23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.07.2013, DPT 16.10.2013 13632-0389-032
19/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 13.11.2012 12637-0317-025
10/02/2012
ÿþ0
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I l i i i I I I I I 8 1 1 1
" i a o a s s 3 e *
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M o r v I ` r t , ü n a E t . ' ï . , s 7 R i B i 1 i l e l l o N
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B E L G I S C H
B E ~ ` P l a U R
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L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 ó J A N , 2 0 1 2
f f f e r
B ï j l á g é n b i j l i é S è l g i s c 7 ï ï a a t s b ï á d _ O T 0 2 7 2 O T 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 . 2 3 5 . 7 1 5 M a r i a n s - l D E E Z E
D é n o m i n a t i o n L a r e # l e e n C h e f
( e n e n t i e r ) : S T A R R A C I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 7 0 S t a v e l o t , r o u t e d u C i r c u i t 2 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 p a r M a î t r e P a b l o D E D O N C K E R , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P a b l o & P i e r r e D e D o n c k e r , N o t a i r e s - a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e V a n O r l e y 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 0 . 8 2 2 . 8 0 9 .
e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t
I e 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2
v o l u m e 7 9
f o l i o 8 2
c a s e 1 3
r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ )
S i g n é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 b i s d e s s t a t u t s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 b i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 9 b i s : F O N C T I O N N E M E N T D U C O L L E G E D E G E S T I O N
1 / C o n v o c a t i o n s
L e c o l l è g e d e g e s t i o n s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o i t à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é s u r
c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u ' u n g é r a n t l e r e q u i è r e . C e t t e
c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n .
2 / D é l i b é r a t i o n s
L e c o l l è g e d e g e s t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i a u m o i n s t r o i s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s
o u r e p r é s e n t é s ,
C h a q u e g é r a n t p e u t , p a r l e t t r e o u t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l , d o n n e r
p r o c u r a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p e u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o l l è g e e t v o t e r e n s e s l i e u s e t p l a c e ,
L e m a n d a n t e s t , d a n s c e c a s , r é p u t é p r é s e n t a u p o i n t d e v u e d u v o t e .
U n g é r a n t p e u t d i s p o s e r d e p l u s d e d e u x v o i x , l a s i e n n e e t c e l l e d e s e s m a n d a n t s .
L e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t p r i s e s s i a u m o i n s 3 g é r a n t s o n t v o t é e n f a v e u r d e s d é c i s i o n s .
3 / P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x , l e s q u e l s s e r o n t c o n s e r v é s
d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s q u i y s e r o n t a n n e x é e s . C e s r e g i s t r e s
s p é c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l / a d m i n i s t r a t i f .
C h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r a u m o i n s l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t d e c h a q u e c a t é g o r i e .
V o l e t B - S u i t e
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o l l è g e d e g e s t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s g é r a n t s e x p r i m é p a r é c r i t o u e n c o r e p a r c o n f é r e n c e - c a l l o u v i d é o c o n f é r e n c e .
2 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e m ô d i l e r l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à
d i x h e u r e s ( 1 0 . 0 0 ) , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u à l a
d e m a n d e d ' u n g é r a n t , o u s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l ,
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à d ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n v o q u é e s à l ' i n i t i a t i v e d u o u d e s g é r a n t s o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s
c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s ; e l l e s n e s o n t p a s
n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r e t s o n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . I l s s o n t
s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s q u i l e d e m a n d e n t , L e s e x p é d i t i o n s , c o p i e s o u
e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a s s o c i é s e x p r i m é p a r é c r i t o u e n c o r e p a r
c o n f é r e n c e - c a l l o u v i d é o c o n f é r e n c e .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
I l e s t p r o p o s é à l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a r é d a c t i o n e t l e d é p ô t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e V e r v i e r s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e n o t a i r e a s s o c i é
P a b l o D E D O N C K E R
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
t e
y ~ ~ Y
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r b e l g e .
A n n e x e s d u 1 V I ' ó n i f e u r T i é l g é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 11.10.2011, DPT 04.11.2011 11596-0510-024
04/03/2015
ÿþM O D W O R D i L i
é , 3 ' f , 3 ï r :
R é s e r v e l 1 1 1 1 1 1 1 i l l i f
a u
M o n i t e t
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 5 , 2 3 5 . 7 1 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T A R R A C I N G
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ô p g s a u t i f f e d u
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 2 2 , r o u t e d u C i r c u i t à 4 9 7 0 F r a n c o r c h a m p s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - p r o c u r a t i o n E x t r a i t d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 1 o c t o b r e 2 0 1 1
1 , D é l é g a t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e l i c e n c i e r M . M a u r i c e F L E S K E N S d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 , M m e S o p h i e C O U M O N T , d o m i c i l i é e p r o f e s s i o n n e l l e m e n t a u 2 2 , r o u t e d u C i r c u i t , 4 9 7 0 F r a n c o r c h a m p s e n r e m p l a c e m e n t d e M . M a u r i c e F L E S K E N S e t d e c i d e d e l u i d é l é g u e r t o u s ! e s p o u v o i r n e c e s s a i r e s l i é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a q u e l l e p o r t e r a l e t i t r e d e " D i r e c t e u r d ' e x p l o i t a t i o n " .
C e s p o u v o i r s , e n o u t r e d e t o u t e g e s t i o n c o m m e r c i a l e , s o n t n o t a m m e n t l e s s u i v a n t s :
a . S i g n e r t o u t e c o r r e s p o n d a n c e e n r e l a t i o n a v e c l a g e s t i o n c o u r a n t e d e l ' h ô t e l ;
b . E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t c o m p l é t e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n c o n f o r m i t é a v e c ! e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; s i g n e r , c o m p l é t e r , m o d i f i e r , a n n u l e r , p u b l i e r o u e n r e g i s t r e r t o u t e i n f o r m a t i o n o u d o c u m e n t s r e q u i s p o u r q u e l a S o c i é t é s o i t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e i g e s ;
c . R e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t l e s t r i b u n a u x e t d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , f i s c a l e s e t d o u a n i è r e s , l a p o s t e , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s é c u r i t é s o c i a l e , l e s c o m p a g n i e s d e t r a n s p o r t s p u b l i c s , d ' a u t r e s s e r v i c e s p u b i l c s , e t , t o u t e a d m i n i s t r a t i o n n a t i o n a l e , r é g i o n a l e s , p r v i n c i a l e o u c o m m u n a l e ;
d . R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e l e t t r e o u e n v o i r e c o m m a n d é ,
e . S o u s c r i r e a u t é l é p h o n e , à l ' e l e c t r l c i t é , à i n t e r n e t , a u g a z , a u s e r v i c e d e s e a u x e t à t o u t a u t r e s s e r v i c e s o u a b o n n e m e n t n é c e s s a i r e à l a b o n n e g e s t i o n d e l a S o c i é t é ;
f . G é r e r t o u t c o m p t e b a n c a i r e e t d o n c s i g n e r t o u s l e s v i r e m e n t s , c h è q u e s o u o r d r e s j u s q u ' à u n m o n t a n t d e 2 . 0 0 0 E U R e t r e c e v o i r t o u t e s o m m e o u b i e n s d u s à l a S o c i é t é ;
g . S o u s c r i r e , s i g n e r , c é d e r , o u a n n u l e r t o u t e p o l i c e d ' a s s u r a n c e r e q u i s e e t p a y e r t o u t e s l e s p r i m e s e t l e s f a c t u r e s c o n c e r n a n t c e s p o l i c e s ;
h . N é g o c i e r , c o n c l u r e , m o d i f i e r , o u a n n u l e r t o u t c o n t r a t o u c o n v e n t i o n , c o m m e r c i a l o u n o n , a v e c d e s t i e r s e t r é p r e s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u t t i e r s p o u r l a b o n n e m a r c h e d e s e s a c t i v i t é s . T o u t e c o n v e n t i o n r e l a t i v e à u n i n v e s t i s s e m e n t o u u n e n g a g e m e n t , c o n c e r n a n t u n m o n t a n t s u p é r i e u r à 3 0 . 0 0 0 E U R n é c e s s i t e r a l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n g é r a n t d e l a S o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
i . P a r d é r o g a t i o n a u p o i n t f , l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t h a b i l i t é , e n s i t u a t i o n d ' u r g e n c e e t a u c a s o r s l e f o n c t i o n n e m e n t d e l ' h ô t e l s e r a i t g r a v e m e n t p e r t u r b é , à p a y e r t o u t e f a c t u r e j u s q u ' à h a u t e u r d e 5 . 0 0 0 E U R a f i n d e r m é d i e r à l a s i t u a t i o n d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s .
T o u t e s u b d é l é g a t i o n n é c e s s i t e r a l ' a c c o r d d e s g é r a n t s .
M m e S o p h i e C o u m o n t d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i c o n f i é p o u r u n d u r é e i n d é t e r m i n é e .
U n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e e s t d é p o s é e a u d o s s i e r .
S o p h i e C o u m o n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.12.2015, DPT 18.12.2015 15692-0263-031