10/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 2 9 5 . 9 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S y l v i e H e n i n M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) : S H M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e d e s F u s i l l é s 7 - 4 1 4 1 L O U V E I G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t i s ) d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n c a p i t a l - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b e l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 .
O r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 7 . 5 5 0 e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 0 0 0 e u r o s à 1 8 . 5 5 0 e u r o s
p a r l a c r é a t i o n d e 1 7 5 5 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n
e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 e u r o c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
a r t i c l e 6 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
1 - 1
D é l i b é r a t i o n e t r é s o l u t i o n s :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 7 . 5 5 0 ) e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e ' 1 7 5 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e 1 0 ( d i x ) e u r o s c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e l e s 1 7 5 5 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p r i x d e 1 0 e u r o c o m m e s u i t M a d a m e S y l v i e H E N I N s o u s c r i t 1 7 3 8 p a r t s s o c i a l e s q u ' e l l e l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e 1 7 . 3 8 0 , 0 0 e u r o s M o n s i e u r J e a n - M i c h e l H E N I N s o u s c r i t 1 7 p a r t s s o c i a l e s q u ' i l l i b è r e à c o n c u r r e n c e d e 1 7 0 , 0 0 e u r o s
I l s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « S Y L V I E F I E N 1 N M A N A G E M E N T » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 1 7 , 5 5 0 e u r o s .
T r o i s i è m e d é c i s i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R ê s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
A r t i c l e 6 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 1 8 . 5 5 0 E u r o s ( d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s c i n q u a n t e - c i n q ( 1 8 5 5 ) p a r t s n o m i n a t i v e s . M a d a m e S y l v i e H E N I N a p p o r t e à l a s o c i é t é 1 8 . 3 7 0 , 0 0 E u r o s ( d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e m i r o s ) e t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l H E N I N a p p o r t e à l a s o c i é t é 1 8 0 , 0 0 E u r o s ( c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s ) . E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l e s t a t t r i b u é 1 . 8 3 7 ( m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - s e p t ) p a r t s à M a d a m e S y l v i e H E N I N e t 1 8 ( d i x - h u i t ) p a r t s à J e a n - M i c h e l H E N I N ,
L ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é c o m p l è t e m e n t t r a i t é , i l e s t d o n n é l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e q u e l e s t a p p r o u v é e t s i g n é s é a n c e t e n a n t e .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e à l ' o r i g i n a l .
S y l v i e H E N I N
G é r a n t e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 4 e n r e g i s t r é a u 4 0 b u r e a u d e L i è g e I l , l e 1 8 j u i l l e t 2 0 1 4 , V o l 3 3 F o l 3 8 C a s e 1 0 .
-
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e