12/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e d u F o r t 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e ( _ s ) d e P a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , à L o u v e i g n é , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j a n v i e r d e u x
m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à A y w a i i l e , i l r é s u l t e q u e :
R E S O L U T I O N S
1 . P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( e ) D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e
( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t m i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s
c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s d i s t r i b u é s à d u e
c o n c u r r e n c e , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e
d a n s l e c a p i t a l s o c i a l , s a v o i r :
- p a r M o n s i e u r M E Y E R S J e a n - F r a n ç o i s à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s ;
- p a r M o n s i e u r M A L C H A I R O l i v i e r à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s ;
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
( b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u l e u r
r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t c o n f i r m e r l a s o u s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c o m m e i n d i q u é c i -
a v a n t .
L o s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t e n n u m é r a i r e a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e
a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o I N G a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E 1 4 3 6 3 1 3 0 2 2 9 2 1 0 .
L ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e e s t à l ' i n s t a n t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d ' ê t r e c o n s e r v é e à
s o n d o s s i e r .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e t a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s t e c a d r e d e
l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s n o t a m m e n t s u r l e s i m p l i c a t i o n s d ' u n e r é d u c t i o n d e
c a p i t a l f u t u r e a i n s i q u e s u r l ' o b l i g a t i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e o r d i n a i r e .
( c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ;
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i e s t a i n s i p o r t é
à l a s o m m e d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 1 9 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . S e c o n d e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s q u i s e r o n t p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s d e l ' o r d r e d u j o u r ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s c o m m e s u i t ;
« A r t i c l e 5 ; L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à D E U X C E N T M I L L E ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R O S r e p r é s e n t é p a r
d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e C E N T N O N A N T E M I L L E E U R O S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 _ f ' = i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 6 7 5 . 5 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S Y N C H R O N E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
- A l a c o n s t i t u t i o n , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P i e r r e J E G H E R S , à L i è g e , e n d a t e d u 2 3 a v r i l 2 0 0 1 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à 2 0 . 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é .
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e H u g u e s A M O R Y , e n d a t e d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 0 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 2 0 0 . 0 0 0 ¬ p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é , d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s d i s t r i b u é s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
3 . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n d e l a g é r a n c e d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d e l a g é r a n c e ,
p r i s e e n d a t e d u l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , e t d é c i d a n t d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A i n s i , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 7 1 B a r c h o n , r u e d u F o r t , 5 .
I l p o u r r a t o u t e f o i s ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , c o n s t a t é e , s i b e s o i n e s t , e n l a
f o r m e a u t h e n t i q u e e t p u b l i é e p a r s e s s o i n s à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e i g e .
T o u t p o u v o i r e s t c o n f é r é à l a g é r a n c e p o u r m o d i f i e r l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
D e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t c o m p t o i r s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s p a r t o u t o ù l a g é r a n c e l e
j u g e r a i t u t i l e . I l s p o u r r o n t ê t r e l i q u i d é s o u s u p p r i m é s p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e » .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
4 . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
V O T E
M i s e a u x v o i x , c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
a u
M o ' n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e H u g u e s A M O R Y
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e