26/11/2012
ÿþM O D W O R D I 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
R e s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
N
* i a i s o s s a *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 . 2 2 0 . 8 4 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) S O L I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r è g e )
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E N A T A L I S 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t j s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 0 6 . 1 1 . 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a S O L I N V E S T , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ( e x t r a i t s ) :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 8 8 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 3 1 2 . 0 0 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e a c t i o n s ( 8 . 4 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x c e n t e u r o s ( 2 0 0 E U R ) , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 8 . 4 4 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x c e n t s e u r o s ( 2 0 0 E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
l a s a « I M G » , s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e t r o i s ( 7 . 3 4 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r u n m i l l i o n q u a t r e c e n t s o i x a n t e h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 . 4 6 8 . 6 0 0 E U R ) .
l a s o c i é t é « S O G E O S » , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t d e u x ( 4 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r q u a t r e v i n g t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 4 . 4 0 0 E U R ) .
M a d a m e G E I L E N K I R C H E N S o p h i e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e t r o i s ( 2 5 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ,
s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 5 0 . 6 0 0 E U R ) .
M o n s i e u r C O R H A Y M i c h a e l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t d e u x ( 4 2 2 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s o i t p o u r
q u a t r e v i n g t q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 4 . 4 0 0 E U R ) .
E n s e m b l e : h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e ( 8 . 4 4 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r u n m i l l i o n s i x c e n t q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e
e u r o s ( 1 . 6 8 8 . 0 0 0 E U R ) .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r u n
v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n o 3 6 3 - 1 1 1 2 2 5 9 - 9 7 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e
I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t v i n g t d e u x
m i l l e e u r o s ( 4 2 2 . 0 0 0 E U R ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
o n o m e t
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r d o u z e
m i l l e c e n t n o n a n t e ( 1 2 . 1 9 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d o u z e m i l l e
c e n t n o n a n t i è m e ( 1 1 1 2 . 1 9 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
! s o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a ' : , . : , ' r a " e ' t " r r e ^ t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o t w o r . , e . r " - p r a s e ' a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a ' , ' e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d P i r m o l i n à L i è g e , l e 2 2 j u i l l e t 1 9 9 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 f b ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x , l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t i m e s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e d e u x c e n t i m e s ( 2 5 0 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 3 1 2 , 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s a u p r i x d e d e u x c e n t e u r o s d e u x c e n t t r e i z e d i x - m i l l i è m e s c e n t i m e s ( 2 0 0 , 0 2 1 3 E U R ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , d o n t h u i t c e n t s e p t a n t e c i n q ( 8 7 5 ) a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q ( 3 7 5 ) a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q p o u r c e n t à l a s o u s c r i p t i o n .
4 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x , l e 0 6 n o v e m b r e
2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s i x c e n t
q u a t r e v i n g t h u i t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 8 8 . 0 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 3 1 2 . 0 0 0 E U R ) à
d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e a c t i o n s ( 8 . 4 4 0 ) a c t i o n s
n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , e t c h a c u n e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t
c i n q p o u r c e n t e s p è c e s à l a s o u s c r i p t i o n " ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r M o n s i e u r C O R H A Y M i c h a e l , d o m i c i l i é à E m b o u r g , V i e u x C h e m i n , 4 1 / 0 1 ,
e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
d e d e u x m i l l e d i x h u i t .
C e m a n d a t e s t g r a t u i t .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
t e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 0 0 6 . 1 1 . 2 0 1 2 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , u n e p r o c u r a t i o n , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' e n n o n n e r s u r l a d e r n i e r e r a g e d u V o l e ! B A u r e c t o N o m e t q , a i " r o . r o : a - e , ` . 0 n ^ n t a n i o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o . r r o r e o " e s e r " e r i a u e r s o n n e m o r a ' e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s . g n a . i r c
05/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.04.2012, DPT 26.10.2012 12622-0088-016
13/01/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) F e r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E N A T A L I S 2 - 4 0 2 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a S O L I N V E S T , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ( e x t r a i t s ) :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e d e u x c e n t i m e s ( 2 5 0 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t i m e s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e ( 3 1 2 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e d e u x c e n t e u r o s d e u x c e n t t r e i z e d i x - m i l l i è m e s c e n t i m e s ( 2 0 0 , 0 2 1 3 E U R ) , d o n t h u i t c e n t s e p t a n t e c i n q ( 8 7 5 ) s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n e t t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q ( 3 7 5 ) s e r o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
c o m m e s u i t :
« I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » , à c o n c u r r e n c e d e h u i t c e n t s e p t a n t e c i n q ( 8 7 5 ) a c t i o n s , s o i t c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e d i x h u i t e u r o s s o i x a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 1 7 5 . 0 1 8 , 6 4 E U R )
L a u r e n t M I N G U E T à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q ( 3 7 5 ) a c t i o n s , s o i t s e p t a n t e c i n q m i l l e s e p t e u r o s n o n a n t e h u i t c e n t i m e s ( 7 5 . 0 0 7 , 9 8 E U R )
E n s e m b l e : m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e d e u x c e n t i m e s ( 2 5 0 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) ,
- c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s p a r l a s o c i é t é « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e c i n q m i l l e d i x h u i t e u r o s s o i x a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 1 7 5 , 0 1 8 , 6 4 E U R ) q u ' e l i e a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 9 9 0 0 1 6 - 7 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e I N G .
- c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s p a r L a u r e n t M I N G U E T a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q p o u r c e n t ( 2 5 % ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e d e u x e u r o s ( 1 8 . 7 5 2 E U R ) q u ' i l a e f f e c t u é a u d i t c o m p t e .
d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e e u r o s s o i x a n t e q u a t r e c e n t i m e s ( 1 9 3 . 7 7 0 , 6 4 E U R ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e ( q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e d e s s e p t m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e p a r « I N V E S T M 1 N G U E T G E S T I O N » e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e c h a c u n e d e s t r o i s m i l l e a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e p a r L a u r e n t M N G U E T e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q p o u r c e n t e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 3 1 2 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
è d r t h i n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u 1 f a i e t B _ : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t a i
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l l '
1 1 1
1 1 1
* 1 2 0 1 1 4 8 2 *
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 2 2 0 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 3 1 2 . 0 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r
t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 3 . 7 5 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d o u z e m i l l e c i n q c e n t i è m e ( u n / t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e ( 1 / 3 . 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e R e n a u d P i r m o l i n à L i è g e , l e 2 2 j u i l l e t 1 9 9 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e f r a n c s b e i g e s ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 f b ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t s ( 2 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
2 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x , l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t i m e s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) .
3 . A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e v i n g t s i x e u r o s s o i x a n t e d e u x c e n t i m e s ( 2 5 0 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à t r o i s c e n t d o u z e m i l l e e u r o s ( 3 1 2 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , é m i s e s a u p r i x d e d e u x c e n t e u r o s d e u x c e n t t r e i z e d i x - m i l l i è m e s c e n t i m e s ( 2 0 0 , 0 2 1 3 E U R ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , d o n t h u i t c e n t s e p t a n t e c i n q ( 8 7 5 ) a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t t r o i s c e n t s e p t a n t e c i n q ( 3 7 5 ) a c t i o n s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t c i n q p o u r c e n t à l a s o u s c r i p t i o n " .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 1 3 / 0 1 / 2 0 - 1 2 - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 8 . 1 2 . 2 0 1 1 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e u x p r o c u r a t i o n s , e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
l
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u Y o l e t t " 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o s r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r e l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.04.2011, DPT 28.07.2011 11357-0306-011
08/07/2011
ÿþe
M ° t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r + R I
a u " 1 1 1 0 3 5 9 8
M o n i i : a
b e 4 e
- - -
2 0 J U I N 2 0 i t
G 5 r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 2 2 0 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) B I S O N S O F B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B e r g e r u e , 1 8 - 4 0 0 0 L i è g e
O N j e i d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S - N O M I N A T I O N S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , à E s n e u x , l e 2 3 j u i n 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t l , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s a B I S O N S O F B E L G I U M , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
s e A / E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
- A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
r k - A j o u t a p r è s l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d u t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r : L e c o n s e i l , l a c o n c e p t i o n , l a p r o m o t i o n , l ' é t u d e , l a v e n t e , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n e t
l e f i n a n c e m e n t , n o t a m m e n t s e l o n l e p r i n c i p e d u t i e r s - i n v e s t i s s e u r , d e t o u t e t e c h n i q u e e t i n s t a l l a t i o n p e r m e t t a n t
u n e a m é l i o r a t i o n d e s p e r f o r m a n c e s é n e r g é t i q u e s d e s b â t i m e n t s ; L a p r o m o t i o n , l ' é t u d e , l a v e n t e , l ' i n s t a l l a t i o n ,
l ' e x p l o i t a t i o n e t l e f i n a n c e m e n t , n o t a m m e n t s e l o n l e p r i n c i p e d u t i e r s - i n v e s t i s s e u r , d e t o u t e t e c h n i q u e e t
i n s t a l l a t i o n p e r m e t t a n t l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e r e n o u v e l a b l e ; E n p a r t i c u l i e r , l a p r o m o t i o n , l a v e n t e d e p a n n e a u x
p h o t o v o l t a ï q u e s ; L a p r o d u c t i o n , l e c o m m e r c e , l a f o u r n i t u r e e t l a d i s t r i b u t i o n d e s d i f f é r e n t s c o m b u s t i b l e s . »
B / C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
e A d o p t i o n d ' u n e n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n : « S O L I N V E S T »
C l T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
à 4 0 2 0 L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 . ,
D / C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S
e n s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s e u r o s t r e n t e h u i t c e n t i m e s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 9 ¬ )
E / A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S
à l ' a r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l a d e r n i è r e p h r a s e p a r « T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s ,
n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d e v r o n t c o n t e n i r c e t t e d é n o m i n a t i o n , p r é c é d é e ~
w ~ o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " . I l s d e v r o n t c o n t e n i r é g a l e m e n t
" l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , l e s t e r m e s ' r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i s d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , a i n s i q u e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l . »
" à l ' a r t i c l e 1 0 : r e m p l a c e r l e t i t r e e t l e t e x t e p a r « A R T I C L E 1 0 - E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s e t d e d r o i t s d e
: w s o u s c r i p t i o n
1 . L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , a u t r e s q u e c e u x v i s é s a u p o i n t 2 c i a p r è s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d é t e r m i n e r a l e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n .
2 . L e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s e n a c t i o n s o u l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s o n t é m i s e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é ; t o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e e s t s e u l e c o m p é t e n t e e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n r é s e r v é e à t i t r e p r i n c i p a l à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s , a u t r e s q u e d e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d ' u n e o u d e p l u s i e u r s d e s e s f i l i a l e s .
3 . E n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s b é n é f i c i e n t d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . L a c e s s i o n d e s o b l i g a t i o n s o u a u t r e s t i t r e s é m i s p a r l a s o c i é t é , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e s t s o u m i s e a u x r è g l e s é n o n c é e s p a r l ' a r t i c l e 7 b i s d e s s t a t u t s .
5 . ° L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B - A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* à " l ' a r t i c l e 1 1 : r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e p a r a g r a p h e p a r « S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t ) a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t . »
* à l ' a r t i c l e 2 0 : r e m p l a c e r l e t e x t e p a r « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e a d è s l o r s i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I I p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
S i l a s o c i é t é n e r e m p l i t p l u s l e s c r i t è r e s d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d a n s l e p l u s b r e f d é l a i a f i n d e f i x e r l e n o m b r e d e s c o m m i s s a i r e s , c h o i s i s p a r m i l e s m e m b r e s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , d e l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s . I l s p o r t e r o n t l e t i t r e d e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r .
L e s c o m m i s s a i r e s s e r o n t a l o r s n o m m é s p o u r u n t e r m e , r e n o u v e l a b l e , d e t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s p o u v o i r s e t l a r e s p o n s a b i l i t é d e s c o m m i s s a i r e s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s . »
* à l ' a r t i c l e 2 3 , p o i n t B , r e m p l a c e r « a u x p r e s c r i p t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 3 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s » , p a r « a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s »
* à l ' a r t i c l e 2 5 , s u p p r i m e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e .
* à l ' a r t i c l e 3 0 , a u d e r n i e r p a r a g r a p h e , r e m p l a c e r « l e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » , p a r « l e c o d e d e s s o c i é t é s »
* a j o u t d ' u n a r t i c l e 3 0 b i s , d o n t l e t i t r e e t l e t e x t e s o n t l e s s u i v a n t s : « A R T I C L E 3 0 B I S - V o t e p a r
c o r r e s p o n d a n c e
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e , p a r a p p e l n o m i n a l , p a r b u l l e t i n s s i g n é s o u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
P o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i t p r é v u c e t t e f a c u l t é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , t o u t a c t i o n n a i r e
e s t a u t o r i s é à v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e é t a b l i e t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s
p a r l a s o c i é t é .
C e f o r m u l a i r e c o n t i e n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s n o m , p r é n o m s , r a i s o n o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a c t i o n n a i r e , s o n d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l ;
s a s i g n a t u r e ;
l e n o m b r e e t l a f o r m e d e s a c t i o n s p o u r l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
l a p r e u v e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s p r é a l a b l e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ;
l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r e t l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s ; l e s e n s d u v o t e o u l ' a b s t e n t i o n s u r c h a q u e p r o p o s i t i o n ;
l e p o u v o i r é v e n t u e l l e m e n t d o n n é a u p r é s i d e n t o u à u n e p e r s o n n e d é t e r m i n é e d e v o t e r , a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e , s u r l e s a m e n d e m e n t s o u r é s o l u t i o n s n o u v e l l e s s o u m i s à l ' a s s e m b l é e .
I l n e s e r a p a s t e n u c o m p t e d e s f o r m u l a i r e s n o n p a r v e n u s à l a s o c i é t é t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a u p l u s t a r d a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e . L e s f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n d o i v e n t a v o i r é t é a c c o m p l i e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t o r g a n i s e r u n v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e v i a u n o u p l u s i e u r s s i t e s i n t e r n e t . F I d é t e r m i n e l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e c e v o t e é l e c t r o n i q u e e n v e i l l a n t à c e q u e l e s y s t è m e u t i l i s é p e r m e t t e d ' i n t r o d u i r e l e s m e n t i o n s v i s é e s a u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e e t d e c o n t r ô l e r l e r e s p e c t d u q u a t r i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e . »
* à l ' a r t i c l e 3 4 , r e m p l a c e r l e t e x t e p a r « L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s r é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
* à l ' a r t i c l e 3 5 , r e m p l a c e r l e t e x t e p a r « L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e l u i c i p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s u n e a u t r e f o r m e ; i l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t . »
* à l ' a r t i c l e 3 6 , r e m p l a c e r l e t e x t e p a r : « E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l i q u i d a t e u r ( s ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à d é f a u t d e p a r e i l l e n o m i n a t i o n , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) . »
* à l ' a r t i c l e 4 0 , r e m p l a c e r l e t e x t e p a r « L e s p a r t i e s e n t e n d e n t s e c o n f o r m e r e n t i è r e m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e C o d e , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e C o d e s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s . »
F / N O M I N A T I O N S
v o t a i e S u i t e
N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S O G E O S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a i à J u p r e l l e , r u e d e l ' E g l i s e , 4 4
; R p m L i è g e 0 8 3 2 . 8 5 4 . 5 9 6 . D o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M a d a m e G E I L E N K I R C H E N S o p h i e ,
d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e .
- L a s o c i é t é « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L i è g e , r u e N a t a l i s , 2 ; R p m L i è g e
0 4 7 2 . 4 9 9 . 4 7 0 . . D o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M I N G U E T L a u r e n t , d o m i c i l i é à L i è g e , p l a c e d e
B r o n c k a r t , 9 .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x
m i l l e d i x s e p t .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
N o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é « I N V E S T M I N G U E T G E S T I O N » , p r é c i t é e , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l
d ' a d m n i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
C e s m a n d a t s e x p i r e r o n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x s e p t .
R é s a r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e d u 2 3 j u i n 2 0 1 1 , d é l i v r é e d a n s l e s e u l b u t d u
d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , l e r a p p o r t d o n t q u e s t i o n e t d e u x p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 05.04.2010, DPT 27.09.2010 10551-0588-011
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.04.2009, DPT 31.08.2009 09693-0317-010
24/04/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I ° _ ! - C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 A V R . 2 0 1 5
D i v i s i o n L I E G E
i
D
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 2 2 0 . 8 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O L I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : N A T A L I S 2 à 4 0 2 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : D É M I S S I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r
C O R H A Y M I C H A E L V i e u x C h e m i n 4 1 / 0 1 4 0 5 3 E m b o u r g
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.04.2008, DPT 28.08.2008 08646-0289-008
05/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 30.08.2007 07656-0149-008
01/02/2007 : LG198286
01/02/2007 : LG198286
01/09/2006 : LG198286
08/07/2005 : LG198286
03/11/2004 : LG198286
03/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.04.2015, DPT 28.07.2015 15359-0179-017