SOLIDBETON

Dénomination : SOLIDBETON

Forme juridique : SA

N° entreprise : 428.612.118

Publication

04/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 28.08.2013 13499-0201-016
10/01/2013

��

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4400 Fl�malle, rue des SEmailles, 29

(adresse compl�te)

Obi -t(s) de l'acte :Modification et refonte des statuts - d�missions - nominations

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Jean DENYS, Notaire � Fl�malle-Haute (Fl�malle), le treize d�cembre deux mil douze, portant la mention d'en-'registrement suivante: "Enregistr� � Seraing Il le 17 d�cembre 2012 volume 502, folio 28, case 17, neuf r�les, sans renvoi. Re�u: vingt cinq euros (25 EUR), Le Receveur ai. (sign�) CH.BOVY", il r�sulte que s'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme � SOLIDBETON�, ayant son si�ge social � 4400 Fl�malle, rue des Semailles, 29, constitu�e sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e suivant acte re�u par Ma�tre Georges DELVAUX, Notaire � Li�ge-Wandre, le sept mars mil neuf cent quatre vingt six, publi� aux annexes du Moniteur Belge le vingt neuf mars suivant, sous le num�ro 860329-22, transform�e en soci�t� anonyme lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le dix huit d�cembre mil neuf cent quatre vingt sept dont le proc�s-verbal en a �t� dress� � cette date par ledit Notaire DELVAUX, publi� aux annexes du Moniteur Belge du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt huit, sous le num�ro 880114-65.

L'int�gralit� du capital �tant repr�sent�e, l'assembl�e s'est reconnue valablement constitu�e pour

d�lib�rer r�guli�rement sur tout point port� � son ordre du Sour. L'assembl�e, apr�s avoir d�lib�r�, a pris successivement les r�solutions suivantes :

RESOLUTIONS

1� L'assembl�e d�cide d'arr�ter comme suit les nouveaux statuts de ia soci�t� :

<c TITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La soci�t� adopte la form� de la soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � SOLIDBETON �,

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4400 Fl�malle, rue des Semailles, 29.

ll peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte,

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

MOU WORD t il

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

ON1TEUR BELG

�11111111111e1611,110

02 -01- 013 BEL ISCH STA TS~~

2; ea

N� d'entreprise : 0428612118

D�nomination

(en entier) : SOLIDBETON

Greffe

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ARTICLE 3 - OBJET Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

" j<; i

..

~.

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La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger :

- La pose de pavements industriels et priv�s, ainsi que la production, l'entretien et la r�paration de chapes et

de cimentages de toute nature.

- L'acquisition, la vente, la location et la repr�sentation des produits, machines et accessoires qui entrent

dans le domaine de son activit� feront partie de l'objet de la soci�t�.

Elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques en dehors de celles vis�es ci-avant, et notamment financi�res, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, d'absorption, de souscription, de participations financi�res ou autrement dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature � faciliter ou favoriser la r�alisation de son objet.

ARTICLE 4 - DUREE

La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e � compter du dix-huit d�cembre mil neuf cent quatre vingt sept.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la

modification des statuts.

TITRE If - CAPITAL

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE SIX EUROS SEPTANTE SIX CENTS (123.946,76 EUR),

Il est divis� en cent (100) actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me (11100�me) de l'avoir social, enti�rement lib�r�es.

ARTICLE 6 - MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle.

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts, Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s, TITRE III TITRES

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ARTICLE 8 - NATURE DES TITRES

Tous les titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les limites pr�vues par la loi.

Le titulaire de titres nominatifs peut, � tout moment et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres d�mat�rialis�s.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre rela%l � ses tiares.

ARTICLE 9 -1NDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE 10- EMISSION D'OBLIGATIONS

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par ['assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs au lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit, Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 - VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement,

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

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L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci-dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 - PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 14 - REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 - DELIBERATIONS DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION

AI Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents au repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

13/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

CI Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16 - PROCES-VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,

ARTICLE 18 - GESTION JOURNALIERS

a)Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

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-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ; -soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b)En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c)Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent

d)lI fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 - REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS

JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice

Q'soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu� ;

Q'sait, mais dans les limites de [a gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration, En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat. ARTICLE 20 - CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � ['article 15 du Code des soci�t�s, il n'y e pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous [es propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux-m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 - REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me lundi du mois de mai de chaque ann�e � ['heure indiqu�e dans la convocation.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23 - CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du conseil d'administration ou des commissaires.

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Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 - ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre ou procuration), trois jours au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25 - REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

ARTICLE 26 - BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur d�l�gu�.

Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.

L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE 27 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement,

ARTICLE 28 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 - DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 30 - MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

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statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion

du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES-VERBAUX

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et [es actionnaires qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 34 - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� � la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35 - PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. 11 fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36 - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par le conseil d'administration en fonction � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi. L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs. ARTICLE 37 - REPARTITION

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Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que ta soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40 - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non �crites. �

Ces statuts ont �t� adopt�s, article par article, s�par�ment et chaque fois � l'unanimit�.

2� D�missions ;

A l'unanimit�, l'assembl�e prend acte de la d�mission de leurs fonctions d'administrateur

pr�sent�e par :

- Monsieur Alessandro RAVONE (N.N. 760103 061-94), administrateur d�l�gu�, pr�sident

du conseil d'administration, domicili� � 4400 Fl�malle, rue des Priesses, 80,

- la sa QUALIFORME ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Sainte-Walburge, 306, RPM 0886.575.941, ayant pour repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Fran�ois RAVONE (N.N. 740215 19946), domicili� � 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Li�ge 3/A, administrateur d�l�gu�.

Cette d�mission prend effet � compter de ce jour et d�charge enti�re leur est donn�e.

3� Nominations :

A l'unanimit�, l'assembl�e nomme administrateurs :

- Monsieur Alessandro RAVONE (N.N. 760103-061-94 mentionn� avec son accord), domicili� � 4400 Fl�malle, rue des Priesses, 80,

- Monsieur Jean-Fran�ois RAVONE (N.N. 740215-199-46 mentionn� avec son accord), domicili� � 4530 Vilters-le-Bouiltet, rue de Li�ge, 31A.

- La soci�t� anonyme "GROUPE RAVONE INVEST', ayant son si�ge social � 4400 Fl�malle, rue des Priesses, 80, RPM 0865.424.102, ayant pour repr�sentant permanent, Monsieur Mario RAVONE (N.N. 500308-313-33 mentionn� avec son accord), domicili� � 4400 Fl�malle, rue des Semailles, 29.

Tous ici pr�sents et qui acceptent

Pour une dur�e de six ans et avec effet � compter de ce jour.

4� L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au Conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Le conseil d'administration s'est ensuite r�uni pour proc�der � la nomination des

administrateurs d�l�gu�s et du pr�sident du conseil d'administration.

A l'unanimit�, sont d�sign�s administrateurs d�l�gu�s

Messieurs Alessandro et Jean-Fran�ois RAVONE,

La sa � GROUPE RAVONE INVEST �,

l t 3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Tous pr�cit�s et qui acceptent.

A l'unanimit�, est d�sign� pr�sident du conseil d'administration Monsieur Jean-Fran�ois RAVONE, ici pr�sent et qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

D�pos�s en m�me temps: exp�dition, statuts coordonn�s.

Notaire Jean DENYS de r�sidence � Fl�malle-Haute (Fl�malle)

rt

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 28.08.2012 12475-0442-016
24/08/2012

��Moo WoqD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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*12145914*

N� d'entreprise : 0428612118 D�nomination

(en entier) : SOL1DBETON

(en abr�g�) ;

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Rue des Semailles 29 - 4400 Fl�malle (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�missions, nominations, renouvellement d'administrateurs Extrait du Proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 1e'juin 2012

Le Pr�sident expose que la pr�sente assembl�e a pour objet :

1.D�misslon d'administrateurs et d�charge

2.Nomination d'administrateurs-d�l�gu�s

1.D�mission et d�charge aux administrateurs

Le pr�sident explique les raisons de la modification du conseil d'administration.

Le pr�sident passe alors au vote.

A l'unanimit�, l'assembl�e accepte la d�mission de la s.a. QUAI.IMMO et lui donne d�charge pleine et

enti�re de sa mission.

2.Nomination d'administrateur-d�l�gu�

A l'unanimit�, l'assembl�e appelle aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� :

-Monsieur Alessandro Ravone, domicili� � 4400 Fl�malle, rue des Priesses 80, NN 760103-061-94.

3.Renouvellement du mandat d'administrateur-d�l�gu�

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de renouveler le mandat d'administrateur-d�l�gu� de :

-La s.a. QUALIFORME, enregistr�e sous le num�ro d'entreprise BE886.575.941, dont le si�ge social est

situ� � 4000 Li�ge, rue sainte-Walburge 306, avec comme repr�sentant permanent Monsieur .Jean-Fran�ois

Ravone, domicili� � 4530 Villers-le-Bouillet, rue de Li�ge 3A,

NN 740215-199-46.

Alessandro Ravone est d�sign� comme pr�sident du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est ainsi constitu� jusqu'au 31 mai 2018.

Alessandro Ravone

Pr�sident - Administrateur-d�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 07.07.2011 11271-0239-017
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.06.2010 10247-0441-016
24/08/2009 : LG154374
30/07/2009 : LG154374
12/06/2008 : LG154374
12/07/2007 : LG154374
25/07/2006 : LG154374
19/07/2006 : LG154374
12/08/2005 : LG154374
16/09/2004 : LG154374
06/07/2004 : LG154374
04/07/2003 : LG154374
08/10/2002 : LG154374
24/07/2001 : LG154374
15/03/1991 : LG154374

Coordonnées
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Adresse
RUE DES SEMAILLES 29 4400 AWIRS-FLEMALLE

Code postal : 4400
Localité : Awirs
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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