29/08/2014
ÿþM 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 0 - 0 8 - 2 0 1 4
I N G r e f f e
d e r G r e f f i e r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 5 1 2 . 2 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T - I m m o b i l i e n A . G .
( e n a b r é g é ) : T - I m m o b i l i e n A . G .
F o r m e j u r i d i q u e : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i è g e : A n d e r K i r c h e , 1 à 4 7 2 8 H e r g e n r a t h
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( ) d e l ' a c t e : A u f s p a l t u n g s p r o j e k t d e r A . G . T - I M M O B 1 L 1 E N m i t S i t z i n 4 7 2 8 H e r g e n r a t h , A n d e r K i r c h e , 1 u n d m i t d e r U n t e r n e h m e n s n u m m e r 0 4 3 9 . 5 1 2 . 2 4 5 d u r c h G r ü n d u n g e i n e r n e u e n G e s e l l s c h a f t
A u s z u g a u s d e m A u f s p a l t u n g s e n t w u r f , d e r d u r c h d a s V e r w a l t u n g s o r g a n d e r a n d e r A u f s p a l t u n g b e t e i l i g t e n G e s e l l s c h a f t d u r c h a u t h e n t i s c h e o d e r p r i v a t s c h r i f t l i c h e U r k u n d e g e m â l l A r t i k e l 7 4 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s a u s g e f e r t i g t w u r d e :
E n t s c h e i d u n g d e s V e r w a l t u n g s o r g a n s a u f d e r H a u p t v e r s a m m l u n g d e r A k t i e n g e s e l l s c h a f t T - I M M O B I L I E N d i e o b e n e r w ô h n t e A u f s p a l t u n g d u r c h G r ü n d u n g e i n e r n e u e n G e s e l l s c h a f t v o r z u s c h l a g e n , w i r d w i e f o l g t b e g r ü n d e t :
D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t T - I M M O B I L I E N v e r e i n i g t z w e i v e r s c h i e d e n e T é t i g k e i t s b e r e i c h e , e i n e i m B e r e i c h
I r n m o b i l i e n v e r w a l t u n g u n d e i n e o p e r a t i v e T ô t i g k e i t a l s I m m o b i l i e n m a k l e r .
D i e s e z w e l T â t i g k e i t e n e r g â n z e n s i c h n i c h t , s e i e s i m B e r e i c h d e r V e r w a l t u n g o d e r d e r Z w e c k b e s t i m m t h e i t .
D i e G r ü n d u n g e i n e r g e t r e n n t e n G e s e l l s c h a f t f ü r d i e l m m o b i l i e n t ô t i g k e i t f ü h r t z u e i n e r b e s s e r e n T r a n s p a r e n z i n d e r F i n a n z b u c h h a l t u n g s o w i e e i n e u n a b h ü n g i g e E n t w i c k l u n g d e r b e i d e n T â t i g k e i t e n .
D u r c h d i e g e g e n w á r t i g e S p a l t u n g w e r d e n h a u p t s á c h l i c h d i e d e r g e s p a l t e n e n G e s e l l s c h a f t T - I M M O B I L I E N A . G . g e h ô r e n d e n I m m o b i l i e n i n d i e z u g r ü n d e n d e G e s e l l s c h a f t e i n g e b r a c h t .
D i e S p a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t e r m ô g l i c h t s o m i t e i n e w i r k s a m e r e V e r w a l t u n g , e i n e r s e i t s d e r I m m o b i l i e n s o w i e a n d e r e r s e i t s d e r i n d e r g e s p a l t e n e n G e s e l l s c h a f t v e r b l e i b e n d e n T é t i g k e i t a i s I m m o b i l i e n m a k l e r .
D i e S p a l t u n g d e r I m m o b i l i e n v e r w a l t u n g u n d d e r o p e r a t i v e n T ô t i g k e i t a i s I m m o b i l i e n m a k l e r h a t f o l g e n d e
Z i e l e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- d i e u n a b h ë n g i g e E n t w i c k l u n g d e r l m m o b i t i e n v e r w a l t u n g z u e r m ô g l i c h e n ;
- d i e S c h a f f u n g n e u e r / s e p a r a t e r F i n a n z i e r u n g s m ô g l i c h k e i t e n v o n I m m o b i l i e n , i m
l r n m o b i l i e n v e r w a l t u n g s t à t i g k e i t ;
- d i e F ô r d e r u n g d e s F o r t b e s t a n d s u n d d i e W e i t e r e n t w i c k l u n g d e r T â t i g k e i t e n a l s I m m o b i l i e n m a k l e r ;
- d i e g e s c h â f t s o r i e n t i e r t e E n t w i c k l u n g d e r T â t i g k e i t e n a l s I m m o b i l i e n m a k l e r . "
" ( . . . ) I . R e c h t s f o r m , N a m e , Z w e c k u n d S i t z d e r a n d e r A u f s p a l t u n g b e t e i l i g t e n G e s e l l s c h a f t e n
1 . Z u s p a l t e n d e G e s e l l s c h a f t
[ A k t i e n g e s e l l s c h a f t T - I M M O B I L I E N m i t S i t z i n 4 7 2 8 H e r g e n r a t h A n d e r K i r c h e , 1 . U n t e m e h m e n s n u m m e r :
0 4 3 9 . 5 1 2 . 2 4 5 ( , , . U "
" ( . . . ) G r ü n d u n g s u r k u n d e d e s N o t a r s R e n a u d L I L I E N , m i t d e m A m t s s i t z z u E u p e n , r e g i s t r i e r t a m 2 7 , D e z e m b e r 2 0 1 2 "
R a h m e n d e r '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
{ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" ( . . . ) 2 . Z u g r ü n d e n d e G e s e l l s c h a f t
[ ( . . . } G e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g T P - l n v e s t G m b H m i t S i t z i n 4 7 2 8 H e r g e n r a t h A n d e r K i r c h e , 1 .
G r ü n d u n g s u r k u n d e : I n B e a r b e i t u n g ( . . . ) j "
" ( . . . ) D u r c h d i e b e s c h r i e b e n e V o r g e h e n s w e i s e e r g i b t s i c h k e i n e B e n a c h t e i l i g u n g v o n A n t e i l h a b e r d a d a s B e t e i l i g u n g s v e r h â l t n i s i n d e r g e s p a l t e n e n G e s e l l s c h a f t u n d i n d e r a u s d e r S p a l t u n g g e g r ü n d e t e n G e s e l l s c h a f t i d e n t i s c h b l e i b t . ( . . . ) "
" ( . . . ) D i e S p a l t u n g w i r d m i t W i r k u n g z u m 1 . J u l i 2 0 1 4 d u r c h G r ü n d u n g d e r T P - l n v e s t G m b H u n d o h n e A u f l b s u n g d e r b e s t e h e n d e n G e s e l l s c h a f t T - I m m o b i l i e n A . G v o r g e n o m m e n ( . . . ) "
" ( . . . ) A l l e s e i t d e m 1 . J u l i 2 0 1 4 d u r c h g e f ü h r t e n T â t i g k e i t e n m i t B e z u g a u f d i e a n d i e G e s e l l s c h a f t i n G r ü n d u n g ü b e r t r a g e n e n A k t i v a , P a s s i v a u n d V e r p f l i c h t u n g e n g e h e n a u s s c h l i e 1 3 I i c h z u d e r e n G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g .
D a d i e S p a l t u n g m i t W i r k u n g v o m 1 . J u l i 2 0 1 4 s t a t t f n d e t , w i r d e b e n f a l l s d i e B u c h h a l t u n g d e r z u s p a l t e n d e n G e s e l l s c h a f t z u d i e s e m S t i c h t a g a u f g e t e i l t . ( . . . ) "
" ( . . . ) S â m t i i c h e b e s t e h e n d e s o w i e n e u a u s z u g e b e n d e A n t e i l e s i n d g l e i c h e r A r t u n d v e r f ü g e n ü b e r d i e g l e i c h e n R e c h t e . ( . . . ) "
" ( . . . ) B e i d i e s e r S p a l t u n g w e r d e n d i e M i t g l i e d e r d e s V e r w a l t u n g s r a t s d e r z u s p a l t e n d e n G e s e l l s c h a f t d u r c h k e i n e r l e i S o n d e r v o r t e i l e b e g u n s t i g t . ( . . . ) "
" ( . . . ) D i e A k t i e n g e s e l l s c h a f t T - I m m o b i l i e n , v e r t r e t e n d u r c h P a u l T h e i s s e n , e r t e i f t H e r r n J e a n - P h i l i p p e W e i G k e r , L e g a l A d v i s o r u n d F r a u H é l è n e B o u r g u i g n o n , L e g a l A d v i s o r , V e r t r e t e r d e r Z i v i l g e s e l l s c h a f t S C R L B D O C o n s e i l l e r s J u r i d i q u e s " , e i n e S u b s t i t u t i o n s v o l l m a c h t u n d d i e B e f u g n i s i n a l l e n A n g e l e g e n h e i t e n d e s A r t i k e l s 7 4 3 d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s z u r H i n t e r l e g u n g d e s A u f s p a l t u n g s p r o j e k t s b e l d e r K a n z i e i d e s z u s t d n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t s u n d d i e V e r ü f f e n t l i c h u n g i m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t z u v e r t r e t e n .
D i e B e v o l l m â c h t i g t e n v e r f ü g e n ü b e r d i e E r t a u b n i s a l l e r e c t ' t l i c h e n M o d a l i t é t e n , d i e d e n g u t e n A b l a t i f v e r s i c h e m , a u s z u f ü h r e n . S i e h a b e n d a h e r d i e B e f u g n i s d i e D o k u m e n t e z u u n t e r z e i c h n e n , a i l e E r k l â r u n g e n u n d a l l e e o n s t ï g e n V o r m a l i t â t e n z u t â t i g e n . "
F ü r g l e i c h i a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g :
H é l è n e B O U R G U I G N O N
B e v o l l m c h t i g t e
V o l e t B - S u i t e
26/11/2014
ÿþ4 M O D 3 . 0
3 e t z u A j u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e i n d e n
- A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v e r ó f f e n t l i c h t i s t
i
H i r e e : . : g e i d e r K a n z l e i
d e s H a . r . , a r l c h t s E U P E N
1 ? " 1 1 - 2 0 1 1
I N
t i e r G r e t i i e r
K a n z l e i
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( a u s g e s c h r i e b e n ) : T . I m m o b i l i e n
R e c h t s f o r e n : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : A n d e r K i r c h e , 1 - 4 7 2 8 H E R G E N R A T H K g L 1 1 1 5 U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 3 9 . 5 1 2 . 2 4 5
G e g e n s t a n d E r n e u e r u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s
d e r U r k u n d e
D i e G e n e r a l v e r s a n u n l u n g v o m 3 1 / 0 5 / 2 0 1 4 h a t b e s c h l o s s e n :
I E r n e u e r u n g d e s V e r w a l t u n g s r a t e s w o b e i d i e A n z a h l a u f d r e i f e s t g e z e t z t w i r d u n d d i e s e M a n d a t e f ü r e i n e D a u e r v o n e i n e r o J a h r ü b e r t r a g e n w e r d e n a u f ;
1 ) P a u l T H E I S S E N , w o h n h a f t i n 4 7 2 8 H E R G E N R A T H , A n d e r K i r c h e 1
2 ) V i v i a n e K I R C H , w o h n h a f t i n 4 7 2 8 H E R G E N R A T H , A n d e r K i r c h e 1
3 ) C h r i s t i a n E I K E L , w o h n h a f t i n B e r g s t r a s s e 7 3 , D E - 5 2 1 3 4 H E R Z O G E N R A T H D e u t s c h l a n d
U n t e r s c h r e i b e n : P a u l T H E I S S E N , G e s c h i 3 f t s f ü h r e n d e s V e r w a l t u n g s r a t m i t g l i e d .
B i t t e a u f d e r f e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n d i e d a z u b e r e c h t i g t s i n d d e r V e r e i n o d e r d i e s i i t t u n g D r i t t e n g e g e n ü b e r , z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r z e i c h n u n g