03/03/2014
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1 .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r A u M o n i t + b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 7 ? 9 Q . ? - 7 - 5 ? -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S P I R I T O F B R A I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 6 0 0 V i s é , R u e d e E c o l e s , 5 5 b i s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é à V i s é , l e d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , R e g i s t r e 5 v o l u m e 2 1 5 f o l i o 2 2 c a s e 1 1 , 3 r ô l e s u n r e n v o i , q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S P I R I T O F B R A I N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 0 0 V i s é , r u e d e s E c o l e s , 5 5 b i s .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e T h i e r r y M A R T I N , N o t a i r e à V i s é , e n d a t e d u s e i z e j a n v i e r d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u t r e n t e e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e s i x s o u s l e n u m é r o 0 6 0 3 2 1 3 6 .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s o c i é r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e d e u x m i l l e c i n q c e n t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 2 . 5 0 0 ) q u i v i e n d r o n t s ' a j o u t e r a u x p a r t s a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r B O U V E T F r a n c k .
L e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , n o t a m m e n t l e p a i r c o m p t a b l e , e l l e s j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - E X E R C I C E I M M E D I A T D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t l e u r d r o i t , c o m m e i l e s t i n d i q u é s o u s 3 , T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B É R A T I O N
I n t e r v i e n t a l o r s l a s o c i é t é " S P I R I T O F B R A I N " , p r é d é c r i t e e t r e p r é s e n t é e c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s a i n s i q u e l e g é r a n t e t l e s a s s o c i é s , l e s q u e l s f o n t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r B O U V E T F r a n c k a a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s . M o n s i e u r B O U V E T e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a f a i t l ' o b j e t d e l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t p r é v u e p a r _ l e s _ s t a t u t s o u p a r l a l o i , o u e l l e
i
* 1 8 0 5 3 9 0 *
2 0 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
i n t e r v i e n t d e l ' a c c o r d f o r m e l d e t o u s l e s a s s o c i é s .
E l l e s o u s c r i t , d e u x m i l l e c i n q c e n t p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 2 . 5 0 0 ) a u p r i x d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) e t p o r t é à d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 7 5 . 0 0 0 ¬ ) . E l l e a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s n o u v e l l e s p a r t s , u n m o n t a n t d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s g é r a n t s r e p r é s e n t é s c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s , i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e : I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a s s o c i é s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l e s o u s c r i p t e u r a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s d e u x m i l l e c i n q c e n t s n o u v e l l e s p a r t s ( 2 . 5 0 0 ) é m i s e s o n t é t é s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l à D E U X C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E ( 2 7 5 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s p a r s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s a u p a i r c o m p t a b l e . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s ( 2 . 7 5 0 )
L e s g é r a n t s c o n s t a t e n t e n c o r e q u e l a s o o i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s D E U X M I L L E C I N Q C E N T n o u v e l l e s p a r t s ( 2 . 5 0 0 ) .
L e s g é r a n t s c o n s t a t e n t u n e n o u v e l l e f o i s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s s e r é p a r t i r o n t c o m m e s u i t : à s a v o i r à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t n o u v e l l e s p a r t s ( 2 . 5 0 0 ) é m i s e s c e j o u r a j o u t é e s a u x c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d o n t M o n s i e u r B O U V E T F r a n c k é t a i e n t p r o p r i é t a i r e , l e r e n d a n t p r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e p a r t s o c i a l e s , e t l a S o c i é t é A n o n y m e I M M O L O F T c o n s e r v e r a s e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 , à 5 . d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t « A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à D E U X C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 7 5 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E ( 2 , 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 ¬ ) c h a c u n e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) . S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B O U V E T F r a n c k p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B O U V E R T F r a n c k , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i ,
T A N A L Y T I Q U E .
A R E T .
é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
A u
~ ~ M C t r i b e l g e
22/02/2011
ÿþ M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
. 1 1 ~ ~ 0 , 5 Z "
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 0 2 7 7 5 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P I R I T O F B R A I N
F o r m e j u r i d i q u e : S . P . R . L .
S i è g e : R u e R a i k e m , 2 3 / 5 3 à 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u l e r f é v r i e r 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 6 0 0 V I S E , r u e d e s E c o l e s 5 5 : b i s , à p a r t i r d e c e j o u r .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
B O U V E T F r a n c k ,
G é r a n t ,
B i j l a g e n b i j h é t B é l g i s a . S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e