29/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D o p e m u o r p n o d u
D r r i l i M l i n e E L I È G E
( 4 ' j r i t - . ' e ; ' Y e r f t e t "
* 1 4 1 7 6 9 0 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 0 3 5 . 9 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Q S C O N S E I L
1 8 S E P » 2 0
L a O r o f f l
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v g
a u
M o n n e t
b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É P R I V É E A R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
S i è g e : 4 9 7 0 S T A V E L O T , R o u t e d e N e u v i l l e 3 6 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L " L o u i s - P h i l i p p e & G a é t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à V e r v i e r s , i l r é s u l t e q u e l ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S Q S C O N S E I L » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S T A V E L O T , R o u t e d e N e u v i l l e 3 6 B , r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e d i v i s i o n V e r v i e r s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e V e r v i e r s , s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 0 3 5 . 9 9 0 , a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 7 . 0 3 5 . 9 9 0 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - S E P T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 3 7 2 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s ,
L e q u e l m o n t a n t a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s a c t u e l s .
b . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n C r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é :
- A v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a
s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ; ;
- S o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r :
p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ;
- L i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e à d u e c o n c u r r e n c e d ' u n .
m o n t a n t t o t a l T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) , s o i t :
. U n e s o m m e d e v i n g t - d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 2 2 . 3 2 0 , 0 0 E ) p a r M o n s i e u r P a u l M E U N I E R ;
" U n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ( 1 4 _ 8 8 0 , 0 0 E ) p a r M a d a m e S a b i n e . F A Y M O N V I L L E ;
E n s o r t e q u ' u n s o m m e t o t a l e d e T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) , s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t a é t é p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
- A t t r i b u e r a u x a s s o c i é s e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s e n n u m é r a i r e a i n s i s o u s c r i t s e t e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e , d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t c r é é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R e t d e s e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n e t n o t a m m e n t d e s c o n d i t i o n s r e l a t i v e s à l a d é t e n t i o n d e s p a r t s e t d u f a i t q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t n e p e u t s ' a p p l i q u e r q u e s u r l e s d i v i d e n d e s a t t r i b u é s l o r s d e l a r é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e d e s d e u x i è m e e x e r c i c e c o m p t a b l e o u s u i v a n t s a p r è s c e l u i d e l ' a p p o r t .
E n o u t r e , l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s s u r l e s i m p u t a t i o n s d e r é d u c t i o n s d e c a p i t a l f u t u r e s q u i s e r o n t p r é l e v é e s e n p r i o r i t é s u r l e s c a p i t a u x n o u v e a u x .
E n f i n , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e c e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e n e p r o v i e n n e n t p a s d e l a d i s t r i b u t i o n d e s , r é s e r v e s t a x é e s q u i s o n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a l e r , s o u m i s e s à u n p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t v i s é a u m ê m e a l i n é a .
c . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n s t a t é l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a
c r é a t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à
C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é d é s o r m a i s p a r T R O I S C E N T S p a r t s
s o c i a l e s ( 3 0 0 P . S . ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s .
D E U X I E M E R Ë S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s e t a j o u t d e l ' a r t i c l e 5 b i s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
O A r t i c l e 2 : l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d e u x e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 7 0 S T A V E L O T - F R A N C O R C H A M P S , R o u t e d e N e u v i l l e 3 6 B .
I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s
o u d ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . »
D A r t i c l e 5 l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 5 5 , 8 0 0 , 0 0 e .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r T R O I S C E N T S ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
O A r t i c l e 5 b i s : l ' a r t i c l e s u i v a n t e s t i n s é r é d a n s l e s s t a t u t s :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é m o y e n n a n t :
- l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , s o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t s e n e s p è c e s , d e M o n s i e u r P a u l M E U N I E R à c o n c u r r e n c e d e O N Z E M I L L E C E N T S O I X A N T E e u r o s ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ¬ ) e t d e M a d a m e S a b i n e F A Y M O N V I L L E à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T Q U A R A N T E e u r o s ( 7 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 P . S . ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
- L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , à S p a , l e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e T R E N T E S E P T M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 E ) a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 2 0 0 P . S . ) n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t é m i s e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ( C I R ) . »
T R O I S i s v i E R É S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P a u l M E U N I E R , g é r a n t , p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s : - u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S C / S P R L ' L o u i s - P h i l i p p e & G e t a n G U Y O T - N o t a i r e s a s s o c i é s " , d e r é s i d e n c e à S p a , l e s e i z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ; - a i n s i q u e l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e