers le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-trois, numéro national 83.03.03 103-19, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4800 Verviers, Place du Martyr 12 boîte 2ème étage.

Par devant Nous, Maître Lucien ROBBERTS, notaire associé de la société civile à forme de SPRL « ROBBERTS & CHAUVIN  Notaires associés », dont le siège social est établi à Verviers,

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : SOLIDAS ASSURANCES

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4650 Herve, Rue de la Chapelle,GD-Rechain 54

Objet de l acte : Constitution

L an deux mille onze

Le quatre janvier

0832423217

ONT COMPARU

Lequels comparants, après que le notaire soussigné les eût informés sur les conséquences des articles 215 et 229 du Code des sociétés relatifs à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, ont requis le notaire soussigné d acter authentiquement ce qui suit :

I.- ACTE CONSTITUTIF

1. Constitution

Ils déclarent constituer une Société privée à responsabilité limitée, sous la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

dénomination « SOLIDAS ASSURANCES », dont le siège social sera établi à 4650 Herve, Rue de la Chapelle,GD-Rechain 54, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent vingt (120) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

2. Souscription  Libération

Les cent vingt part sociales sont souscrites au pair en espèces comme suit :

- Monsieur MARON Marcel, prénommé, souscrit quarante parts sociales, pour un montant de six mille deux cents euros (6.200 EUR) ;

- Monsieur MARON Julian, prénommé, souscrit quarante parts sociales, pour un montant de six mille deux cents euros (6.200 EUR) ;

- Monsieur CHRONIS Nicolas, prénommé, souscrit quarante parts sociales, pour un montant de six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Les comparants déclarent et reconnaissent:

1. que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille trois cents euros (6.300 EUR), par chacun des souscripteurs prénommés à concurrence d un tiers, de sorte que la somme de six mille trois cents euros (6.300 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société ;

2. que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte spécial numéro 780-5934634-90 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA.

Une attestation justifiant ce dépôt est remise à l instant par les fondateurs au notaire instrumentant mais non annexée aux présentes. En conséquence, le notaire instrumentant atteste le dépôt du capital libéré.

3. Quasi-apport

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d un bien appartenant à l un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

4. Plan financier

Le notaire soussigné atteste qu un plan financier, établi le vingt-trois décembre deux mil dix signé par les comparants et dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille six cents euros, lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions des articles 215 et 229 du Code des sociétés. Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l article 229 du Code des sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

5. Frais

Le montant des frais, dépenses et rémunérations résultant des présentes s élève

approximativement à neuf cents euros (900 EUR).

II.- STATUTS

Le comparant fixe les statuts de la société comme suit:

TITRE PREMIER - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : dénomination

La société revêt la forme d une Société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée « SOLIDAS ASSURANCES ».

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La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « S.P.R.L. », reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l indication précise du siège social de la société, des mots «registre des personnes morales» ou son abréviation « RPM », suivis du numéro d entreprise.

Article 2 : siège social

Le siège social est établi à 4650 Herve (Grand-Rechain), rue de la Chapelle, 54, et peut être transféré partout en Belgique, par simple décision de la gérance, publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où elle le juge utile, en Belgique et à l étranger.

Article 3 : objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger :

1. Toutes les opérations de courtage d assurances, de banque, de financement et d épargne ; la représentation de toutes compagnies d assurances, la création, l acquisition, la gestion, la négociation de portefeuille d assurances et de réassurances ; la prise de participation des entreprises commerciales ou financières ou immobilières sous la forme jugée la plus appropriée, à savoir prêts, financements, garanties, participations au capital; toute activité de gestion, d administration, de direction et d organisation des sociétés. Elle pourra, dans ce cadre, assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion au sens de l article 525 du code des sociétés au profit de tiers et pour leur compte.

2. La société peut, d une manière générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles et financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social, ou qui serait de nature à en favoriser, directement ou indirectement, en tout ou en partie, la réalisation.

3. De plus, la société peut accomplir la vente ou le courtage d assurances par internet, ou par tout autre moyen électronique ou informatique.

La société s interdit d exercer ses activités en infraction à toute disposition légale ou réglementaire contraire et devra respecter toute limitation imposée par ou en vertu de telles dispositions.

Article 4 : durée

La société est constituée pour une une durée illimitée.

La société commence ses activités à compter de son inscription au registre des

personnes morales.

Elle peut être dissoute par décision de l Assemblée Générale statuant dans les formes

prévues pour des modifications de statuts.

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

Article 5 : capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), et est représenté par cent vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites au pair en espèces.

Toutes et chacune des parts ont été libérées à concurrence de six mille trois cents euros (6.300 EUR) de sorte que la somme de six mille trois cents euros (6.300 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société sur un compte ouvert à son nom.

Article 6 : nature des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des associés

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tenu au siège social et qui contiendra la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués.

Article 7 : augmentation de capital  droit de souscription préférentiel

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois par décision de l assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à trente jours à dater de l ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l assemblée générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée, avec accusé de réception.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent peuvent être offertes à des tiers avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8 : réduction du capital

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Lorsque l assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital social, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

Si la réduction du capital s opère par un remboursement aux associés ou par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports, les créanciers ont, dans les deux mois de la publication de la décision de réduction du capital, le droit d exiger une sûreté pour leurs créances nées antérieurement à la publication et non échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur après déduction de l escompte.

Article 9 : indivisibilité des titres

Les parts sont indivisibles.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, l exercice des droits y afférents est suspendu

jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la

part.

Les droits afférents aux parts sociales seront à défaut de convention contraire, exercés

par l usufruitier.

Article 10 : cession et transmission des parts

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou

partie des parts à qui il l entend.

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b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage des dites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d un associé est soumise, à peine de nullité, à l agrément :

a) de l autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession

ou de la transmission;

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, ce consentement ne sera pas requis lorsque les parts sociales seront cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, au conjoint, aux descendants en ligne directe, soit de l associé cédant soit de l associé décédé, selon le cas.

En cas de refus d agrément d une cession entre vifs ou d une transmission pour cause de morts, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article 11 : gérance

La gérance de la société est confiée par l assemblée générale à un ou plusieurs gérants, statutaires ou non, et dans ce dernier cas, pour une durée à laquelle il pourra être mis fin en tout temps, par une décision de l assemblée générale.

L assemblée peut aussi fixer anticipativement la durée pour laquelle un gérant est nommé.

Le gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots «Pour la S.P.R.L., le gérant» ; lesdits mots peuvent être apposés au moyen d une griffe. Le gérant ne peut se servir de cette signature que pour les besoins de la société.

La révocation du gérant ne peut être prononcée que de l accord unanime des associés ou pour motif grave à apprécier par les tribunaux.

Article 12 : pouvoirs

En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants, agissant séparément, est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes d administration et de disposition qui intéressent la société, sauf ceux que la loi et les présents statuts réservent à l Assemblée Générale.

Cependant, il est expressément prévu que pour réaliser tout acte entraînant une dépense

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

pour la société de plus de CINQ MILLE EUROS, l accord de tous les gérants est requis.

Les gérants représentent conjointement la société à l égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les gérants, agissant conjointement pour toute somme supérieure à cinq mille euros, possèdent également les pouvoirs de contracter tous emprunts et décider les investissements au nom de la société.

Agissant conjointement, le ou les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

En cas de gérant unique, celui-ci exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article 13 : rémunérations

Il peut être attribué au gérant un traitement dont le montant sera fixé par décision des associés prise à la majorité des voix. Tout traitement demeurera maintenu de plein droit jusqu à décision nouvelle acceptée par le gérant intéressé.

Article 13bis :dualité d intérêts

1. S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

2. Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette dualité d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

3. Le membre d un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d opérations ou une décision à prendre, doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion. Il ne peut assister aux délibérations du collège de gestion relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

Le collège de gestion fait, à l assemblée générale la plus proche et avant tout vote sur d autres résolutions, un rapport spécial sur les circonstances dans lesquelles les opérations ou les décisions en cause ont été effectuées, sur les conditions auxquelles elles ont été conclues et sur les conséquences qui en ont résulté pour la société.

Un rapport est établi par le commissaire-réviseur ou, à défaut, par un réviseur d entreprises ou un expert-comptable.

Article 14 : contrôle

Le contrôle de la situation financière des Comptes Annuels et de la régularité des opérations à constater dans les Comptes Annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires nommés, pour une durée de trois ans, par l Assemblée Générales des associés parmi les membres de l INSTITUT des REVISEURS D ENTREPRISES (I.R.E.) si la société répond aux critères énoncés à l article cent quarante et un du code des sociétés. Si la société ne répond pas à ces critères, elle ne sera pas tenue de nommer de commissaire. L Assemblée Générale des associés pourra toutefois nommer un commissaire sans qu une modification des statuts soit nécessaire.

Au cas où il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et peut, pour l exercice de ces pouvoirs se faire représenter ou assister par un expert comptable choisi sur le tableau des expert comptables externes émis par l Institut des Expert Comptables (I.E.C.). La rémunération de l expert comptable incombera à la société s il a été désigné avec son accord. Dans ce cas, les observations de l expert comptable seront communiquées à la société.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

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Article 15 : réunion

L Assemblée Générale représente la totalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous. Elle peut compléter les statuts et régler leur application par des règlements d ordre intérieur auxquels sont soumis les associés par le seul fait de leur adhésion à la société.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le quatrième vendredi du mois de avril à dix-huit heures (18h).

Si ce jour était férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

La gérance peut convoquer l assemblée chaque fois que l intérêt de la société l exige. L Assemblée doit aussi être convoquée de manière extraordinaire si des associés possédant au moins un cinquième des parts sociales en font la demande, à condition de préciser ce dont il(s) veut(lent) voir traiter à cette assemblée.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l ordre du jour; elles sont faites par lettres recommandées à la poste, adressées aux associés quinze jours francs au moins avant l assemblée.

Article 16 : nombre de voix

a) En cas de pluralité d associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit ; l associé qui voudra faire usage de la faculté d émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l ouverture de l Assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par «oui» ou par «non» à chacune des propositions formulées dans la convocation.

Chaque part ne confère qu une seule voix. L associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d un nombre de voix égal à celui de ses parts, sous réserve des restrictions légales.

b) En cas d associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale et il ne peut les déléguer.

En outre, l exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n auront pas été effectués.

Article 17 : délibération

L Assemblée Générale statue, quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

Toutefois, lorsque l Assemblée doit délibérer sur des questions de modifications des statuts, de fusion avec d autres sociétés, de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d augmentation ou de réduction du capital, l Assemblée n est valablement constituée que si des modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et que si ceux qui assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle Assemblée doit être convoquée et cette nouvelle Assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté.

Dans l un et dans l autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quarts des voix.

Concernant les points non mentionnés à l ordre du jour, il ne peut en être délibéré en assemblée que lorsque l entièreté des parts est présente et lorsque l unanimité des voix s y est résolue.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

Article 18 : procès-verbal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

a) En cas de pluralité d associés, les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les expéditions, copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

b) En cas d associé unique, les décisions prises par ce dernier, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

TITRE CINQ - INVENTAIRE - ECRITURES SOCIALES - REPARTITION

Article 19 : exercice social

L exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article 20 : écritures sociales

Chaque année, à la fin de l exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats, ainsi que l annexe et forment un tout.

La gérance établit en outre son rapport de gestion conformément aux dispositions des articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

Ces documents seront à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l Assemblée.

L assemblée générale, après avoir entendu le rapport de gestion de la gérance et le rapport du commissaire éventuel, statue sur les comptes annuels, et par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants et du ou des commissaires.

Article 21 : distribution

Le bénéfice net, après prélèvement pour la réserve légale, est mis à la disposition de l assemblée générale qui en détermine l affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 22 : publicité du rapport de gestion

Si rapport de gestion il y a, la société est dispensée de la formalité de dépôt du rapport de gestion si toute personne s adressant au siège social peut prendre connaissance dudit rapport et en obtient une copie intégrale ou partielle contenant dans ce dernier cas au moins les indications prescrites par les articles 94, 95, 96, 608 et 624 du Code des Sociétés.

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 23 : dissolution

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de l assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s opère par les soins du ou des gérants en fonction à cette époque ou par le ou les liquidateurs désignés par l assemblée générale des associés qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 24 : répartition

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l actif net

sert tout d abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu un associé puisse être tenu d effectuer un versement au-delà de son apport en société.

Article 25 : perte du capital

1. Si par suite de pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement sur d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l assemblée générale.

2. Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l assemblée.

3. Si l actif net et réduit à un montant inférieur à six mille cent nonante-sept euros trente-quatre cents, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

DIVERS

Article 26 : droit commun

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des sociétés.

Article 27 : arbitrage

Pour le cas où un désaccord majeur survenu entre les associés au sujet de la gestion de la société ne serait pas résolu par la gérance, les parties conviennent, conformément aux articles 1676 et suivants du Code Judiciaire, de recourir à l arbitrage pour trancher le conflit.

A cet effet, elles conviennent de recourir à un arbitre unique dont la désignation est confiée au président du tribunal de commerce de Verviers, sur requête de la partie la plus diligente.

Elles dispensent l arbitre de suivre toutes règles non impératives de procédure et lui donnent pouvoir de fixer les délais opportuns, les frais et leur sort.

Article 28 : élection de domicile

Pour l exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou commissaire, domicilié à l étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 29 : règlement d ordre intérieur

La gérance peut arrêter un règlement d ordre intérieur et le modifier. Le règlement d ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l application des statuts, à son activité et à celle de l Assemblée Générale et au règlement des affaires sociales en général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayants droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Article 30 : certificat d identité

Le notaire soussigné certifie l exactitude de l identité des parties au vu du registre

national des personnes physiques.

Les parties déclarent donner leur accord exprès quant à la mention dans l acte de leur

numéro de registre national.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Article 31 : déclarations légales

Le notaire soussigné certifie l accomplissement des conditions requises pour la constitution d une société privée à responsabilité limitée et prévues aux articles 214, 216, 218, 223 et 226 du Code des sociétés.

Volet B - Suite

DROIT D ÉCRITURE

Le présent acte est soumis à un droit d écriture de nonante-cinq euros (95 EUR).

Le notaire instrumentant certifie que les formalités relatives au droit d écriture ont

été dûment accomplies.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

III. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Les associés réunis en assemblée ont en outre pris les résolutions suivantes :

Nomination de gérants non-statutaires

a) Le nombre de gérants est fixé à 3.

Sont nommés à cette fonction, pour une durée illimitée :

- Monsieur MARON Marcel, prénommé,

- Monsieur MARON Julian, prénommé,

- Monsieur CHRONIS Nicolas, prénommé,

Lequels déclarent accepter leurs fonctions et confirmer qu ils ne sont pas frappés d une

décision qui s y oppose ;

b) Le mandat du gérant est exercé à titre onéreux.

c) L assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire.

DONT ACTE.

Fait et passé à Verviers, en l Etude, rue Laoureux, 24, date que dessus.

Et lecture intégrale et commentée faite de tout ce que dessus, les parties,

reconnaissant avoir reçu copie du projet d acte dans le délai légal, ont signé avec Nous,

Notaire.

1. Premier exercice social

Le premier exercice social a commencé le premier janvier deux mil onze et finit le

trente-et-un décembre deux mil onze.

Déposé en même temps une expédition de l'acte du 4 janvier 2011.

2. Première assemblée générale

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le quatrième vendredi du mois

d avril deux mil douze.

Pour extrait analytique conforme,

Renaud CHAUVIN, notaire,

27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 20.07.2015 15326-0420-016

Coordonnées
SOLIDAS ASSURANCES

Adresse
RUE DE LA CHAPELLE 54 4650 GRAND-RECHAIN

Code postal : 4650
Localité : Grand-Rechain
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne