21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.06.2014, DPT 14.08.2014 14427-0572-038
26/08/2014
ÿþM o d 2 . 1
i f "
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r é o a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 8 7 5 . 9 4 8 4 0 4 .
S T O R A X B E N E L U X
S o c i é t é A n o n y m e
A U F O N D S R A C E n ° 1 7 - 4 3 0 0 W A R E M M E
R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
d u 1 2 j u i n 2 0 1 4 )
4 1 è m e r é s o l u t i o n :
P a r v o t e s s é p a r é s , c h a c u n d e s A d m i n i s t r a t e u r s r e ç o i t d é c h a r g e d e s a g e s t i o n 2 0 1 3 .
L ' A . G . d é l i v r e é g a l e m e n t a u C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r d é c h a r g e d e s a g e s t i o n d e s o n m a n d a t p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
L a p r é s e n t e A s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é à c o m p t e r d e c e j o u r j u s q u ' à l ' A . G . d e m a i 2 0 1 7 .
S o n t a i n s i r e c o n d u i t s :
- a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l a S P R L A C L A G E S T ( 0 8 7 5 . 8 5 1 . 7 0 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 7 D A L H E M , R é s i d e n c e J a c q u e s L a m b e r t , 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e T R O M M E ( N N . 5 3 . 1 2 . 1 8 . 2 2 1 - 4 8 ) ;
- a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r R u i M i g u e l R A M A D A D E S O U S A B A R R O S , ( N N 3 8 . 6 0 . 6 1 - 3 5 ) d o m i c i l i é r u a A l f r e d o K e i l 5 6 , 4 1 5 0 0 4 9 P O R T O , P o r t u g a l ;
- a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r G u i l h e r m e A l e x a n d r e D o m i n g u e z F e r n a n d e s C A R D O S O R U A N O ( N N . 6 9 . 6 1 . 8 9 - 0 9 ) , d o m i c i l i é R D A n t o n i o F e r r e i r a G o m e s 6 5 , 3 8 8 0 0 1 1 O V A R , P o r t u g a l .
C e p o i n t e s t s o u m i s a u x v o t e s d e l ' A . G . e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
S P R L A C L A G E S T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
P h i l i p p e T R O M M E ,
d ' e n t r e p r i s e :
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I R 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s r
a
M o n
b e
26/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 . ; " 1
U 1 , 1 i ! l à 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e l 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 5 . 9 4 8 . 4 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R A X B E N E L U X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A U F O N D S R A C E n ° 1 7 - 4 3 0 0 W A R E M M E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d e D e l o i t t e ( E x t r a i t d u P . V . d e 1 1 A . G . E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 )
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e f o f f t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t J u l i e D e l f o r g e ( n ° d e m e m b r e à l ' I R E A 0 2 1 2 9 ) e n l i e u e t p l a c e d e L a u r e n t V V e e r t s . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
S P R L A C L A G E S T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
P h i l i p p e T R O M M E ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 02.08.2013 13393-0172-038
20/06/2013
ÿþV
I ~
g a z ~ ' ~ n l n l . n ; , , , , ; ; ; ~ ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u . a n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f
M M 2 . 1
0 8 7 5 . 9 4 8 . 4 0 4 ,
S T O R A X B E N E L U X
S o c i é t é A n o n y m e
A U F O N D S R A C E n 4 1 7 - 4 3 0 0 W A R E M M E
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e
( E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e 2 4 m a i
2 0 1 2 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' A . G . v o t e l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e D e l o i t t e , r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s i n d e x é e s q u e p r é c é d e m m e n t .
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
S P R L A C L A G E S T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
P h i l i p p e T R O M M E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N a m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ;
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ;
F o r m e j u r i d i q u e :
S i é g e :
= O b j e t d e l ' a c t e :
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.05.2012, DPT 24.07.2012 12329-0585-037
07/05/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
J I J I J I J I J l 1 1 1 1 1 I l I J J I J I I J l I l l I J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 2 0 8 4 7 8 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
M o t l 2 . i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 9 4 8 . 4 0 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T O R A X B E N E L U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A U F O N D S R A C E n ° 1 7 - 4 3 0 0 W A R E M M E
, O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
( E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s
2 0 1 2 )
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r , l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s .
S o n t a i n s i r e c o n d u i t s p o u r u n e p é r i o d e p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u m o i s d e m a i 2 0 1 4 :
- a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , l a S P R L A C L A G E S T ( 0 8 7 5 . 8 5 1 . 7 0 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 0 7 D A L H E M , R é s i d e n c e J a c q u e s L a m b e r t , 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r s o n G é r a n t , M o n s i e u r P h i l i p p e T R O M M E ( N N . 5 3 . 1 2 . 1 8 . 2 2 1 - 4 8 ) ;
- a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r R u i M i g u e l R A M A D A D E S O U S A B A R R O S , ( N N 3 8 . 6 0 . 6 1 - 3 5 ) d o m i c i l i é r u a A l f r e d o K e i l 5 5 , 4 1 5 0 0 4 9 P O R T O , P o r t u g a l ;
- a u t i t r e d ' A d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r G u i l h e r m e A l e x a n d r e D o m i n g u e z F e r n a n d e s C A R D O S O R I J A N O ( N N . 6 9 . 6 1 . 8 9 - 0 9 ) , d o m i c i l i é R D A n t o n i o F e r r e i r a G o m e s 6 5 , 3 8 8 0 0 1 1 O V A R , P o r t u g a l .
C e p o i n t e s t s o u m i s a u x v o t e s d e l ' A . G . e t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s p o u r c o m p t e d e l a S . A . S T O R A X B E N E L U X d e p u i s l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 6 m a i 2 0 1 1 j u s q u ' à c e j o u r .
L ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ,
S P R L A C L A G E S T , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t ,
P h i l i p p e T R O M M E ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 18.07.2011 11308-0368-036
02/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 26.06.2010 10229-0562-037
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 24.06.2009 09285-0318-036
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.05.2008, DPT 12.06.2008 08227-0133-020
13/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 24.05.2007, DPT 06.08.2007 07545-0223-020
05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 31.07.2015 15378-0279-038