SUPERTRANSPORT

Dénomination : SUPERTRANSPORT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 403.656.095

Publication

17/04/2014

��Mod11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte jj.greffe

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N� d'entreprise : 0403.656.095

D�nomination (en entier) : SUPERTRANSPORT

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industriel des Hauts-Saris, ente Avenue 66 � 4040 Herstal

Objet de l'acte : Modification de l'objet social - Conversion du capital en euros - Refonte compl�te des statuts

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonym& "SUPERTRANSPORT", ayant son si�ge social � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts,i 4�me Avenue 66, num�ro TVA BE 0403.656.095, RPM Li�ge, dress� par Ma�tre Pierre COTTIN, Notaire � Vielsalm, le 31 mars 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que l'actionnaire unique a. pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : Transfert du si�cle social

Suite � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 22 d�cembre 2009, qui a d�cid� le transfert du si�gel social de la soci�t� de 3793 Teuven (Voeren), Varnstraat 10 � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Saris, 4�me Avenue 66, la comparante exer�ant les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�ral&

!i d�cide de remplacer le premier paragraphe de l'article 2 des statuts, lequel sera adapt� dans lei cadre de la r�solution relative � la refonte des statuts de la soci�t�.

Deuxi�me r�solution : Modification de Poblet social

Monsieur Roland JOST d�pose tes deux rapports requis par l'article 559 du Code des soci�t�s,

savoir :

a) Le rapport du Conseil d'Administration dress� en date du 7 mars 2014 justifiant, de mani�re

d�taill�e, la proposition de modification de l'objet social. A ce rapport est joint un �tat r�sumant la:

,

situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2013.

b) Le rapport sur cet �tat dress� en date du 26 mars 2014 par le commissaire, la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Jean-Louis PRIGNON, R�viseur d'entreprises", ayant! son si�ge � 4020 Li�ge, Quai Marcellis 1/A bo�te 7, repr�sent�e par Monsieur Jean-Louisi PRIGNON,

Ce rapport conclut comme suit :

"En conclusion, conform�ment aux normes de r�vision de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, et sur base de la revue limit�e telle que d�crite ci-dessus, nous n'avons pas constat� d'�l�ment de nature � avoir un impact significatif surfa situation active et passive au 31 d�cembre 2013 telle qu& consign�e dans le pr�sent rapport."

La comparante exer�ant les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale d�cide que ces rapports ne seront pas annex�s au pr�sent proc�s-verbal, ma�s d�pos�s en originaux au greffe du tribunal de commerce comp�tent..

Elle d�cide, au vu des rapports ci-dessus, de modifier l'objet social pour l'�tendre aux activit�s suivantes :

"l'exploitation, pour son compte ou pour le compte de tiers, de stations essence ainsi que l& commerce, au d�tail ou en gros, de combustibles liquides et gazeux, en ce compris les carburants, de lubrifiants, d'huiles et tous autres produits similaires en relation avec l'exploitation de pompes �' carburant".

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Mod 11.1

R�serv� ' au Moniteur belge

e de modifier en cons�quence le texte de l'article 3 des statuts, lequel sera adapt� dans le cadre de la r�solution relative � la refonte des statuts de la soci�t�.

Troisi�me r�solution : Conversion du capital en euros

La comparante exer�ant les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale d�cide de convertir le capital de (a soci�t�, lequel s'�l�ve � vingt reions de francs (20.000.000 BEF), en euros, soit quatre cent nonante-cinq mille sept cent quatre-vingt-sept euros cinq cents (495.787,05 EUR),

Elle d�cide de modifier en cons�quence le texte de l'article 3 des statuts, lequel sera adapt� dans le cadre de la r�solution relative � la refonte des statuts de la soci�t�.

Quatri�me r�solution : Refonte des statuts

La comparante exer�ant les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale d�cide de proc�der � la refonte compl�te des statuts existants, en ce compris la num�rotation des articles et le contenu de chacun d'eux, pour les mettre en concordance avec fes r�solutions qui pr�c�dent, pour tenir compte des modifications l�gislatives intervenues depuis la derni�re modification des statuts, pour les �tablir en fran�ais et aussi pour modifier et pr�ciser certains points, et enfin pour pr�senter un texte coh�rent, enti�rement approuv� par l'assembl�e g�n�rale qui valide ainsi toutes les modifications qui n'auraient pas �t� indiqu�es dans l'ordre du jour.

Les statuts sont �tablis comme suit :

Chapitre I D�nomination Si�ge social Obiet Dur�e

Article 'I D�nomination

II est form� une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "SUPERTRANSPORT".

Article 2 Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 4040 Herstal, Zoning Industriel des Hauts-Sarts, 4�me Avenue 66,

Il peut �tre transf�r� dans toute autre localit� en Belgique par d�cision du conseil d'administration, et

en se conformant � la l�gislation linguistique en vigueur.

La soci�t� peut �tablir, par d�cision du conseil d'administration, d'autres si�ges d'exploitation, si�ges

administratifs, succursales, agences et d�p�ts en Belgique ou � l'�tranger.

Article 3 Objet

La soci�t� a pour objet, de r�aliser les activit�s suivantes en Belgique et � l'�tranger:

1) Toutes les actions de transport routier, l'�quipement, le stockage et la mise en d�p�t, l'importation et l'exportation, le financement, l'affr�tement, le courtage, toutes les actions de commissionnement, les envois, le groupement et le d�groupement en mati�re de transport routier;

Ibis) l'exploitation, pour son compte ou pour le compte de tiers, de stations essence ainsi que le commerce, au d�tail ou en gros, de combustibles liquides et gazeux, en ce compris les carburants, de lubrifiants, d'huiles et tous autres produits similaires en relation avec l'exploitation de pompes � carburant ;

2) la repr�sentation de toutes les entreprises de transport et de toutes les assurances ;

3) en sa qualit� de commissionnaire, d'agent, pour son compte propre ou pour un compte commun, d'acheter, de vendre, d'exploiter, de louer et de prendre en location tous les moyens de transport possibles ;

4) la r�paration et l'entretien des camions et des autres moyens de transport, ainsi que le commerce, g�n�ralement, de pi�ces.

La soci�t� peut r�aliser toutes les actions commerciales, financi�res, industrielles, mobili�res et immobili�res qui contribuent directement ou indirectement � la r�alisation de l'objet de fa soci�t�. Elle peut, par le biais d'une inscription, d'un apport, d'une fusion, d'une absorption, d'une collaboration, d'une intervention financi�re ou d'un accord financier prendre part dans d'autres soci�t�s, institutions ou entreprises belges ou �trang�res, peu importe qu'elles soient d�j� �tablies ou doivent encore �tre �tablies, dont l'objet social est identique, apparent�, connexe ou analogue au sien dont la participation ou la collaboration peut contribuer � la r�alisation de son objet.

Elle peut, au profit des m�mes soci�t�s, se porter caution ou accorder son aval, intervenir en tant qu'agent ou repr�sentant, autoriser des acomptes, accorder des cr�dits, fournir des s�curit�s hypoth�caires ou autres

Cette �num�ration n'est pas limitative, de sorte que la soci�t� peut poser tous les actes qui peuvent contribuer � la r�alisation de son objet social.

Article 4 Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

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Chapitre Il Capital Actions Obligations Article 5 Capital social

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod11.1

Le capital social est fix� � quatre cent nonante-cinq mille sept cent quatre-vingt-sept euros cinq' cents (495.787,05 EUR).

il est repr�sent� par quatorze mille trois cent quatre-vingt-deux (14.382) actions ordinaires avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un I milli�me (lii.000�me) du capital sccial, chacune lib�r�e, en esp�ces, � concurrence de cinquante pour cent (50 %) � la constitution.

Article 6 Appel de fonds

Toute personne qui souscrit une action s'engage � lib�rer la somme totale du prix d'�mission de cette action. Cet engagement est inconditionnel et indivisible.

Si une action non enti�rement lib�r�e est d�tenue en indivision par plusieurs propri�taires, chacun d'eux est tenu solidairement au paiement du montant total des appels de fonds exigibles

Les appels de fonds sur les actions non enti�rement lib�r�es lors de la souscription de celles-ci sont faits par le conseil d'administration � moins que ces dates et ces montants n'aient �t� fix�s dans l'acte constitutif ou dans le cadre de l'augmentation du capital. Dans l'hypoth�se o� rien n'a �t� pr�vu, le conseil d'administration fixe les modalit�s, la date ultime et le montant de chaque paiement et en avertit les actionnaires concern�s par lettre recommand�e � la poste au moins quinze jours avant la date fix�e. Le d�faut de versement � la date ainsi fix�e pour l'exigibilit� des paiements fera na�tre, de plein droit et sans autre mise en demeure ou action judiciaire, un droit � un int�r�t, dont le taux est �gal au taux l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du paiement. Le conseil pourra en outre, apr�s l'envoi d'un second avertissement sans r�sultat dans le mois du premier avertissement, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et proc�der ou faire proc�der � la vente des actions incompl�tement lib�r�es, s'il y a lieu, en bourse par le minist�re d'une soci�t� de bourse, sans pr�judice au droit de r�clamer � l'actionnaire d�faillant le restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Tout versement de fonds appel�s s'impute sur l'ensemble des actions non enti�rement lib�r�es dont l'actionnaire est titulaire.

L'exercice du droit de vote et des autres droits attach�s aux actions sur lesquelles les versements r�guli�rement appel�s ettou d�ment exigibles n'ont pas �t� ex�cut�s est suspendu tant que ces versements n'auront pas �t� effectu�s. Les dividendes �ventuels, ainsi que toutes autres sommes dues par la soci�t�, sont affect�s � la lib�ration des actions � due concurrence.

Aucune cession d'actions non enti�rement lib�r�es ne sera admise sinon moyennant l'assentiment pr�alable du conseil d'administration et seulement au profit d'un cessionnaire agr�� par ledit conseil dans le respect des dispositions l�gales et statutaires �ventuellement applicables. Vis-�-vis de la soci�t�, le c�dant restera en tout cas solidairement responsable avec le cessionnaire du montant total de sa souscription.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer les titres anticipativement dans les conditions qu'il d�termine.

Article 7 Forme des titres

Toutes les actions sont et resteront nominatives.

Seule l'inscription au registre des actions fait foi de la propri�t� des actions. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�es aux actionnaires.

Aucun transfert d'action n'aura d'effet avant l'inscription dans le registre des actions de la d�claration de transfert, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire, ou leurs repr�sentants, ou l'accomplissement des formalit�s requises par la loi pour le transfert des cr�ances.

Les actions sont indivisibles et la soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre. Si plusieurs personnes ont des droits conjoints sur une m�me action, l'exercice des droits aff�rents � cette action est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire du titre � l'�gard de la soci�t�.

Article 8 Cession d'actions

La cession d'actions n'est soumise � aucune restriction,

Chapitre III Administration et contr�le

Article 9 Composition du Conseil d'Administration

Jusqu'� la mise en liquidation, la soci�t� est administr�e coll�gialement par un conseil compos� d'un nombre de membres au moins �gal au nombre minimum exig� par la loi, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. A la constitution, les comparants d�signent les premiers administrateurs de la socle&

lis sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�ral qui a proc�d� � la r��lection.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. A d�faut d'�lection, ou en cas d'absence du pr�sident, celui-ci sera remplac� par le doyen des administrateurs.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur de la soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article 10 R�union D�lib�rations

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, de son rempla�ant, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent.

Sauf cas de force majeure, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents ou repr�sent�s, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Toute d�cision du conseil est prise � la majorit� absolue des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, � la majorit� des autres administrateurs. En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est d�cisive, sauf lorsque le conseil est compos� de deux membres uniquement.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Chaque administrateur emp�ch� ou absent pourra donner procuration par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou par tout autre moyen de communication ayant pour support un document imprim�, � un autre administrateur pour le repr�senter et voter valablement � sa place. Dans ce cas le mandant est consid�r� comme �tant pr�sent

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou ins�r�s dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs au moins

Article 11 Pouvoir de Gestion du Conseil

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t�, la gestion d'une ou plusieurs affaires de la soci�t� ou l'ex�cution des d�cisions du conseil � un ou plusieurs administrateurs ou � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, actionnaires ou non. Si cette personne est �galement administrateur de la soci�t�, il portera le titre d'administrateur d�l�gu�.

Exceptionnellement, les comparants � l'acte constitutif d�signent dans cet acte le ou les premiers d�l�gu�s � la gestion journali�re.

Le conseil ainsi que les d�l�gu�s � la gestion journali�re, dans le cadre de cette gestion, peuvent �galement conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � une ou plusieurs personnes de leur choix.

L'organe qui a le pouvoir de nommer un d�l�gu� peut �galement le r�voquer sans d�lai ni motif. Article 12 Repr�sentation de la soci�t�

La soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier minist�riel ou d'un notaire serait requis,

- Soit par deux (2) administrateurs agissant conjointement;

- Soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul;

- Soit dans les limites de la gestion journali�re, par un directeur ou un fond� de pouvoir d�l�gu� � cette gestion.

La soci�t� est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement repr�sent�e par des mandataires sp�ciaux.

A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Article 13 Contr�le

Chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le d'un commissaire, tant que la soci�t� ne sera pas astreinte � d�signer, conform�ment � la loi, un commissaire, ou tant que l'assembl�e g�n�rale qui est en droit d'en nommer un � n'importe quel moment, n'en a pas nomm�.

Chapitre IV- Assembl�e G�n�rale des Actionnaires

Article 14 Date

L'assembl�e g�n�rale annuelle des actionnaires se r�unit au si�ge social le deuxi�me mardi du mois

de juin � vingt heures trente minutes.

Si ce jour est un jour f�ri�, l'assembl�e g�n�rale a lieu le jour ouvrable suivant � la m�me heure.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales des actionnaires peuvent �tre convoqu�es par le conseil d'administration ou par les commissaires et doivent l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre endroit mentionn� dans la convocation ou autrement.

Article 15 Convocation

Les convocations contenant l'ordre du jour doivent �tre faites uniquement par lettres recommand�es. Ces lettres seront adress�es, quinze (15) jours au moins avant l'assembl�e, aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas �ch�ant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent �tre mis � la disposition des actionnaires, des administrateurs et, le cas �chant, du commissaire en vertu du Code des Soci�t�s est adress�e en m�me temps que la convocation.

Toute personne, actionnaire ou non, destinataire de convocation est convoqu�e par t�l�copie, par courriel ou par toute autre voie �lectronique ou autre, dans la mesure o� elle l'a express�ment autoris� par �crit. Toute autorisation expresse de convoquer par une autre voie que la lettre simple ou recommand�e est valable jusqu'� r�vocation expresse, laquelle ne prend effet qu'� compter de la prochaine convocation.

Tout actionnaire, administrateur ou commissaire qui assiste � une assembl�e g�n�rale ou s'y est fait repr�senter est consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�. Un actionnaire, administrateur ou commissaire peut �galement renoncer � se plaindre de l'absence ou d'une irr�gularit� de convocation avant ou apr�s la tenue de l'assembl�e � laquelle il n'a pas assist�.

Article 16 Admission � l'Assembl�e G�n�rale

Les actionnaires qui veulent assister � la r�union de l'assembl�e g�n�rale doivent, cinq jours pleins au moins avant !a date de cette r�union, �tre d�ment inscrits au registre des actions nominatives.

Les personnes qui, parmi les obligataires et titulaires de tous droits sociaux donnant acc�s aux r�unions de l'assembl�e d�sirent assister � la r�union, doivent �tre inscrits au registre les concernant dans le m�me d�lai.

Le ou les commissaires assistent au moins aux assembl�es g�n�rales devant d�lib�rer sur base d'un rapport �tabli par eux.

Article 17 Repr�sentation

Tout actionnaire emp�ch� peut, par �crit, par t�l�gramme, t�lex ou t�l�copie donner procuration � une autre personne, actionnaire ou non, pour le repr�senter � une r�union de l'assembl�e. Les procurations sont d�pos�es sur le bureau de l'assembl�e.

Le conseil d'administration peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger que celtes-ci soient d�pos�es cinq jours pleins avant l'assembl�e � l'endroit indiqu� par lui.

Article 18 Liste de pr�sence

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence.

Article 19 Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration et, en cas d'emp�chement de celui-ci, par un administrateur d�sign� par ses coll�gues ou par un membre de l'assembl�e d�sign� par celle-ci.

Le pr�sident de l'assembl�e choisit le secr�taire. Si le nombre de personnes pr�sentes le permet, sur proposition du pr�sident de l'assembl�e, l'assembl�e choisit deux scrutateurs.

La fonction de secr�taire peut �tre exerc�e par le pr�sident lui-m�me. L'assembl�e peut aussi d�cider de se passer de tout ou partie des d�signations ci-avant, voire de la formation du bureau si elle ne l'estime pas utile.

Article 20 D�lib�ration

A l'exception des cas o� un quorum de pr�sence est requis par la loi, l'assembl�e g�n�rale peut d�lib�rer valablement quel que soit le nombre d'actions repr�sent�es.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur un sujet qui n'est pas annonc� � l'ordre du jour, � moins que toutes les personnes devant �tre convoqu�es soient pr�sentes ou repr�sent�es, et que l'unanimit� des voix s'y est r�solue.

Article 21 Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 22 Majorit�

Sauf dans les cas pr�vus par ia Loi, les d�cisions de l'Assembl�e G�n�rale sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

Article 23 D�cisions collectives hors assembl�e

Par d�rogation aux dispositions figurant aux articles qui pr�c�dent, les d�cisions relevant du pouvoir et de la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale conform�ment � la loi ou aux pr�sents statuts peuvent,

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

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,R�serv�

au

Moniteur

beige

dans les cas autoris�s par le Code des soci�t�s, �tre arr�t�es par les titulaires de la totalit� des droits' de vote, tous d'accord, et �tre transcrites comme telles sur le registre des proc�s-verbaux � la date des d�cisions, sign�es par ceux-ci. Le recours � ce proc�d� dispense les titulaires des droits de vote des formalit�s requises pour la tenue de l'assembl�e.

Ces d�cisions sont port�es � la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requi�rent de convoquer � une assembl�e g�n�rale par une information succincte donn�e dans la forme m�me des convocations les concernant, le contenu des d�cisions �tant consultable au si�ge social.

Article 24 Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent

Les d�cisions collectives unanimes �crites sont sign�es par tous les titulaires de droit de vote. Les proc�s-verbaux et d�cisions collectives �crites sont rassembl�s par ordre chronologique dans un registre ou d'une mani�re n'en permettant pas la falsification. Les procurations et autres pi�ces utiles sont annex�es au proc�s-verbal de l'assembl�e pour laquelle elles ont �t� donn�es.

Les copies ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Chapitre V Exercice social Comptes annuels Dividendes

Article 25 exercice social Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

Les �critures sociales sont �tablies et publi�es conform�ment aux dispositions l�gales en vigueur.

Article 26 R�partition des b�n�fices

Le b�n�fice net de l'exercice est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur le b�n�fice net de la soci�t�, il est effectu� annuellement un pr�l�vement de cinq pour cent au

moins qui est affect� � la constitution de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire

lorsque ce fonds de r�serve atteint le dixi�me du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de l'affectation � donner au

solde du b�n�fice net.

Article 27 Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera

distribu� sur les r�sultats de l'exercice.

Chapitre VI Dissolution Liquidation

Article 28 Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera effectu�e par le conseil d'administration alors en exercice � moins que l'assembl�e g�n�rale ne nomme elle-m�me un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, et � moins qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conform�ment � la loi, le choix du ou des liquidateurs doit �tre confirm�e ou homologu�e par le Tribunal de Commerce du ressort territorial du si�ge de la soci�t�.

Le ou les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs pr�vus aux articles 185, 186 et 187 du Code des Soci�t�s, sans autorisation sp�ciale de l'assembl�e g�n�rale.

Tous les actifs de la soci�t� seront r�alis�s sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, ie(s) liquidateur(s) r�tabli(ssen)t l'�quilibre soit par des appels de fonds compl�mentaires, soit par des remboursements pr�alables. Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conform�ment aux desiderata des associ�s, remettre � ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, � charge pour eux de se r�partir ce solde en nature � raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Chapitre Vil Dispositions g�n�rales

Article 29 R�f�rence � la Loi

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sentes, il est express�ment r�f�r� au Code des Soci�t�s.

Cinqui�me r�solution : Pouvoirs au Conseil d'administration

La comparante exer�ant les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale conf�re au Conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent et aux fins d'op�rer la modification n�cessaire aupr�s du registre des personnes morales.

Elle conf�re �galement au Notaire instrumentant le pouvoir de demander l'attribution d'un num�ro d'identification au Registre des Personnes Morales et de faire une d�claration compl�tive au pied du pr�sent proc�s-verbal.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mal 11,1

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au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Pierre COTTIN

Notaire � Vielsalm

D�pos� en m�me temps que le pr�sent extrait :

- L'exp�dition du proc�s-verbal ;

- Le rapport du Conseil d'administration ;

- Le rapport du Commissaire ;

- Les statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 19.06.2014 14197-0028-045
16/07/2014

��MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0403.656.095

D�nomination

(en entier) : Supertransport

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Z.I. des Hauts-Sarts, 41�me Avenue 66 � 4040 Herstal

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;D�l�gation de pouvoirs

Extrait de la "Convention � la d�l�gation de pouvoirs" sign�e en date du 18/06/2014.

(" " " /" " " )

Article 2 D�l�gation de comp�tences

La soci�t� (Supertransport S.A.) d�l�gue les fonctions suivantes au d�l�gu� (Mr. Christophe Ravignat) qui accepte explicitement cette d�l�gation:

- Gestion op�rationnelle quant � la supervision du respect des obligations qui sont � charge de la soci�t� en' tant qu'employeur dans le cadre de la loi du 4 ao�t 1996 relative au bien-�tre au travail et ses arr�t�s d'ex�cution relatifs notamment � la s�curit� des travailleurs. Le conseiller en pr�vention en place rapportera directement au d�l�gu� qui assurera �galement la pr�sidence des CPPT..

- La supervision du respect des normes techniques du mat�riel qu'il soit statique ou roulant mis � la disposition des travailleurs. 11 veillera � sa conformit�, � sa maintenance ainsi qu'au respect des diff�rents contr�les de conformit� impos�s par la l�gislation en vigueur.

- Le respect des normes de cabotage lors de l'occupation de prestataires de transports ext�rieurs � la S.A. Supertransport.

L'administrateur-d�l�gu� (Mr Hubert Levaux) d�l�gue les fonctions suivantes au d�l�gu� (Mr Christophe Ravignat) qui accepte explicitement cette d�l�gation:

- Gestion op�rationnelle quant � la supervision du respect des obligations qui sont � charge de la soci�t� en tant qu'employeur dans le cadre de la loi du 4 ao�t 1996 relative au bien-�tre au travail et ses arr�t�s d'ex�cution relatifs notamment � la s�curit� des travailleurs. Le conseiller en pr�vention en place rapportera directement au d�l�gu� qui assurera �galement la pr�sidence des CPPT.

- La supervision du respect des normes techniques du mat�riel qu'il soit statique ou roulant mis � la disposition des travailleurs. Il veillera � sa conformit�, � sa maintenance ainsi qu'au respect des diff�rents contr�les de conformit� impos�s par la l�gislation en vigueur.

- Le respect des normes de cabotage lors de l'occupation de prestataires de transports ext�rieurs � la S.A. Supertransport.

Article 5 Dur�e

La d�l�gation de pouvoir a effet � compter du jour de /a signature de la pr�sente convention et est valable

tant que le d�l�gu� exerce les fonctions ci-avant d�finies au sein de la soci�t�.

(" " " /" " " )

Hubert Levaux

Administrateur-d�l�gu�

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � regard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 25.06.2013 13230-0286-045
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 10.07.2012 12285-0372-047
03/07/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOR WORD t1.1

III

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N� d'entreprise : 0403.656.095

D�nomination

(en entier) : SUPERTRANSPORT

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industriel des Hauts-Sarts, Quatri�me Avenue n�66 � B-4040 HERSTAL (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement de mandats

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 3 mai 2012, au si�ge de la soci�t�.

4. Renouvellement de mandats.

La S.A. SUPERTRANSPORT est actuellement administr�e par un Conseil d'Administration comptant trois administrateurs, � savoir : Monsieur Roland JOST, Monsieur Hubert LEVAUX et Monsieur Christophe RAVIGNAT.

Le mandat de Monsieur JOST et de Monsieur LEVAUX viennent � �ch�ance � l'issue de l'AGO appel�e � statuer sur les comptes de l'exercice clos au 3111212011. Le mandat de Monsieur RAVIGNAT e �t� renouvel� par l'AGO du 14 juin 2011 pour une dur�e de 3 ans. Toutefois, en vue d'aligner l'�ch�ance (et la dur�e) des 3 mandats d'Administrateur, le Conseil d'administration proposera � l'AGO qui se tiendra le 12 juin 2012 d'approuver le renouvellement, � compter du 12 juin 2012, du mandat de Messieurs Roland JOST, Hubert LEVAUX et Christophe RAVIGNAT. Ce renouvellement sera propos� pour une nouvelle p�riode de 6 ans venant � �ch�ance � l'AGO 2018 (approbation des comptes 2017). Le conseil d'administration d�cide d'inscrire ce point � l'ordre du jour de la prochaine Assembl�e g�n�rale.

En outre, le Conseil d'administration d�cide � l'unanimit� des voix de reconduire le mandat d'administrateur-d�l�gu� de Monsieur Roland JOST et de Monsieur Hubert LEVAUX, qui acceptent. Leur mandat d'Administrateur-d�l�gu� est renouvel� pour une nouvelle dur�e de 6 ans venant � �ch�ance � l'AG annuelle de 2018.

(..f...)

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui s'est tenue le 12 juin 2012.

6. Renouvellement des mandats d'Administrateurs et de r�viseur.

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat de commissaire de la ScPRL Jean-Louis PRIGNON, r�viseur d'entreprises, repr�sent�e par Monsieur Jean-Louis PRIGNON, qui accepte. Son mandat prendra cours le 12 juin 2012 pour se terminer � l'AGO qui se tiendra en 2015.

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e g�n�rale d�cide, sur proposition du Conseil d'administration, de renouveler, pour une nouvelle p�riode de 6 ans qui viendra � �ch�ance � l'issue de l'AGO 2018 appel�e � statuer sur les compte annuels arr�t�s au 31/12/2017, le mandat d'administrateur de Messieurs Roland JOST, Hubert LEVAUX et Christophe RAVIGNAT, qui acceptent, Leur mandat renouvel� prend cours le 12 juin 2012 pour se terminer � l'AGO qui se tiendra en 2018 en vue de statuer sur les comptes annuels arr�t�s au 31/1212017.

Hubert LEVAUX,

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ia personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

14/07/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Motl 2.1

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0403656095

D�nomination

(en entier) : SUPERTRANSPORT

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industriel des Hauts Sarts, 4�me Avenue, n�66 - B 4040 HERSTAL

Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du 14 juin 2011

"A l'unanimit� des voix, l'Assembl�e g�n�rale d�cide de nommer Monsieur Christophe RAVIGNAT, domicili� � B-4780 RECHT, Rodterweg 4b en tant que nouvel administrateur, qui accepte.

Son mandat prend cours le 14 juin 2011 pour se terminer � l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2014. Son mandat est exerc� � titre gratuit".

Hubert LEVAUX

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2011 : LGA102248
26/03/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Na d'entreprise : 0403.656.095

D�nomination

(en entier) : Supertransport

(en abr�g�):

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industrielle des Hauts-Sarts, 4i�me Avenue 66 � B-4040 Herstal

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Mandat sp�cial

Extrait du proc�s-verbal du Conseil d'Administration qui s'est tenu le 5 janvier 2015, au si�ge social:

(..1..)

Le Conseil d'Administration d�clare accorder, � l'unanimit� des voix, � Madame Anne-Isabelle GILLIARD, Responsable du service Ressources Humaines au sein du groupe JOST, qui accepte express�ment, mandat sp�cial aux fins de repr�senter seule et engager valablement la Soci�t� Supertransport dans -l'accomplissement des actes suivants

-� l'engagement de membres du personne! pour tous niveaux de fonction en ce compris un poste de direction,

-� la signature des contrats de travail, quelle qu'en soit la dur�e (d�termin�e ou ind�termin�e)

-pour le licenciement de membres du personnel, toutes fonctions confondues, tant lors des entretiens pr�alables � licenciement que pour la signature de courriers d'avertissement ou courriers de licenciement, quel qu'en soit le motif,

-et, d'une mani�re g�n�rale, pour accomplir tous actes utiles et n�cessaires � la gestion et au bon fonctionnement du service des ressources humaines, les actes sp�cialement mentionn�s cl-dessus ne constituant en aucun cas une �num�ration -limitative des pouvoirs sp�cialement et express�ment accord�s � Madame GILLIARD.

Le pr�sent mandat est donn� jusqu'� r�vocation expresse ou d�mission. Il est conf�r� � titre gratuit et avec effet r�troactif � compter du ler janvier 2014. Pour les actes rentrant dans le cadre du pr�sent mandat et accomplis par Madame GILLIARD, pr�nomm�e, ou toute autre personne ayant exerc� les fonctions de Responsable RH au sein du groupe JOST ant�rieurement � la date du ler janvier 2014, le Conseil d'Administration confirme express�ment les ratifier dans leur enti�ret�."

(..1..)

Pour Supertransport Hubert Levaux

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

25/06/2010 : LGA102248
12/03/2010 : LGA102248
15/01/2010 : TGA102248
28/07/2009 : TGA102248
09/07/2009 : TGA102248
26/06/2009 : TGA102248
04/03/2009 : TGA102248
04/03/2009 : TGA102248
26/06/2008 : TGA102248
05/07/2007 : TGA102248
25/06/2007 : TGA102248
31/01/2007 : BLA102248
24/10/2006 : BLA102248
11/09/2006 : BLA102248
07/09/2006 : BLA102248
07/09/2006 : BLA102248
16/12/2005 : BLA102248
25/07/2005 : BLA102248
18/07/2005 : BLA102248
22/03/2005 : BLA102248
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 09.06.2015, DPT 10.07.2015 15296-0384-044
31/12/2004 : BLA102248
31/12/2004 : BLA102248
30/07/2015

��N� d'entreprise : 0403,656.095

D�nomination

(en entier) : Supertransport

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Zoning Industriel des Hauts-Saris, 4i�me Avenue 66 � B-4040 Herstal (adresse compl�te)

Obietis) de l'acte :Renouvellement du mandat du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire qui s'est tenue le 09 juin 2015, au si�ge social:

(..1..)

A l'unanimit� des voix, l'assembl�e d�cide de renouveler le mandat de commissaire de la ScPRL Jean-Louis

PRIGNON, reviseurs d'entreprises, repr�sent�e par Monsieur Jean-Louis PRIGNON, qui accepte. Son mandat

prend cours le 09 juin 2015 pour se terminer � l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2018.

(..1..)

Pour Supertransport

Hubert Levaux

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

1,111111

*15109787*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

11/08/2004 : BLA102248
07/08/2003 : BLA102248
04/10/2002 : BLA102248
11/09/2002 : BLA102248
15/08/2001 : BLA102248
22/03/2001 : BLA102248
23/01/2001 : BLA102248
04/08/2000 : BLA102248
29/01/2000 : BLA102248
16/07/1997 : ME58596
05/04/1997 : ME58596
04/02/1997 : ME58596
22/12/1995 : ME58596
16/06/1995 : ME58596
20/12/1994 : ME58596
08/12/1994 : ME58596
31/03/1994 : ME58596
15/03/1994 : ME58596
02/12/1992 : AN136379
11/12/1990 : AN136379
12/12/1989 : AN136379
01/01/1989 : AN136379
27/09/1988 : AN136379
12/12/1987 : AN136379
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 14.07.2016 16322-0516-044

Coordonnées
SUPERTRANSPORT

Adresse
4EME AVENUE 66 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées SUPERTRANSPORT

Coordonnées
SUPERTRANSPORT