22/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S T A T I O N P I R O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l - r u e d e H e r m é e 1 9 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 9 3 5 7 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u p a r d e v a n t M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r s a g e ,
c o m m u n e d e D a l h e m , e n d a t e d u 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à V i s é l e 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 2 1 5 , f o l i o 5 9 ,
c a s e 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e c i :
E X P O S É D U P R É S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 9 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 3 9 5 1 à 7 9 0 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . E l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s s o u s c r i p t e u r s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s d é j à d é t e n u e s p a r c h a c u n .
2 ° S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , T o u t e s l e s a c t i o n s é t a n t n o m i n a t i v e s e t t o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u ' i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s
I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 3 9 5 0 a c t i o n s .
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s . E n o u t r e , t o u s l e s
a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r
v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p e i n t s 1 ° e t 3 ° à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t
v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n
t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ,
à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 4 0 . 0 0 0 é ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l e
e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 2 . 0 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 3 9 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s ,
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 3 9 5 1 à 7 9 0 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e e t e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n . E l l e s s e r o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s s o u s c r i p t e u r s e n p r o p o r t i o n d e s a c t i o n s d é j à d é t e n u e s
p a r c h a c u n .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l a t o t a l i t é d e s 3 9 5 0 a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , s o i t p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 4 0 . 0 0 0 ¬ ) , a u p r o r a t a d e s d r o i t s d e c h a c u n ,
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e e B E 4 4 7 3 2 0 3 2 3 8 7 7 4 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 4 0 . 0 0 0 ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 4 4 0 . 0 0 0 ¬ ) p r o v i e n t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s t a x é e s e t d i s t r i b u a b l e s d e l a s o c i é t é a p p r o u v é e s p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n t é r i e u r e a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 ( e n l ' o c c u r r e n c e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 1 ) , a u x a s s o c i é s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
C e s r é s e r v e s t a x é e s p e u v e n t e n e f f e t ê t r e d i s t r i b u é e s c o m m e d i v i d e n d e s a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u a v a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 a d é c i d é d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , l e q u e l e s t d o n c a p p o r t é c e j o u r s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à t ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s a c t i o n n a i r e s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 2 . 0 0 0 ¬ ) e t e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r 7 9 0 0 a c t i o n s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s ' é c r i r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
c c L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 2 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t m i l l e n e u f c e n t s ( 7 9 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 1 7 9 0 0 è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . L o r s d e l a s c i s s i o n d u 2 9 d é c e m b r e 1 9 9 8 , l e c a p i t a l é t a i t d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s t r e n t e - h u i t c e n t ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 3 9 5 0 a c t i o n . P a r a c t e d u 1 4 m a r s 2 0 0 6 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s , P a r a c t e d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 2 . 0 0 0 ¬ ) » ,
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
( S ) M a î t r e O l i v i e r B O N N E N F A N T , n o t a i r e à W a r s a g e .
S u i t l a c l ô t u r e d e l ' a c t e , o n o m e t .