SOMBREROS PRODUCTION

Dénomination : SOMBREROS PRODUCTION

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 535.709.224

Publication

25/06/2013

��MOD WORD 11.1

' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : SOMBREROS PRODUCTION D�nomination

(en entier) :

(en abr�g�) :

Forme juridique: SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 4000 LIEGE - RUE SAINT N 1511

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION-NOMINATION

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier BROUWERS, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 11 juin 2013, en cours d'enregistrement � Bruxelles 3 il est extrait ce qui suit

1.- Monsieur PROVOOST Thomas Alex Marc, n� � Etterbeek le sept ao�t mil neuf cent septante-quatre, de nationalit� belge, domicili� � 4000 Li�ge, Rue Saint-L�onard 511.

2.- Monsieur CAUMONT C�drick Arnaud Marc, n� � Mont Saint Aignan (France) le onze d�cembre miI neuf cent septante-deux, de nationalit� fran�aise, domicili� � 1170 Watermael-Boitsfort, Rue Lambert Vandervelde 7.

Ont requis le Notaire soussign� d'acter qu'ils constituent entre eux une soci�t� commerciale et de dresser les

statuts d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, d�nomm�e �SOMBREROS PRODUCTION�

au capital de dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00), divis� en cent (100) parts, sans mention de valeur

nominale repr�sentant chacune un/centi�me (1/100` e) de l'avoir social.

I, CONSTITUTION

Souscription par apports en esp�ces

Les comparants d�clarent que les cent (100) parts sont � l'instant souscrites en esp�ces, au prix de cent quatre-

vingt-six euros (E 186,00) chacune, comme suit:

- par Monsieur PROVOOST Thomas : cinquante (50) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (� 9.300,00)

- par Monsieur CAUMONT C�drick : cinquante (50) parts, soit pour neuf mille trois cents euros (� 9.300,00)

Ensemble : cent (100) parts, soit pour dix-huit mille six cents euros (�18.600,00)

Les comparants d�clarent que chacune des parts souscrites est lib�r�e � concurrence de deux/tiers (2/3) par un

versement en esp�ces qu'ils ont effectu� � un compte ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la

soci�t� anonyme ING, agence Etterbeek La Chasse, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef � sa

disposition une somme de douze mille quatre cents euros (I2.400, 00 �)

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 10 juin 2013

sera conserv�e par Nous, Notaire.

)I. STATUTS

Article 1 : FORME ET DENOMINATION DE LA SOCIETE

La soci�t� adopte la forme de la Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e. Elle est d�nomm�e �SOMBREROS

PRODUCTION�

Article 2 : SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, Rue Saint-L�onard, 511

Article 3 : OBJET SOCIAL

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci:

- L'invention, la cr�ation, la conception, l'�dition, la duplication, la diffusion, l'adaptation, la

commercialisation, la production, la vente, la location, l'importation et l'exportation, en gros, semi-gros et au

d�tail, de jeux de soci�t� ou de concepts ludiques;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge L'invention, la cr�ation, la conception, l'�dition, la duplication, la diffusion, l'adaptation, la commercialisation, la production, la vente, la location, l'importation et l'exportation, en gros, semi-gros et au d�tail, de jeux vid�o, jeux internet, �missions t�l�vis�es, ceuvres vid�o, photographiques et cin�matographiques, jeux sur support interactifs (tablettes, t�l�phones, ...) et m�dias pr�sents et � venir ; - La cr�ation, la conception de sites internet et de programmes informatiques ;

- L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, la location de tout mat�riel en rapport direct ou indirect avec l'informatique ;

- La publication et la commercialisation de bandes dessin�es et livres de divertissements ;

- Les animations � caract�re ludique et/ou �ducatif pour entreprises, �coles, collectivit�s, administrations, et pour particuliers, sur sites clients ou priv�s ;

- La r�daction, l'�dition et la vente d'articles et oeuvres litt�raires ;

- L'organisation de s�jours et voyages r�cr�atifs pour particuliers et/ou professionnels ;

- L'organisation de rencontres pour adultes ;

- L'implantation et gestion d'�tablissements avec animations ludiques.

Toutes les activit�s de marketing, comprenant notamment les �tudes de march�, la recherches de nouveaux produits et de nouveaux conditionnements adapt�s aux besoins du march�, l'industrial design, la distribution, la formation et la stimulation du personnel de vente, l'information technique sur les produits et services, la promotion sur le lieu de vente et expositions, ainsi que la publicit�.

- Toutes op�rations fonci�res et immobili�res, et notamment l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la d�molition, la transformation, l'exploitation et la location sous toutes formes de tous immeubles b�tis, meubl�s ou non, � l'exclusion des op�rations r�glement�es par l'Arr�t� Royal du six septembre mil neuf cent nonante-trois (Moniteur Belge du treize octobre suivant).

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

EIle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

La soci�t� peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur dans toutes soci�t�s, quel que soit son objet social.

La soci�t� pourra exercer toutes activit�s d'interm�diaire commercial dans les domaines ci-dessus �num�r�s et dans tous secteurs dont l'activit� n'est pas r�glement�e � ce jour.

La soci�t� peut constituer hypoth�que ou toute autre s�ret� r�elle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut pr�ter � toutes soci�t�s et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement,

La g�rance a comp�tence pour interpr�ter l'objet social.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (� 18.600,00), divis� en cent (100) parts sociales, sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l'avoir social. Article 6 : VOTE PAR L'USUFRUITIER EVENTUEL

En cas de d�membrement du droit de propri�t� de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 9 : DESIGNATION DU GERANT

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e, et pouvant dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e.

Si une personne morale est nomm�e g�rant ou administrateur associ�, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant et du repr�sentant suppl�ant, autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de leur d�signation en qualit� de repr�sentant

Article 10 : POUVOIRS DU GERANT

Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant. Chaque g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tous mandataires.

Article 12 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il ne sera pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Dans ce cas, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires; il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La r�mun�ration de ce dernier n'incombe

ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge � la soci�t� que s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision

judiciaire; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Article 13 : REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES

L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient le premier vendredi du mois de septembre de chaque

ann�e, � quinze (15) heures, soit au si�ge social, soit en tout autre endroit d�sign� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Article 14 : DROIT DE VOTE

Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales ou statutaires

r�gissant les parts sans droit de vote,

Article 16 : COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier avril de chaque ann�e et finit le trente et un mars de l'ann�e suivante.

A cette date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels

conform�ment � la loi,

Article 17 : REPARTITION DES BENEFICES

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements,

r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� annuellement cinq pour-cent (5%) pour la formation d'un fonds de r�serve l�gale;

ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital. II redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance

dans le respect de l'article 320 du Code des Soci�t�s.

Le paiement des dividendes a lieu aux endroits et aux �poques d�termin�s par la g�rance.

Article 19 : LIQUIDATION - PARTAGE

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re

par le ou les g�rants en exercice, sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs

liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et leurs �moluments,

Apr�s apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires �

cet effet, l'actif net est partag� entre les associ�s.

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tablissent l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres

insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des titres lib�r�s dans une

proportion sup�rieure.

L'actif net est partag� entre les associ�s en proportion des parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit

�gal,

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associ�s se sont r�unis et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes, qui n'auront d'effet

qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� morale, c'est-�-dire au jour du d�p�t de l'extrait du

pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent:

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t et se cl�turera le 31 mars 2015

2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire

La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en septembre 2015

3. Nomination de g�rants non statutaires

L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � deux (2),

Elle appelle � ces fonctions :

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e NACHOS PRODUCTIONS ayant son si�ge social � 4000 Li�ge,

rue Saint-L�onard, 511, RPM Li�ge 0807 347 826, repr�sent�e par son g�rant Monsieur PROVOOST Thomas,

pr�nomm�, qui est �galement d�sign� repr�sentant permanent

- La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e TACOS PRODUCTIONS ayant son si�ge social � 1170 Watermael-

Boitsfort, rue Lambert Vandervelde, 7, RPM Bruxelles 0807 407 313, repr�sent�e par son g�rant Monsieur

CAUMONT C�drick, pr�nomm�, qui est �galement d�sign� repr�sentant permanent

ici repr�sent�s par Madame PIGNEUR Garance, pr�nomm�e, suivant procuration sous seing priv� dat�e du 4

juin 2013, qui restera ci-annex�e, et qui acceptent.

Chacun des g�rants est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement et s�par�ment la soci�t� sans

limitation de sommes.

Le mandat de g�rant pourra �tre r�mun�r�,

4. Commissaire :

L'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire, la soci�t� n'y �tant pas tenue.

5. Reprise des engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation

En application de l'article 60 du Code des Soci�t�s, la soci�t� reprend les engagements contract�s en son nom

tant qu'elle �tait en formation,

Les comparants ratifient express�ment tous les engagements de la soci�t� pris ou � prendre avant le d�p�t du

pr�sent acte au greffe du Tribunal de commerce comp�tent, sous la condition suspensive dudit d�p�t; les

Volet B - Suite

comparants donnent tout mandat aux repr�sentants de la soci�t�, d�sign�s par ailleurs, � l'effet d'entreprendre les activit�s sociales, le simple d�p�t au greffe emportant de plein droit reprise de ces engagements par la soci�t�

6. Procuration

Tous pouvoirs, avec facult� de substitution, sont conf�r�s � la soci�t� civile sous forme de soci�t� anonyme BFS � 1000 Bruxelles, Quai du Commerce, 50, afin d'assurer l'inscription de la soci�t� aupr�s d'un guichet d'entreprises (Banque Carrefour des Entreprises) et de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi que l'inscription aupr�s de la caisse d'assurance sociale pour travailleurs ind�pendants et l'inscription aupr�s de la cotisation soci�taire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associ�, Olivier BROUWERS

NOTAIRE

D�pos� en m�me temps exp�dition de l'acte et une procuration

Mentionner sur la derni�re page du Vol B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
SOMBREROS PRODUCTION

Adresse
RUE SAINT LEONARD 511 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne

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