SOUTH CITY OFFICE FONSNY

SA


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Liège
  4. SOUTH CITY OFFICE FONSNY
Dénomination : SOUTH CITY OFFICE FONSNY
Forme juridique : SA
N° entreprise : 877.155.855

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.04.2014, DPT 17.04.2014 14094-0534-032
29/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.04.2013, DPT 22.04.2013 13096-0365-026
25/04/2013
ÿþ Mol 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

-r--Y







i >1306 IJ A









N" d'entreprise : 0877,155.855

Dénomination

(en entier) : SOUTH CITY OFFICE FONSNY

Forme juridique : société anonyme

Siège : place Saint-Jacques 11 / 113 - 4000 LIEGE

Objet de L'acte : Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises

South City Office Fonsny, fors de son Assemblée générale du 3 avril 2013, a renouvelé le mandat du; Réviseur d'entreprises, PwC Reviseurs d'Entreprises sccrl, représentée par Monsieur Jacques Tison, pour une; période de trois ans.

Le mandat de trois ans de PricewaterhouseCoopers Reviseurs d'entreprises arrivera à échéance lors de, l'Assemblée générale ordinaire de 2016.

Patrice BEAUPAIN

Administrateur délégué

" Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au verso : Nom et signature

Staatsblad _ 231O4I2á13 - Annexes du Moniteur belge

07/01/2013
ÿþMOD WOFYo 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ËRUXELIFT,F

24DEC

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0877155855 Dénomination

(en entier): SOUTH CITY OFFICE FONSNY

(en abrégé) .

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 1200 Woluwé Saint Lambert avenue Ariane 5

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE-TRANSFERT DU STEGE SOCIAL-MODIFICATIONS AUX STATUTS

Acte du notaire Daniel Begasse de Dhaem à Liège du quatre décembre deux mille douze enregistré à Liège 6 le sept décembre suivant volume 181 folio 96 case 3, huit râles deux renvois. Reçu la somme de vingt-cinq euros (25 euros). Le Receveur (s) Laplanche.

-Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "SOUTH CITY OFFICE FONSNY", ayant son siège social à 1200 Woluwé-Saint-Lambert, avenue Ariane, 5, immatriculée au registre= des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0877.155.855 (RPM Bruxelles) et immatriculée à la taxe; sur la valeur ajoutée sous le numéro BE 877.155.855. Constituée sous la dénomination sociale SOUTH CITY OFFICE, suivant acte reçu par le notaire Louis-Philippe Marcelis, le quatre novembre deux mille cinq, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du dix-huit novembre suivant, sous le numéro 05165431,` suivi d'un extrait rectificatif publié aux annexes au Moniteur belge du vingt-sept décembre suivant, sous le numéro 05186887, et ont ensuite été modifiés notamment suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis,le premier avril deux mille dix, contenant notamment scission partielle par voie de constitution d'une société anonyme nouvelle dénommée SOUTH CITY OFFICE BROODTHAERS et adoption de la dénomination sociale actuelle, publié par extraits aux annexes au Moniteur belge du quatre mai suivant, sous le numéro 10064087 et pour la dernière fois suivant procès-verbal dressé par le notaire Louis-Philippe Marcelis, le trente juin deux mille dix, publié aux annexes du Moniteur Belge du seize juillet deux mille dix sous le numéro 10105952.

PREMIERE RESOLUTION  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

A l'unanimité l'assemblée a décidé de transférer le siège social à 4000-Liège, place Saint Jacques 11/113.

DEUXIEME RESOLUTION - MODIFICATION DE L EXERCICE SOCIAL

A l'unanimité il a été décidé que l'exercice social s'exercerait du premier janvier au trente et un décembre.

L'exercice social en cours qui a donc pris cours le premier juin deux mille douze se terminera le trente et un

décembre deux mille douze

TROIS1EME RESOLUTION - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

A l'unanimité il est décidé que l'assemblée générale annuelle se tiendrait le premier mercredi d'avril .

QUATRIEME RESOLUTION REFONTE DES STATUTS SANS TOUCHER AUX ELEMENTS

ESSENTIELS A L'EXCEPTION DE L EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

MODIFIES PAR LES DEUX PREMIERES RESOLUTiONS

A l'unanimité l'assemblée arrête comme suit les statuts de la société anonyme :

«

ARTICLE PREMIER

La société revêt la forme de société anonyme de droit belge. Elle est dénommée «SOUTH CITY OFFICE

FONSNY

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à 4000-Liège, place Saint Sacques numéro 11 boite 113.

1111111

*13003363*

I J

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen'bij Tiet Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

V-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il peut être déplacé partout en Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a pouvoir de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultera.

Le conseil peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences et succursales, dépôts, représentations ou agences, partout où il je juge nécessaire, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS

La société a pour objet d'effectuer tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte,

A.la réalisation de toutes opérations immobilières et, en particulier, le développement, l'acquisition, la

gestion, l'aménagement, la cession et la location d'immeubles pour compte propre ou pour compte de tiers.

Par opérations immobilières il faut entendre, sans que cette énonciation soit limitative, toutes opérations se

rapportant à un bien immeuble, qu'il s'agisse:

1, d'achat, vente, échange d'immeubles, constitution ou cession de droits réels immobiliers, mise en location

et/ou prise en location de tous biens immeubles et droits réels immobiliers ;

2. de construction, rénovation, transformation ou démolition d'un bien immobilier ;

3. de tous montages financiers, commerciaux, promotionnels ou juridiques se rapportant à des biens immeubles ainsi qu'à des droits réels.

Elle peut donc notamment acheter, vendre, donner ou prendre en location tous biens bâtis ou non, conférer ou accepter tous droits réels ou personnels portant sur ces biens, les diviser par lots, accomplir toutes opérations de promotion, prester tout conseil et toute assistance technique en matière immobilière.

A titre d'exemple, la société peut réaliser toutes opérations d'achat, de vente, de mise en location ou de prise en location, de bail emphytéotique, quelle que soit la nature des droits réels et personnels faisant l'objet de ces accords. Elle peut mener toutes les études, conclure les financements et réaliser toutes les opérations de démolition, de construction, de rénovation et de mise en valeur des biens immobiliers qu'elle développe, à l'exclusion toutefois de toute opération de courtage qui nécessiterait un accès à la profession d'agent immobilier..

B. l'acquisition, la souscription, la cession, la vente ou toute autre opération similaire, de toute valeur mobilière, actions ou parts, obligations, warrants, obligations publiques, ou tout autre meuble ou immeuble, en ce compris les droit de propriété intellectuelle.

La société peut collaborer, prendre part, investir ou prendre un intérêt direct ou indirect, de quelque manière que ce soit, dans des sociétés ou associations existantes ou à constituer.

La société peut exercer les fonctions de gérant, administrateur ou liquidateur de sociétés ou d'associations. Elle peut également superviser et diriger de telles sociétés ou associations.

La société peut acquérir, donner ou prendre en leasing, donner ou prendre en location, disposer ou échanger tout droit réel ou personnel, matériel ou équipement, et, de façon générale, se livrer à toute activité commerciale, industrielle ou financière liée directement ou indirectement à son objet, en ce compris toute activité de sous-traitance, la gestion des droits de propriété intellectuelle ou des biens commerciaux ou industriels qui s'y rapportent ; elle peut acquérir un droit réel ou personnel à titre d'investissement, même si celui-ci n'est pas directement ou indirectement lié à l'objet de la société.

C. De manière générale et dans la mesure où cela est conforme à son intérêt, !a société peut :

1. octroyer des prêts quels qu'en soient la nature, le montant et la durée.

2. accorder tout type de sûreté, personnelle ou réelle, aux fins de garantir ses propres obligations, ainsi que les obligations de tiers (en ce compris celles des sociétés qui sont liées à la société), notamment en gageant ou en hypothéquant ses actifs, en ce compris son fonds de commerce,

3. dans le sens le plus large, poser tous actes, civils, commerciaux, industriels, financiers ou autres, qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à en favoriser le développement, et peut dans ce cadre s'intéresser par tous modes à toutes entreprises ou sociétés.

4, effectuer toutes opérations de nature à favoriser son objet.

ARTICLE QUATRE

La société a une durée illimitée.

ARTICLE CINQ

Le capital social souscrit et libéré est fixé à la somme de cent quatre-vingt mille six cent onze euros onze cents (¬ 180.611,11-) et est représenté par deux cent dix mille cinq cents actions sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, représentant chacune une fraction identique du capital, et numérotées de 1 à 210.500.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de l'assemblée générale.

Les actions sont et resteront nominatives. Elles sont inscrites dans un registre d'actionnaires qui est conservé au siège social et tenu à la disposition des actionnaires.

Il est référé aux dispositions légales en matière d'augmentation de capital et en particulier de droit de préférence en cas d'augmentation par souscription en numéraire.

ARTICLE CINQ BIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration est autorisé pendant une période de cinq ans à dater de la publication du présent acte, â augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence de cinq millions d'euros (5.000.000 euros) maximum par voie de souscription en espèces, d'apport en nature de biens corporels ou incorporels, dans les limites légales, ou encore par incorporation de réserves, et à modifier les statuts en conséquence.

Cette autorisation est renouvelable par l'assemblée générale des actionnaires aux conditions prévues par la loi. Dans ce cadre, lorsqu'une augmentation de capital par souscription en numéraire comporte une prime d'émission - prime dont le conseil a le pouvoir de fixer le montant - le montant de celle-ci, après imputation éventuelle des frais, doit obligatoirement être porté à un compte indisponible qui constituera à l'égard du capital la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par décision du conseil d'administration, être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requise pour la réduction du capital. Le conseil d'administration est autorisé, dans l'intérêt social et le respect des conditions légales, à limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle, lors de toute augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé, même en faveur de personnes déterminées autres que les membres du personnel de la société ou de ses filiales. Le conseil d'administration, agissant dans les limites du capital autorisé, peut décider l'émission d'obligations convertibles ou de tous droits de souscription aux conditions prévues par l'article 603 du Code des sociétés.

ARTICLE SIX

La société peut, en tout temps, créer et émettre toutes obligations ou autres effets représentatifs d'emprunts garantis par hypothèque ou non, par décision du conseil d'administration qui en déterminera les conditions d'émission, le taux, la manière et la durée d'amortissement et/ou de remboursement ainsi que toutes conditions particulières. Néanmoins, s'il s'agit d'émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription, la décision ne peut être prise que par l'assemblée générale des actionnaires statuant dans les conditions prévues par la loi, sous réserve des pouvoirs que les statuts conféreraient au conseil d'administration en matière de capital autorisé.

ARTICLE SEPT

La société ne reconnaît, en ce qui concerne l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire par titre.

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs propriétaires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant, à son égard, propriétaire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont démembrées entre un ou des nus-propriétaires et un ou des usufruitiers, le droit de vote Inhérent à ces titres ne pourra être exercé que par le ou les nus-propriétaires ou leurs représentants, sauf dispositions contraires convenues entre les co-intéressés et dûment notifiées à la société.

ARTICLE HUIT

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre et la durée de leur mandat qui ne peut excéder six ans sont fixés par l'assemblée générale. Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires . La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour quelque raison que ce soit (démission ou empêchement) un nouvel administrateur sera nommé et poursuivra obligatoirement le mandat en cours jusqu'à son terme initial.

ARTICLE NEUF

e-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de sa gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non te titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires choisis hors de son sein. A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leur pouvoir de représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil peut instituer un comité de direction dont il détermine la composition et les compétences dans les limites prévues par l'article 524bis du Code des sociétés. Les membres du Comité de direction auront dans ce cas les pouvoirs de représentation externe suivants : chaque membre du comité de direction peut représenter seul la société ou encore deux membres du comité de direction ou un membre du comité de direction et un administrateur pourront en agissant conjointement représenter la société.

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations de pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables. Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.

ARTICLE DIX

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par deux administrateurs agissant conjointement dans les limites prévues par l'article 524bis du Code des sociétés. Les membres du comité de direction auront dans ce cas les pouvoirs de représentation externe suivants chaque membre du comité de direction peut représenter seul la société ou encore deux membres du comité de direction ou un membre du comité de direction et un administrateur pourront, en agissant conjointement, représenter la société.

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration - ainsi que dans la mesure où la loi le permet - celles des résolutions de l'assemblée générale, seront signés conformément à l'alinéa qui précède.

ARTICLE ONZE

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou de l'administrateur qui en fait fonction, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou que deux administrateurs le requièrent. Cette convocation contiendra l'ordre du jour, la date, l'heure, et te lieu de la réunion. Sauf urgence à justifier, ou adoption préalable d'une autre procédure, les convocations seront faites cinq jours calendrier au moins avant la date prévue. Si tous les administrateurs sont présents ou représentés par procuration contenant l'ordre du jour, il n'y a pas lieu de justifier de l'envoi des convocations.

Le conseil ne peut statuer et délibérer valablement que si la majorité des membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

En cas de parité éventuelle des voix, celle du président est prépondérante sauf si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres.

Un administrateur ne peut représenter par procuration qu'un seul de ses collègues si le conseil compte moins de cinq membres, deux si ce nombre est supérieur.

Si le conseil d'administration ne comprend que deux membres, ces derniers devront toujours être présents en personne au conseil, l'usage d'un mandat étant dans cette hypothèse prohibé.

Tout administrateur peut donner pouvoir à un de ses collègues par écrit, e-mail, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, pour le représenter et voter en ses lieu et place à une réunion du conseil.

Un conseil tenu au moins quinze jours après une réunion n'ayant pas obtenu te quorum requis délibérera valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents pour autant qu'il soit justifié que les convocations aux deux réunions aient été faites par lettres simples ou recommandées mais avec accusé de réception par le destinataire en personne. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès verbaux signés par la majorité des membres présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent.

Si, dans une séance du conseil réunissant le quorum requis pour statuer valablement, un administrateur a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la délibération du conseil d'administration. Sa déclaration, ainsi que les raisons justifiant l'intérêt opposé qui existe dans le chef de l'administrateur concerné, doivent figurer dans le procès-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la décision. De plus, il doit, lorsque la société a nommé un ou plusieurs commissaires, les en informer.

En vue de la publication dans le rapport de gestion, le conseil d'administration décrit dans le procès-verbal la nature de la décision ou de l'opération concernée, et une justification de la décision qui a été prise ainsi que les conséquences patrimoniales pour la société. Le rapport de gestion contient l'entièreté du procès-verbal visé ci avant.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimés par écrit.

Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

ARTICLE DOUZE

a" ,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 130 à 171 du Code des sociétés. II n'est nommé de commissaire que si la loi ou une assemblée l'exigent.

ARTICLE TREIZE

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le premier mercredi du mois d'avril ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant. Cette assemblée entend le rapport de gestion dressé par les administrateurs pour autant que ceux-ci soient légalement tenus d'en établir un et le rapport du commissaire si la société en est dotée et ceux-ci répondent aux questions qui leur sont posées au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, l'assemblée statue ensuite sur l'adoption des comptes annuels.

Après l'adoption de ceux-ci, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni mission, ni indication fausse dissimulée dans la situation réelle de la société et quant aux actes faits en-dehors des statuts que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les comptes annuels sont ensuite, à la diligence du conseil d'administration, publiés conformément aux règles légales et réglementaires applicables à la société.

ARTICLE QUATORZE

Pour assister aux assemblées, les actionnaires peuvent être requis par le conseil d'administration de notifier à la société leur intention d'assister à l'assemblée trois jours francs au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Chaque actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, actionnaire ou non.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire et chacun des époux peut être représenté par son conjoint.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires, les créanciers et les débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposés au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénom, profession}, le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit être daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présences indiquant l'identité des actionnaires sauf s'ils sont en-dessous du seuil légal et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste des présences demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

ARTICLE QUINZE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas prévus par le Code des sociétés et les statuts, l'assemblée est régulièrement constituée quel que soit le nombre d'actions représentées.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à son défaut par un administrateur à ce délégué par ses collègues ou à défaut d'administrateur présent, par l'actionnaire représentant la plus grande participation ou son représentant.

Le président désigne éventuellement un secrétaire. L'assemblée choisit éventuellement parmi ses membres un ou plusieurs scrutateurs. Chaque action donne droit à une voix. A l'exception des cas prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre de titres représentés.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent.

Ces procès-verbaux sont consignés dans des registres spéciaux. Les délégations, ainsi que les avis et votes donnés, par écrit, e-mail ou télécopie, y sont annexés.

ARTICLE SEIZE

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner à trois semaines toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire. Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès verbal de celle-ci annuelle toute décision prise. Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau pour la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour. Les formalités remplies pour assister à la première séance en ce compris le dépôt des procurations, resteront valables pour la seconde de nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires. L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois : la seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour, qui doit être identique.

ARTICLE DIX-SEPT

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE DIX-HUIT

Volet B - Suite

Après les prélèvements obligatoires, le montant disponible du bénéfice net, sur proposition du conseil d'administration, est mis à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en détermine l'affectation.

Les dividendes sont payables aux endroits et aux époques fixés par le conseil d'administration, qui est autorisé à distribuer les acomptes sur dividendes, dont il fixe les montants et les dates de paiement.

Les dividendes et dividendes intérimaires peuvent être stipulés payables en espèces ou sous toute autre forme, notamment en actions ou droits de souscription.

ARTICLE D1X-NEUF

En cas de liquidation, après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cette fin, l'actif net sera réparti également entre toutes les actions, après qu'elles auront été mises sur pied d'égalité quand à leur libération, soit par appel complémentaire soit par remboursement partiel.

ARTICLE VINGT

Pour l'exécution des présents statuts, faute de domicile réel ou élu au sein de l'Union européenne et notifié à la société, tout actionnaire, administrateur, commissaire ou directeur non inscrit au registre de population d'une commune de l'Union européenne (pour les sociétés, à un registre du commerce en Belgique) est censé avoir élu domicile au siège social où toutes communications sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

La mention du domicile dans le dernier acte de la société contresigné par l'intéressé vaudra notification du domicile à considérer.

A défaut par l'intéressé d'avoir notifié un changement de domicile à la société, celle-ci pourra valablement lui adresser toute notification au dernier domicile connu, se réservant cependant le droit de ne considérer que, le domicile (ou siège) réel.

En cas de litige entre un actionnaire, administrateur ou liquidateur et la société, seuls les tribunaux de Liège sont compétents.

ARTICLE VINGT ET UN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent se référer aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont sensées non écrites »

Résolution adoptée à l'unanimité

CINQUIEME RESOLUTION

A l'unanimité Monsieur Patrice Beaupain a été nommé administrateur délégué.

Il est donné à l'Administrateur délégué de faire les actes de gestion journalière et notamment de :

Q'Signer la correspondance, acheter et vendre toutes marchandises, matières premières ; faire et passer tous contrats et marchés ainsi que louer tous immeubles ; la société ayant pour objet la gestion de patrimoines.

Q'Retirer toutes sommes et valeurs consignées, en donner bonnes et valables quittances et décharges au ' nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que la société pourrait devoir.

Q'Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, traites, billets à ordre et autres documents ; accepter, avaliser toutes traites ; prolonger le délai des traites ou effets de paiements échus, les renouveler, faire établir et accepter toutes compensations ; accepter et consentir toutes subrogations ; ouvrir tous comptes en banque et comptes de chèques postaux et y faire toutes opérations.

Q'Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries, chemins de fer ou roulage ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées ; se faire remettre tous dépôts ; présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires ; signer toutes pièces et décharges. Contracter toutes assurances et faire tous autres actes conservatoires. Nommer, destituer tous agents employés et ouvriers, fixer leurs pouvoirs, attributions, traitements, remises, salaires, gratifications, ainsi que toutes autres conditions de leur admission ou de leur départ. En cas de contestations ou de difficultés, plaider devant toutes juridictions, tant en demandant qu'en défendant, obtenir toutes décisions, sentences, jugements ou arrêts et les exécuter, traiter, composer, transiger, acquiescer sur tous intérêts sociaux.

Aux effets ci-dessus, signer tous actes, pièces et procès-verbaux, substituer sous la responsabilité personnelle du mandataire, élire domicile, et généralement faire le nécessaire.

Pour extrait analytique conforme délivré aux fins d'insertion au Moniteur Belge.

Daniel Begasse de Dhaem Notaire.

Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte du quatre décembre deux mille douze avec une

procuration annexée ; statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et quahtc au rotairo instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvo'r de ,iprésenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Síjl'ágën bij liët Sélgi 1ï Stá tsblad 07/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

11/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 04.09.2012, DPT 05.10.2012 12605-0439-028
05/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 06.09.2011, DPT 26.09.2011 11560-0549-028
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 21.06.2010, DPT 28.06.2010 10244-0031-031
17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 02.03.2010, DPT 11.03.2010 10065-0112-029
26/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 03.03.2009, DPT 18.03.2009 09082-0011-029
03/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 04.03.2008, DPT 31.03.2008 08092-0092-024

Coordonnées
SOUTH CITY OFFICE FONSNY

Adresse
PLACE SAINT JACQUES 11, BTE 113 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne