27/10/2011
ÿþ l n 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 2 9 9 4 *
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M o b ~
1 1 1 1
u e p o s e a u ü r e f t e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E A V 1 E R e .
1 _ 7 O C T , 2 0 1 1
: t " " ~
G r e f f e ~
L e O r e e g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 8 8 3 . 2 0 5 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P A W T E C H
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 8 2 1 D i s o n , r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 9
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J o s é M E U N I E R , N o t a i r e à O l n e , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t . I l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é a n o n y m e « S P A W T E C H »
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 2 1 D i s o n , r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x a o û t d e u x m i l l e s i x ,
p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u s i x s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 0 9 - 0 6
1 0 1 3 9 2 9 0 .
D o n t l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e , s u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t é e a u x
t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d a t é d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e s e p t , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r
b e l g e l e v i n g t - s e p t m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 7 - 0 3 - 2 7 0 0 4 6 0 6 8 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( R P M V e r v i e r s ) s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 . 8 8 3 . 2 0 5 . 0 9 1 e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , s o u s l e n u m é r o B E 8 8 3 . 2 0 5 . 0 9 1 .
Q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
C o n f i r m a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n r é t r o a c t i v e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : « 4 8 2 1 D i s o n , r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 9 » , d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t o r z e m a r s d e u x m i l l e s e p t .
E n c o n s é q u e n c e , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 2 1 D i s o n , r u e d e s N o u v e l l e s T e c h n o l o g i e s 9 . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I l . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i d é b u t e r a l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e
a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : ;
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e :
s u i v a n t e . »
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
l l l . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r é u n i r a l e d e u x i è m e l u n d i
d u m o i s d e m a r s à d i x - n e u f h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 2 e s t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a r s à d i x - n e u f h e u r e s . »
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e r a p p e l l e q u ' i n i t i a l e m e n t , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a v a i e n t é t é
d é s i g n é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t f i n e n d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , d è s à p r é s e n t , d e
r e n o u v e l e r f e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a v o i r :
a ) L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t p o l o n a i s d é n o m m é e " J O S K I N P O L S K A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 4 - 9 8 0 T r z c i a n k a ( P o l o g n e ) , G o r z o w s k a , 6 2 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e K U F E L , a y a n t s o n o f f i c e n o t a r i a l à P i l a ( P o l o g n e ) , l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , s o u s l e n u m é r o d e r é p e r t o i r e " 2 7 5 4 / 1 9 9 9 " , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d r e s s é p a r l e N o t a i r e E . D o r o t a D r o z d z , a y a n t s o n o f f i c e n o t a r i a l à P o z n a n ( P o l o g n e ) , l e d i x m a r s d e u x m i l l e o n z e , s o u s l e n u m é r o d e r é p e r t o i r e " 2 1 2 6 / 2 0 1 1 .
S o c i é t é e n r e g i s t r é e a u " K R S " ( c o r r e s p o n d a n t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e n B e l g i q u e ) d a n s l e r e g i s t r e d e s e n t r e p r e n e u r s t e n u p a r l e T r i b u n a l r é g i o n a l d e P o z n a n " X X I I " d é p a r t e m e n t é c o n o m i q u e d e " K R S " - s o u s l e n u m é r o " 0 0 0 0 1 9 9 9 6 8 " .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t :
M a d a m e J O S K I N V i n c i a n e M a r i e C h r i s t i n e ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 2 . 1 1 1 7 1 7 8 - 2 8 , i c i r e p r i s a v e c s o n a c c o r d ) , n é e à V e r v i e r s , l e d i x - s e p t n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , é p o u s e d e M o n s i e u r G E R M A Y P i e r r e Y v e s , d o m i c i l i é e à 4 8 7 7 O l n e , r u e B o u t e i l l e 5 8 , a g i s s a n t e n v e r t u d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d a t é v i n g t s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
I I e s t c o n s t a t é q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e g é r a n c e s u s m e n t i o n n é c o n t i e n t r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r G E R A R D R e n é - X a v i e r A n d r é P h i l i p p e , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - n e u f m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 . 0 5 . 2 9 2 4 1 - 1 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 2 - 0 9 0 K o b y l n i k i ( P o l o g n e ) , r u e K r o k u s o w a 5 , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t p o l o n a i s " J O S K I N P O L S K A " , e t n o m i n a t i o n d e M a d a m e V i n c i a n e J O S K I N , p r é c i t é e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R e n é - X a v i e r G E R A R D .
b ) M o n s i e u r J O S K I N D i d i e r J e a n J o s e p h V i c t o r , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t e t u n j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 4 . 0 6 . 2 1 3 0 1 - 8 3 , r e p r i s a v e c s o n a c c o r d ) , é p o u x d e M a d a m e N I C O L A I F r a n ç o i s e E l i s a b e t h D e l p h i n e S t é p h a n i e , d o m i c i l i é à 4 6 3 2 S o u m a g n e ( C e r e x h e - H e u s e u x ) , r u e N o n f a y s , 1 2 .
c ) M o n s i e u r G E R A R D R e n é - X a v i e r A n d r é P h i l i p p e , n é à V e r v i e r s , l e v i n g t - n e u f m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 5 . 0 5 . 2 9 2 4 1 - 1 4 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 2 - 0 9 0 K o b y l n i k i ( P o l o g n e ) , r u e K r o k u s o w a 5
d ) M a d a m e K L O S - L o t o c k a J u s t y n a , n é e à S z a m o c i n ( P o l o g n e ) , l e v i n g t - n e u f a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x
( n u m é r o P e s e l 7 6 0 8 2 9 0 2 2 6 6 ) , é p o u x d e M o n s i e u r R a f a l L o t o c k i , d o m i c i l i é e à 6 4 9 8 0 T r z c i a n k a ( P o l o g n e ) , P l a c
P o c z t o w y 2 / 1 0 , d e n a t i o n a l i t é p o l o n a i s e .
I c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u i a c c e p t e n t , e t c e , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e S I X a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n
d e u x m i l l e d i x - s e p t .
I l s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d u m a n d a t d e M o n s i e u r G E R A R D R e n e - X a v i e r , p r é c i t é , q u i s e r a
r é m u n é r é . S e s é m o l u m e n t s s e r o n t f i x é s h o r s l a p r é s e n c e d u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
V . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . C e l l e - c i p o u r r a ê t r e
é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t s i g n é e p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s c i - d e s s u s n o m m é s , r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e
« S P A W T E C H » , s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é s i g n e n t c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l , M o n s i e u r D i d i e r J O S K I N , e t
d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i r é u n i , d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é d e M o n s i e u r D i d i e r J O S K I N , p r é c i t é , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e l e m a n d a t p r é c é d e n t , i c i p r é s e n t e t q u i
a c c e p t e , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e S I X A N S à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e q u e l r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d i x - n e u f d e s s t a t u t s .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a
e n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S S P E C I A U X .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d a n s l e s l i m i t e s d e t a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é c o n f é r é s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S P A W T E C H , d é c i d e d e d é l é g u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é l e s p o u v o i r s s p é c i a u x s u i v a n t s :
« P o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e v a l e u r n e d é p a s s e p a s l a s o m m e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 e u r o s ) , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n s e u l a d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e