SYNERGYSIM

Dénomination : SYNERGYSIM

Forme juridique :

N° entreprise : 472.140.174

Publication

08/10/2014

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0472.140.174

D�nomination

(en entier) : SYNERGYSIM

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4607 Dalhern (Mortroux) - Clos du Grand Sart 1

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte :dissolution - liquidation - ,devt.,t

D'un acte re�u par Ma�tre Mathieu ULRICI, notaire � Argenteau (Vis�), le dix-neuf septembre deux mil quatorze, il ressort ce qui suit:

"L'AN DEUX MIL QUATORZE

Le dix-neuf septembre

Devant Nous, Ma�tre Mathieu ULRICI, notaire � Argenteau (Vis�).

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme "SYNERGYSIM", ayant son si�ge social � 4607 Dalhem (Mortroux), Clos du Grand Sart 1, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0472.140.174 et immatricul�e � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE0472.140.174 ; soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Philippe LAB�, notaire � Li�ge, le quinze juin deux mille, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge du vingt-neuf juin deux mil, sous le num�ro 2000062943 ; soci�t� dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-huit janvier deux mil huit, dont le proc�s-verbal, dress� par le notaire Mathieu ULRICI, soussign�, a �t� publi� par extraits aux annexes du Moniteur du quatorze f�vrier deux mil huit, sous le num�ro 08025294.

De cette r�union, il a �t� dress� par Nous, Notaire, le PROCES-VERBAL ci-apr�s, �tabli � la demande du bureau dont la composition suit :

I. Ouverture des travaux

La s�ance est ouverte � quinze heures (15h00).

COMPOSITION DU BUREAU

L'assembl�e est pr�sid�e par Monsieur SIMONIS Marc Walter, n� � L�opoldville (R�publique d�mocratique du Congo) le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, num�ro national 51.07.28 023-63, �poux de Madame SCHREURS Fran�oise Raymonde Marguerite, domicili� � 4607 Dalhem (Mortroux), Clos du Grand Sart 1,

Le pr�sident d�signe � la fonction de secr�taire : Mademoiselle SIMONIS Carole Genevi�ve Claude, n�e � Hermalle-sous-Argenteau le cinq septembre mil neuf cent septante-cinq, num�ro national 75.09.05 030-03, c�libataire et d�clarant ne pas avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale, domicili�e � 4600 Vis� (Lanaye), Rue de Lanaye 93.

Monsieur SIMONIS Beno�t Walter, n� � Oupeye le quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, num�ro national 88.11.15 255-56, c�libataire et d�clarant ne pas avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 4683 Oupeye (Vivegnis), rue C�sar de paepe 80, est d�sign� en qualit� de scrutateur.

COMPOSITION DE L'ASSEMBL�E

Toutes les actions constitutives du capital social, soit six cent septante (670) actions, sont actuellement d�tenues enti�rement par Monsieur SIMONIS Marc, pr�qualifi� et ici pr�sent.

EXPOSE INTRODUCTIF PAR LE PRESIDENT

Le Pr�sident expose et requiert le notaire soussign� d'acte ce qui suit :

1. Ordre du jour

L'assembl�e est convoqu�e avec l'ordre du jour suivant :

1.1 Prise de connaissance et discussion des pi�ces mentionn�es ci-apr�s, dress�es conform�ment � l'article 181, �1er du Code des soci�t�s, et dont l'actionnaire a re�u gratuitement une copie, � savoir ;

a) le rapport sp�cial du Conseil d'administration dat� du cinq septembre deux mil quatorze, portant en annexe une situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au quatre septembre deux mil quatorze ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) le rapport dress� en date du dix-huit septembre deux mil quatorze, par la soci�t� civile � forme de soci�t�

priv�e � responsabilit� limit�e FIDUCIAIRE DE WALLONIE, repr�sent�e par Monsieur William HEYNEN,

Expert-comptable.

1.2 Dissolution et liquidation de la soci�t� sans nomination de liquidateur, conform�ment � l'article 184, �5

du Code des soci�t�s ;

1.3 Cl�ture imm�diate de la liquidation de la soci�t� ;

1.4 D�cision concernant la reprise des actifs restants par les actionnaires ;

1.5 Pouvoirs d'ex�cution des formalit�s.

2. Constatation de la validit� de l'assembl�e

Il r�sulte de la liste des pr�sences qui pr�c�de que l'int�gralit� des actions, soit six cent septante (670)

actions, est valablement repr�sent�e � la pr�sente assembl�e g�n�rale.

En outre, tous les administrateurs de la soci�t� sont �galement pr�sents, � savoir :

- Monsieur SIMONIS Marc, pr�qualifi�, administrateur-d�l�gu� ;

- Mademoiselle SIMONIS Carole, pr�qualifi�e, administratrice ;

- Monsieur SIMONIS Beno�t, pr�qualifi�, administrateur ;

Par cons�quent, il n'y a pas lieu de justifier des convocations et l'assembl�e est apte � d�lib�rer et statuer

sur son ordre du jour.

3. Quorums (article 184, �5 Code des soci�t�s)

Pour �tre admises, les propositions � l'ordre du jour doivent recueillir les majorit�s pr�vues par la loi, chaque action donnant droit � une voix,

CONTR�LE DE L�GALIT�

Le notaire soussign� atteste, en application de l'article 181, �4 du Code des soci�t�s, l'existence et la l�galit�, tant interne qu'externe, des actes et formalit�s Incombant respectivement � la soci�t�. CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

Tout ce qui pr�c�de ayant �t� v�rifi� par le bureau, l'assembl�e constate qu'elle est valablement constitu�e et apte � statuer sur son ordre du jour.

R�SOLUTIONS

Apr�s d�lib�rations, l'assembl�e g�n�rale, par votes distincts, les r�solutions suivantes ;

Premi�re r�solution : rapports

L'assembl�e g�n�rale dispense le pr�sident de donner lecture des rapports dont question � l'ordre du jour.

L'actionnaire d�clare avoir parfaite connaissance de ces rapports et de l'annexe pour en avoir re�u une copie ant�rieurement aux pr�sentes. Il d�clare, en outre, ne pas avoir de remarques � formuler au sujet de ces pi�ces.

Le rapport �tabli par l'Expert-comptable, Monsieur William HEYNEN, et dont question ci-dessus contient les paragraphes ci-apr�s reproduits litt�ralement:

�IV. Ev�nements survenus apr�s l'�tablissement de la situation active et passive

Nous n'avons eu connaissance d'aucun �v�nement survenu apr�s la date d'�tablissement de la situation active et passive, qui :

- influencerait directement le caract�re complet, fid�le et correct de la description ou de l'�valuation et serait de nature telle qu'il aurait d� �tre repris dans cet �tat, si il avait �t� connu du conseil d'administration au moment de l'�tablissement de la pr�sente situation

- n'influencerait pas directement la description ou l'�valuation mais serait de nature telle qu'il exercerait une influence consid�rable sur la future position financi�re ou sur les r�sultats futurs de l'entreprise,

V. Conclusions

Dans le cadre de la proc�dure de mise en liquidation pr�vue par le droit des soci�t�s, conform�ment � l'article 181 du Code des Soci�t�s, le Conseil d'administration de la SA SYNERGYSIM, Clos du Grand Sel � 4607 Dalhem (Mortroux) a �tabli un �tat comptable arr�t� au 4 septembre 2014.

Cet �tat comptable a �t� �tabli dans une perspective de discontinuit� et les r�gles d'�valuation ont donc �t� adapt�es en cons�quence conform�ment � l'article 28 de l'arr�t� royal sur les comptes annuels.

Tenant compte des perspectives d'une liquidation de la soci�t�, cet �tat comptable fait appara�tre un total de bilan de 1.000.103,92 � et un actif net � concurrence de 986.103,92 E.

Il ressort de nos travaux de contr�les, effectu�s conform�ment aux normes de l'Institut des Expert-comptables, que cet �tat traduit compl�tement, fid�lement et correctement la situation de la soci�t� pour autant que les pr�visions du Conseil d'administration soient r�alis�es avec succ�s par le liquidateur. Toutes les dettes � l'�gard des tiers ont �t� rembours�es ou les sommes n�cessaires � leur paiement ont �t� provisionn�es. �

Ces rapports, ainsi que l'annexe, seront d�pos�s en exemplaires originaux, au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal,

Vote : mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Deuxi�me r�solution : Dissolution

L'assembl�e g�n�rale d�cide, sur base des circonstances particuli�res � la soci�t� et de la simplicit� de la dissolution, de faire usage de la possibilit� offerte par l'article 184, �5 du Code des soci�t�s, tel que modifi� par la loi du 19 mars 2012 modifiant le Code des soci�t�s en ce qui concerne la proc�dure de liquidation, de proc�der � la dissolution et � la mise en liquidation de la soci�t� en un seul acte.

L'article 184, �5 du Code des soci�t�s pr�voit que la dissolution et la liquidation d'une soci�t� en un seul acte n'est possible que moyennant le respect des conditions suivantes:

1. aucun liquidateur n'est d�sign�;

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Volet B - Suite

2, il n'y a pas de passif selon l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� vis�e � l'article 181,' �1er du Code des soci�t�s ;

3. tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale et d�cident � l'unanimit� des voix ;

4. l'actif restant est repris par les actionnaires,

Apr�s confirmation que la soci�t� n'a plus aucun passif (dettes), tel qu'il ressort de l'�tat r�sumant la

situation active et passive de la soci�t� �tabli le quatre septembre deux mil quatorze, l'assembl�e g�n�rale

d�cide la dissolution de la soci�t� et la mise en liquidation imm�diate de celle-ci, sans nominatiion d'un

liquidateur,

Vote : mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Troisi�me r�solution : Cl�ture de liquidation

L'assembl�e g�n�rale, suite aux r�solutions qui pr�c�dent, d�cide de cl�turer imm�diatement la liquidation

de la soci�t� et constate que la soci�t� a cess� d�finitivement d'exister � compter de ce jour,

Conform�ment � l'article 185 du Code des soci�t�s, � d�faut de nomination de liquidateurs, les

administrateurs seront, � l'�gard des tiers, consid�r�s comme liquidateurs.

Vote : mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Quatri�me r�solution : Conservation des livres et documents sociaux

L'assembl�e g�n�rale :

1� d�cide que les livres et les documents sociaux de la soci�t� seront d�pos�s et conserv�s durant le d�lai

pr�vu par la loi � l'adresse suivante: 4607 Daihem (Mortroux), Clos du Grand Sart 1.

2� acte qu'il n'y a pas lieu de consigner des sommes d'argent revenant aux cr�anciers et qui ne pouvaient

leur �tre remises.

3� approuve les comptes annuels de la soci�t� pour l'exercice en cours jusqu'� la date de la prochaine

assembl�e g�n�rale ordinaire,

4� d�charge le Conseil d'administration pour ce qui concerne la gestion de la soci�t� et prend acte de la fin

du mandat des administrateurs.

Vote : mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Cinqui�me r�solution : Reprise de l'actif restant

L'assembl�e g�n�rale d�cide

- de distribuer les actifs restants � l'actionnaire unique ;

- de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur SIMONIS Marc, pr�qualifi�, sur les comptes bancaires de la soci�t�,

aux fins de proc�der � la distribution du solde de la liquidation � l'actionnaire unique.

Vote : mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�

Sixi�me r�solution : pouvoirs

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs � Monsieur SIMONIS Marc, pr�qualifi�, avec droit de

substitution, afin d'assurer les formalit�s aupr�s de l'Administration sur la Taxe sur la Valeur Ajout�e, ainsi qu'�

un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des donn�es aupr�s de la Banque Carrefour des

Entreprises.

Vote : mise aux voix, cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

CL�TURE

L'assembl�e est ensuite cl�tur�e � seize heures.

Pour extrait analytique conforme

Ma�tre Mathieu ULRICI, notaire

D�pos�s en m�me temps:

1/ une exp�dition du proc�s-verbal dress� par le notaire soussign� en date du 19/09/2014

2/ les originaux des rapports sp�ciaux prescrits par l'article 181 du Code des soci�t�s, ainsi que leur

annexe.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 30.08.2013 13506-0271-014
06/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 24.08.2012, DPT 31.08.2012 12499-0491-014
16/05/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.7

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N� d'entreprise : 0472.140.174

D�nomination

(en entier) : SA SYNERGYSIM

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Clos du Grand Sart 1 - 4607 DALHEM

Objet de l'ante ; D�mission et nomination Administrateur-D�l�gu�

Extrait du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire du jeudi 26 avril 2012 :

- qui accepte la lettre de d�mission du poste d'Administrateur-D�l�gu� de la soci�t� de droit luxembourgeois

LINK ENGINEERING SA, �tablie � L-1140 Luxembourg, route d'Arlon 45-47,

- qui approuve � l'unanimit� cette d�mission � dater du ler mai 2012.

D�charge pleine et enti�re lui est donn�e pour l'exercice de son mandat jusqu'au 30 avril 2012.

Le mandat d'Administrateur-D�l�u� est repris par Monsieur Marc SIMONIS, n� le 28 juillet 1951 et domicili� � 4607 DALREM, Clos du Grand Sart 1,

Ce mandat - qui sera r�mun�r� - prendra cours le ler mai 2012 pour se terminer � l'assembl�e g�n�rale de 2017.

L'assembl�e prend aussi la d�cision de renouveler les mandats d'administrateurs de :

-Madame Carol SIMONIS, n�e le 5 septembre 1975 et domicili�e � 4600 LANAYE, rue de Lanaye 93

-Monsieur Benoit SIMONIS, n� le 15 novembre 1988 et domicili� � 4683 VIVEGNIS, rue C�sar de Paepe

80.

Ceux-ci prendront fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de juin 2017.

Ces deux mandats d'administrateurs ne pourront �tre exerc�s qu'� titre gratuit, comme du reste, ils l'ont �t� depuis la constitution de la soci�t� en 2000.

D�pos� en m�me temps, proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire du 26 avril 2012.

Marc SIMONIS

Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 24.11.2011 11626-0093-015
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.06.2010, DPT 30.08.2010 10499-0398-014
07/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 31.08.2009 09707-0225-013
01/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 26.08.2008 08641-0209-013
04/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 21.06.2007, DPT 31.08.2007 07659-0203-010
28/09/2005 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 23.09.2005 05705-5122-012
30/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 27.06.2005 05347-1965-012
14/02/2005 : LG207597
20/09/2004 : LG207597
09/04/2004 : LG207597
16/07/2003 : LG207597
07/06/2002 : LG207597
24/10/2001 : LG207597
29/06/2000 : LGA020919

Coordonnées
SYNERGYSIM

Adresse
CLOS DU GRAND SART 1 4607 MORTROUX

Code postal : 4607
Localité : Mortroux
Commune : DALHEM
Province : Liège
Région : Région wallonne

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Coordonnées SYNERGYSIM

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SYNERGYSIM