30/09/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
A u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r i e g u n g d e r U r k u n d e b e i d e r K a n z l e i
i n d e n A n l a g e n z u m B e i g i s e r b i z f f l y r r i e f f e n t l i c h e n i s t
e g t o
' h t s E U P E N
r s j
* 1 4 1 7 8 0 7 4 *
I N
d e r G r e f f i e r
B i t t e a u f d e r l e t t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t e r a o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t e i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n
A u f d e r R i t c k s e i t e : N a m e u n d U n t e r s c h r i f t .
U n t e r n e h m e n s n r . : 0 4 5 8 . 3 2 t 6 3 4
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l a u s g e s c h r i e b e n ) : T o A r t
( a b g e k i i r z t ) :
R e c h t s f o r m P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g
S i t z : 4 7 8 0 S t . V i t h , B a h n a l l e e , R e c h t N r . 1 9
( v o l s t â n d i g e a d r e s s e )
G e d e n s t a n d
d e r U r k u n d e : 1 . A u f i i i s u n g d e r G e s e l l s c h a f t , 2 , B e n e n n u n g e i n e s L i q u i d a t o r e n , 3 .
F e s t s e t z u n g s e i n e r B e f u g n i s s e
A n a l y t i s c h e r A u s z u g d e r U r k u n d e d e s N o t a r s E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h v o m a c h t e n S e p t e m b e r z w e i t a u s e n d v i e r z e h n , m i t d e m V e r m e r k : " E n r e g i s t r é 6 r ô l e s 0 r e n v o i s à M a l m e d y l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . V o l . 4 3 9 , f o l i o 0 4 8 , c a s e 0 0 0 6 , R e ç u ( ¬ 5 0 , 0 0 ) c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r . "
A u f g r u n d d i e s e r U r k u n d e i s t e i n e a u f l e r o r d e n t l i c h e G e n e r a l v e r s a m m l u n g d e r P r i v a t g e s e l l s c h a f t m i t b e s c h r â n k t e r H a f t u n g T o A R T , m i t d o m G e s e l l s c h a f t s s i t z i n 4 7 8 0 S t . V i t h , B a h n a l l e e , R e c h t , N r . 1 9 , a b g e h a l t e n w o r d e n ,
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s w i e f o l g t :
E r s t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e s H e r r n A l a i n K O H N E N , B e t r i e b s r e v i s o r i n E u p e n , v o m 0 3 . S e p t e m b e r 2 0 1 4 , i m H i n b l i c k a u f d i e v o r z e i t i g e A u f l ô s u n g d e r G e s e l l s c h a f t g e m â s s d e n B e s t i m m u n g e n d e s A r t i k e l s 1 8 1 , § 1 , d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s , w e l c h e r w i e f o l g t e n d e t :
I n A u s f ü h r u n g v o n A r t i k e l 1 8 1 F i G b h a b e n w i r d i e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g e r s t e l l t e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a d e r T O A r t " z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 g e p r i l f t , D i e s e P r ü f u n g e r f o l g t e , w i e d u r c h d a s G e s e t z v o r g e s e h e n , i m R a h m e n d e r b e a b s i c h t i g t e n , a n s t e h e n d e n L i q u i d a t i o n d i e s e r G e s e l l s c h a f t .
E i n e d u r c h I h r e G e s c h â f t s f ü h r u n g s c h r i f t l i c h a b g e g e b e n e V o l l s t â n d i g k e i t s e r k e u n g b e z ü g l i c h A u s w e i s , E i e w e r t u n g u n d V o l l s t â n d i g k e i t d e r i h r e r s e i t s v o r g e l e g t e n A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v a z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 n a b e n w i r z u u n s e r e n A k t e n g e n o m m e n , e b e n s o w i e d e n g e n t e A r t i k e l 1 8 1 F i G b e r s t e l l t e n B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g . A u s l e t z t e r e m g e h t e i n e E r k l â r u n g d e s G e s c h à f t s f ü h r e r s h e r v o r , d a s s k e i n e w e i t e r e A u s ü b u n g d e r n o r m a l e n T â t i g k e i t e n v o r g e s e h e n i s t u n d l e d i g l i c h d i e A k t i v a u n d P a s s i v a a b g e w i c k e l t w e r d e n s o l l e n ,
I n ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n b e i L i q u i d a t i o n s e r ô f f n u n g s p r ü f u n g e n a n w e n d b a r e n N o r m e n d e s I n s t i t u t s d e r 1 3 e t r i e b s r e v i s o r e n , h a b e n w i r i m R a h m e n d i e s e s M a n d a t s d i e u n t e r d e n g e g e b e n e n U m s t â n d e n e r f o r d e r l i c h e n P r ü f u n g s h a n d l u n g e n d u r c h g e f ü h r t , a u c h h i n s i c h t l i c h d e r i m F a l l d e r h i e r b e a b s i c h t i g t e n E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n e r f o r d e r l i c h e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w i e d u r c h A r t i k e l 9 2 u n d f o l g e n d e d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h s ü b e r d i e H a n d e l s g e s e l l s c h a f t e n b e z ü g l i c h d e r B u c h f ü h r u n g v o n G e s e l l s c h a f t e n u n d A r t i k e l 2 8 § 2 K E v o m 3 0 . J a n u a r 2 0 0 1 d e f i n i e r t .
W â h r e n d u n s e r e n P r ü f u n g s a r b e i t e n s t e l l t e n w i r t e s t , d a s s d i e S a c h a n l a g e n i n d e r u n s v o r g e l e g t e n A u f s t e l l u n g z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 z u I h r e m B u c h w e r t a n g e g e b e n w u r d e n u n d n i c h t z u t h r e m v o r a u s s i c h t l i c h e n V e r k a u f s p r e i s . B e i d e r B e g u t a c h t u n g d e r S a c h a n r a g e n i n s g e s a m t e r g a b e n s i c h j e d o c h k e i n e B e d e n k e n u n s e r e r s e i t s b e z ü g l i c h e i n e r m ô g l i c h e n w e s e n t l i c h e n Ü b e r b e w e r t u n g i m V e r g l e i c h z u m v o r a u s s i c h t l i c h e n V e r k a u f s p r e i s , b z w , z u i h r e m a k t u e l l e n M a r k t w e r t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i r k o n n t e n u n s f e m e r d e v o n ü b e r z e u g e n , d a s s d i e G e s e l l s c h a f t ü b e r e i n e a n g e m e s s e n e i n t e r n e V e r w a l t u n g s s t r u k t u r v e r f - ü g t . E b e n s o s i n d u n s b i s z u m j e t z i g e n Z e i t p u n k t k e i n e V o r g â n g e b e k a n n t , w e l c h e e i n e b e d e u t e n d e A b â n d e r u n g d e r A u f s t e l l u n g z u m 3 0 J u n i 2 0 1 4 b e d i n g e n w ü r d e n .
A b s c h l i e e n d , a u f g r u n d d e r E r g e b n l s s e u n s e r e r v o r g e h e n d b e s c h r i e b e n e n P r ü f u n g , d i e i n ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n h i e r a n w e n d b a r e n P r ü f u n g s g r u n d s â t z e n d e s I n s t i t u t s d e r B e t r i e b s r e v i s o r e n v o r g e n o m m e n w u r d e , v e r t r e t e n w i r d a s s d i e A u f s t e l l u n g d e r A k t i v a u n d P a s s i v e z u m . 3 0 . J u n i 2 0 1 4 m i t e i n e r B i l a n z s u m m e v o n 1 9 3 . 2 6 3 , 0 5 ¬ u n d e i n e m E i g e n v e r m d g e n i n H d h e v o n 1 5 3 . 7 7 5 , 6 4 ¬ , d i e F i n a n z - u n d V e r m d g e n s i a g e d e r G e s e l l s c h a f t z u m 3 0 . J u n i 2 0 1 4 i m W e s e n t l i c h e n r i c h t i g a u s w e i s t , u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r j e n i g e n B e w e r t u n g s r e g e l n , w e l c h e i m F a l l e i n e r m i t d e r E i n s t e l l u n g d e r n o r m a l e n G e s c h â f t s t â t i g k e i t e n v e r b u n d e n e n L i q u i d a t i o n e r f o r d e r l i c h s i n d , i n s o f e r n d i e d u r c h d i e G e s c h â f t s f ü h r u n g v o r g e s e h e n e A b w i c k l u n g e r f o l g r e i c h d u r c h d e n L i q u i d a t o r u m g e s e i z t w i r d . "
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g n a h m e b e n f a l l s K e n n t n i s v o m B e r i c h t d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g i m H i n b l i c k a u f d i e v o r z e i t i g e A u f i d s u n g d e r G e s e l l s c h a f t ,
J e d e r G e s e l l s c h a f t e r e r k l â r t e , d i e s e B e r i c h t e z u k e n n e n , d a e r v o r d e m 0 & S e p t e m b e r 2 0 1 4 e i n e A b s c h r i f t e r h a l t e n h a t .
E i n E x e m p l a r d i e s e r B e r i c h t e w i r d g l e i c h z e i t i g m i t d e r A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e b e i m z u s t â n d i g e n H a n d e l s g e r i c h t h i n t e r l e g t w e r d e n .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g s t i m m t e d i e s e n B e r i c h t e n e i n s t i m m i g z u .
Z w e i t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g b e s c h l o s s e i n s t i m m i g , d i e G e s e l l s c h a f t v o r z e i t i g a u f z u l d s e n u n d d i e s e b e s t e h t d a h e r n u r n o c h f ü r i h r e L i q u i d a t i o n .
D i e s e r B e s c h l u s s b e e n d e t e m i t s o f o r t i g e r ' W i r k u n g d i e M a n d a t e d e r G e s c ' n â f t s f ü h r u n g . D r i t t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r n a n n t e e i n s t i m m i g F r a u U r s u l a K L A S E N - F A U S T z u r a l l e i n i g e n L i q u i d a t o r i n d e r G e s e l l s c h a f t .
S i e e r k l â r t e , d i e s e s A m t a n z u n e h m e n .
D i e L i q u i d a t o r i n h a t d i e w e i t g e h e n d s t e n B e f u g n i s s e , w i e s i e i n A r t i k e l 1 8 6 u n d f o l g e n d e d e s G e s e l l s c h a f t s g e s e t z b u c h e s v o r g e s e h e n s i n d u n d s i e k a n n a u c h d i e T â t i g k e i t e n d e r G e s e l l s c h a f t b i s z u r e n d g ü l t i g e n A u f t d s u n g f o r t s e t z e n , K r e d i t a u f n e h m e n u m S c h u l d e n z u z a h l e n , H y p o t h e k e n b e s t e l l e n , I m m o b i l i e n , a u c h u n t e r d e r H a n d v e r k a u f e n , d a s V e r m d g e n d e r G e s e l l s c h a f t i n e i n e a n d e r e e i n b r i n g e n , a u c h o h n e d i e G e n e h m i g u n g d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g g e m d E l A r t i k e l 1 8 7 d e s g e n a n n t e n G e s e t z b u c h e s v o r h e r e i n z u h o l e n .
S i e k a n n , a u c h o h n e G e n e h m i g u n g , d e n H y p o t h e k e n b e w a h r e r v o n d e r V o r n a h m e e i n e r E i n t r a g u n g v o n A m t s w e g e n e n t b i n d e n , a u f j e d e s d i n g l i c h e R e c h t u n d P r i v i l e g u n d j e d e H y p o t h e k v e r z i c h t e n , L d s c h u n g j e d w e l c h e r E i n t r a g u n g u n d P f â n d u n g , m i t u n d o h n e Z a h l u n g , z u s t i m m e n ,
S i e k a n n , u n t e r i h r e r V e r a n t w o r t u n g , V o l l m a c h t e n a b t r e t e n u n d d e l e g i e r e n .
S i e i s t v o n d e r V o m a h m e e i n e s I n v e n t a r s e n t b u n d e n u n d k a n n s i c h a u f d i e B u c h h a l t u n g d e r G e s e l l s c h a f t b e r u f e n .
V i e r t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i l t e d e r G e s c h â f t s f ü h r u n g E n t l a s t u n g f ü r d i e A u s ü b u n g i h r e s M a n d a t e s f a r d a s l a u f e n d e G e s c h â f t s j a h r , u n t e r V o r b e h a l t d e s s e n , w a s d e r L i q u i d a t o r i n s e i n e n s p â t e r e n B e r i c h t e n i h n e n z u r L a s t l e g e n k d r i n t e ;
F ü n f t e r B e s c h l u s s .
D i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e r t e i f t e d e m N o t e r E d g a r H U P P E R T Z i n S t . V i t h A u f t r a g u n d V o l l m a c h t , f ü r d i e V e r d f f e n t l i c h u n g d e r g e g e n w â r t i g e n B e s c h l ü s s e u n d d i e K o o r d i n i e r u n g d e r S a t z u n g e n S o r g e z u t r a g e n .
F ü r a n a l y t i s c h e n A u s z u g ,
D e m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t v o r b e h a l t e n
E d g a r H U P P E R T Z
N o t a r
A k t e g l e i c h z e i t i g h i n t e d e g t : A u s f e r t i g u n g d e r U r k u n d e , B e s c h l u s s d e r R a t s k a m m e r d e s H a n d e l s g e r i c h t s E u p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i f f e a c f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e l l s B a n g e b e n : A u f d e r V o r d e r s e i t e : N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n c i e n N o t a r s o d e r d e r
P e r s o n e n , d i e d a z u e r m â c h t i g t s i n d , d i e j u r i s t i s c h e P e r s o n D r i f t e n g e g e n a b e r s u v e r t r e t e n
A u f d e r R ü c k s e i t e N a m e u n d U n t e r s c h r i f t