22/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M M U N
M O D W O R D 1 1 . 1
T b k ,
1 3 + ~ ~ ~ ~ " ~ r ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 , 9 4 0 . 7 6 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U D E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 0 0 0 L i è g e , r u e F o r g e u r , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 1 1 1 4 , f o l i o 5 4 , c a s e 1 8 , r ô l e d e u x , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « S U D E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e F o r g e u r , 4 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ' 0 4 5 7 , 9 4 0 . 7 6 0 , s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 8 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 4 3 , 3 8 1 , 3 7 E U R ) à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 2 8 . 8 8 1 , 3 7 E U R ) , p a r c r é a t i o n 3 . 4 5 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r é s u l t a n t d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d u d i v i d e n d e n e t , d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 3 a e n e f f e t d é c i d é d e d i s t r i b u e r a u x a s s o c i é s u n d i v i d e n d e b r u t d e n o n a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 9 5 . 0 0 0 E U R ) , a v e c a p p l i c a t i o n d u t a u x r é d u i t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o i t 1 0 % , d a n s t e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a L o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , e t d ' i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e m o n t a n t n e t d e c e d i v i d e n d e , s o i t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 E U R ) , a u c a p i t a l l i b é r é d e l a s o c i é t é ,
L e s r é s e r v e s t a x é e s ( r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t b é n é f i c e r e p o r t é ) , t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 , p e u v e n t a i n s i f a i r e l ' o b j e t d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , a v e c a p p l i c a t i o n d ' u n t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % , à c o n d i t i o n e t d a n s l a m e s u r e o ù a u m o i n s l e m o n t a n t r e ç u e s t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t q u e c e t t e i n c o r p o r a t i o n a i t l i e u p e n d a n t l e d e r n i e r e x e r c i c e c o m p t a b l e q u i s e c l ô t u r e a v a n t l e 0 1 1 1 0 1 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e c e s c o n d i t i o n s s o n t r e m p l i e s p a r l a p r é s e n t e d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l f a i s a n t s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 / 1 2 / 2 0 1 a
A u g m e n t a t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e s ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r A n d r é C A R N I E R ,
L ' a s s o c i é u n i q u e p r é q u a l i f i é d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 3 6 4 5 1 0 4 8 1 0 3 5 3 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e J . V a n B r e d a & C ° a u n o m d e l a s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t
t r e n t e - s e p t c e n t s ( 1 2 8 . 8 8 1 , 3 7 E U R ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 8 5 . 5 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
4 4 M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e ¢ l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - h u i t m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s e t t r e n t e - s e p t c e n t s
( 1 2 8 . 8 8 1 , 3 7 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e d e u x c e n t s ( 5 . 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » ,
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e